20240826_SMGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31718463_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 804/SI.Not /V1II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
Gelanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024.

Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02,

Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan — 12930

Pukul 1 14.20-14.42 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan, tertanggal 22 Agustus 2024, dengan nomor 222.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA,
-Direktur : Tuan HU BO,
-Direktur 1 Tuan RAYMOND NG CHI CHING,

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
-Komisaris Utama : Tuan WELLY THOMAS,
-Komisaris Independen — : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO,

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO, selaku Komisaris

Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 7.743.110.200 saham atau 88,49Y6 dari 8.750.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan P' aan dan/: dapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

: Te

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

“Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata acara pertama dan kedua :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara abstain/blanko.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju,

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

1. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka

pengadaan nikel & batubara sebagai pembayaran atas pembelian nikel & batubara dari

supplier Perseroan, yaitu:

a. PT Iraksel Jaya Perkasa, berdasarkan Sale and Purchase No. SPA
001/SMGAIIP/KTR/VI/2024, tertanggal 25 Juni 2024, dengan nilai kurang lebih
sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang direncanakan untuk
terealisasi pada tahun 2024,

b. PT Global Energy Bara Internasional, berdasarkan Perjanjian Jual BeliBatubara
No. 001/GEBI-SMGA/VI!/2024, tertanggal O1 Juli 2024, dengannilai kurang
lebih sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang direncanakan
untuk terealisasi pada tahun 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Keputusan mata acara kedua :

IL Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan JULIUS EDY WIBOWO dari
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas
jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan,

II. Mengangkat:

a. Tuan RAYMOND NG CHI CHING sebagai Direktur Utama Perseroan, dan

b. Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO sebagai Direktur Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028:

JII. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, adalah sebagai
berikut:

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Direktur Utama : Tuan RAYMOND NG CHI CHING
Direktur : Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA
Direktur : Tuan HU BO

Direktur : Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan WELLY THOMAS

Komisaris Independen : Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO
IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
- untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

|

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor

Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 5229900

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2024

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk
JAKARTA, AUGUST 22”4, 2024

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk,
domiciled in South Jakarta (hereinafter
referred to as the Company) has held Annual
General Meeting of Shareholders, on:

Thursday, August 22”4, 2024

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, RT.02/RW.02

Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi

Hari/tanggal Kamis, 22 Agustus 2024
Day/date
Tempat Graha BIP Floor 11
Place

Jakarta Selatan - 12930
Pukul 14.20 - 14.42 WIB
Time

Mata Acara:
1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum Perseroan.

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan

Agenda Item:
1. Approval of Changes in the Use of

Proceeds from the Company's Public

Offering.

2. Approval of the Changes in the
Composition — of the Company's
Management.

(herein after referred to Meeting)

Attendance of Members of the Company's

Komisaris Perseroan:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

» Direktur
Director
"Direktur
Director
» Direktur
Director

1/5

Board of Directors and Board of
Commissioners:

- Members of the Board of Directors who
attended the Meeting:

Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA
Tuan HU BO

Tuan RAYMOND NG CHI CHING

P4
4

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2” Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat:

" Komisaris Utama
President Commissioner

» Komisaris Utama
Independent Commissioner

Pimpinan Rapat:
- Rapat dipimpin oleh Tuan GREGORIUS

ANANDA YURISIO, selaku Komisaris
Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 7.743.110.200 saham atau 88.494
dari 8.750.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang

saham diberi kesempatan — untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan
kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Mata acara pertama dan kedua:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa

pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara abstain/blanko.

2/5

- Members of the Board of Commissioner
who attended the Meeting:

Tuan WELLY THOMAS,

Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO.

- The meeting was chaired by Mr.
GREGORIUS ' ANANDA YURISIO, as
Independent  Commissioner of the
Company.

Shareholder Attendance:

- The meeting was attended by shareholders
and shareholders' proxies representing
7,743,110,200 shares or 88,494 of the
8,750,000,000 shares which constitute all
shares with valid voting rights that have
been issued by the Company.

Submission of Ouestions and/or Opinions:

- Shareholders and their proxies were given
the opportunity to ask guestions and/or
opinions for each agenda item of the
Meeting, however no shareholders and
proxies of shareholders asked guestions
and/or opinions.

Decision Making Mechanism:
- Decision making for all agenda items is

carried out based on deliberation to reach
consensus, in the event that deliberation to
reach consensus is not reached, decision
making is carried out by voting.

Voting Results:

First and second agenda items:
- There were no shareholders

shareholder proxies present
Meeting, who voted abstain/blank.

and

at the

P4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya
yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya
yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat

Keputusan Rapat
1. Keputusan mata acara pertama:

- Menyetujui perubahan rencana
penggunaan dana hasil penawaran
umum perdana saham Perseroan

menjadi sebagai berikut:
Dana hasil penawaran umum akan
digunakan untuk modal kerja dalam
rangka pengadaan nikel & batubara
sebagai pembayaran atas pembelian
nikel & batubara dari supplier Perseroan,
yaitu:

a. PT Iraksel Jaya Perkasa, berdasarkan
Sale and Purchase No. SPA
001/SMGAIJP/KTR/VI/2024,
tertanggal 25 Juni 2024, dengan nilai
kurang lebih sebesar
Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar
rupiah) yang direncanakan untuk
terealisasi pada tahun 2024,

b. PT Global Energy Bara Internasional,

berdasarkan Perjanjian Jual
BeliBatubara No. 001/GEBI-
SMGAMVII/2024, tertanggal 01 Juli
2024, dengannilai kurang lebih
sebesar Rp11.000.000.000,00
(sebelas miliar — rupiah) — yang
direncanakan untuk terealisasi pada
tahun 2024.

- Memberikan wewenang dan kuasa

kepada Direksi Perseroan, dengan hak
untuk memindahkan kuasa ini kepada
orang lain, untuk melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan

3/5

- There were noshareholders or their proxies
present at the Meeting who voted against
it.

- All shareholders or their proxies present at
the Meeting voted in favor.

- So that decisions are approved by the
Meeting by deliberation to reach
consensus.

Meeting Decision:

Decision of the first agenda item:

-  Approved changes to the plan to use the
proceeds from the Company's initial public
offering of shares as follows:

The proceeds from the public offering will
be used for working capital for the
procurement of nickel & coal as payment
for purchasing nickel & coal from the
Company's suppliers, namely:

a. PT Iraksel Jaya Perkasa, based on Sale

and Purchase No. SPA
001/SMGAIJP/KTR/VI/2024, dated 25
June 2024, with a value of

approximately IDR 11,000,000,000.00
(eleven billion rupiah) which is planned
to be realized in 2024:

b. PT Global Energy Bara Internasional,
based on the Coal Sale and Purchase
Agreement No. 001/GEBI-
SMGA/VII/2024, dated 01 July 2024,
with a value of approximately IDR
11,000,000,000.00 (eleven  billion
rupiah) which is planned to be realized
in 2024.

- Grant to the
Company's Directors, with the right to
transfer this power to another person, to
carry out all and any necessary actions in
connection with the above decision.

authority and power

P4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2” Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

sehubungan dengan keputusan tersebut
di atas.

2. Keputusan mata acara kedua:

Menerima dengan baik pengunduran
diri Tuan JULIUS EDY WIBOWO dari

jabatannya selaku Direktur Utama
Perseroan, dengan mengucapkan
terima kasih atas jasa-jasa yang
diberikan dan kinerjanya dalam
Perseroan,
Mengangkat:

a. Tuan RAYMOND NG CHI CHING
sebagai Direktur Utama Perseroan,
dan

b. Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO
sebagai Direktur Perseroan,

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

sampai dengan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan

yang akan diselenggarakan pada tahun

2028:

Menetapkan susunan anggota Direksi

dan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang akan diselenggarakan

pada tahun 2028, adalah sebagai

berikut:

Dewan Komisaris Perseroan

Direksi - Board of Director:

» Direktur Utama
President Director
2 Direktur
Director
2 Direktur
Director
2 Direktur
» Director

Dewan Komisaris - Board of Commissioners:

" Komisaris Utama
President Commissioner
» Komisaris Independent

4/5

2. Decision of the second agenda item:

To accept the resignation of Mr. JULIUS
EDY WIBOWO from his position as
President Director of the Company, with
gratitude for his and
performance in the Company,

services

To appoint:

a. Mr. RAYMOND NG CHI CHING as
President Director of the Company,
and

b. Mr. KIKI HERMAWAN SUSILO as
Director of the Company:

effective as of the closing of this

Meeting until the Annual General

Meeting of Shareholders of the

Company to be held in 2028:

Determining the composition of the
Company's Board of Directors and
Board of Commissioners as of the
closing of this Meeting until the closing
of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders to be held in
2028, as follows:

Tuan RAYMOND NG CHI CHING,

Tuan DIMAS ARIE WICAKSANA:

Tuan HU BO:

Tuan KIKI HERMAWAN SUSILO:

Tuan WELLY THOMAS,

Tuan GREGORIUS ANANDA YURISIO:

"4
p

Ph: 5229900

PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK

GRAHA BIP 2" Floor
Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia

Independent Commissioner

Memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan — keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dalam akta-akta yang dibuat
di hadapan Notaris, yang selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan pada pihak
yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

Demikian ringkasan risalah ini dibuat untuk
dapat dipergunakan dimana perlu.

5/5

To grant power and authority to the
Board of Directors of the Company,
with the right of substitution, to take all
and any necessary actions in connection
with the resolution, including but not
limited to stating/pouring the resolution
and the composition of the members of
the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company in
deeds made before a Notary, who will
then submit notification of changes in
the Company's data to the competent
authorities, and take all and any
necessary actions in connection with the
resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations.

Hereby this summary of minutes is made to be
used where necessary.