20240821_LPGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31707362_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham                                          D. Shareholders Presence
   RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa                    The EGMS is attended by shareholders and/or their proxies
   pemegang saham yang seluruhnya mewakili 292.092.700 saham             who all represent 292.092.700 shares which constitute
   yang merupakan 97,364 % dari seluruh jumlah saham dengan hak          97.364 % of the total shares with valid voting rights issued
   suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.                 by the Company.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan                                   E. Decision Making Mechanism
   Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk               The decisions of the EGMS are made by way of deliberation
   mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat,             to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not
   maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.            reached, then decisions can be made based on voting.
   Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak              Shareholders or their proxies who vote against/or blank are
   setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk              asked by the Meeting Chairman to raise their hands for
   mengangkat tangan untuk pemegang saham yang hadir secara              shareholders who present by physical and through
   fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI.                        eASY.KSEI for shareholders who present by electronic.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat                F. Opportunity to Ask and/or Opinion
   Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk                 Shareholders have been given the opportunity to ask
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam             questions and/or provide opinions in each agenda item of
   setiap acara RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan           the EGMS. The number of shareholders who ask questions
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana                  and/or provide opinions as referred to in point G below.
   tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan                      G. Voting Results/Decision Making
   Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam           The results of decision-making through voting in the EGMS,
   RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan                  as well as the number of shareholders who asked questions
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara           and/or gave opinions in each agenda item of the EGMS are
   RUPSLB adalah sebagai berikut:                                       as follows:

    Agenda         Setuju         Tidak    Abstain   Pertanyaan/                                                           Questions/
                                                                          Agenda        Agree        Disagree    Abstain
                                                                                                                            Opinions
                                  setuju             Pendapat

                                                                           First     292.092.700       Nil        Nil          Nil
     Pertama     292.092.700       Nihil    Nihil        Nihil                         (100%)
                   (100%)
                                                                                     292.092.700
                 292.092.700                                              Second                       Nil        Nil          Nil
      Kedua                                                                            (100%)
                   (100%)          Nihil    Nihil        Nihil


                                                                     H. EGMS Decision Results
H. Hasil Keputusan RUPSLB
                                                                        In the EGMS a decision was made, basically as follows:
   Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai
                                                                        First Agenda:
   berikut:
                                                                        1. Approve the plan for the Stock Split with a ratio of 1:10,
   Agenda Pertama:
                                                                            changing the nominal value of each share in the Company
   1. Menyetujui atas Rencana Pemecahan Nilai Nominal Saham
                                                                            from IDR 500 to IDR 50 per share.
      Perseroan (Stock Split) dengan perbandingan 1:10, sehingga
                                                                        2. Approve the amendment of Article 4, paragraphs 1 and 2
      nilai nominal setiap saham dalam Perseroan berubah dari
                                                                            of the Company's Articles of Association in relation to the
      Rp 500,- menjadi Rp 50,- per saham.
                                                                            aforementioned Stock Split.
   2. Menyetujui mengubah bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2
                                                                        3. Approve the restatement of all provisions in the Articles
      Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Stock Split
                                                                            of Association in relation to the changes mentioned in
      tersebut diatas.
                                                                            items 1 and 2 above.
   3. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan
                                                                        4. Approve the granting of authority and/or power of
      dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan
                                                                            attorney to the Company's Board of Directors, with the
      sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas.
                                                                            right of substitution, to take all necessary and/or required
   4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan/atau kuasa
                                                                            actions in relation to the implementation of the Stock

   kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk            Split, including but not limited to arranging and
   melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau              determining the procedures and schedule for the
   disyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split,          implementation of the Stock Split in accordance with the
   termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan               regulations in the Capital Market sector, to declare or
   menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan Stock Split         record the resolutions in a deed made before a Notary, to
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang            appear before a Notary, including to confirm the
   Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan         composition of the Company's shareholders (if
   tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,             necessary), and/or to amend the Company's Articles of
   menghadap di hadapan Notaris, termasuk menegaskan               Association as per the Meeting resolutions, to submit and
   susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan),             sign all applications and other documents required in
   dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam               accordance with the applicable laws and regulations, to
   keputusan Rapat, mengajukan serta menandatangani semua          obtain approval and/or acknowledgment of the
   permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai           notification of changes to the Company's Articles of
   dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,           Association from the Minister of Law and Human Rights of
   untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan         the Republic of Indonesia and/or other relevant
   pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari           authorities, without any exceptions.
   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
   maupun instansi berwenang terkait lainnya, tanpa ada yang
   dikecualikan.

Agenda Kedua:                                                  Second Agenda:
1. Menyetujui tidak ada perubahan susunan anggota Direksi      1. Approve that there will be no changes in the composition
   dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris             of the Board of Directors and/or the members of the
   Independen Perseroan.                                           Board of Commissioners, including the Independent
                                                                   Commissioner of the Company.
2. Menyetujui untuk tetap menggunakan akta pengurus yang       2. Approve the continued use of the existing management
   sudah ada sebelumnya dan tidak perlu melakukan pelaporan        deed and confirm that there is no need to report to any
   kepihak berwenang manapun sehubungan dengan tidak               authorities, given that there are no changes in the
   adanya perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota       composition of the Board of Directors and/or the
   Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan.        members of the Board of Commissioners, including the
                                                                   Independent Commissioner of the Company.

                  Jakarta, 22 Agustus 2024                                   Jakarta, August 22, 2024
              PT Lippo General Insurance Tbk                             PT Lippo General Insurance Tbk
                            Direksi                                             Board of Directors