20240823_DYAN_Perubahan Profesi Penunjang_31708134_lamp2.pdf

| KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 43.-

-- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh satu Mei ----
tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 10.18 W.I.B (sepuluh --—-
lewat delapan belas menit Waktu Indonesia Barat). -----------

-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan-
yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. sx
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -

disebut di bawah ini.

—- Berada di Hotel Santika Premiere, Jalan Ks. Tubun Nomor 7,-
Slipi, Jakarta Bawat., Sa ena MMA Aa er SE SA
—- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ---
tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas "PT DYANDRA MEDIA ----—-——-
INTERNATIONAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang ------

perubahan dan penyusunan kembali ketentuan Anggaran Dasar -----

perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ----
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ---—-
Publik sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 19 (sembilan -
belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor 72, yang aslinya -
dibuat dihadapan ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of ----——
Business Administration, pada waktu itu pengganti saya, ------
notaris yang telah diberitahukan dan telah diterima serta --——

dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
————

Gangaa Sera Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

nomor AHU-AH.01.03-0935594 juncto Surat Penerimaan -

Pemberitahuan Perubahan Data nomor AHU-AH.01.03-0935595, -----
keduanya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2015 (dua ribu
lima belas), anggaran dasar mana kemudian diubah kembali -----
dengan akta tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2021 (dua ribu dua —-
puluh satu) nomor 25, yang aslinya dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----—-
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
nomor AHU-0034951.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diberitahukan
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
nomor AHU-AH.01.03-0384614, keduanya tertanggal 18 (delapan
belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sedangkan perubahan
susunan pengurus terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta
tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) --
nomor 26, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan ---
telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----—
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 15 (lima belas) Juni
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-03768717 ---
-selanjutnya perseroan terbatas PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL
Tbk tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan"/ -------

-Rapat mana diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ------

| ditempat seperti yang diuraikan di atas. son Am LL NT,

| KANTOR NOTARIS )

YULIA S.H.
TE padan Bapak ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan

saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan -

yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni : --
| 1. Tuan LILIK OETOMO, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam --
puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -—
Wijaya III nomor 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ------
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------------—-
3174072910650003, Warga Negara Indonesia, -----------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. ------------—-
2. Tuan LO STEFANUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 (empat)
Juli 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salemba Tengah nomor --
8.E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -------
Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan 3171040407670008, Warga Negara ---------
Indonesia ———————————— an. L ALL LL AL LL.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---———-
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------------
3. Tuan WIDI KRASTAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 ---
(tujuh belas) Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima ----
puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, BSD Blok J.3/34, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -—
001, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, untuk -------
sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk ---------
Kependudukan 3674011701580002, Warga Negara Indonesia: ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -
ai gaex

u»

0 ——

. Tuan DASWAR MARPAUNG, lahir Jakarta, pada tanggal 20 (dua -

puluh) April 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima),-
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Zamrud I Blok E
nomor 26, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174012004650011, Warga -—
Negara Indonesias ---------------5 555555 L LL
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ---------------

. Tuan ERY ERLANGGA, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 (lima)

Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jembatan Besi,-
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jembatan ---
Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan 3173040501780007, Warga Negara -------—-
Ingonestaj DAA mn RA ERA SEE AA Mi aka
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. --------------——-———-

. Nona RIYANTHI HANDAYANI, lahir di Bandung, pada tanggal 9 -

(sembilan) Januari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh -
empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika
Alam II/40, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan-
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174054901640001, Warga -
Negara Indonesia: ———-—-——— SLTA LL LL ALL LL LL ML LL LT
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan, ------------------—--—-

. Tuan DJOHAN LATIF SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal 07

(tujuh) Februari 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh ---

empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Bonavista ---

—

IR

KANTOR NOTARIS

ULIA S.H

Residence Blok Al nomer 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga
006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta ---
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----------—----
3276040702540001, Warga Negara Indonesia, -----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas -----—-
kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan -------
bermeterai cukup, tertanggal 14 (empat belas) Mei 2024 (dua
ribu dua puluh empat), selaku kuasa dari dan karenanya. --—-
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
serta mewakili perseroan terbatas “PT TELETRANSMEDIA", ----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran ----
dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2019
(dua ribu sembilan belas) nomor ----------------------5----
AHU-0074753.AH.01.02.TAHUN 2019, perseroan mana dalam hal -
ini diwakilinya selaku pemilik 2.199.357.269 (dua miliar --
seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh
tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan) saham dalam -----

Perseroan.

MASYARAKAT, selaku pemilik 1.090.254.984 (satu miliar -----
sembilan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu ------
sembilan ratus delapan puluh empat) saham dalam Perseroan.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------

--'Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Corporate Secretary ----

Perseroan memberitahukan bahwa tata tertib Rapat telah -------

dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai. ----——-

-- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh)

April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ---------

——

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
(selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Corporate Secretary ----
membacakan Pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut: ----

1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -

2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara ---
| berkesinambungan. —— LL ALAN LL LL LL LL ALL LL
| 3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam -

| Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. ------
—- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) ---
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan ---
Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 20 (dua puluh) Mei
2024 (dua ribu dua puluh empat), Rapat ini akan dipimpin oleh
tuan LILIK OETOMO selaku Komisaris Utama dan tuan LILIK -----
OETOMO membuka Rapat sebagai Ketua. -----------------------555
-—- Sebelum mata acara Rapat dimulai, Ketua Rapat menjelaskan -
bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan telah ---
melakukan kewajiban penyampaian laporan-laporan dan/atau -----
informasi-informasi di bawah ini : ----------------------—--5-

1. Menyampaikan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -

kepada OJK dalam surat Perseroan Nomor --------------------
0014/CORSEC/DMI/MG/III/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) ---
Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang disampaikan ----
melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE --—----
OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal: Penyampaian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan, -—-—------------

2. Melaksanakan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada tanggal 3 (tiga) April 2024 (dua ribu dua puluh empat

melalui: ---———-——-—--————————————————— 55555555555

| Situs web BASYAKSEIA —— LL TAS Anu e maen

| KANTOR NOTARIS

ULIA S.H

7 e SPE-IDXnet Nomor 0021/CORSEC/DMI/MG/IV/2024 perihal: --

| Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: ---------

| e Situs web Perseroan. ------------—--——————--5--——5-—-55

| 3. Melaksanakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ------
Tahunan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 26

(dua puluh enam) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) -—-

melalui: -
e Situs web eASY.KSEI? -------------- 5 NTT
» SPE-IDXnet Nomor 0027/CORSEC/DMI/MG/IV/2024 perihal: -—-

| Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -------

| » Situs web Perseroan. -—-

| -Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, ---—-
mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-
kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---—------------------
-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ------

» Bahwa untuk Mata Acara Rapat ini berlaku kuorum sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a ------—-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) UUPT, yaitu
bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
» Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi --—-
Efek Perseroan, jumlah Saham yang diwakili oleh para ------
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam ----
Rapat tercatat berjumlah 3.289.612.253 (tiga miliar dua ---
ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu

dua ratus lima puluh tiga) saham atau 76,998 (tujuh puluh -

enam koma sembilan puluh sembilan persen) dari --

0 ——

4.272.964.279 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta
sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh
sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
Dengan demikian kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini ---
telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil -

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan mengenai Kondisi Umum ---

Perseroan sebagai berikut

r Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan --
berfokus mengoptimalkan penyelenggaraan event dan pameran
dengan tetap mempertahankan efisiensi dan efektivitas ---
biaya, mendorong sinergi antar bisnis unit Perseroan, ---
serta meningkatkan kompetensi Perseroan agar mampu ------
bersaing di Industri MICE. Selain itu, Perseroan tetap --
berkomitmen untuk menguasai lebih dari 308 (tiga puluh
persen) pangsa pasar industri MICE di Indonesia. Untuk

mendongkrak kinerja dan memperluas market share, -

Perseroan melakukan pengembangan bisnis ke industri -----
tourism leisure. -------------555-5 55555550 AAN ANLN
r Perseroan berharap pangsa pasar industri MICE terus -----
tumbuh positif dan memberikan kontribusi yang positif ---
terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik karyawan, ---
pelanggan, pemegang saham, masyarakat umum, dan ---------

pemerintah, serta Perseroan juga turut berperan aktif --

dalam memajukan industri pariwisata di Indonesia. --—-----

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada tuan DASWAR ------

KANTOR NOTARIS

|YULIA S.H.

| MARPAUNG selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin ------

pembahasan dan pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat

ini.

-Tuan DASWAR MARPAUNG kemudian memimpin pembahasan dan -------

pengambilan keputusan seluruh mata acara pada Rapat ini. -----

—- Sekarang memasuki pokok acara Rapat:

1.

Mata Acara Kesatu Rapat yakni : -----------------------555
Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan
Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas -------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan -------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan ----
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge
kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas --
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -----

-Tuan DASWAR MARPAUNG menjelaskan bahwa untuk pembahasan
mengenai Laporan Tahunan tersebut akan diawali dengan ---
Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang akan ------
disampaikan oleh tuan LILIK OETOMO selaku Komisaris Utama
Ferseroan, LL LAN
-Tuan LILIK OETOMO kemudian menyampaikan Laporan Tugas --
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : --
" UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan

Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk -----

melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam

menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk

—

T memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. -----------

| “ Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam ------—-

memberikan persetujuan kegiatan operasional Perseroan -

yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut : ----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha -——
Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi ---—-
dalam menjalankan pengurusan Perseroan. ------------
2. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian
dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada ---------
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan -
tujuan Perseroan. —-—-——--——————————-—————— 555555
3. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka dan
transparan kepada Direksi maupun pemegang saham ----

Perseroan. --—--—-—————-————-———————5—555000 LS

| " Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan
seksama Laporan Tahunan untuk tahun buku tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan
Direksi, Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Dewan
Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap ------
pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good ----

Corporate Governance) sepanjang tahun 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga). ---------—--.-- 5-55 L LL.
-Demikianlah pemaparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
Komisaris Perseroan. --------SL SLS LL LL LL LL LL LL
-Kemudian Rapat dikembalikan kepada tuan DASWAR MARPAUNG.
-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG mempersilahkan tuan ERY
ERLANGGA selaku Direktur Perseroan menyampaikan Ringkasan
Kegiatan Operasional Perseroan. ------------------------—

-Tuan ERY ERLANGGA kemudian menyampaikan : -------------—
——

10

| KANTOR NOTARIS )

YULIA S.H.

Ringkasan Kegiatan Operasional Perseroan : -------------—-

-Bisnis Perseroan terbagi ke dalam 4 (empat) sub holding,

1. Subholding pertama, PT DYANDRA PROMOSINDO yaitu -------
Penyelenggara Event dan Pameran. Di dalamnya terdapat -
entitas anak yang lini bisnisnya adalah ---------------
menyelenggarakan Pameran, Event, Konferensi, Brand ----
Activation, Konser musik, konservasi alam, Operator ---
Venue, serta Tourism Leisure. ------------ TT
2. Subholding kedua, PT DYAMALL GRAHA UTAMA yaitu --------
Penunjang Event dan Pameran yang bergerak di bidang
penyewaan lampu dan tata cahaya serta rigging yang ----
dipergunakan untuk penyelenggaraan acara, pameran, ----
konferensi dan lainnya. --------------—-----55 55555
3. Subholding ketiga, PT NUSA DUA INDONESIA yang ------—
bergerak di bisnis Ruang Konvensi dan Pameran. Saat ini
Perseroan memiliki 2 (dua) venue yaitu Dyandra --------
Convention Center Surabaya dan Bali Nusa Dua Convention
Center yang terintegrasi dengan hotel bintang 5 (lima)

yaitu Bali Nusa Dua Hotel.

4. Subholding keempat, PT GRAHA MULTI UTAMA yang bergerak
di bisnis hotel. Saat ini memiliki 6 (enam) hotel -—---—-

terdiri dari 1 (satu) Hotel Santika dan 5 (lima) Hotel

-Kemudian tuan ERY ERLANGGA menyampaikan Laporan Kegiatan

Operasional Perseroan segmen penyelenggara event dan ----

pameran. ------------5-5-55 LL LL LL LL LL LL LL LL
» Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menandakan kuatnya
| permintaan terhadap penyelenggaraan event dan pameran
|

| dalam menopang pendapatan Perseroan dan semua sub-
——

holding mulai dari Bisnis Penyelenggara Event/Pameran
Bisnis Pendukung Acara, Bisnis Ruang Konvensi & -------
Pameran, serta Bisnis Hotel. Beberapa IP Event andalan
Dyandra yang diselenggarakan tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yaitu pameran otomotif tahunan, Indonesia
International Motor Show (IIMS) yang digelar di Jakarta

dan Surabaya, The International Yogyakarta 42K -

Marathon, Deep Extreme Indonesia, Floriculture --------
Indonesia International Expo (FLOII) serta festival
musik Projek-D di De Tjolomadoe, Solo, Jawa Tengah. ---

Pameran unggulan lainnya adalah pameran berbasis ------

business to business, diantaranya adalah Indonesia -
International Furniture Expo (IFEX), Indonesian ------
Petroleum Association (IPA) Convex, The 21” IFRA -----
Business Expo dan lainnya. ---------------5 55555555
Perseroan juga berfokus dalam penyelenggaraan konser
musik baik lokal maupun internasional. Beberapa konser
yang telah berhasil diselenggarakan melalui PT Dyandra
Global Edutainment adalah NCT Dream Tour: The Dream ---
Show 2 (April 2023-dua ribu dua puluh tiga) dan Red ---
Velvet 4" concert (Mei 2023-dua ribu dua puluh tiga)

Aespa Live Tour 2023 (Juni 2023-dua ribu dua puluh ----
tiga), The Boyz Zeneration (Juli 2023-dua ribu dua ----
puluh tiga), SMTown Live 2023 (September 2023-dua ribu
dua puluh tiga) dan lain-lain. -——--------—-—------------
Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris untuk melakukan --
diversifikasi bisnis, Perseroan telah melakukan -------
ekspansi bisnis di bidang tourism leisure dengan ------
menghadirkan PT Dyandra Mitra Indah melalui Jagat Satwa

Nusantara dimana penamaan dan pembaharuan konsep dari

——mmia

12

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

LH

lembaga konservasi di Taman Mini Indonesia Indah yang
mengelola 3 wahana, yaitu Taman Burung, Dunia Air Tawar
& Serangga, hingga Museum Komodo & Taman Reptil. Dari -
sektor eduwisata, melalui PT Mitra Global Animalia ----

mendirikan Animalium Animal Science Center. ---------—-—-

v

Dengan melakukan ekspansi bisnis di sektor tourism ----
leisure, diharapkan untuk kedepannya dapat menopang ---

kinerja Perseroan khususnya untuk investasi jangka .----

menengah dan panjang. ---------LL LL...
-Berikut adalah Laporan Kegiatan Operasional Segmen ----
| Penunjang Acara dan Pameran, yang bergerak di bidang --—-
penyewaan lampu dan tata cahaya serta rigging melalui -—-
| PT SINAR DYANDRA ABADI. Beberapa kegiatan yang di dukung
pelaksanaannya oleh PT SINAR DYANDRA ABADI tahun 2023 --—-

(dua ribu dua puluh tiga), diantaranya IPA Convex, ------

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), Konser Tulus -
Tur Manusia, Hammersonic, Indonesia Comic Con: Pop Asia,
dan Jainnya. -----—-—-——-———--—5——55555505555LLL
Selanjutnya untuk Laporan Kegiatan Operasional dari ---
Segmen Ruang Konvensi dan Pameran serta Segmen Hotel akan
dijelaskan oleh nyonya RIYANTHI HANDAYANI, selaku -------
Direktur Perseroan. -------------——5——555555555
-Kemudian nyonya RIYANTHI HANDAYANI menyampaikan --------
penjelasan mengenai Ringkasan Kegiatan Operasional ------

Perseroan.

Segmen Ruang Konvensi dan Pameran sebagai berikut : -----

» PT NUSA DUA INDONESIA memiliki dan mengelola 2 (dua) --
Gedung Konvensi dan Pameran yaitu Dyandra Convention -

Center Surabaya dan Bali Nusa Dua Convention Center --

serta satu hotel bintang 5 (lima), yaitu Bali Nusa Dua

5

——

Hotel dengan fasilitas sebanyak 96 (sembilan puluh -—--
enam) kamar dan terintegrasi dengan Convention Center.
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) di BNDCC --—-
telah diselenggarakan 135 (seratus tiga puluh lima) --
acara dengan 55 (lima puluh lima) acara internasional
dan 80 (delapan puluh) acara berskala nasional. ------
» Beberapa acara Internasional yang telah terselenggara -

adalah sebagai berikut

1. The 33” International Confederation of Midwives ----
| Triennisl Congress) --L ALTA LL LL LA

| 2. World Hydropower Congress 2023 (two thousand twenty

| 3. The Ist High Level Meeting Archipelagic and Island
| States Forum and Ministerial Meeting, -------------—
| 4. ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors
| Meeting? 555 LLET IRI

| 5. The 6lst Annual Session of Asian-African Legal

| Consultative Organization? -------------------—---——-

v

Sedangkan di Dyandra Convention Center Surabaya telah
terselenggara 200 (dua ratus) acara terdiri dari 62 --
(enam puluh dua) acara korporasi, 33 (tiga puluh tiga

acara pemerintah, 24 (dua puluh empat) acara asosiasi
dan 81 (delapan puluh satu) social events. -----------
Segmen Hotel sebagai berikut : --------------——--5-555555

» Perseroan memiliki total 6 (enam) hotel, dengan total -
jumlah kamar adalah sebanyak 735 (tujuh ratus tiga ----

puluh lima) kamar yang terdiri dari

1. Santika Siligita Nusa Dua, Bali, dengan 153 (seratus
lima puluh tiga) kamar dan mulai beroperasi tahun --

2012 (dua ribu dua belas). ---------------------————

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

T 2. Amaris Hotel Bandara, Tangerang, dengan 118 (seratus
delapan belas) kamar dan mulai beroperasi tahun 2010
(dua. ribu Sepuluh), —-—------ LAMA LL MAN AT
3. Amaris Hotel Panglima Polim 2, Jakarta, dengan 38 --
(tiga puluh delapan) kamar dan mulai beroperasi ----
tahun 2012 (dua ribu dua belas). —-------------75---
| 4. Amaris Hotel Thamrin City, Jakarta, dengan 197 -----
(seratus sembilan puluh tujuh) kamar dan mulai -----
beroperasi tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----—---
| 5. Amaris Hotel Pratama, Nusa Dua Bali, dengan 130 ----
(seratus tiga puluh) kamar dan mulai beroperasi ----
tahun 2013 (dua ribu tiga belas). ------------------
| 6. Amaris Hotel Pekanbaru, dengan 99 (sembilan puluh --
sembilan) kamar dan mulai beroperasi tahun 2010 (dua

ribu sepuluh). ----—-------—-—————— 55555 550Nnnnn

Adapun rata-rata tingkat huni kamar untuk ke-6 (enam) -
hotel sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
adalah 65,573 (enam puluh lima koma lima puluh tujuh --
persen). 5-55 aa
Demikian Laporan Direksi mengenai jalannya usaha -------—-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), selanjutnya Laporan Keuangan Perseroan akan -----—-
disampaikan oleh tuan DASWAR MARPAUNG. -----------------—-

-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan performa

Laporan Keuangan Perseroan sebagai berikut :--

» Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan

berhasil membukukan Pendapatan Neto sebesar Rp1,33 --
triliun (satu koma tiga tiga triliun Rupiah), yang --

mengalami kenaikan sebesar 9,8$ (sembilan koma ------

ae
delapan persen) atau sebesar Rp118,64 miliar (seratus

delapan belas koma enam puluh empat miliar Rupiah) —-
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
yaitu sebesar Rp1,21 triliun (satu koma dua satu ----
triliun Rupiah). Pencapaian pendapatan Perseroan ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ditopang oleh --
tingginya permintaan pasar industri MICE terhadap ---
penyelenggaraan acara dan pameran, mulai dari pasar
asosiasi, korporasi dan pemerintah. -----------------
Komposisi pendapatan Perseroan masih didominasi oleh
segmen Penyelenggara Acara/Pameran yaitu PT DYANDRA
PROMOSINDO beserta anak usahanya dengan kontribusi -
sebesar 798 (tujuh puluh sembilan persen) dari total
pendapatan bersih Perseroan. Kontribusi dari segmen
Pendukung Acara, segmen Ruang Konvensi dan Pameran, -
dan segmen Hotel, masing-masing memberikan kontribusi
pendapatan sebesar 58 (lima persen), 128 (dua belas -
persen) dan 43 (empat persen). Sedangkan pada tahun -
sebelumnya kontribusi pendapatan dari segmen --------
penyelenggara Acara/Pameran sebesar 804 (delapan ----
puluh persen), segmen Ruang Konvensi dan Pameran, dan
segmen Hotel, masing-masing memberikan kontribusi ---
pendapatan sebesar 38 (tiga persen), 138 (tiga belas
persen), dan 4$ (empat persen). --------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kontribusi
pendapatan untuk Perseroan dari segmen Penyelenggara
Acara/Pameran sebesar Rp1,08 triliun (satu koma nol
delapan triliun Rupiah) mengalami kenaikan mencapai
98 (sembilan persen) atau sebesar Rp89,9 miliar ---—--

(delapan puluh sembilan koma sembilan miliar Rupiah),
——

16

v

“

apabila dibandingkan pendapatan tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) sebesar Rp990,4 miliar (sembilan ratus
sembilan puluh koma empat miliar Rupiah). ----------—-
Untuk segmen Pendukung Acara/Pameran dibawah --------
sub-holding PT DYAMALL GRAHA UTAMA, kontribusi ------
pendapatan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dari
segmen ini sebesar Rp66,7 miliar (enam puluh enam --—-
koma tujuh miliar Rupiah), mengalami kenaikan -------
mencapai 748 (tujuh puluh empat persen) atau sebesar
Rp28,3 miliar (dua puluh delapan koma tiga miliar --
Rupiah) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) sebesar Rp38,3 miliar (tiga puluh delapan koma -
tiga miliar Rupiah). Melalui Entitas Anak Perseroan,
PT SINAR DYANDRA ABADI yang berfokus pada perusahaan
penyedia layanan pendukung acara seperti penyewaan
lighting dan stage rigging. Saat ini SDA sedang -----
mengembangkan bisnisnya dengan menjadi mitra pada -—-
ruang konvensi terbesar di Jakarta dan Bali. --------
Segmen Ruang Konvensi dan Pameran yang dikelola oleh
PT NUSA DUA INDONESIA memberikan kontribusi terbesar
kedua terhadap pendapatan Perseroan. Pada tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga), pendapatan dari segmen ini
tercatat sebesar Rp165,7 miliar (seratus enam puluh
lima koma tujuh miliar Rupiah), mengalami kenaikan --
mencapai 33 (tiga persen) atau sebesar Rp4,5 miliar -
(empat koma lima miliar Rupiah) dibandingkan tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp161,2 miliar
(seratus enam puluh satu koma dua miliar Rupiah). ---
Segmen ruang konvensi dan pameran turut memberikan --

kontribusi yang positif terhadap pendapatan Perseroan
——

17

TTaengan terselenggaranya event dan konferensi tingkat
| nasional dan internasional, baik dari pangsa pasar --
asosiasi, korporasi, dan pemerintahan. --------------
» Pendapatan bersih dari segmen Hotel pada tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp52,2 miliar (lima
puluh dua koma dua miliar Rupiah), mengalami kenaikan
mencapai 22? (dua puluh dua persen) sebesar Rp9,4 ---
miliar (sembilan koma empat miliar Rupiah) ----------
dibandingkan pendapatan bisnis hotel tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) sebesar Rp42,8 miliar (empat --—-—-
puluh dua koma delapan miliar Rupiah). --------------
» Laba Operasi Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) tercatat Rp86,4 miliar (delapan puluh --—-
enam koma empat miliar Rupiah), turun sebesar 8$ ----
(delapan persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) Rp94,3 miliar (sembilan puluh empat --
koma tiga miliar Rupiah). Penurunan ini disebabkan --
oleh kenaikan yang signifikan pada beban operasional
Perseroan, dimana ada investasi baru yaitu PT DYANDRA

MITRA INDAH, ————---——-————5——5555 555555555555

v

Sedangkan untuk Laba Tahun Berjalan Perseroan pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp70,1
miliar (tujuh puluh koma satu miliar Rupiah) --------
meningkat sebesar 1298 (seratus dua puluh sembilan
persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) yaitu laba sebesar Rp30,7 miliar (tiga puluh ---

koma tujuh miliar Rupiah). Kenaikan Laba Tahun --

Berjalan ini karena meningkatnya pendapatan Perseroan

secara signifikan. ---------------------5-5-5-5 TT U5

lx pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) rasio -

18

3

A—

lancar atau current ratio Perseroan mengalami ——

kenaikan menjadi 1178 (seratus tujuh belas persen) --
dimana pada tahun sebelumnya sebesar 1138 (seratus --
tiga belas persen). Untuk rasio cepat atau guick ----
ratio Perseroan juga mengalami kenaikan menjadi 1078
(seratus tujuh persen) sedangkan pada tahun ---------
sebelumnya rasio cepat Perseroan adalah 1068 (seratus

enam persen). —- LL LAS. AA SSS STS

v

Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), Rasio Liabilitas terhadap Aset turun ---
dari 538 (lima puluh tiga persen) pada akhir tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 51$ (lima ----
puluh satu persen) pada akhir tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap
Ekuitas pada tahun ini adalah sebesar 1038 (seratus
tiga persen) atau turun dibandingkan per akhir tahun

2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 1138 (seratus

tiga belas persen). -—-—
Demikian Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
dua ribu Jua puluh tiga). AA Ma
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. ---------------—5555555 55555
| -Tuan ANDRY ANSJORI, sebagai pemilik 1.940.000 (satu --
juta sembilan ratus empat puluh ribu) saham meminta ---
penjelasan $ —---—— LA ALL LL AM TER
1. penghasilan keuangan lain-lain sebesar Rp1l1,6 miliar
| (sebelas koma enam miliar Rupiah). -----------------
| 2. penambahan aset tetap sebesar Rp113 miliar (seratus
| tiga belas miliar Rupiah). ------------------------5

J-tuan DASWAR MARPAUNG menjawab sebagai berikut : ------

19

TI. pengnasitan keuangan lain-lain didapatkan dari -----

| bunga deposito: —-———-------—- LL LL LL LM LL

| 2. Penambahan aset tetap tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) didapatkan dari investasi baru di Taman Mini
Indonesia Indah yang mengelola 3 (tiga) wahana, ----
yaitu Taman Burung, Dunia Air Tawar & Serangga, --——
hingga Museum Komodo & Taman Reptil. --------------—-

-Dan karena pertanyaan telah dijawab, maka tuan DASW. 5
MARPAUNG mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan ------
sebagai berikut ! ———— SSS am KE SAE aan
-Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan yang
ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk menyetujui atas
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan --------
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta -------—-
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada -----
anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas ------
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --------
dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua

ribu apa puluh tiga): — 5 Eau aan an
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para ---
pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan

Rapat yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah —-

untuk mufakat. -—

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk

mengangkat tangan. --------------—--—--——-------------55-5

20

aa - 2
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -

suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari -—-
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan

oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --

1. Jumlah suara "tidak setuju" sebanyak 200 (dua ratus) -

| 2. Jumlah suara “abstain” sebanyak 128.300 (seratus dua
| puluh delapan ribu tiga ratus) saham. ----------------

| 3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 3.289.483.753 (tiga ---
miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ---

| ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh -

| tiga) saham, ------------- 555555
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara -----
“setuju” sebanyak 3.289.612.053 (tiga miliar dua ratus
delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu ---

lima puluh tiga) saham atau 99,998 (sembilan puluh ------

sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh ----

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. --

-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa ----

Rapat memutuskan : ------------—————————55000000
| -Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan yang -

| ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk menyetujui atas

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan ----

mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -------
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----

2

———
T Wortetig acguit et de charge) kepada anggota --------

| Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ------

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan

dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada -----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga). -------------------------55-5555555555
Mata Acara Kedua Rapat yaitu : ------------------5-—55555x
Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember --
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------------------------
-Tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa : --------------
" Sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ---
| ribu dua puluh tiga) yang telah disampaikan sebelumnya,

maka Perseroan mengusulkan untuk tidak melakukan ------
| pembagian dividen. --5------2—55505555n-2n555nnnn LS
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. --———-----————————-55--
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---

yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --

mufakat. -
-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk-
mengangkat tangan. -------55-552-52552555555-555-552252
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --

berikut: ------—---——————————————--———--—n——-————- 55-55
—

22

TES Sania oma “tidak setuju” sebanyak 1.940.200 (satu -

juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus) ---—
saham. -—-—-—-———-——-——A LAM MMELLLML LE LAL Ae LET ASS

| 2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 152.300 (seratus lima
| puluh dua ribu tiga ratus) saham. --------------------

| 3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 3.287.519.753 (tiga ---
miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus -

| sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga) -----

| saham: ---------——————————5—5555555555LLLLLLLL LL LL LL
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ---——
“setuju” sebanyak 3.287.672.053 (tiga miliar dua ratus --
delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu
lima puluh tiga) saham atau 99,944 (sembilan puluh ------
sembilan koma sembilan puluh empat persen) dari seluruh -
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------

-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa ----

Rapat memutuskan » -------------———5 55555 anna nana

-Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 (dua --

ribu dua puluh tiga). -- —-
| III,Mata Acara Ketiga Rapat yaitu : ------------------------—
Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----------

-Tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa : --------------

" Sesuai Pasal 113 UUPT, ketentuan mengenai besarnya gaji

atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan ------
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -------------------—-55

|" Mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi, -

| sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT ditetapkan berdasarkan --

23

—

mm —
keputusan RUPS. Namun, berdasarkan Pasal 96 ayat (2) --

UUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ----

Dewan Komisaris. -------------5- 555555

Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG mengusulkan kepada Rapat:

-Untuk menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan --------
menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji

atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya. ----
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. ----------------------------—-
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -—-
tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---

yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --

-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk-
mengangkat tangan. ------------—--—5-5 5-5 5555555.
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
Suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --

berikut: --------------—————-—--———-—————-—-————---5--55

1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 200 (dua ratus) -
| SAMA, AAA Aa AA MAA TA

| 2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 148.100 (seratus empat
| puluh delapan ribu seratus) saham. -----------------—

| 3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 3.289.463.953 (tiga ---

| miliar dna ratus delapan puluh sembilan juta empat ---

24

Iv.

0 —
ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh

| tiga) saham LL ALA LA LL LAMA,
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --—
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara -----
“setuju” sebanyak 3.289.612.053 (tiga miliar dua ratus --
delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu ---
lima puluh tiga) saham atau 99,994 (sembilan puluh ------
sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari -----—-

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -

-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa ----

Rapat memutuskan
-Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan --------
menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya. ---

Mata acara Keempat Rapat yaitu : ------------------5-55555
Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik -------
Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta ---
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ------
menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-
persyaratan lain penunjukannya: ----------------------55

—Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tuan --

DASWAR MARPAUNG menyampaikan : ------------------——-55555

" terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik MIRAWATI ----

SENSI IDRIS yang telah melaksanakan audit terhadap ----

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

25

tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu

dua puluh tiga). --------——--—-———55—— 55555555

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit --

Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada --

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu -—-

dua puluh empat) akan didasarkan pada POJK Nomor ------

10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas -------

kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan --

Komisaris. ---—-—--————-—————5————————————————5——5——————

-Sehubungan dengan itu Direksi mengusulkan agar Rapat ---

untuk

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---

Perseroan untuk $ ----—--—-- 5-5 LU NUN LLLLnNnnnnaan

1.

Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria -—

sebagai berikut $ -------------—-- 0 nm 0nLen

a.

Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan -

dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan -

standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang --
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --
Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -------
Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara ---
dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, ------
induk perusahaan, Direktur atau Komisaris ---------

Perseroan. -------—--——————————————550000000

Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain

penunjukan Akuntan Publik tersebut. --------------—--—-

Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana -——-

Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat ----------

melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar ----

26

|
|

akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ----
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -------------—-
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. -----------------------5555T5
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para pemegang --—-
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat -—-
yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --
mufakat, — ea AE aa aa An LA
-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk
mengangkat tangan. -----------5 555555
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --
berikut: -——--5-----—5-—5—5——5—5-55--5---—— 5555555

1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 200 (dua ratus)

| 2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 148.100 (seratus empat
| puluh delapan ribu seratus) saham. -------------------
| 3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 3.289.463.953 (tiga ---
miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ---
ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh
| tiga) Saham sa AE Na Ear

-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --

sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ---—-

“setuju” sebanyak 3.289.612.053 (tiga miliar dua ratus --

27

delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu ---
lima puluh tiga) saham atau 99,99$ (sembilan puluh ------
sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari ------
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -

-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa ----
Rapat memutuskan : --—------—--——---5-——5555 555
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---

Perseroan untuk, 3 “5-5 aan

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria -

sebagai berikut : ----------------5555 55555

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan -
Gapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan ------
standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang --
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal,
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --

| b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -

Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara ---
dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk

perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. ----

| 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain

| penunjukan Akuntan Publik tersebut. --

| 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana ----
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat ----------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar ----
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ----
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan

Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. ---------------

| -Tuan DASWAR MARPAUNG menjelaskan berhubung telah selesainya
|

pembahasan semua mata acara Rapat selanjutnya Rapat diserahkan

kembali kepada Ketua Rapat. -------------------55555000 0

28

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya ----
pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara -
Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak ----------
dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini --
pada pukul 10.57 w.I.B (sepuluh lewat lima puluh tujuh menit -

Waktu Indonesia Barat). ------------------------555 55555

—- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai -—-—
bukanya LA LALAPAN TMT TT
Pa la DEMIKIANLAH - AKTA - INI ------------------
—- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------

dihadiri oleh

1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah --
Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
3171025611720002, Warga Negara Indonesia/ -----------------
| 2. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor

' Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------

Indonesiaj ----—-———————————————————————————5——5—555555—5555

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada -
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-

dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------

29

menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan rapat sebelum
berita acara rapat ini selesai dibuat. ----------—------—-—---5-
—- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. ------——---—--—-
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

-Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ----—--

30