20240822_BBYB_Pemanggilan RUPS_31707729_lamp1.pdf

bank neo commerce

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening
efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan
saham di BEI pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari
Senin tanggal 5 Agustus 2024.

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan
tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat
dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui

www.idx.co.id, — situs — web Perseroan — yaitu
www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI
melalui http://akses.ksei.co.id.

2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk
membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota
Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek
KSEI.

3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (BAE)
Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap
agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan
oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan dalam
Rapat.

4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada
Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya
dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan
suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada
Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang
ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana
Registrar atau Penerima Kuasa Independen lainnya
yang tersedia dalam fasilitas edASY KSEI yang
terdapat pada situs web https://akses.ksei.co.id.
Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut
diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa
di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh
format di Surat Kuasa yang terdapat pada situs web
Perseroan (www.bankneocommerce.id) — dan
dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Ficomindo
Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai
Caringin No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-
22638327, email: ficomindo br@yahoo.co.id dan
helpde indo@gmail.com.

Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh

Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti

tercantum sesuai dengan informasi huruf 4.b diatas

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum

1.

1.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders who are entitled to attend or be represented at
the Meeting are the Company Shareholders whose names are
recorded in the Register of Shareholders of the Company on
Monday, August 5 2024 until 16.00 WIB or the owners of the
Company's shares in the securities sub-account in the
collective custody of KSEI at the close of share trading at IDX
on the same day and date, Monday, August 5 2024.

GENERAL REGUIREMENTS

1. This invitation is an official invitation for all Company's
Shareholders and the Company does not send separate
invitation letter to the Company's. This invitation can also
be seen on Indonesia Stock Exchange (“IDX”) website

through www.idx.co.id, the  Company's website
www.bankneocommerce.co.id and the  eASY.KSEI

application through http://akses.ksei.co.id.

2. Shareholders in the Collective Custody of Indonesia
Central Securities Depository (KSEI) are reguired to bring
and submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR)
which can be obtained through Exchange members or KSEI
Securities Account Holder Custodian Bank.

3. The Notary assisted by the Company's Securities
Administration Bureau (BAE) will check and count votes by
making meeting decisions on each Meeting agenda,
including the votes that have been submitted by the
Shareholders as referred to in Other Reguirements, as well
as those presented at the Meeting.

4. The Company hereby strongly urges the Shareholders to
authorize their presence by giving power of attorney
including for voting and submitting guestions with the
following conditions:

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely PT
Ficomindo Buana Registrar or other Independent
Proxy available in KSEI'S @ASYfacility located on the
website

b. Besides the power of attorney by e-Proxy mentioned
above, Shareholders can give power of attorney
outside the e-Proxy mechanism by downloading the
format in the Power of Attorney found on the
Companys website (www.bankneocommerce.id)
and sending it to the Company's Registrar PT
Ficomindo Buana Registrar address at Jalan Kyai
Caringin No. 2-4 RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-

022638327, email: ficomindo br@yahoo.co.id and

helpdesk.ficomindo@gmail.com.

All Power of Attorney must have been received by the
Company's Board of Directors through the Registrar
at the address as stated in point 4.b above no later
than 1 (one) working day before the Meeting date o1

bank neo commerce

tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa,
tanggal 27 Agustus 2024.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke
dalam aplikasi eASY.KSEI.

6. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran
Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei
2021 perihal Penerapan Modul e- Proxy dan Penerapan
Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta
Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI
telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang
Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui
aplikasi cASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI.
Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada
pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya
atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan
kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara
Elektronik,

iii. Proses Pemungutan Suara/Voting,

iv. Tayangan RUPS.

7. Mengacu kepada POJK Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bagi Para
Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang akan hadir secara fisik, terlebih dahulu
menginformasikan kehadirannya kepada Perseroan,
dengan ketentuan antara lain:

a. Konfirmasi kehadiran secara fisik dikirimkan ke
Perseroan melalui email
konfirmasi.corsec@bankneo.co.id paling lambat H-1
sebelum pelaksanaan Rapat pada pukul 17.00 WIB.

b. Kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang
Saham yang dapat hadir secara fisik, adalah 50
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang
Saham.

c. Apabila Pemegang Saham yang mengirimkan
konfirmasi kehadiran secara fisik sebagaimana huruf
(a) diatas, lebih dari 50 Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham, maka Pemegang saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu
menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak
untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan
kemudian (first in, first served).

. Apabila kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa

Pemegang Saham telah terpenuhi, Pemegang Saham

Tuesday, August 27, 2024.

5. Shareholders who wish to physically attend the Meeting or
exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must
first inform their attendance or the attendance of their
appointed representatives, and/or submit their votes
through the eASY.KSEI.

6. In connection with the issuance of Circular Letter of the
Board of Directors of KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 dated
May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy
Module and the Application of the e-Voting Module on the
@ASY.KSEI Application. KSEI and the Impressions of the
General Meeting of Shareholders, currently KSEI has
provided an e-GMS platform for the electronic GMS
implementation. Therefore, Shareholders can attend
directly electronically through the eASY.KSEI application
that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI
application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu
located at the AKSes facility http://akses.ksei.co.id with
due observance of the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their
proxies and/or submit no later than 12.00 West
Indonesian Time on 1 (one) day before the Meeting
date.

b. Shareholders who will attend or give their power of
attorney electronically to the Meeting through the
@ASY.KSEI application must pay attention to the
following matters:

i. Registration Process,

li. Electronic Submission and/or Opinion Process,
iii. Voting Process,

iv. GMS Impressions.

7.  Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning
the Implementation of Electronic General Meetings of
Shareholders for Public Companies, for Shareholders
and/or their Proxies who will be physically attend are
reguired to inform the Company of their attendance in
advance, with the following conditions:

a. Confirmation of attendance must be sent to the
Company via email at
firmasi. ankneo.co.id no later than one
day before the Meeting by 5:00 PM WIB.
b. The guota for shareholders and/or proxies who may
attend physically is 50 shareholders and/or proxies.

c. If more than 50 Shareholders and/or Proxies send
confirmation to attend physically as stated in item (a)
above, priority for physical attendance will be given to
those who confirm first, on a first-in, first-served basis.

IL If the guota for Shareholders and/or Proxies is fully
occupied, Shareholders or their Proxies may still attend

bank neo commerce

atau kuasanya tetap dapat hadir secara elektronik
atau melaksanakan haknya dengan cara memberikan
kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk
Perseroan (“Pihak Independen”) dengan
menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah
disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap
mempergunakan haknya untuk hadir dan
memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh
Pihak Independen tersebut.

e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat
untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang
Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan
Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk
susunan pengurus terakhir.

f. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban
Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

IV. MATERI RAPAT IV.
Materi rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan
(www.bankneocommerce.co.id) sejak tanggal pemanggilan
Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat,
sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat
Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis
oleh Pemegang Saham Perseroan.

electronically or exercise their rights by appointing an
independent party appointed by the Company
(“Independent Party”) using the POA Form provided by
the Company. Thus, Shareholders or their proxies can
still exercise their rights to attend and vote in the
Meeting through representation by the Independent
Party

e. Shareholders or their Proxies are reguired to submit a
copy of their National Identity Card (KTP) or other
identification to the Meeting officer for verification
before entering the Meeting room. Legal entity
shareholders must bring a copy of the Articles of
Association (A0A) and its amendments, including the
latest management structure.

f. To facilitate the arrangement and order of the Meeting,
the Shareholders or their Proxies are kindly reguested
to be attend at the Meeting venue at least 30 (thirty)
minutes before the Meeting starts.

MEETING MATERIAL

Meeting materials can be downloaded through the Company's
website (www.bankneocommerce.co.id) from the invitation
date until the Meeting date, while physical documents can be
obtained at the Company's Head Office on working days and
hours if reguested in writing by the Company's Shareholders.

Jakarta, 22 Agustus 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK(
Direksi