Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 041/CRD-CS/VIII/2024
Nama Perusahaan City Retail Developments Tbk
Kode Emiten NIRO
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 039/CRD-CS/VIII/2024 , Tanggal 12 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 18 September 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Mulia Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Agustus 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagaian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau Entitas Anak , ataupun perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri
ataupun berkaitan satu sama lain merupakan transaksi
yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
17/2020
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Telepon : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Nama Pengirim Musa Sinambela
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-08-2024 10:48
Lampiran 1. 3 NIRO- Pemanggilan RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi City Retail Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. City Retail Developments Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041/CRD-CS/VIII/2024
Issuer Name City Retail Developments Tbk
Issuer Code NIRO
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 039/CRD-CS/VIII/2024 , dated 12 August 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 18 September 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Mulia Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 August 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan pemberian dan pendelegasian
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus
dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagaian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan
dan/atau Entitas Anak , ataupun perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau
perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri
ataupun berkaitan satu sama lain merupakan transaksi
yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK
17/2020
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
City Retail Developments Tbk
Musa Sinambela
Corporate Secretary
City Retail Developments Tbk
Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan
Phone : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com
Sender Name Musa Sinambela
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-08-2024 10:48
Attachment 1. 3 NIRO- Pemanggilan RUPS 2024.pdf
This is an official document of City Retail Developments Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. City Retail Developments Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Musa Sinambela
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.