20260603_APII_Pemanggilan RUPS_32096720_lamp1.pdf

                           PANGGILAN
            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                PT. ARITA PRIMA INDONESIA Tbk
                Bertempat Kedudukan di Jakarta Utara
                           (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Tempat       : Head Office PT. Arita Prima Indonesia Tbk Rukan Sunter
               Permai Blok C 7 No 9 RT 04 RW 14 Sunter Agung
               Kecamatan Tj Priok Jakarta Utara 14350.
Waktu        : 09.00 WIB.

Agenda RUPS Tahunan:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan atas
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih atas tahun buku 2025 termasuk
   penetapan pembagian dividen tunai.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
   Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
4. Persetujuan Honorarium dan Tunjangan untuk Dewan Komisaris
   Perseroan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan Honorarium dan Tunjangan Anggota Direksi lainnya.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan Penyesuaian KBLI 2025.

   Catatan :
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi dan Perseroan tidak
   mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
   hari Rabu, 03 Juni 2026, pukul 16.00 WIB. Bagi Perusahaan sekuritas
   pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam
   penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham
   yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis
   Untuk Rapat (KTUR).
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh
   Kuasanya dengan menunjukkan Surat Kuasa yang sah seperti yang
   ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan Para anggota
   Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak
   selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
   kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   b. Semua Surat Kuasa asli harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan
   dialamat Kantor Pusat Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
   sebelum Rapat.
4. Bahan-bahan Rapat tersebut tersedia di kantor Perseroan 7 (tujuh) hari
   sejak tanggal Panggilan, sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
5. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa
   fotocopy anggaran dasar beserta perubahannya berikut susunan
   pengurus yang terakhir. Sedangkan pemegang saham individu yang
   akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan
   fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang sah
   kepada petugas.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang
   saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada
   ditempat Rapat 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                          Jakarta, 3 Juni 2026
                   PT ARITA PRIMA INDONESIA Tbk.
                                Direksi