Back to announcement
20260604_PEVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096951_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PEVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.938
sa NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT PENTA VALENT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PENTA VALENT TBK (2 Juni 2026), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PENTA VALENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, di Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk, Jl Kedoya Raya 33. Jakarta-11520, mulai dari pukul 14.16 WIB s/d pukul : 14.39 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : Il. AGENDA RUPS Tahunan : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan, dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Komisaris Independen 1 Bapak Lukas Rusli Direktur Utama 1 Bapak Sukismo Direktur 1 Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim IN. Pimpinan Rapat : Bapak Lukas Rusli IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.413.210.400 saham atau 80,0402x dari 1.765.625.000 saham yang dikeluaran Perseroan, VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat : a. Agendake-1 : tidak Ada pertanyaan b. Agendake-2 : tidak Ada pertanyaan C. Agendake-3 : tidak Ada pertanyaan Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.935
vu. Vu. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS : - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. HASIL PEMUNGUTAN SUARA : a. Agenda ke-1 Jumlah suara yang hadir sebanyak 5 1.413.210.400 suara Jumlah suara tidak setuju 2 O tidak ada suara Jumlah suara abstain - 500 suara Jumlah suara setuju # abstain - 1.413.210.400 suara b. Agenda ke-2 Jumlah suara yang hadir sebanyak - 1.413.210.400 suara Jumlah suara tidak setuju 2 0 tidak ada suara Jumlah suara abstain 2500 suara Jumlah suara setuju # abstain 2 1.413.210.400 suara Cc. Agenda ke-3 Jumlah suara yang hadir sebanyak 2 1.413.210.400 suara Jumlah suara tidak setuju - 0 tidak ada suara Jumlah suara abstain z 500 suara Jumlah suara setuju # abstain 2 1.413.210.400 suara Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Rapat Pertama : Menyetujui : Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan, dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui : Penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp 55.122.391.876,- sebagai berikut: Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2025. Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2025 Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra tidak dapat melaksanakan tugasnya. 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PENTA VALENT TBK. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim IN. Pimpinan
p.1 ×2
unresolved
person
Lukas Rusli IV. Kuorum Kehadiran
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
42 ms
13 Sep 2026 14:16
no text layer - needs OCR