Back to announcement
20240819_IBST_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31706721_lamp1.pdf
Board change Needs review IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
KEPUTUSAN SIRKULER PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris (“Keputusan”) ini dibuat sesuai dengan Pasal 25 Ayat 15 Anggaran Dasar PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, sebuah perusahaan yang didirikan sesuai dengan dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Jalan Riau No. 23, Menteng, Jakarta Pusat 10350 (“Perseroan”) dengan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Adam Gifari, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pedurenan Buntu No. 88 B, RT 005/ RW 004, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang kartu identitas No. 3174042403770011, dalam hal ini dengan kapasitas sebagai Komisaris Utama Perseroan: 2. Haryo Dewanto, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Green Cove Blok A5/12, RT 002/ RW O11, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Prov. Banten, Tangerang Selatan, pemegang kartu identitas No. 3674011802660004, dalam hal ini dengan kapasitas sebagai Komisaris Perseroan: dan 3. Rinaldy Santosa, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kebagusan III No. 58 Mulia Kebagusan Residence Unit O, RT 009/ RW 005, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang kartu identitas No. 3174042008680001, dalam hal ini dengan kapasitas sebagai Komisaris Independen Perseroan. (Adam Gifari, Haryo Dewanto dan Rinaldy Santosa secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris") CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS OF PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK This Circular Resolutions In Lieu of the Meeting of Board of Commissioners (the “"Resolution”) is made pursuant to Article 25 Paragraph 15 of the Article of Association of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, a limited liability company that was established pursuant to and by virtue of the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta Pusat, and has its head office at Jalan Riau No.23, Menteng, Jakarta Pusat 10350 (the "Company") by Board of Commissioners with the following member: 1. Adam Gifari, a citizen of Indonesia, residing at Jl. Pedurenan Buntu No. 88 B, RT 005/ RW 004, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, holder of indentity card No. 3174042403770011, in this matter acting in her capacity as the President Commissioner of the Company: 2. Haryo Dewanto, a citizen of Indonesia, residing at Green Cove Blok A5/12, RT 002/ RW 011, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Prov. Banten, Tangerang Selatan, holder of identity card No. 3674011802660004, in this matter acting in his capacity as the Commissioner of the Company: and 3. Rinaldy Santosa, a citizen of Indonesia, residing at Jl. Kebagusan III No. 58 Mulia Kebagusan Residence Unit O, RT 009/ RW 005, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, holder of indentity card No. 3174042008680001, in this matter acting in his capacity as the Independent Commissioner of the Company. (Adam Gifari, Haryo Dewanto dan Rinaldy Santosa hereinafter referred to as "Board of Commissioners") PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Jalan Riau No. 23, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Page 2 OCR 0.936
Dewan Komisaris bersama ini menjelaskan BAHWA: — Board of Commissioners hereby explains THAT: A. merujuk pada Keputusan Rapat Umum A. referring to the Resolution of the Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Agustus Extraordinary General Meeting of 2024, pemegang saham telah menyetujui Shareholders dated 15 August 2024, the perubahan susunan anggota Dewan Komisaris shareholders have approved the changes of menjadi sebagai berikut: the composition of the members of the Board 1. Bapak Adam Gifari, sebagai Komisaris of Commissioners, as follows, Utama: 1. Mr. Adam Gifari, as President 2. Bapak Haryo Dewanto, sebagai Komisaris, Commissioner, dan 2. Mr. Haryo Dewanto, as Commissioner, and 3. Bapak Rinaldy Santosa, sebagai Komisaris 3. Mr. Rinaldy Santosa, as Commissioner. Independen. B. merujuk kepada Piagam Komite Audit: (i) huruf B. referring to the Audit Committee Charter: (i) V mengenai Komposisi, Struktur dan Persyaratan letter V concerning Membership Composition, Keanggotaan yang berbunyi: “Komite Audit Structure and Oualifications: "The Company's Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Audit Committee shall consist of 3 (three) yaitu seorang Komisaris Independen sebagai members, namely an Independent Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Commissioners acting as Chairman Anggota yang berasal dari luar Perusahaan", dan concurrently Member and 2 (two) Members huruf VI mengenai Masa Jabatan yang berbunyi: from external parties": and and (ii) letter VI “Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh concerning Term of Office: "The term of office lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris of member of the Audit Committee shall be sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar no longerthan the term of office of the Board Perusahaan, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat of Commissioners as specified in the lih kembali hanya untuk 1 (satu) periode Company's Articles of Association, namely 5 berikutnya”. (five) years, and may be reappointed only for the next 1 (one) period”. C. sehubungan dengan adanya pengubahan dan C. In connection with the changes and the pengangkatan Komisaris Independen yang baru, appointment of a new Independent maka dipandang perlu untuk mengubah dan Commissioner, it is deemed necessary to menetapkan kembali susunan Komite Audit amend and re-establish the composition of Perseroan. the Company's Audit Committee. D. daftar periksa Bapak Rinaldy Santosa, Bapak D. checklist of compliance with the criteria and Jacobus Sindu Adisuwono dan Ibu Patricia reguirement of candidate member of the Marina Sugondo atas pemenuhan terhadap Audit Committee of Mr. Rinaldy Santosa, Mr. kriteria dan persyaratan calon anggota Komite Jacobus Sindu Adisuwono and Mrs. Patricia Audit. Marina Sugondo. OLEH KARENA ITU, dengan merujuk pada hal-hal NOW THEREFORE, with reference to the tersebut diatas, anggota Dewan Komisaris Perseroan foregoing, the incumbent members of the Board yang saat ini menjabat bersama ini memutuskan of Commissioners of the Company hereby resolve untuk: to: 2 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Jalan Riau No. 23, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Page 3 OCR 0.940
Dengan demikian, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Mohamad Hassan sebagai Ketua Komite Audit, menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Mulyadi sebagai Anggota Komite Audit, menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Lim Ling Ling sebagai Anggota Komite Audit, menyetujui pengangkatan Bapak Rinaldy Santosa sebagai Ketua Komite Audit, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2029: menyetujui pengangkatan Bapak Jacobus Sindu Adisuwono sebagai Anggota Komite Audit, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2029: dan menyetujui pengangkatan Ibu Patricia Marina Sugondo sebagai Anggota Komite Audit, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2029. susunan anggota Komite Audit yang baru menjadi sebagai berikut: 1s Bapak Rinaldy Santosa, sebagai Ketua: 2. Bapak Jacobus Sindu Adisuwono, sebagai - Ibu Anggota: dan Patricia Anggota. Marina Sugondo, sebagai Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama dengan keputusan-keputusan yang sah yang diambil dalam sebuah Rapat Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 25 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan. (Halaman tandatangan pada halaman berikutnya) 1. approve the dismissal with honor of Mr. Mohamad Hassan as Chairman of the Audit Committee, 2. approve the dismissal with honor of Mr. Mulyadi as Member of the Audit Committee: 3. approve the dismissal with honor of Mrs. Lim Ling Ling as Member of the Audit Committee, 4. approve the appointment of Mr. Rinaldy Santosa as Chairman of the Audit Committee, effective on 16 August 2024 to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, 5. approve the appointment of Mr. Jacobus Sindu Adisuwono as Member of the Audit Committee, effective on 16 August 2024 to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029: and 6. approve the appointment of Mrs. Patricia Marina Sugondo as Member of the Audit Committee, effective on 16 August 2024 to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029. Therefore, the composition of new members of the Audit Committee shall be as follows: 1. Mr. Rinaldy Santosa, as Chairman: 2. Mr. Jacobus Sindu Adisuwono, as Member: and 3. Mrs. Patricia Marina Sugondo, as Member. This Circular Resolution shall have the same power and legal effect as resolutions validly passed in the Board of Commissioners Meeting of the Company by virtue of Article 25 paragraph 15 of the Company's Articles of Association. ISignature page on the following page) PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Jalan Rig No. 22, Menteng Jakarta Pusat 10350
Page 4 OCR 0.804
Tanda-tangan / Signature DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK pe Name : ADAM GIFARI Title — : Komisaris Utama / President Commissioner Date : 15 Agustus/August 2024 SU , By S———— mn Name : HARYo DEWANTO Name : RiNaLDy SANTOSA Title — : Komisaris / Commissioner Title — : Komisaris Independen / Independent Commissioner Date 15 Agustus/August 2024 Date : 15 Agustus/August 2024 PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Jalan Riau No. 23, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Patricia
p.2
unresolved
person
Patricia Audit. Marina Sugondo. OLEH KARENA ITU
p.2
unresolved
person
Lim Ling Ling
· Anggota Komite Audit
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
201 ms
13 Sep 2026 16:07
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Patricia Marina Sugondo',
'position_after': 'AUDIT_COMMITTEE',
'position_before': '',
'position_raw': 'Anggota Komite Audit',
'reason_text': 'us 2024 sampai Committee, effective on 16 August '
'2024 to dengan penutupan Rapat Umum Pemegang the '
"closing of the Company's Annual General Saham "
'Tahunan Perseroan 2029: dan Meeting of '
'Shareholders in 2029: and menyetujui '
'pengangkatan Ibu Patricia Marina Sugondo sebagai '
'Anggota Komite Audit, efektif 6. approve the '
'appointment of Mrs. Patricia sejak tanggal 16 '
'Agustus 2024 sampai dengan Marina Sugondo as '
'Member of the Audit penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Committee, effective on 16 A'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Inti Bangun Sejahtera Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}