Back to announcement
20240822_MTFN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31707975_lamp1.pdf
Board change Text extracted MTFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI HASIL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEDUA (“Rapat”) MENGENAI PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHAN
SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk. (“Perseroan”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 33/2014) dan Pasal 4
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 31/2015), dengan ini Perseroan
menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 di Jl.
Kemang Utara A No.7 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang mana dalam mata
acara keenam Rapat, Rapat telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Menyetujui pemberhentian Bapak Bambang Seto sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak Nicholas J. Whittle sebagai Komisaris Utama Perseroan
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan di tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu; dan
3. Memberikan kuasa kepada Corporate Secretary Perseroan untuk menyatakan keputusan
perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan
pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut :
DIREKSI.
Direktur Utama : Rizal F. Bamahry
Direktur : Khaerudin
DEWAN KOMISARIS.
Komisaris Utama : Nicholas J. Whittle
Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat
Demikian keterbukaan informasi ini kamisampaikan.
Jakarta, 22 Agustus 2024
Direksi Perseroan
Page 2
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”) ON THE RESIGNATION OF A MEMBER OF THE
BOARD OF COMMISSIONER AND CHANGE OF COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
BOARD OF COMMISSIONER OF PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk. (the “Company”)
In compliance with the provision of Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No.
33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company
(POJK No. 33/2014) and Article 4 of the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015
(POJK No. 31/2015), the Company hereby informs that the Company has held the Meeting on Tuesday,
20 August 2024 at Jl. Kemang Utara A No.7 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, in
which on the six agenda of the Meeting, the Meeting has approved the following agenda as follows:
1. Approve the dismissal of Mr. Bambang Seto as the Company's President Commissioner effective
as of the closing of the Meeting and provide full release and discharge of responsibility (acquit et
decharge) as long as his actions are reflected in the Company's Books in the financial year ending
on December 31, 2023.
2. Propose to appoint Mr. Nicholas J. Whittle as the Company's President Commissioner from the
closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
in 2026, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any
time; and
3. Grant power to the Company's Corporate Secretary to state the decision to change the
composition of the Company's management in a Notarial deed, and to submit a notification
application, register and announce the changes to the authorized agency under the provisions of
applicable laws and regulations.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners will be
as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Rizal F. Bamahry
Director: Khaerudin
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Nicholas J. Whittle
Independent Commissioner: Ahmad Sultoni Soedradjat
Jakarta, 22 August 2024
Board of Directors of the Company
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nicholas J. Whittle
· Komisaris Utama
p.1 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
person
Rizal F. Bamahry
· President Director
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.550
371 ms
12 Sep 2026 20:37
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-08-20',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-08-20',
'name': 'Nicholas J. Whittle',
'position_after': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Utama',
'reason_text': 'rta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et decharge) selama '
'tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023; 2. Mengusulkan untuk mengangkat '
'Bapak Nicholas J. Whittle sebagai Komisaris '
'Utama Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan di tahun 2026, dengan tidak '
'mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk '
'memberhentikan sewaktu-wakt'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}