Back to announcement
20240827_SQMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31719077.pdf
RUPS minutes Needs review SQMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/Ext-WMI/VIII/2024
Nama Perusahaan Wilton Makmur Indonesia Tbk
Kode Emiten SQMI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/Ext-WMI/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.066.206.219 saham atau
64,79% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
06.219 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui untuk menerima Laporan Tahunan Perseroan, Laporan
Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
06.219 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal-
hal sebagai berikut :
1. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dalam rangka
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023.
2. Penetapan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk
sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan
audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2024, termasuk menyetujui pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
06.219 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu :
a. Bapak OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Bapak ANDRIANTO D LAWRENCE sebagai Direktur Perseroan;
c. Bapak CHIA WEI YANG (ETHAN) sebagai Direktur Perseroan;
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun
2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham Perseroan untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direktur Utama : Bapak OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
Direktur : Bapak ANDRIANTO D LAWRENCE
Direktur : Bapak CHIA WEI YANG (ETHAN)
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut mengenai pengangkatan anggota Direksi Perseroan
tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan anggota Direksi Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang
berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
06.219 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan yaitu :
a. Bapak WIJAYA LAWRENCE sebagai Komisaris Utama Perseroan;
b. Bapak DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M., sebagai Komisaris Independen
Perseroan;
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2028 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang saham Perseroan untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
2. Menyetujujui untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Komisaris Utama : Bapak WIJAYA LAWRENCE
Komisaris Independen : Bapak DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut mengenai pengangkatan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan Dewan Komisaris
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Oktavia Budi DIREKTUR 23 Agustus 2024 30 Juni 2029 2
Raharjo UTAMA
Bapak Andrianto DIREKTUR 23 Agustus 2024 30 Juni 2029 2
Darmasaputra
Lawrence
Bapak Chia Wei Yang DIREKTUR 23 Agustus 2024 30 Juni 2029 2
(Ethan)
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wijaya Lawrence KOMISARIS 23 Agustus 2024 30 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak Mohammad Raylan KOMISARIS 23 Agustus 2024 30 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wilton Makmur Indonesia Tbk
Mohammad Noor Syahriel
Corporate Secretary
Page 4
Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,
Telepon : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -
Nama Pengirim Mohammad Noor Syahriel
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-08-2024 22:42
Lampiran 1. 24-08-28 Minutes Summary AGM 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wilton Makmur Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wilton Makmur Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/Ext-WMI/VIII/2024
Issuer Name Wilton Makmur Indonesia Tbk
Issuer Code SQMI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/Ext-WMI/VIII/2024 Date 01 August 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 23 August 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.066.206.219 shares or 64,79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
06.219 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Approval to grant dispensation for the delays in holding the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year ending December 31, 2023; and
2) Approval of the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of Directors
and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company, and
Ratification of the Company's Annual Financial Report for the fiscal year ending December
31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
06.219 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Directors on the following matters:
1) Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal year
ending on December 31, 2024, in order to comply with the applicable provisions and
limitations as per reference to POJK 9/2023; and
2) Determination of a replacement Public Accountant in the event that the Public Accountant
whom had been appointed is unable to complete or carry out the audit for the consolidated
financial statement as of December 31, 2024. This includes the delegation of authority to the
Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements of
the appointed Public Accountant.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
06.219 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1) Approved the re-appointment of the members of the Company's Board of Directors,
namely:
a) Mr. OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA as the Company's President Direcotr;
b) Mr. ANDRIANTO DARMASAPUTRA LAWRENCE as the Company's Director;
c) Mr. CHIA WEI YANG (ETHAN) as the Company's Director
for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the Financial Year ending December 31, 2028 that is to
be held in 2029, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time.
2) Approved that the Company's Board of Directors shall be as follow:
President Director: Mr. OKTAVIA BUDI RAHARJO, MBA
Director: Mr. ANDRIANTO DARMASAPUTRA LARWNCE
Director: Mr. CHIA WEI YANG (ETHAN)
3) Approved that power of attorney has been granted to the Company's Board of Directors
and/or other appointed parties, either jointly or individually with the rights of substitution, to
state the decision of the Meeting regarding the appointment of members of the Company's
Board of Directors in a separate deed before a Notary, including the submission of an
application for approval and/or notification of the appointment of members of the Company's
Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
other authorized agencies, and/or registering & taking necessary actions in connection with
the above decisions.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 64,79% 10.062.3 99,96% 3.900.00 0,04% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
06.219 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1) Approved the re-appointment of the members of the Company's Board of Commissioners,
namely:
a) Mr. WIJAYA LAWRENCE as the Company's President Commissioner;
b) Mr. DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M., as the Company's Independent Commissioner
for a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the Financial Year ending December 31, 2028 that is to
be held in 2029, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time.
2) Approved that the Company's Board of Commissioners shall be as follow:
President Commissioner: Mr. WIJAYA LAWRENCE
Independent Commissioner: Mr. DRS. MOHAMMAD RAYLAN, M.M.
3) Approved that power of attorney has been granted to the Company's Board of Directors
and/or other appointed parties, either jointly or individually with the rights of substitution, to
state the decision of the Meeting regarding the appointment of members of the Company's
Board of Commissioners in a separate deed before a Notary, including the submission of an
application for approval and/or notification of the appointment of members of the Company's
Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
other authorized agencies, and/or registering & taking necessary actions in connection with
the above decisions.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Oktavia Budi PRESIDENT 23 August 2024 30 June 2029 2
Raharjo DIRECTOR
Bapak Andrianto DIRECTOR 23 August 2024 30 June 2029 2
Darmasaputra
Lawrence
Bapak Chia Wei Yang DIRECTOR 23 August 2024 30 June 2029 2
(Ethan)
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wijaya Lawrence PRESIDENT 23 August 2024 30 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Mohammad Raylan COMMISSIONER 23 August 2024 30 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wilton Makmur Indonesia Tbk
Mohammad Noor Syahriel
Corporate Secretary
Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5 Jl. Mangga dua Raya,
Phone : (62) 21-612 5585, Fax : (62) 21-612 5583, -
Sender Name Mohammad Noor Syahriel
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-08-2024 22:42
Attachment 1. 24-08-28 Minutes Summary AGM 2024.pdf
This is an official document of Wilton Makmur Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wilton Makmur Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANDRIANTO D LAWRENCE
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
CHIA WEI YANG (ETHAN
· DIREKTUR
p.2 ×9
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Mohammad Noor Syahriel
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
ANDRIANTO DARMASAPUTRA LAWRENCE
p.6 ×3
unresolved
person
ANDRIANTO DARMASAPUTRA LARWNCE
· Director
p.6
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.6 ×2
unresolved
person
WIJAYA LAWRENCE Independent
· Komisaris Utama
p.6 ×13
unresolved
org
Noor Syahriel
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1250 ms
12 Sep 2026 22:59
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.79',
'shares_present': '10066206219'}