20240828_PPGD_Laporan Informasi dan Fakta Material_31719502_lamp3.pdf

Pegadaian

6.
7
8

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

-2-

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
2IMBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara,

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan
Usaha Milik Negara,

Anggaran Dasar PT PEGADAIAN sebagaimana termuat dalam Akta
Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 Tanggal 01 April 2012,
yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:
AHU-1725.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 23
September 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima
pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-
0454524 tanggal 29 September 2021.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PEGADAIAN TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE
PEMANTAU RISIKO PT PEGADAIAN

Memperpanjang masa jabatan Sdr. Charles R. Vorst sebagai Anggota
Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian sejak berakhirnya masa
jabatan periode pertama.

Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut pada Diktum
PERTAMA bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota Komite agar menjalankan tugasnya dengan berintegritas yang
baik, menerapkan pengetahuan di bidang manajemen risiko,
menghindari dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap
perusahaan, berkomunikasi secara efektif, menyediakan waktu yang
cukup untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang, tugas, dan tanggung
jawab yang tidak terbatas pada:

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan
terkait dengan tugas dan fungsi,

b. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain
dalam perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi,
serta dokumen dan laporan yang diperlukan,

c. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan
manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan
manajemen risiko pada perusahaan,

d. Melakukan.../-3-j

|

PT Pegadaian — Kantor Pusat

JI. Kramat Raya 162 T 62-21 315 5550 (Hunting)
Jakarta Pusat 10430 F 462-21 391 4221 www.pegadaian.co.id

Pegadaian

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

E 3

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian
penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko pada
perusahaan,

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal
yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan
kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko pada
perusahaan,

f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar,
dan/atau keputusan RUPS/Menteri, dan

9. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang
terkait dengan fungsinya.

Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan segera hasil evaluasi
yang dilakukan kepada Dewan Komisaris.

Ketua Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan kepada
Dewan Komisaris:

a. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya
berdasarkan penugasan Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA,:

b. Laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan
dapat mengganggu kegiatan perusahaan,

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf (a)
dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ditentukan
lain oleh Dewan Komisaris,

Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf (b) setelah

| ditandatangani oleh Ketua dan salah satu Anggota Komite

Pemantau Risiko wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris
selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak tanggal temuan diketahui,
dan dalam tempo paling lama 3 kali 24 jam disampaikan oleh

Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri.

Kepada Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana ditetapkan
pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium, tunjangan dan
fasilitas yang besar dan jenisnya akan ditetapkan tersendiri,

Pajak penghasilan atas pembayaran honorarium tersebut
ditanggung dan disetor ke kas Negara oleh PT Pegadaian sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Anggota
Komite Pemantau Risiko menjadi beban dan tanggung jawab
PT Pegadaian,

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko pada Diktum PERTAMA
ditetapkan 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya
akan diadakan pembetulan seperlunya.

ditetapkan.../-4- |

PT Pegadaian — Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162 T #62-21 315 5550 (Hunting)
Jakarta Pusat 10430 F 62-21 391 4221 www.pegadaian.co.id

Pegadaian
aga
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 1 ak Agustus 2024

a.n. DEWAN KOMISARIS
PT PEGADAIAN

pegadan —
Loto Srinaita Gintin
Komisaris Utama
/

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Pemegang Saham,

Direksi PT Pegadaian,

Yang bersangkutan:

Pertinggal.

POP

PT Pegadaian — Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162 T #62-21 315 5550 (Hunting)

Jakarta Pusat 10430 F 62-21 391 4221 www.pegadaian.co.id