Back to announcement
20240822_BSLT_Perubahan Profesi Penunjang_31707728_lamp1.pdf
Other Text extracted BSLTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 30
Page 1
EDMI.]ND IODI MANGOWAL, S.H., M.K[
NOTARISKOTAMÀNADO
BERITAÀCARA
RAPAT IJMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. BANK PEMBANGTINAN DAERAH
SULAWESI UTARA GORO. NTALO
(BANKSULUTGO)
Nomor: 01,
|
I
- Pada hari ini, Senin, tanggal 05-02-2024 (lima Februari dua ribu --------
I
dua puluh empat).
- Jam 15.00 WITA (lima belas Waktu Indonesia Bagian Tengah).
------
- Saya, EDMUND LODI MANGOWAL, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris Kota Manado, dengan dihadiri oleh saksi- ----
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada
-
bagian akhir akta ini
- Atas permintaan dari Direktur Utama perseroan terbatas
P.T. BANK PEMBANGTINAN DAERAH ST'LAWESI UTARA-
GORONTALO, berkedudukan di Kota Manado, yang anggaran ------
dasamya berikut perubahannya telah diadakan penyesuaian dengan
-
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentartgperseroan Terbatas, -
sebagaimana temyata dari Akta Perubahan Seluruh Anggaran Dasar -
PT. BANK SULUT, tertanggal 30-06-2008 (tiga puluh Juni dua ribu
delapan), Nomor 220, y ang minutanya dibuat dihadapan
MICHIEL SALTIEL ERROL PENGEMANAN, SarjanaHukum, ----
dahulu Notaris di Manado, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) Nomor :
AHU-50588.AH.01.O2.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia terlanggal 02-09-2008 (dua
----
September dua ribu delapan) Nomor Tl,Tambahan Lembaran --------
Negara Nomor 16877, berhubungan pula dengan akta-akta : ----------
- Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 72, tan ggal22-05-2015 (dua --
Page 2
-
puluh dua Mei dua ribu lima belas), sebagaimana Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'
Nomor : AHU-093 5 69 5.AH. 0 I O2'Tahun 20 1 5, tanggal
.
23-05-2015 (dua puluh tiga Mei dua ribu lima belas);--
- Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 1 6, tanggal
12-10-201 5 (dua -
Keputusan -
belas Oktober dua ribu lima belas),, sebagaimana Surat
--------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'
Nomor : AHU-0943 848'AH.0 1 02'Tahun 20 1 5, tanggal
.
1 3-10-2015 (tiga belas Oktober dua ribu lima belas)'
- Pemyataan Keputusan Rapat Nomor Z9,tanggal09-02-2016
-----'--
|
i sembilan Februari dua ribu
enam belas);
Per-nyataan Keputusan Rapat Nomor T 6, tatggal 3
0-06-20 1 6 (tiga -
l-
puluhJuniduaribuenambelas),telahditerimadandicatatdalam--
Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan, dalam
daftar
I6
Perseroan Nomor : AHU-AH.0 1.03-0062789, Tanggal 3 0-06-20
(tiga puluh Juni dua ribu enam belas);
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52,tanggal25-10-2016
(dua -
l- dan -------
puluh lima Oktober dua ribu enam belas), telah diterima
dalam
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan'
daftar Perseroan Nomor : AHU-AH'0 1'03-0093 I 84,
Tanggal ------
belas);
26-10-2016 (dua puluh enam Oktober dua ribu enam
t_ Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT' Bank -----
(PT' BANK ----
I
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
ribu ---
SULUTGO), Nomor g,tanggal03-03-2017 (tiga Maret dua
tujuh belas), telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi -
: -----------
Badan Hukum Perseroan, dalam daftar Perseroan Nomor
----
AHU-AH.O1.03-0114086, tanggal 07-03-2017 (tujuh Maret dua
ribu tuj uh belas); -----
-Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT' Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT'
BANK -----
1l-03-2019 (sebelas Maret dua ribu
..------ SULUTGO), Nomor 8, tanggal
Page 3
EDMUND IODI MANGOWAI, S.H, M.KN.
NoTÂHSKoTÀMNDLJffiil*b"lur),
I
nisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pT. Bank
l- ------
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (pT. BANK ------
SULUTGO), Nomor. 10 tanggal 11-03-2019 (sebelas Maret dua ----
ribu sembilan belas), telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Perseroan, dalam daftar perseroan ------
Nomor : AHU-AH.O1 .03-0156259,tangga| 19-03-2019 (sembilan
-
belas Maret dua ribu sembilan belas); -------
- Semua minuta aLta-akta tersebut diatas dibuat dihadapan
MICHIEL SALTIEL ERROL PENGEMANAN, Sarjana Hukum, --
dahulu Notaris di Manado.
- Berita Acara Rapat Umum luar Biasa perseroan terbatas pT. Bank
-
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (pT. BANK:----
SULUTGO), Nomor l2,tangal02-03-2020 (dua Maret dua ribu dua
puluh), perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
Nomor : AHU-0019862.AH.01.02.T ahr;r;r 2020, serla telah diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum perseroan, ---
dalam daftar Perseroan Nomor : AHU-AH .01 .03-OlZ7 661 , tanggal -
06-03-2020 (enam Maret dua ribu dua puluh);
- Pemyataan Keputusan Rapat Nomor 02,, tanggal O4-Og-2020 (empat
i
September dua ribu dua puluh), telah diterima dan dicatat dalam
--
Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan, dalam daftar
Perseroan Nomor : AHU-AH.OI .03-0384757, Tanggal 10-09-2020 -
(sepuluh September dua ribu dua puluh);
- keduanya dibuat dihadapan AMBAT STIENTJE, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, ketika itu Notaris di Manado. -----------------
- Berita Acara Rapat Umum luar Biasa perseroan Terbatas pT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (pT. BANK -------
SULUTGO), tanggal 18-03-2021 (delapan belas Maret dua ribu dua
puluh satu), Nomor 05, perubahan mana telah diterima
Page 4
pemberitahuannya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai swatnya tanggal 25-03-2021 (dua puluh-
lima Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor : ----------------
AHU-AH.01.03-01905 17;
- Berita Acara Rapat Umum luar Biasa Perseroan Terbatas
PT' Bank
|
Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT' BANK
SULUTGO), tanggal 18-03-2021(delapan belas Maret dua ribu dua
puluh satu), Nomor 06, perubahan mana telah diterima
pemberitahuannya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai suratny a tanggal 25 -03 -2021 (dua puluh-
lima Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-4H.0 1.03 -0191852;
|
-Pernyataan Keputusan RapatNomor 03, tanggal 11-03-2022
(sebelas Maret dua ribu dua puluh dua), telah diterima dan dicatat -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor : --------------------
AHU-AH.O1 .03-01 84059, Tanggal 2l-03-2022 (dua puluh satu -----
Maret dua ribu dua puluh dua); ----------
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa
Perseroan
|
TerbatasPT.BankPembangunanDaerahSulawesiUtaraGorontalo
(PT. BANK SULUTGO), tanggal 09-02-2023 (sembilan Februari -
dua ribu dua puluh tiga), Nomor 1 1 , perubahan anggaran dasar
------
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
---
Asasi Manusia Republik Indonesia tert anggal 20-02-2023 {ûta ---
puluh Februari dua ribu dua puluh tiga), Nomor : ----------------------
AHU-00 1 1 4 8 6.AH. 0 1 02. TAHLTN 2023, serta telah diterima --------
.
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan,
---
dalam daft ar Perseroan Nomor : AHU-AH .0 I'03 -00287 7 6,
- keempat akta tersebut dibuat di hadapan saya, Notaris'
------ untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Perseroan"
- Telah berada di Ballroom Kantor Pusat Perseroan, Jalan Piere Tendean
i No-o. 100, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, membuat Berita -
Page 5
EDMUND IODI },IANGOW.{L, S.H, M.KN.
NOTARISKOTAMANAD(L--
Acara dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---___
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pad,ahari, __
tanggal, jam dan tempat seperti tersebut diatas. ---------
fetah hadir dalam rapat dan karenanya menghadap kepada saya,
f-
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang sama seperti tersebut ------
diatas, yaitu
1. Tuan OLLY DONDOKAMBEy, Sarjana Ekonomi, Gubernur
Sulawesi Utara, lahir di Manado, pada tanggal 18-11-1961 -------
(delapan belas November seribu sembilan ratus enam puluh satu),
Warga Negara Indonesia, berlempat tinggal di Kota Manado, -----
Kecamatan Wenang, Kelurahan Bumi Beringin, Rukun Warga 002,
Lingkungan II, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
3 17408181 1610003 (saat ini berada di Manado),
- menurut keterarrgannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya _
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- selaku pemilik/pemegang4.524.711 (empat juta lima ratus dua ----
puluh empat ribu tujuh ratus sebelas) saham dalam perseroan; -------
2 Tuan ARDHAYADI, Sarjana Ekonomi, Master Of Artsn
Direktur Utama PT. MEGA CORPORA, lahir di yogyakarta, ---
pada tanggal 02-02-1952 (dua Februari seribu sembilan ratus lima --
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
-
Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga002, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : __
3174010202520011(saat ini berada di Manado),
- menurut kete ruîgaffrya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
selaku Direktur Utama, demikian sah mewakili dari dan oleh
-_____
karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas pT. MEGA ------
CORPORA, berkedudukan di Jakarta S elatan,------
- selaku pemilik/pemegang 3.129.849 (tiga juta seratus dua puluh ---
sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan ) saham dalam ---
Page 6
perseroan; --------
i
3 Tuan ISMAIL PAKAYA, Magister Ekonomi' Penjabat
'
Gubernur Gorontalo, lahir di Gorontalo, pada tanggal 13-01-1968
(tiga belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan)' ---
Warga Negara Indonesia, bertempat linggal di Kota Bandung'
Tetangga
Kecamatan Antapani, Kelurahan Antapani Kulon' Rukun
001, Rukun Warga 005, Cluster Antapani Makmur'
Kavling 9' ---'--
(saat
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7501011301680001
ini berada di Manado)
dalam jabatannya -
- menurut keterangannya dalam hal ini beftindak
karena
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh
itu untuk dan atas nama Daerah Provinsi Gorontalo'
- selaku pemegang 729.785 (tujuh ratus dua puluh sembilan
ribu ----
tujuh ratus delapan puluh lima), saham dalam perseroan;
4. Tuan ISKANDAR AGUNG SAPUTRA MODJO'
Ketua Koperasi Jasa Karyawan PT' Bank SulutGo' lahir -----
di
seribu ------
Manado, pada tanggal 22-06-1971(dua puluh dua Juni
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia'
-----------
bertempat tinggal di Kota Manado, Kecamatan TumintinB'
Kelwahan Maasing, Lingkungari I, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan : 7 l7 10222067 1 000 1, --------
dalam jabatannya -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
sebagai tersebut di atas, demikian sah mewakili
dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama KOPERÀSI JASA KARYAWAN
------
PT. BANK SULUTGO, yang berkedudukan di Kota Manado'
enam ------
- selaku pemegang 670.068 (enam ratus tujuh puluh ribu
puluh delapan) saham dalam perseroan;
5. Tuan Doktor llaji SHERMAN MORINDU' Sarjana
Boalemo' --
Pendidikan, Magister Manajemen, Penjabat Bupati
lahir di Tilamuta, pada langgal 07 -07 -197 1 (tujuh Juli seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara
Indonesia'
---:--
Page 7
befiempat tinggal di Kabupaten Boalemo' Kecamatan Tilamuta, ----
Desa Hungayonaa, Dusun II Bubalango, Pemegang Nomor Induk --
Kependudukan 7502040707710002 (saat ini berada di Manado), --
- menurut keterangannya dalam hal ini betindak dalam jabatannya -
tersebut, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama Daerah Kabupaten Boalemo,
- selaku pemilik/pemegang 481.612 (empat ratus delapan puluh satu
ribu enam ratus dua belas) saham dalam perseroan;
6. Tuan Haji MARTEN TAHA, Sarjana Ekonomi, Masters Of ----
Economics Of Development, Walikota Gorontalo, lahir di
Gorontalo, pada tanggal 29-08-1959 (dua puluh sembilan Agustus -
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, beftempat tinggal di Kota Gorontalo, Kecamatan
Dungingi, Kelurahan Huangobotu, Rukun Tetangga 008, Rukun ----
Warga 002, Jalan Apel I pemegang Nomor Induk Kependudukan : -
7571042908590001 (saat ini berada di Manado),
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama Daerah Kota Gorontalo,
- selaku pemegang 340.243 (tiga ralus empat puluh ribu dua ratus -
empat puluh tiga) saham dalam perseroan;
7 Tuan RICHARD HENRY MARTEN SUALANG, Wakil ----
Walikota Manado, lahir tli Manado, padatanggal20-06-1973 ------
(dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado, Kecamatan --
Malalayang, Kelurahaa Kleak, Lingkungan II, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 7 171092006730001,
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena --------
itu untuk dan atas nama Daerah Kota Manado,
- selaku pemegang 330.030 (tiga ratus tiga puluh ribu tiga puluh)-
Page 8
-I
I saham dalam perseroan; -------------
8, Tuan Doktor JEMMY STANI KIIMENDONG, Master Sains, -
Penjabat Bupati Minahasa, lahir di Motoling, pada tanggal
12-06-1970 (dua belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh),
-----
Warga Negara Indonesia,, bedempat tinggal di Kota Manado, --------
Kecamatan Malalayang, Kelurahan Malalayang Dua, Lingkungan --
VIII, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 717 1071206700001 ,
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --
tersebut diatas, demikian sah mewakili, dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Minahasa,
- selaku pemegang 274.336 (dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga -
ratus tiga puluh enam) saham dalam perseroan; -------------
jl. to"n Profesor Doktor Haji NELSON POMALINGO, ---------
Magister Pendidikan, Bupati Gorontalo, lahir di Gorontalo, ------
padatarggal24-12-1962 (dua puluh empat Desember seribu --------
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Telaga ----
Biru, Desa Tinelo, Dusun II, pemegang Nomor Induk
Kependudukan :7571062412620001, (saat ini berada di Manado),, -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Gorontalo,
- selaku pemegang 258.386 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga -
ratus delapan puluh enam) saham dalam perseroan;
10. Tuan Insinyur MAIIRITS MANTIRI, Magister Manajemen, ---
Walikota Bitung, lahir di Girian, pada tanggal 26-03-1965 (dua ---
puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bitung,
Kecamatan Matuari, Kelurahan Manembo Nembo, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 001 Lingkungan I, pemegang Nomor Induk -----
Page 9
Kependudukan 7172052603650002 (saat ini berada di Manado),--
- mewakili dalam j abatan tersebut diatas, demikian sah mewakili, ---
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Daerah Kota Bitung,-
- selaku pemegang 248.043 (dua ratus empat puluh delapan ribu ---
empat puluh tiga) saham dalam perseroan;
11. Tuan LIMI MOKODOMPIT, Penjabat Bupati Bolaang
Mongondow, lahir di Passi, pada tanggal 02-02-1966 (dua Februari
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia,-
beftempat tinggal di Kota Manado, Kecamatan Mapanget,
Kelurahan Paniki Bawah, Perum Tamansari Cluster Tondano Blok -
A1 Nomor 09, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ------------
9109010202660007 (saat ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow,---
- selaku pemegang 234.411 (dua ratus tiga puluh empat ribu empat-
ratus sebelas) saham dalam perseroan;
12. Nyonya Insinyur SILA NURAINSYAH BOTUTIHE, Penjabat
Bupati Gorontalo lJtara,lahir di Gorontalo, pada tanggal
01-06-1966 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, beftempat tinggal di Kota Gorontalo, -----
Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Dulalowo Timur, Rukun ------
Tetangga 001, Rukun Warga 006. Jalan Pangeran Hidayat I Nomor
3 4, pemegangNomor Induk Kependudukan :
7 57 1064106660001 (saat ini berada di Manado).
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena
itu untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, ---
- selaku pemegang 226.996 (dua ratus dua puluh enam ribu
*=--%_
sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam perseroan; ------
Page 10
l,
13. Tuan SAIPUL A. MBUINGA, Bupati Pohuwato, lahir di
Marisa, pada tanggal 05-08-1963 (lima Agustus seribu sembilan ----
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Buntulia, Desa Sipatana
Dusun Lamahu, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- ------
7504090508630001(saat ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut diatas, demikian sah mewakili, dari dan oleh karena ---------
itu untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Pohuwato,
- selaku pemegang 184.585 (seratus delapan puluh empat ribu lima
ratus delapan puluh lima) saham dalam perseroan;
14. Tuan CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, Walikota --------
Tomohon, lahir di Malang, pada tanggal 20-01-1969 (dua puluh --
Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tomohon, ------
Kecamatan Tomohon Utara, Kelurahan Kakaskasen Dua,
Lingkungan VIII, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
7173032001690001(saat ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama Daerah Kota Tomohon,
- selaku pemilik/pemegatg168.547 (seratus enam puluh delapan --
ribu lima ratus empat puluh tujuh) saham dalam perseroan;
S. Ny"nyu Doktor MERLAN S. ULOLI, Sarjana Ekonomi,
lf
Magister Manajemen, Bupati Bone Bolango, lahir di Gorontalo, -
pada tanggal 20-05-1965 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus ------
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Kabila, Kelurahan
Tumbihe, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
9171026005650003 (saat ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
Page 11
EDMTIND IODI MANGOWAL, S.H, M,KN.
NOTAIISKOTA
s, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu
---
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Bone Bolango,
- selaku pemilikJpemegang 130.154 (seratus tiga puluh ribu seratus
lima puluh empat) saham dalam perseroan;
116. Nvonva I)okter RINI\rY TAMUNTUAN, Penjabat Bupati -------
t"
Kepulauan Sangihe, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
02-10-1965 (dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado,
Kecamatan Sario, Kelurahan Titiwungen Selatan, Rukun Tetangga -
003, Jalan Sam Ratulangi XX Lingkungan III, Pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan :3674014210650001 (saat ini berada di ------
Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ---
- selaku pemilik/pemegang 118.483 (seratus delapan belas ribu
----
empat ratus delapan puluh tiga) saham dalam perseroan;
f Z. fuan Doktor ASRIPAN NANI, Master Sains, Penjabat ----------
I
Walikota Kotamobagu, lahir di Wakat, pada tanggal 28-08-1966 --
(dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh -----
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko, -
Rukun Tetangga 001, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
7108052808660001 (saat ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatamya
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu,
- selaku pemilik/pemegang 102.528 (seratus dua ribu lima ratus dua
puluh delapan) saham dari perseroan.
| 18. Tuan JEFFRY SONI\rY WAROKKA, Sekretaris Daerah-------
Page 12
t-
Bolaang Mongondow Timur, lahir di Minahasa, Pada
ratus -----------
tanggal 04-02-1965 (empat Februari seribu sembilan
enam puluh iima), Warga Negara Indonesia,
bertempat
tinggal di Kota Gorontalo, Kecamatan Sario, Kelurahan
Ranotana, Lingkungan II, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan :
7 t7 108040265000 1. ---------
Surat
- menurut kete raîgannyadalam hal ini bertindak berdasarkan
Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup'
tertanggal --
05-02-2024 (lima Februari dua ribu dua puluh
empat)' dari dan oleh
karena itu untuk dan atas nama Tuan SAM SACHRUL
(enam --
MAMONTO, lahir di Modayag, padatatggal 16-12-1973
belas Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga), Bupati, -----
Bolaang -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Mongondow Timur, Kecamatan Modayag, Desa Modayag II' ----
: -----------------
Dusun IV, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
7 1100416127 40001. ----------
sah mewakili' ---
- mewakili dalam j abatan tersebut diatas, demikian
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Daerah
Kabupaten --
Bolaang Mongondow Timur,
- selaku pemilik/pemegang 80.014 (delapan puluh ribu
empat belas)
saham dalam perseroan;
19. Tuan FRANI(Y DONNY WONGKAR, Sarjana
Hukum' -------
Bupati Minahasa Selatan, lahir di Amurang' pada tanggal
enam puluh ------
01-02-1966 (satu Februari seribu sembilan ratus
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten ---
Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Barat, Kelurahan
Induk -----
Kawangkoan Bawah, Lingkungan IV, Pemegang Nomor
di Manado)' --
Kependudukan :7105170102660001 (saat ini berada
jabatannya
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh
karena itu ---
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan' -------
Page 13
EDMUND LODI MANGOWAI, S,H, M,KN.
NOTARISKOTAMAN
- selaku pemiliUpemegang 77 . 102 (tujuh puluh tujuh ribu seratus _
I
j dua) saham dalam perseroan ;
ZO. fouo SIRAJUDIN LASENA, Master of Economics
f of ------------
Development, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara, __-__
lahir di Boroko, padatanggal0S-01-1975 (delapan Januari seribu -__
sembilan- ratus tujuh puluh lima), Warga Negara [ndonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, _-______
Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko, Rukun Warga 002,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 710g050g01750001 (saar
ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya _
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu _____
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ___
Utara,
- selaku pemilik/peme gang 60.234 (enam puluh ribu dua ratus tiga _
puluh empat) saham dalam perseroan;
. fru" ELLYENGELBERT LASUT, Bupati Kepulauan
lZf
Tafaud, lahir di Manado, padatutggal2g-10-1969 (dua puluh :____
delapan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), _______
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Kepulauan Talaud, Kecamatan Melonguane, Desa Melonguane -____
Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ____________________-_
7107012810690001 (saat ini berada di Manado),
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya _
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu ___
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, _-____
- selaku pemilik/pemegang 57 .347 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus_
empat puluh tujuh) saham dalam perseroan;
lZZ.fuunJOUNE JAMES ESAU GANDA, Bupati Minahasa Utara,
I lahir di Manado, pada tanggal 27-07-lg7l,(dua puluh tujuh Juli ___-
I
----:_i seribu sembilan ratus tujuh puruh satu), warga Negara Indonesia, --
Page 14
befiempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamataî
--------
Kauditan, Desa Kaima, Jaga XII, Pemegang Nomor Induk
Minahasa)'
Kependudukan :3172062707710002 (saat ini berada di
j abatannya -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
tersebutdiatas,demikiansahmewakilidaridanolehkarenaitu---.
untuk dan atas nama I)aerah Kabupaten Minahasa Atara'
-----"--
- selaku pemilik/pemegang 55.854 (lima puluh lima ribu delapan
ratus lima puluh empat) saham dalam perseroan ;
Penjabat --
23. Tuan RONALD TEDDY HENDRA SORONGAN'
BupatiMinahasa Tenggara, lahir di Kawangkoan, padatanggal -
puluh --
22-07-1965 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus enam
lima),Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado'
Kecamatan Malalayang, Kelurahan Winangun Satu, Lingkungan
I'--
650001 ------
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7171062207 '
j -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam abatannya
tersebutdiatas,demikiansahmewakilidaridanolehkarenaitu---
----
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara'
- selaku pemilik/pemegang 50.010 (lima puluh ribu sepuluh)
------
saham dalam Perseroan ;
Bupati -----
24.Tuan ISKANDAR KAMARU, Sarjana Peternakan'
Bolaang Mongondow Selatan, lahir di Momalia, pada tanggal ----
16-12-1974 (enam belas Desember seribu sembilan ratus
tujuh ----
puluh empat),. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan Posigadan' --
Desa Momalia I, Rukun Tetangga 003, Dusun II, Pemegang
Nomor
-------
IndukKependudukan : 7111021612740001 (saat ini berada di
Minahasa),
jabatannya -
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
tersebutdiatas,demikiansahmewakilidaridanolehkarenaitu-----
---
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
-----::_
Page 15
EDMIJND IODI MANGOWAL S.H, M.Ift .
l
i IoTARIS KoTA MANADE,=.--_--:-
iSelatan.
[ - selaku pemiliVpeme gang39.724(tiga puluh sembilan ribu tujuh --
i
I ratus dua puluh empat) saham dalam perseroanl
25. Tuan JOI ELTIANO BERNADIN OROH, Penjabat Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, lahir di Kawangkoan, pada
tanggal 0l-01-1965 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh
lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado,
Kecamatan Wenang, Kelurahan Mahakeret Barat, Lingkungan III, -
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7171040101650002, ------
- menurut keterangarmya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
tersebut diatas, demikian sah mewakili dari dan oleh karena itu -----
untuk dan atas nama Daerah Kabupaten Kepulauan Siau ----------
Tagulandang Biaro,
- selaku pemilik/pemegang37.l70 (tiga pulü tujuh ribu seratus ----
tujuh puluh) saham dalam perseroan ;
26. Tuan EDWIN HARMINTO SILANGEN, lahir di Tahuna, pada-
tanggal 22-10-1961 (dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus-
enam puluh satu), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado, Kecamatan
Malalayang, Kelurahan Vy'inangun Satu, Lingkungan II, Rukun -----
Warga 002, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
7 t710922106t0001,
- dalam hal ini berlindak dalam j abatannya selaku Komisaris --------
Utama Perseroan;
27.Tuan MAX KEMBUAN, Sarjana Ekonomi, Magister
Manajemen Akuntansi, lahir di Kotamobagu, padatanggal
12-10-1957 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh ---
tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ------
tinggal di Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan
Sallaparang, Rukun Tetangga004, R.ukun Warga 003, Jalan Timah
4, Nomor 4.27, Pemegang Nomor Induk Kependudukan
Page 16
7311131210570003 (saat ini berada di Manado),
- dalam hal ini bertindak dalam j abatannya selaku Komisaris --------
Perseroan;
28. Tuan MARHAITIY VICTOR POLY PUA, lahir di Manado, ------
pada tanggal 29-05-1963 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan-
ratus enam puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Manado, Kecamatan Mapanget,
Kelurahan Kairagi Dua, Rukun Warga 008 Lingkungan VIII, --------
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 7 17 1082905630002 ------
- dalam ha1 ini berlindak dalam j abatannya selaku Komisaris --------
Independen Perseroan;
29. Tuan FEDRIYANTO KONfYO, Sarjana Teknik, lahir di
Gorontalo, pada tanggal 07 -02-1969 (tujuh Februari seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, Kecamatan Kota ---
Timur, Kelurahan Heledulaa Utara, Rukun Warga 003, Rukun ------
Tetangga 002, JalanProfesor Doktor Aloei Saboe, Pemegang -------
Nomor Induk Kependudukan : 7 57 10507 02690003 (saat ini berada
di Manado),
- dalam hal ini bertindak dalam j abatannya selaku Komisaris --------
Independen Perseroan;
ilO. torn Haji BUHARI MOKOAGO'W, Sarjana Ekonomi,
I
Magister Manejemen, lahir di Bungko, pada tanggal 12-02-L964 -
(dua belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat), ----
Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Vy'arga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu ---
Timur, Kelurahan Matali, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 006,
Jalan Teuku Umar, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -------
7174021202640001 (saat ini berada di Manado),
- dalam hal ini bertindak dalam j abatannya selaku Komisaris --------
Independen Perseroan;
Page 17
=
31. Tuan MAUDY REVINO PEPAH, lahir di Manado, pada---------
tanggal 22-05-1965 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus enam
puluh lima), Warga Negara Indonesia, berlempat tinggal di Kota ----
Manado, Kecamatan Malalayang, Kelurahan Winangun Dua, Rukun
Warga 002, Lingkungan II, pemegang Nomor Induk Kependudukan
7 17 1092205650004,
- dalam hal ini bertindak dalam j abatarurya selaku Direktur Utama --
Perseroan;
32. Tuan MACHMUD TURUIS, lahir di Sangihe, pada tanggal -----
12-04-1967 (dua belas April seribu sembilan ratus enam puluh ---
tujuh), Karyawan BUMD, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Manado, Kecamatan Paal Dua, Kelurahan Malendeng, ---
Rukun Warga 002, Jalan Cendrawasih Lingkungan II, Pemegang ---
Induk Kependudukan : 7 17 105120467 0001,
- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
Perseroan;
33. Tuan JOI-IBERT ROSANO JACOBUS DONDOKAMBEY, ----
lahir di Manado, pada tanggal 07-09-1964 (tujuh September seribu-
sembilan ratus enam puluh empat), Wiraswasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara,
Kecamatan Likupang Selatan, Desa Paslaten JagaIl, Pemegang -----
Nomor Induk Kependudukan : 7 1061007 09640001 (saat ini berada
di Manado),
- dalam hal ini bertindak dalam j abatannya selaku Direktur
Perseroan;
34. Nyonya LOUISA JEANE PARENGKUAN, Sarjana Ekonomi,--
lahir di Airmadidi, pada tanggal 05-08-1969 (lima Agustus seribu -
sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Badan Usaha ------
Milik Daerah, liVarga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---:-
Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Barat, Kelurahan --------
Wawalintouan, Lingkungan V, Pemegang Nomor Induk
Page 18
Kependudukan :7102014508690002 (saat ini berada di Manado), --
- dalam hal ini bertindak dalam j abatannya selaku Direkur
Perseroan;
f 35.Trun PIUS SEFRIANTO LANDE BATARA, Sarjana,
I
Ekonomi, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 09-09-1969
(sembilan September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), _
Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Warga Negara Indonesia, ___
bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, ---
Keiurahan Sumur Batu, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 00g, ,-
Apartemen Graha Cempaka Mas Blok A1, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan :3112030909690016 (saat ini berada di Manado), _
- dalam hal ini bertindak dalam j abatannya selaku Direktur
Perseroan;
- Para Penghadap saya, Notaris, kenal. ---------
- Selanjutnya Tuan EDWIN HARMINTO SILANGEN tersebut, -______
selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam _____
anggaran dasar Perseroan, berlindak selaku Ketua Rapat dan membuka
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerangkan : ------____
- bahwa sampai dengan tanggal Rapat ini, oleh perseroan telah di
-__
keluarkan, ditempatkan dan di setor penuh ke dalam perseroan -------_
sebanyak 12.610.222 (dua belasjuta enam ratus sepuluh ribu dua -----
ratus dua puluh dua) saham, masing-masing saham bemilai
nominai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atau keseluruh annya ______
berjumlah sebesar Pip.l.26l .022.200.000,- (satu triliun dua ratus ----__
enam puluh satu miliar dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah); ___
- bahwa dalam rapat ini telah hadir para pemegang saham yang ______
|
memiliki saham 100 oZ (seratus persen) hak suara sah yang telah _____
dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yakni sejumlah ----
12.610.222 (dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus dua ___-_
puluh dua) lembar saham sehingga dengan demikian berdasarkan __
pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun2007 Tentan
Page 19
l
Perseroan Terbatas, Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak ----
mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat perseroan ---
tentang segala hal yang dibicarakan.------*------
- Bahwa untuk rapat ini telah diadakan panggilan oleh Direksi dengan -
Undangan Nomor 00 1 /A/RUP S IBSG llll 2024 tanggal I 5 -0 1 -2024 - - -
(lima belas Januari dua ribu dua puluh dan Nomor
"tnp'ug
002/DK-BSG/I12024 tanggal 29-01 -2024 (dua puluh sembilan
Januari dua ribu dua puluh empat).
- bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Rapat ini --
telah memenuhi persyaratan korum sebagaimana yang di sebutkan ---
dalam anggaran dasar Perseroan, dan oleh karenanya Rapat ini adalah
sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan ---
yang sah dan mengikat tentang segala sesuatu yang akan
diajukan/dibicarakan dan diputuskan
- bahwa surat-surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan dalam ----
rapat ini, akan tetapi para pemegang saham mengetahui persis akan --
hal tersebut, sehingga tidak perlu diperlihatkan dalam rapat ini. ------
- Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan : ----------------
- bahwa acara rapat ini telah diketahui oleh para hadirin, maka Ketua -
Rapat segera mengajukan usul yanglerkenaan dengan agenda rapat :
I Laporan Tahunan Mengenai Jalannya Perseroan selama Tahun -
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Penjelasan Tentang -----
Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024-2026 (dua ribu dua -----
puluh empat sampai dengan dua ribu dua puluh enam);
II. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) dan penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga).
III. Penetapan Dana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ---
dan Keuangan berkelanjutan BSG Tahun 2024 (dw ribu dua ----
puluh empat)
IV. Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk
Page 20
'I
Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit -
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dta ribu dua ---
puluh tiga);
- Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasân yang cukup mendalam
i
oleh para peserta rapat atas acara rapat ini, maka akhirnya rapat dengan
suara bulat memutuskan :
AGENDA I. : LAPORAN TAHUNAN MENGENAI JALANNYA
PERSEROAN SELAMA TAHT'N BUKU 2023 (DUA RIBU _
DUA PULUH TIGA) DAN PENJELASAN TENTANG --.-----
RENCANA BISNIS BANK (RBB) TAHUN 2024-2026 (DUA
RIBU DUA PULUH EMPAT SAMPAI DENGAN DUA RIBU
DUA PULUH ENAM).
1. Menyetujui dan mengesahk an Laporan Tahunan mengenai
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) termasuk laporan penyesuaian remunerasi Pengurus sesuai ---
surat Gubemur Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham
Pengendali Nomor 005i2 1 .5 85 1/Sekr tanggal 30-09-2021 (tiga ----
puluh September dua ribu dua puluh satu) (sesuai saran Badan ----
Pemeriksa Keuangan Tahun 2023(dua ribu dua puluh tiga)). -----
Penyesuaian remunerasi Pengurus dengan rincian sebagai berikut :
(1) Penyesuaian gaji dengan kenaikan sebesar l?,5 yo (dua belas
koma lima persen) -----------
JABATAN GAJT
Direktur Utama Rp. 101.250.000,-
Direksi Rp. 91.125.000,-
Komisaris Utama Rp 75.937.500,-
Komisaris Rp. 68.343.750,-
(2) Penyesuaian tunj angan representasi bagi Direksi dengan -------
kenaikan sebesar 50 o (1ima puluh persen)
JABATAN TI]NJUNGAN
REPRESENTASI
Direktur Utama Rp. 50.625.000,-
Direksi Rp. 45.562.500,-
Page 21
(3) Pemberian tunj angan jabatan bagi Dewan Komisaris sebesar ---
|
49,38 % (empat puluh sembilan koma tiga puluh delapan
-*---
persen) dari tunjangan representasi direksi pada butir (2) -----
JABATÀN TUNJANGAN
JABATAN
Komisaris Utama Rp25.000.000,-
Komisaris Rp.
22.500.000,-
(4) Keputusan terkait gaji, tunj angan representasi dan tunj angan
j jabatan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
2. Perseroan menjelaskan terkait Pinjaman Daerah Kabupaten
|
Kepulauan Talaud sebagai berikut:
( 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud mendapatkan
fasilitas kredit untuk pembiayaan infrastruktur di Kabupaten
--
Kepulauan Talaud dengan plafon pinjaman sebesar
Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) dan ----
telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari
Kementerian Dalam Negeri sefta Kementerian Keuangan -------
Republik Indonesia. Objek yang dibiayai adalah
a. Pembangunan Depot Minyak sebesar Rp.50.000.000.000,-
(lima nututr miliar rupiah);
|
b. pembangunan RSIID Mala sebesar Rp.40.000.000.000,-
(empat puluh miliar rupiah)
I
c. pembangunan Puskesmas Beo sebesar Rp. 1 0.000.000.000,-
(senulufr miliar
rupiah);
|
d. pembangunan Puskesmas Lirung sebesar
I np.tO.ooo.o00.000,- (sepuluh miliar rupiah);
e. pembangunan Pasar Beo sebesar Rp. 10.000.000.000,- ------
(sepuluh miliar rupiah);
(2)Pada tahun 2022 (d.ua ribu dua puluh dua), PT. Peftamina patra
Niaga melakukan k-unjungan ke Kabupaten Kepulauan
Melonguane termasuk meninjau lokasi pembangunan Depot ---
Minyak, dengan hasil rekomendasi yang diberikan kepada ------
Page 22
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah _____
Lembaga Penyalur (SPBU) Super Hap. pemerintah Daerah -____
Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan perubahan
nomenklatur dari Depot Minyak menjadi Lembaga penyalur ___
(SPBU) serta menambahkan objek lainnya seperti kompleks ---
ruko, café, resto dan lainnya sehingga jumlah plafon anggaran -
sekitar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
-----
(3)Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud di bulan Juli
2023 (duaibu dua puluh tiga) mengajukan permohonan -_______
pencairan kredit untuk kegiatan pembangunan Lembaga
Penyalur (SPBU) untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan
Pembangunan SPBU (Lembaga penyalur) di perseroan.
j{+) S.turg satu hari dari permohonan pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud, pimpinan DpRD Kabupaten ____
Kepulauan Talaud menyampaikan surat pemberitahuan agar ___
Perseroan tidak melakukan pencairan kredit dan menolak -_____-
pencairan dana pinjaman untuk kegiatan pembangunan
Lembaga Penyalur (SPBU).
(5)Permasalahan ini telah dilakukan mediasi baik dari pihak
|
Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian ---
Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jendral Bina ---_
Keuangan Daerah) yang menyepakati bahwa dilakukan review
RAB dan real cost dalam pembangunan SpBU dari BpKp _----
Provinsi Sulawesi lltara atat Tim Independen.
I (6)BSG mengajukan
-'
permohonan kepada BpKp provinsi ----______
| '
Sulawesi Utara untuk melakukan review terhadap RAB
Pembangunan Lernbaga Penyalur (SPBU) di Melonguane dan _
melalui surat resmi pihak BPKp provinsi Sulawesi Utara -______
menyampaikan saran sebagai berikut:
a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan
i
--_: I Kementerian Dalam Negeri serta pimpinan DpRD
Page 23
.----__-|-
Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai kondisi progres ----
pembangunan SPBU tersebut.
b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ----
aspek hukum atas pelaksanaan kegiatan pembangunan ------
SPBU agar sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Melakukan pengendalian atas setiap pencairan pinjaman ---
pada tahap pembangunan SPBU Kabupaten Kepulauan -----
Talaud untuk memastikan jumlah permohonan yang akan ---
dicairkan sesuai dengan progres pekerj aan yang telah
dilaksanakan oleh penyedia
(7)Berdasarkan saran dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara, maka --
upaya yang dilakukan oleh perseroan adalah meminta review --
Tim Independen yang bersertifikasi untuk mereview real cost --
dari pembangunan SPBU, dengan hasil review dari nilai RAB -
awal sebesar W.18.202.512.289,- (delapan belas miliar dua ---
ratus dua juta lima ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh
sembilan rupiah) menjadi Rp. 15.722.719.624,- (lima belas -----
miliar tuj uh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas
ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). Hasil ini disampaikan
oleh pihak Perseroan kepada Kementerian Dalam Negeri -------
Republik Indonesia, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dar -
Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud pada bulan -----
Oktober 2023 (ùn ribu dua puluh tiga). Selain menyampaikan
hasil review ini, Perseroan juga meminta Pemerintah Daerah ---
Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menyampaikan dokumen -
legal berupa perijinan dari PT. Pertamina, Kontrak Kerjasama -
dengan PT. Pertamina dalam operasional SPBU dan dokumen -
ijin lainnya.
(S)Oari segi kelayakan usaha SPBU super HAP wilayah
|
Page 24
Kabupaten Kepulauan Melonguane sesuai dengan RAB
terdapat 6 (enam) unit dispenser pengisian bahan bakar. Jika --
dibandingkan dengan jumlah armada atau kendaraan yang ada -
di Kabupaten Kepulauan Melonguape maka jumlah dispenser --
ini tergolong sangat banyak dan tidak sebanding denganjumlah
kendaraan yang ada di wilayah Talaud khususnya pulau -------
Melonguane sehingga apabila kredit diberikan sesuai
permintaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat --
mengakibatkan beban pada angsuran kredit dan tidak sebanding
dengan penerimaan hasil SPBU.
(9)Namun berdasarkan korespondensi yang telah disampaikan --:
oleh pihak Perseroan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten -----
Kepulauan Talaud sampai dengan saat ini belum -----------------
menyampaikan dokumen legal yang dimintakan sebagai -------
pert im bangan.
(10) DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan saat ini ---
belum mencabut surat Nomor 175167lSekre-DPRD tanggal ----
18-07 -2023 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh tiga) tentang
Pemberitahuan yang memintâ Perseroan tidak melakukan ------
pencairan kredit untuk SPBU di Melonguane dan atau belum --
memberikan klarifikasi, rekomendasi untuk pencairan -----------
kredit. ------
3 Menyetujui dan mengesahkan tentang Rencana Bisnis Bank -----
(RBB) Tahun 2024-2026 (dua ribu dua puluh empat sampai
dengan dua ribu dua puluh enam)
AGENDA II. A. PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN -----.--
TAHUN BI]KU 2023 (DUÀ RIBU DUA PULUH
TrGA).
----:_
Page 25
J
t. S.t,rUlrrrgan dengan persetujuan Rapat atas Laporan tahunan-------
mengenai jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (d:ua ribtt
dua puluh tiga), maka Rapat : ----------
(1) Menyetuj ui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku
2023 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan publik Hananta -_
Budianto & Rekan, dan;
(2)MembeLit<an pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit -
JI
et de charge) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan --
kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta-
Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan
pengawasannya selama Tahun Buku 2023 (duaribu dua puluh
AGENDA II. B. PENETAPAN PENGGT]NAAN LABA
BERSIH- TAHUNBUKTJ 2023 (DEVIDEN, ______
CADANGAN, BONUS PEGAWAI DAN -----------
TANTIEM).
I . Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 (dua nbu,
dua puluh tiga) sebesar Rp.250.007.952.011,- (dua ratus lima ----_
puluh miliar tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sebelas
rupiah) sebagai berikut
(1)Sejumlah 80,00 % (delapan puluh koma nol nol persen)
dari laba bersih perseroan atau sebesar
Rp.200.006.361 .609,- (dua ratus miliar enam juta tiga ratus ____
enam puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) dibagikan
--
kepada Pemegang Saham sebagai Dividen secara proporsional_
berdasarkan share saham per 31-12-2023 (tiga puluh satu -------
Desember dua ribu dua puluh- tiga), dengan rincian sebagai ----
berikut :
Page 26
I 2
3raa '17.762.242.546
5
71.762.242.546
1 Pemprop Sulawesi Utara
2 PT. Mega Corpora 24,42 49-641-51A.951 49.641.514.957
3 Pemkab Boalemo 3,42 7 _644.243.OX3 7 .640.243.O13
4 Pemprop Gorontalô s,'r9 11.5a0.35a.337 34.761.643 11.615.129.980
5 Kopkar BânkSulut s,31 10.620.337.801 979_564.1O4 11.539.901.90S
5 Pemkot Gorontalo 2,70 5.4Cn.77X.764 5.4(fr.17L.764
7 Pemkab Minâhasa 2,LA 4.360.138.683 4.360.134.583
a Pemkab Gorontalo 2,05 4.100.130.413 4.100.130.413
9 Pemkot Manado 2,62 5 -240-!66.674 s.24o.!66.674
10 Pemkot Bitung L,97 3 _940.125.324 3.944.72s.324
11 Pemkab Gorontalo Utâra 1,80 3.5m. 114.509 70.424.493 3.610.543.002
12 Pemkab Pohuwâto 7,46 2-920-092-A79 2_920_O92.479
13 Pemkab Bolaang Mongondow 7,46 3-72o-a78-326 3.720.118.326
14 Pemkab Bone Bolango t03 2.060.065.s2s 869.041 2.060.934.s66
15 Pemkab Kep. Sangihe o, 1.a80.059.799 1.880.O59.799
16 PemkotTomohon 4,34 2.5a0.Oas.246 2.680.085.246
17 Pemkab Boltim o,63 1.260.O40.O78 x.260.040-07a
18 Pemkab Minahasa Selatan o,6L 1.220.O38.406 1.220.038.806
19 Pemkot Kotamobagu o,a1 a-620-057.529 1.620.051.529
20 Pemkab Bolmut o,Æ 960.O30.536 960.030.536
21 Pemkab Minâhasâ Tenggâra o,4 a(n-o25.446 8m.o25.446
22 Pemkab Talaud o,45 g(fi.O24.627 9(n.o)4.627
23 Pemkab Minahasa Utara o,44 880.O27.991 3 910.6a5 883.934.676
24 Pemkab Sitaro o,29 580.O18.449 580.O14.449
25 Pemkâb Bôlsel o,32 640-O2o.357 640.O20.357
100,m 200.006.361.60f) 969.533.966 2oo.915_495.575
(2) Sejumlah 20,00 % (dua puluh koma nol nol persen) dari iaba --
bersih perseroan atau Rp.50.001.590.402,- (lima puluh miliar --
satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua rupiah)
digunakan sebagai berikut :
a Sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)
digunakan untuk tambahan dana TJSL perseroan 2024-------
(dua ribu dua puluh empat);
b Sebesar Rp.969.533.966,- (sembilan rahls enam puluh ------
sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus -
enam puluh enam rupiah) digunakan untuk membayar -------
kompensasi Dana Setoran Modal sampai dengan tanggal ----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -
tiga);
c Sisanya sebesar Rp.41.032.056.436,- (empat puluh satu ---
miliar tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu empat ratus
--------..-..._-
Page 27
..
1 tiga puluh enam rupiah) digunakan untuk menambah
---I cudrng* P".r. roan.
2. Pemberian Jasa Produksi, Kesejahteraan Pegawai dan Tantiem----
(1)Menyetujui pemberian Jasa Produksi dan insentif
Kesej ahteraan Pegawai dalam jumlah. keseluruhan sebesar ------
28 %o (ûtapt:Juh delapan persen), yang terdiri dari Jasa
Produksi sebesar 13 o (tiga belas persen) dan insentif
Kesejahteraan Pegawai Perseroan sebesar 15 % (lima belas ----
persen) dihitung dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga). ------
(2)Menyetujui Pemberian Tantiem kepada Anggota Dewan --------
Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan ----
sebesar 12,5 %o(dlua belas koma lima persen) dari Laba Bersih -
Perseroan Tahun Buku 2023 (duarib:u dua puluh tiga).
------
(3)Jasa Produksi, InsentifKesejahteraan Pegawai dan Tantiem
---
i aiU"Uurt u, pada Tahun B,rt:tt2}24 (dua ribu dua puluh empat)
(4)Perhitungan Bonus untuk pegawai bagi masing-masing yang --
berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi, -----
sedangkan Taatiem bagi Anggota Dewan Komisaris dan
-----
Direksi ditentukan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi
AGENDA III : PENETAPAN DANA KEGTATAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN KEUANGAN ----------.-.---
BERr(ELANJUTAN TAHfTN 2024 (DAA RrBU -
DUA PULT]H EMPAT.
I Menyetujui dan menetapkan total Dana Tanggung Jawab Sosial ---
dan Keuangan Berkelanjutan di Tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).-
dari jumlah tersebut sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar --
rupiah) disisihkan dari laba bersih Tahun Buku 2023 dan sebesar -
Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dibebankan --
Page 28
*-:lffierasional rahun2l24(dua ribu dua puluh empat), -
l'
I d.ngun rincian :
I ,r, ,.O.ru. Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar -------
rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham dengan --
metode pembagian secara proporsional berdasarkan share ----
saham terakhir, dengan rincian sebagai berikut :
3
1 Pemprop Su awesiUtârâ 442.477.740_004 36,36 13.815.000.000
2 Pemkâb Boalemo 48.161.200.000 3,63 1.379.000.000
3 Pemkab Minahasa 27,433.600.000 2,0-/ 785.000.000
4 Pemprop Gorontalo 77.978.500_000 5,88 2.233,000.000
s Pemkab Gorontalo 25.838.600.000 1,95 740.000.000
6 Pemkot lvlanado 33.003.000.000 945.000.000
7 Pemkot Bitung 24.804,300,000 1,51 710.000.000
3 Pemkot Gorontalo 34.024.300-000 2,56 974.000.000
s Pemkab Gorontêlo ljtârâ 23.699.600_000 7,79 679.000.000
ro Pemkâb Pohuwato 18.458.500.000 7,39 529.000.000
11 Pemkab Bolaang Mongondow 23.441.100.000 7,77 671.000.000
12 Pemkab Kep. SanCihe 11,S48,300.000 0,89 339.000.000
13 Pemkab Bone Bolângo 14.015.400.000 1,06 401.000.000
14 Pemkâb Boltim 8.001.400.000 0,60 229.000.000
ts Pemkâb Minahasa Selatan 7 .770.240_OOA 0,58 221.000.000
16 Pemkot Kotâmobagu 10.252.400.000 o,17 294.000.000
6.023,400000 0,45 173.000.000
13 PemkotTomohon 20.854.700.000 7,57 597.000,000
19 Pemkâb Minahasa Utara 7.657.800.000 0,58 219.000.000
20 Pemkab Minahasa Tenggâra s.001.000.000 0,38 143.000.000
21 Pemkab Sitaro 3.717,000.000 0,28 106.000.000
22 Pemkab Bolsel 3.972.400.000 0,30 114.000.000
23 Pemkab Talâud 5.734.700,000 0,43 164.000.000
24 PT. Mega Corpora 312.984.900 000 23,58 a.962 000.000
2s Kopkar Bank Sulut 90.029.800.000 6,74 2.s78 000.000
1.327.117.600,000 100,00 38,000,0c0,000,
(z) S.f..u. Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan ---
|
untuk Rencana Aksi Keuangan Ber"kelanjutan yang dikelola -
oleh Perusahaan sesuai arnanat POJK No.51/POJK.l312017 --
tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga ---
Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
AGENDA IV : PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DEWAN
KOMISARIS UNTUK MENUNJUK KANTOR
AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN TAHLIN BUKU 2024 (DUA RIBU
DUA PULUH EMPAT)
1 Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit ---
---:_
Page 29
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua -:-
puluh empat).
- Menunjuk Walikota Gorontalo dan Walikota Bitung sebagai Wakil --
Pemegang Saham untuk menanda tangani Berita Acara Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan PT. Bank SulutGo tersebut bersama-sama -
dengan Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. -----
- Oleh karena Karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan lagi, -
maka Ketua Rapat segera menutup rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada jam 17.00 WITA ----
(tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Tengah), dan keputusan disahkan
dan ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan dua orang wakil dari para ----
pemegang saham yang hadir. -----
- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas dibuat oleh saya, Notaris, ------
Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----
I
DEMIKIAN AKTA INI
- Dibuat dan dilangsungkan di Minahasa, pada hari dan tanggal
I sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --
I t. Nyonya DAISY HESTY KRESTINA
TIMPOROK, Sarjana -
I
Hukum, Pegawai Kantor Notaris, lahir di Wuwuk, pada tanggal ----
14-12-1974 (empat belas Desember seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh empat) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---:-
Manado, Kecamatan Wenang, Kelurahan Mahakeret Barat,
Lingkungan V, pemegang Nomor Induk Kependudukan :
7 17 1 04s4127 2000 1. ----------
2. Nona NI LUH YOLANDA MONTOLALU, Pegawai Kantor -----
Notaris, lahir di Tolitoli, padatanggal23-10-1999 (dua puluh tiga -
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),
Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Tolitoli, Kecamatan Lampasio, Kelurahan ---
Sibea, Dusun Beringin, pemegang Nomor Induk kependudukan : ---
7204066310990003. (Saat ini berada di Manado)
Page 30
I sebagai saksi-saksi.
j - S"t"iuh akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan ------------
saksi-saksi, maka segera para penghadap menandatangani minuta akta
ini dan membubuhkan cap ibu jari pada lembar tersendiri, kemudian
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani minuta al<ta ini.
- Dif angsungkaî tanpa perubahan.
- Asli akta (minuta) ini telah ditanda tangani dengan SEMPI-IRNA. -------
- Dikeluarkan sebagai SALINAN.
Notaris Kota Manado,
a
(OIA
EDMUND LODI MANGOWAL S.H.,M.Kn.
Names mentioned 52 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ND IODI MANGOWAL
p.1
unresolved
org
PT. BANK PEMBANGTINAN DAERAH SULAWESI UTARA GORO. NTALO
p.1
unresolved
org
PT. BANK SULUT
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo
p.2 ×2
unresolved
person
EDMUND IODI MANGOWAI
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×2
unresolved
org
PT. BANK SULUTGO
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak
p.4
unresolved
person
OLLY DONDOKAMBEy
p.5
unresolved
person
ISMAIL PAKAYA
p.6
unresolved
org
ISKANDAR AGUNG SAPUTRA MODJO' Ketua Koperasi
p.6
unresolved
person
Haji MARTEN TAHA
p.7
unresolved
person
RICHARD HENRY MARTEN SUALANG
p.7
unresolved
person
Doktor JEMMY STANI KIIMENDONG
p.8
unresolved
person
Insinyur MAIIRITS MANTIRI
p.8
unresolved
person
LIMI MOKODOMPIT
p.9
unresolved
person
Insinyur SILA NURAINSYAH BOTUTIHE
p.9
unresolved
person
SAIPUL A. MBUINGA
p.10
unresolved
person
CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK
p.10
unresolved
person
EDMTIND IODI MANGOWAL
p.11
unresolved
person
JEFFRY SONI
p.11
unresolved
person
SAM SACHRUL
p.12
unresolved
person
FRANI
p.12
unresolved
person
RONALD TEDDY HENDRA SORONGAN' BupatiMinahasa Tenggara
p.14
unresolved
person
ISKANDAR KAMARU
p.14
unresolved
person
JOI ELTIANO BERNADIN OROH
p.15
unresolved
person
EDWIN HARMINTO SILANGEN
p.15 ×2
unresolved
person
MAX KEMBUAN
p.15
unresolved
person
MARHAITIY VICTOR POLY PUA
p.16
unresolved
person
FEDRIYANTO KONfYO
p.16
unresolved
org
Milik Daerah
p.16 ×2
unresolved
person
MAUDY REVINO PEPAH
p.17
unresolved
person
MACHMUD TURUIS
p.17
unresolved
person
JOI-IBERT ROSANO JACOBUS DONDOKAMBEY
p.17
unresolved
person
LOUISA JEANE PARENGKUAN
p.17
unresolved
person
IV. Pemberian Wewenang
· Komisaris
p.19
unresolved
—
Gubemur Sulawesi Utara
· Pemegang Saham
p.20
unresolved
org
Kementerian Dalam Negeri
p.21 ×3
unresolved
org
Kementerian Keuangan
p.21
unresolved
org
PT. Peftamina
p.21
unresolved
org
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
p.24
unresolved
org
Budianto & Rekan
p.25
unresolved
person
DAISY HESTY KRESTINA TIMPOROK
p.29
unresolved
person
NI LUH YOLANDA MONTOLALU
p.29
unresolved
person
OIA EDMUND LODI MANGOWAL S.H.
p.30
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.