20240820_BJTM_Pengumuman RUPS_31706828_lamp1.pdf

bankjatim £

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa 2024 (“Rapat”) di Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”), pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(selanjutnya disebut “KSEI”) dan situs web Perseroan paling lambat 4 September 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 September 2024 dan/atau pemilik
saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 3 September 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 16 POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri atau bersama-sama yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan
usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang
bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggaran RUPS
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 27 Agustus 2024
dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan, POJK e-RUPS dan Peraturan KSEI Nomor : IX-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk
memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeeting KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh
KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektornik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan
Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat
pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024.

Surabaya, 20 Agustus 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Fi 5: Direksi

bankjatim £

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

It is hereby notified to Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“The
Company”), that the Company intends to call a Extraordinary General Meeting of Shareholders
2024 (“Meeting”) in Surabaya on Thursday September 26, 2024.

In accordance with Company's Article of Association as well as Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Concerning Planning and Holding General Meeting of
Shareholders of Public Limited Companies (“FSA Regulation on GMS”), a notice for the Meeting
will be announced at the website of Indonesia Stock Exchange (IDX), the website of Indonesian
Central Securities Depository (KSEI) and the Company's website on September 4, 2024

Shareholders, who are entitled to attend the Meeting are shareholders or their proxies whose
names are registered in the Register of Shareholders of the Company on September 3, 2024 or
shareholders of the Company in a securities sub-account at Indonesian Central Securities
Depository (KSEI) at the close of tradingin the Company's share in Indonesia Stock Exchange (IDX)
on September 3, 2024.

In accordance Article 16 FSA Regulation on GMS, 1 (one) or more shareholders representing 1/20
(one per twenty) or more than the total number of shares with voting rights, may propose the
agenda of the meeting by writing to the Board of Directors no laterthan 7 (seven) days prior to
the meeting's call on August 27, 2024 by the including the reasons and materials for the proposed
agenda as long as they do not confict with applicable law and regulations.

Attention to POJK e-GMS and KSEI Regulation Number: IX-B concerning Procedures for
Conducting Electronic General Meetings of Shareholders accompanied by voting via the KSEI
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), We appeal to Shareholders to provide power
through the Electronic General Meeting Facility (eASY.KSEI), which is provided by KSEI, as a
mechanism for electronic power of attorney (e-Proxy) in the process of organizing the Meetings.
The e-Proxy facility is available up to 1 (one) working day before the day of the Meeting on
Wednesday, September 25 2024

Surabaya August 20, 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Board of Directors 3