20240902_HEXA_Pemanggilan RUPS_31720546_lamp2.pdf

Penjelasan:                                      Explanation:
   - Mata Acara 1 sampai 4 merupakan mata            • Agenda 1 to 4 are routine agenda items
       acara rutin yang diadakan dalam Rapat            held at the Company's Meeting, as
       Perseroan, sebagaimana diatur dalam              stipulated in the Company's Articles of
       Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-             Association and Law Number 40 of 2007
       Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang               concerning Companies.
       Perseroan.                                    • Agenda 5 is carried out based on the
   - Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan              provisions of the Company's Articles of
       ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan           Association and Financial Services
       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor           Authority       Regulation      Number
       33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan        33/POJK.04/2014 concerning Directors
       Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.         and Board of Commissioners of Issuers or
                                                        Public Companies.

Mata Acara RUPSLB:                                EGMS Agenda:
- Pembahasan         Studi   Kelayakan    tentang - Discussion of the Feasibility Study regarding the
   penambahan bidang usaha Perseroan; dan           addition of the Company’s Business Fields; and
   Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran      Approval of amendments to Article 3 of the
   Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan        Company’s Articles of Association concerning
   Perseroan sehubungan dengan penambahan           the Company’s Purpose and Objectives in
   bidang usaha Perseroan, dengan merujuk dan       relation to Addition of the Company’s Business
   sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha    Fields, with reference to and in accordance with
   Indonesia (KBLI) 2020.                           the 2020 Indonesian Business Field Standard
                                                    Classification (KBLI).

Penjelasan:                                            Explanation:
Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan           Discussion of the feasibility study regarding changes
Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha        in Business Activities in the form of additional main
utama yaitu:                                           business activities, namely:
    1. 45201 : Reparasi Mobil.                             1. 45201 : Car Repair.

ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan          reviewed from various aspects to provide an
gambaran tentang kelayakan dari penambahan             overview of the feasibility of adding the Company's
kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan         business activities which will then be used by the
digunakan Perseroan, serta perubahan Pasal 3           Company, as well as changes to Article 3 of the
Anggaran Dasar dalam rangka penambahan kegiatan        Articles of Association in order to add to the main
usaha utama tersebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar       business activities mentioned in Article 3 of the
Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan            Company's Articles of Association, with reference to
Klasfikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)        and in accordance with the Classification Indonesian
2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa      Business Field Standards (KBLI) 2020, as well as
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang                 taking into account Financial Services Authority
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.       Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning
                                                       Material Transactions and Changes in Business
                                                       Activities.

Catatan:                                           Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi 1. This Invitation serves as an official invitation to the
   kepada pemegang saham, dan oleh karenanya         shareholders, and therefore the Company does
   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan        not send the separate letter of invitation to each
   tersendiri secara terpisah kepada masing-masing   of the shareholders.
   pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham yang berhak hadir baik secara 2. The shareholders who are entitled to attend the
   fisik, elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah Meeting either in person, through electronic

   pemegang saham yang namanya tercatat dalam             platform, or represented to the Meeting are those
   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30        registered on the Company’s List of Shareholders
   Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.            on 30th August 2024, until 16.00 Western
                                                          Indonesian Time.
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia
   melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS 3. The Materials for the agenda of the Meeting are
   (eASY.KSEI). Perseroan tidak menyediakan materi available on the Company website and/or e-RUPS
   dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk (eASY.KSEI). The Company does not provide
   hardcopy.                                       Meeting materials in the form hardcopy.

4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan 4. The meeting will use the KSEI Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System yang Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by
   disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
   (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}.                (“eASY.KSEI application”).

5. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Elektronik:      5. Electronic Attendance Mechanism at Meeting:
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara           Shareholders can attend directly electronically
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah     through the eASY.KSEI application that has been
   disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi     provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
   eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses            Shareholders can access the eASY.KSEI menu
   menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes      located         at      the      AKSes       facility
   http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan        http://access.ksei.co.id/ by observing the
   ketentuan sebagai berikut:                           following provisions:
   a. Pemegang           Saham      menginformasikan
        kehadirannya atau menunjuk kuasanya             a. Shareholders inform their attendance or
        dan/atau menyampaikan pilihan suara pada             appoint their proxies and/or submit no later
        aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00         than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior
        WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal         to the date of the Meeting;
        Rapat.
   b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi         b. Shareholders are required to register their
        kehadiran secara elektronik selama masa              attendance electronically during the
        registrasi dibuka pada tanggal Rapat melalui         registration period opened on the date of
        aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan          the Meeting through the eASY.KSEI
        pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI             application if they have not cast their vote
        sesuai huruf a di atas.                              on the eASY.KSEI application in accordance
   c. Pemegang Saham yang akan hadir atau                    with letter a above.
        memberikan kuasanya secara elektronik ke        c. Shareholders who will attend or provide
        dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib         their proxies electronically to the Meeting
        memperhatikan hal-hal sebagai berikut:               through the eASY.KSEI application must pay
        i. Proses Registrasi;                                attention to as follows:
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/                 i. Registration process
           Atau Pendapat Secara Elektronic                   ii. Electronic Statements or Opinions
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                       Submission Process
      iv. Tayangan RUPS.                                    iii. Voting process
                                                            iv. Live Broadcast of the Meeting

6. Perseroan menghimbau agar Para Pemegang 6. The Company encourages all Shareholders to grant
   Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada      powers of attorney to the Company’s Share
   Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Administration Bureau (“Registrar”), PT Raya Saham
   Raya Saham Registra, dengan menggunakan:        Registra, through:

    a. Surat kuasa konvensional yang dapat                  a. Conventional power of attorney which can be
       diunduh     melalui     web    Perseroan                downloaded through the Company's website
       (www.hexindo-tbk.co.id).   Surat   Kuasa                (www.hexindo-tbk.co.id). Please complete the
       konvesional mohon diisi dan dikirmkan                   conventional power of attorney according to

      melalui        surat        elektronik       ke        the instructions, then email it to
      melania@registra.co.id.                                melania@registra.co.id.
      Asli Surat Kuasa berikut kelengkapannya                The original Power of Attorney and all
      dikirimkan kepada PT Raya Saham Registra               documents sent to PT Raya Saham Registra
      (“BAE”) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari               (“BAE”) no later than 3 (three) working day
      kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat                prior to the date of execution of the Meeting
      sampai pukul 16.00 WIB.                                until 04.00 pm.
   b. Bagi pemegang saham yang alamatnya                  b. For shareholders whose address in
      terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib       registered abroad, the original Power of
      diserahkan dan diterima BAE sebelum acara              Attorney shall be delivered and received by
      Rapat dimulai.                                         Registrar before the Meeting starts.
   c. Surat Kuasa Elektronik yang dapat diakses           c. Electronic Power of Attorney which can be
      secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI              accessed electronically on the eASY.KSEI
      dengan tautan         https://akses.ksei.co.id.        with the link https://akses.ksei.co.id/.
      Pemberian kuasa secara elektronik melalui              Submission of electronic’s power of
      aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-           attorney via eASY.KSEI can be done no later
      lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum                  than 1 (one) working day before the
      tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.                         Meeting date at 12.00 pm.

7. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:    7. Physical Attendance Mechanism at Meetings:
   a. Bagi pemegang saham perseorangan atau            a. For individual shareholders or their proxies
       Kuasanya yang akan menghadiri Rapat                 who will attend the Meeting are asked to
       diminta untuk memperlihatkan asli dan               show the original and submit a photocopy of
       menyerahkan fotokopi Kartu Tanda                    their valid identity card (KTP) or other valid
       Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain             identification to the registrar.
       yang masih berlaku kepada petugas
       registrasi.
   b. Khusus untuk pemegang saham yang                 b. Especially for the shareholders in collective
       sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI,         custody of KSEI need to show the Written
       harus menunjukkan Konfirmasi Tertulis               Confirmation to attend the Meeting (KTUR) to
       Untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada                the registration officer before entering the
       petugas pendaftaran sebelum memasuki                meeting room.
       ruang Rapat.
   c. Bagi pemegang saham yang berbentuk               c. For shareholders in the form of a legal entity,
       Badan Hukum agar menyertakan dokumen-               they must include the following documents:
       dokumen sebagai berikut :                          1. Photocopy of the articles of association
      1. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-               and amendments thereto, letters of
          perubahannya, surat-surat keputusan                 ratification/     approval      from     the
          pengesahan/ persetujuan dari pihak yang             competent authorities on amendments
          berwenang atas perubahan anggaran                   to the articles of association.
          dasar.
      2. Fotokopi       akta     yang    memuat           2. Photocopy         of     deed      containing
          perubahan/pengangkatan          anggota             changes/appointments of members of
          Direksi dan Dewan Komisaris atau                    the Board of Directors and Board of
          pengurus terakhir (yang menjabat saat               Commissioners or the latest management
          Rapat diselenggarakan), berikut bukti               (who served when the Meeting was held),
          pemberitahuan perubahan data kepada                 along with proof of notification of data
          pihak yang berwenang.                               changes to the authorized party.
      3. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima               3. Photocopy of KTP of the Principal/Proxy if
          Kuasa bilamana dikuasakan.                          authorized.
          Surat Kuasa yang ditandatangani di luar             Power of attorney signed abroad must be
          negeri wajib disertifikasi apostille oleh           certified apostille by the competent
          lembaga yang berwenang pada negara di               authority in the country where the power
          tempat surat kuasa ditandatangani, atau             of attorney is signed, or must be legalized
          wajib dilegalisasi oleh notaris setempat            by a local notary to the local Indonesian

           hingga ke kedutaan besar Republik                       embassy by following the applicable legal
           Indonesia setempat dengan mengikuti                     provisions.
           ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang          8. For Shareholders or their proxy who will remain
   Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat,         physically present at the Meeting, Shareholders
   wajib mengikuti protokol keamanan dan                   must follow the security and health protocols
   kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk            determined by the Company.
   dalam hal pembatasan peserta Rapat.                     To expedite the arrangement and to ensure
   Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya             orderliness of the Meeting, registration of
   Rapat, registrasi dilakukan mulai pukul 09.00           Shareholder will be carried out starting at 09.00
   WIB.                                                    am.

9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan              9. The Company does not provide food & beverages,
   minuman, souvenir kepada Pemegang Saham                 any souvenirs to Shareholders and their Proxy
   dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam               present at the Meeting.
   Rapat.

10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan    10. Other matters not yet set forth in this Meeting
    Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian         Invitation will be later determined and arranged in
    pada Tata Tertib yang akan tersedia pada aplikasi     the Meeting’s Rules of Order available on
    eASY.KSEI dan situs web Perseroan.                    eASY.KSEI application and the Company’s website.


             Jakarta, 2 September 2024                              Jakarta, 2nd September 2024
             PT Hexindo Adiperkasa Tbk                              PT Hexindo Adiperkasa Tbk
                        Direksi                                          Board of Directors