Back to announcement
20260520_HAJJ_Pemanggilan RUPS_32092591_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HAJJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARSY BUANA TRAVELINDO Tbk
Direksi PT Arsy Buana Travelindo Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan
diselenggarakan dengan mekanisme kehadiran fisik dan elektronik pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang
Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan - 12520
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan:
Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No. 15/2020”), persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Penjelasan:
Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan
oleh RUPST.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPST.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
Penjelasan:
Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPST.
Page 2
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I.
Penjelasan:
Sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025
tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap
RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan, dan
pertanggungjawaban tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang
saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham
Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam
Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) PT Adimitra Jasa
Korpora pada tanggal 2 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham
atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada tanggal 2 Juni 2026 selambat-
lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada
Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk
memberikan suara, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar
mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs
web Perseroan (https://abttravel.id).
4. Batas waktu deklarasi kehadiran elektronik, pemberian kuasa elektronik (e-Proxy), dan
pemungutan suara elektronik melalui eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB, 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
6. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk
membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum
diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus
terakhir.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik diminta hadir paling lambat 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai untuk proses registrasi.
Page 3
8. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya
yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan
Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para
Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum
disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web
Perseroan.
Tangerang Selatan, 3 Juni 2026
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Direksi
Page 4
INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ARSY BUANA TRAVELINDO Tbk
The Board of Directors of PT Arsy Buana Travelindo Tbk. (the “Company”), hereby invites the
Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (the
“AGMS” or the “Meeting”), which will be held on:
Day, Date : Thursday, June 25, 2026
Time : 14.00 WIB – end
Location : Hotel Aston Priority Simatupang
Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
with the following Meeting Agenda:
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:
1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025,
including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners, and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year
ending on December 31, 2025.
Explanation:
In accordance with Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
Company (“UUPT”) and Article 16 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK No. 15/2020”), the approval of the Annual Report including the ratification of
the Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners
is determined through the AGMS.
2. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31,
2025.
Explanation:
In accordance with Article 70 and Article 71 of UUPT, the determination of the use of the
Company's net profit is determined through the AGMS.
3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for
the financial year ending on December 31, 2026.
Explanation:
In accordance with Article 17 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm shall be determined at the AGMS. In the event that
the AGMS does not decide on such appointment, the AGMS may delegate the authority to the
Board of Commissioners.
Page 5
4. Approval of the determination of salary or honorarium and other allowances for the members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2026.
Explanation:
In accordance with Article 96 and Article 113 of UUPT, the determination of salary/honorarium
and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is
determined through the AGMS.
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Exercise of Series I Warrants.
Explanation:
In accordance with Article 13 paragraph (1) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 40 of 2025
regarding the Use of Proceeds from Public Offerings, a Public Company is obliged to account for
the realization of the use of proceeds from the Public Offering at every Annual General Meeting
of Shareholders until all proceeds from the Public Offering have been fully realized, and such
accountability shall be included as one of the agenda items of the Annual General Meeting of
Shareholders.
Notes:
1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation is an
official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent the Meeting and vote at the Meeting are
shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Register of
Shareholders at the Share Registrar ("BAE") of PT Adimitra Jasa Korpora on June 2, 2026 no
later than 16.00 WIB and shareholders or their proxies whose names are registered with the
account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on June 2,
2026 no later than 16.00 WIB.
3. The Company encourages shareholders entitled to attend the Meeting whose shares are held
in KSEI's collective custody to grant a power of attorney to the Independent Party appointed
by the Company to represent and vote on their behalf, through the KSEI Electronic General
Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as the electronic proxy mechanism for the
Meeting. Should a shareholder wish to grant a power of attorney outside the eASY.KSEI
mechanism, the power of attorney form may be downloaded from the Company's website
(https://abttravel.id).
4. The deadline for electronic attendance declaration, electronic power of attorney (e-Proxy)
submission, and electronic voting through eASY.KSEI is no later than 12.00 WIB, 1 (one)
business day prior to the date of the Meeting.
5. Shareholders can attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application
provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI
menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/).
6. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and
deliver photocopy of valid identity to the registration officer before entering the Meeting
room. Shareholders in the form of legal entities are asked to bring a complete photocopy of
the Articles of Association and the latest composition of the management.
Page 6
7. Shareholders or their proxies attending the Meeting in person are requested to arrive no later
than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences for the registration process.
8. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure, and other supporting
documents which can be downloaded through the Company's website from the date of the
invitation for the Meeting until the Meeting is held.
9. The Company does not provide food/drinks or tokens of gratitude to Shareholders who attend
the Meeting.
10. Should there be any changes and/or additions to information related to the procedures for
holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not
been conveyed through this summons, then it will be announced on the Company's website.
Tangerang Selatan, June 3, 2026
PT Arsy Buana Travelindo Tbk
Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.