Back to announcement
20260603_BCAP_Pemanggilan RUPS_32096724_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
("Perseroan") (the “Company”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat in Central Jakarta
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham The Board of Directors of the Company hereby invites the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders of the Company to attend the Annual General
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting
Perseroan, yang akan diselenggarakan secara elektronik pada: of Shareholders (the ”Meeting”) of the Company, which shall be
held electronically on:
Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2026 Day/Date : Thursday / June 25, 2026
Jam : 14.00 WIB - selesai Time : 14.00 Indonesia Western Standard Time - finished
Tempat : iNews Tower Lantai 3 - MNC Center Venue : iNews Tower 3rd floor - MNC Center
Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19 Jakarta Pusat 10340 Jl. Kebon Sirih Kav. 17 – 19 Central Jakarta 10340
Mekanisme : - Rapat akan dilaksanakan secara elektronik Mechanism : - The Meeting will be held electronically through
melalui fasilitas Electronic General Meeting Electronic General Meeting System facility with
System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/ the link https://easy.ksei.co.id/ provided by PT
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Indonesia (“KSEI”).
- Kehadiran fisik dibatasi untuk Pimpinan Rapat, - Physical attendance is limited to the Chairperson
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, of the Meeting, Board of Directors and/or Board
Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal yang of Commissioners of the Company, the appointed
ditunjuk, dan perangkat Rapat lainnya. Capital Market Supporting Institutions/
Professions, and other parties supporting the
Meeting.
Mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut: The agenda of the Meeting and its explanation are as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”): The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”):
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya 1. Approval to the Annual Report of the Board of Directors
Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas including Sustainability Report of the Company, and the
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Company for the Financial Year ended on December 31, 2025.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 2. Approval and Ratification of Financial Statements of the
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Company for the Financial Year ended on December 31, 2025,
2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab and granting a release and discharge (acquit et de charge) to the
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka respectively for their supervisory and management duties during
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 the Financial Year ended on December 31, 2025.
Desember 2025 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku 3. Approval of the profit utilization for the Financial Year ended
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. on December 31, 2025.
Page 2
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. 4. Approval to the changes of the management of the Company.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 5. The appointment of Public Accountant and Independent Public
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Accountant Firm to audit the Financial Statement of the
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember Company for the Financial Year ended on December 31, 2026.
2026.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran 6. Report on the realization of use of proceeds from Sustainable
Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap Public Offering of Bond V of MNC Kapital Indonesia Phase II
II Tahun 2025 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Year 2025 in accordance with the Regulation of Indonesian
30/POJK.04/2015. Financial Services Authority No. 30/POJK.04/2015.
Penjelasan mata acara RUPST: Explanation of the AGMS agenda:
- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan - The 1st to 3rd and the 5th agenda items are the regular AGMS
agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi agenda items included to comply with the Articles of
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. Association of the Company and Law No. 40 Year 2007
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. regarding Limited Liability Company.
- Mata acara RUPST ke-4 diadakan sehubungan berakhirnya - The 4th AGMS agenda item is proposed with respect to the
masa jabatan pengurus Perseroan. expiry of the current term of management of the Company.
- Mata acara RUPST ke-6 diadakan untuk memenuhi ketentuan - The 6th AGMS agenda item is proposed to comply with the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015. Regulation of Indonesian Financial Services Authority No.
30/POJK.04/2015.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”): The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui 1. Approval of the capital increase of the Company through a
mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism for a
Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal maximum of 10% of paid-up capital, in compliance with the
disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan applicable laws and regulations in the capital market sector, in
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal particular the Regulation of Indonesian Financial Service
khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang regarding Capital Increase of Public Company by way of Pre-
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Emptive Rights as amended by the Regulation of Indonesian
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29, 2019.
14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui 2. Approval of the capital increase of the Company through a
mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Capital Increase With Pre-Emptive Rights mechanism for a
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah maximum of 25,571,310,555 (twenty five billion five hundred
25.571.310.555 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh seventy one million three hundred ten thousand five hundred
satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh lima) fifty five) shares, in compliance with the applicable laws and
saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan regulations in the capital market sector, in particular the
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Regulation of Indonesian Financial Service Authority No.
pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Capital
32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Increase of Public Company by way of Pre-Emptive Rights as
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan amended by the Regulation of Indonesian Financial Service
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Approval of amendments to the Articles of Association of the
Company.
Page 3
Penjelasan mata acara RUPSLB: Explanation of the EGMS agenda:
- Mata acara RUPSLB ke-1 diadakan untuk meminta persetujuan - The 1st EGMS agenda item is proposed to obtain the approval
kepada Pemegang Saham Independen guna memenuhi of the Independent Shareholders in compliance with the
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation of Indonesian Financial Services Authority No.
No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 regarding Capital
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Increase of Public Company by way of Pre-Emptive Rights as
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah amended by the Regulation of Indonesian Financial Services
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Authority No.14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
- Mata acara RUPSLB ke-2 diadakan untuk meminta persetujuan - The 2nd EGMS agenda item is proposed to obtain the approval
kepada Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan from the Shareholders to comply with the Regulation of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Indonesian Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal dated December 16, 2015 regarding Capital Increase of Public
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Company by way of Pre-Emptive Rights as amended by the
Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Regulation of Indonesian Financial Services Authority
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April No.14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2019.
- Mata acara RUPSLB ke-3 diadakan untuk meminta persetujuan - The 3rd EGMS agenda item is proposed to obtain the approval
kepada Pemegang Saham antara lain atas perubahan Pasal 3 from the Shareholders, inter alia, for the amendment of Article
Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian kegiatan usaha 3 of the Company’s Articles of Association to align with the
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Company’s business activities with the Indonesian Standard
(KBLI) guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Indonesia/KBLI) in order to comply with Government
Berusaha Berbasis Risiko serta mendukung kegiatan Regulation No. 28 of 2025 regarding the Implementation of
operasional Perseroan. Risk-Based Business Licensing, as well as to support the
operational activities of the Company.
CATATAN: NOTES:
1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan 1. In relation to the Meeting, the Company does not send a
undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan separate invitation to each Shareholder. This Invitation is an
ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham. official invitation to the Shareholders.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. The Shareholders who are entitled to attend or be represented
adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar at the Meeting are the Shareholders whose names are
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek registered in the Shareholder Register issued by Securities
Perseroan yaitu PT BSR Indonesia atau Pemegang Saham yang Administration Bureau of the Company, namely PT BSR
namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank Indonesia, or the Shareholders whose names are registered in
kustodian di KSEI pada tanggal 2 Juni 2026 selambat- the account holder or the custodian bank at KSEI on June 2,
lambatnya pukul 16.00 WIB. 2026, no later than 4.00 PM (Indonesia Western Standard
Time)
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK 3. In accordance with OJK Regulation No. 15/2020, OJK
No. 14/2025, serta Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia Regulation No. 14/2025, and Indonesia Central Securities
Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Depository Regulation Number XI-B concerning the Procedures
Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan for the Implementation of Electronic General Meetings of
Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, Rapat akan Shareholders Accompanied by Voting through eASY.KSEI, the
diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Meeting will be held electronically with using e-RUPS platform.
platform e-RUPS. Oleh karena itu, Pemegang Saham agar: Therefore, the Shareholders to:
Page 4
a. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara a. Attend and vote in the Meeting electronically through
elektronik melalui sistem eASY.KSEI. eASY.KSEI system.
b. Memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui b. Granting the electronic power of attorney (e-proxy)
sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro through eASY.KSEI system or granting the power of
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, attorney to the Company’s Securities Administration
sebagaimana dijelaskan pada poin no. 4 dibawah. Bureau, PT BSR Indonesia, as explained at point no. 4 below.
4. Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa 4. The Company provides 2 (two) alternatives of authorization
yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu: that can be used by the Shareholders, which are:
a. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy - Pemegang Saham a. Electronic Power of Attorney or e-Proxy - Shareholders shall
harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan register with the KSEI Securities Ownership Reference
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”) melalui website Facility (“AKSes.KSEI”) through the website
https://akses.ksei.co.id/ dengan ketentuan Pemegang https://akses.ksei.co.id/ provided that Shareholders are
Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, required to submit their proxies and votes, change the
melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa designation of proxies and/or voting choices for the
dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun Meeting agenda, or revoke proxies electronically through
melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui AKSes.KSEI from the date of this notice until the Deadline
AKSes.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan for Attendance Declaration.
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
b. Surat Kuasa Konvensional kepada Biro Administrasi Efek b. The Conventional Power of Attorney to the Company’s
Perseroan yaitu PT BSR Indonesia – Formulir Surat Kuasa Securities Administration Bureau, PT BSR Indonesia – Form
Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor of Conventional Power of Attorney can be obtained during
Biro Administrasi Efek Perseroan: the office hours at the office of the Company’s Securities
Administration Bureau:
PT BSR Indonesia PT BSR Indonesia
iNews Tower Lantai 7 - Komplek MNC Center iNews Tower Lantai 7 - Komplek MNC Center
Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31181811 Telepon : (021) 31181811
Email : adm.efek@bsrindonesia.com Email : adm.efek@bsrindonesia.com
Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima All Conventional Power of Attorney shall be received by the
oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana Board of Directors at the address as stipulated above at the
tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja latest 1 (one) working day before the date of the Meeting,
sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, 24 Juni 2026 on Wednesday, June 24, 2026 until 4.00 PM (Indonesia
sampai dengan pukul 16.00 WIB. Western Standard Time).
Penyerahan Formulir Surat Kuasa Konvensional yang telah The submission of the Conventional Power of Attorney
ditandatangani dengan tinta basah, juga dapat dilakukan pada Form that has been signed with wet ink, can also be done
hari pelaksanaan Rapat, selambat-lambatnya 1 (satu) jam on the day of the Meeting, at the latest 1 (one) hour before
sebelum Rapat dimulai, di meja registrasi yang disediakan the Meeting begins, at the registration desk provided by the
oleh Perseroan. Company.
5. Pemegang Saham atau kuasanya sah yang akan hadir dalam 5. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend
Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI, harap the Meeting electronically through eASY.KSEI system should
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: observe the following things:
a. Pemegang Saham mendeklarasikan kehadiran secara a. The Shareholders must declare their attendance
elektronik, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum electronically, at the latest 1 (one) working day before the
tanggal Rapat yakni pada Rabu, 24 Juni 2026 pada pukul Meeting date, on Wednesday, June 24, 2026 at 12.00 PM
12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan (Indonesia Western Standard Time) (“Deadline for
memberikan pilihan suaranya melalui sistem eASY.KSEI Attendance Declaration”), and cast their vote through
Page 5
sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu eASY.KSEI system from the Invitation date until the
Deklarasi Kehadiran; Deadline for Attendance Declaration.
b. Untuk: b. To:
i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi i. The Shareholders who does not declare their electronic
kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas attendance until the Deadline for Attendance
Waktu Deklarasi Kehadiran; Declaration;
ii. Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi ii. The Shareholders who have declared their electronic
kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan attendance, but have not cast their vote for at least 1
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat (one) agenda of the Meeting until the Deadline for
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; Attendance Declaration;
iii. Individual representative dan pihak independen yang iii. Individual representative and independent party who
telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi have received their proxies from the Shareholders, but
Pemegang Saham yang bersangkutan belum the relevant Shareholders have not cast their vote for at
menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata least 1 (one) agenda of the Meeting until the Deadline
acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi for Attendance Declaration;
Kehadiran;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau iv. The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or
Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Securities Companies) who have received power of
Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara attorney from the Shareholders who have determined
dalam sistem eASY.KSEI; their vote through eASY.KSEI system;
wajib melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI pada must register through eASY.KSEI system on the Meeting date
tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan at the latest at 12.00 PM (Indonesia Western Standard Time).
pukul 12:00 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi c. Delays or failures in the electronic registration process for
secara elektronik dengan alasan apapun akan any reason will result in the Shareholders or their legitimate
mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah proxies being unable to attend the Meeting electronically,
tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta and their share ownership will not be counted towards the
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum attendance quorum.
kehadiran.
6. Panduan pendaftaran, registrasi, kuasa, Tayangan RUPS 6. The registration guide, registration process, power of attorney,
penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas Tayangan RUPS, and further details regarding the eASY.KSEI
eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI and AKSes KSEI facilities can be accessed on the KSEI website
dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ atau rincian panduan via the link https://akses.ksei.co.id/ or through the user
penggunaan pada tautan berikut: guideline at the following link:
https://www.ksei.co.id/id/dukungan- https://www.ksei.co.id/id/dukungan-
layanan/panduan?tabId=3 layanan/panduan?tabId=3
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs resmi Perseroan 7. Materials of the Meeting are available at the Company’s official
http://www.mncfinancialservices.com/ sejak tanggal website http://www.mncfinancialservices.com/ since the date
Pemanggilan Rapat ini. of this Meeting Invitation.
Jakarta, 3 Juni 2026 Jakarta, 3 Juni 2026
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
DIREKSI DIREKSI
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×5
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.3 ×7
unresolved
org
PT BSR
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.