20240819_ENVY_Pemanggilan RUPS_31706701_lamp1.pdf

                                  RALAT PEMANGGILAN                                                                                                CORRECTED INVITATION
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                                                                                         ANNUAL GENERAL MEETING OF
                                    TAHUNAN DAN                                                                                                      SHAREHOLDERS AND
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                                                                                             EXTRAORDINARY GENERAL
                                  LUAR BIASA KETIGA                                                                                           MEETING OF SHAREHOLDERS THIRD
                         PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK                                                                                 PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK

Memperhatikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar                Paying attention to the Summons of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General
Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut “Rapat”) pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, dengan       Meeting of Shareholders ("EGMS") (AGMS and EGMS together are called the "Meeting") on Thursday 8 August 2024, the
ini Direksi PT Envy Technologies Indonesia Tbk (“Perseroan”) bermaksud menyampaikan Ralat Pemanggilan Rapat pada      Board of Directors of PT Envy Technologies hereby Indonesia Tbk ("Company") intends to submit a revised Meeting
penjelasan RUPSLB.                                                                                                    Invitation at the EGMS explanation.

Lebih lanjut informasi mengenai mata acara Rapat, tanggal, dan tempat penyelenggaraan Rapat ataupun mekanisme         Further information regarding the agenda of the Meeting, date and place of the Meeting or the regulatory mechanism
pengaturan dan ketentuan Penyelenggaraan Rapat tetap mengacu pada informasi yang disampaikan dalam Pemanggilan        and conditions for holding the Meeting still refers to the information submitted in the Invitation to the Meeting dated
Rapat tanggal 8 Agustus 2024. Ralat Pemanggilan Rapat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemanggilan    8 August 2024. This revised Invitation to the Meeting is an inseparable part of the Invitation to the Meeting which was
Rapat yang disampaikan pada tanggal 8 Agustus 2024.                                                                   submitted on August 8, 2024.

Dengan demikian, pelaksanaan Rapat adalah sebagai berikut:                                                            Thus, the implementation of the Meeting is as follows:

Hari/tanggal        : Kamis, 22 Agustus 2024                                                                          Day/Date         : Thursday, August 22nd, 2024
Waktu               : 10.00 WIB - selesai                                                                             Time             : 10.00 am of Western Indonesia Time - Finish
Tempat              : Satrio Space, Satrio Tower Lantai 16 Jl. Prof. DR.Satrio Blok C4 Kav. 1-4                       Venue            : Satrio Space, Satrio Tower Floor 16, Jl. Prof. DR.
                      Jakarta Selatan, Kode Pos 12950                                                                                    Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta South Postal Code 12950.

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA                                                                                  AGENDA AND EXPLANATION OF THE AGENDA
A. Mata Acara yang merupakan agenda RUPST adalah sebagai berikut:                                                     A. The agenda for the AGMS is as follows

  1. Menyetujui pemberian dispensasi mengenai keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)              1. Approved the granting of dispensation regarding delays in holding the Company’s Annual General Meeting of
     Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31                Shareholders (GMS) for the financial year ending 31 December 2020, 31 December 2021, 31 December
     Desember 2022, dan 31                                                                                               2022, and 31 December 2023.
     Desember 2023.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang              In accordance with the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number
     Perseroan Terbatas (“UUPT”) disebutkan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling                  40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”), it is stated that the Annual GMS must be held
     lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sehingga dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat Umum             no later than 6 months after the Meeting date. the financial year ends, so the Company hereby proposes
     Pemegang Saham (RUPS) untuk memberikan dispensasi mengenai keterlambatan RUPS Tahunan pada tahun-                   to the General Meeting of Shareholders (GMS) to provide dispensation regarding the delay in the Annual GMS
     tahun tersebut.                                                                                                     for that year.

  2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020, 31                      2. Approve and ratify the Company’s Financial Report for the financial years 31 December 2020, 31 December
     Desember 2021, 31Desember 2022, dan 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan                      2021,31 December 2022, and 31 December 2023 and provide full release and settlement (acquit et de charge) to
     sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku               all members of the Board of Directors and Board of Commissioners during the financial year above, management
     tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan                and supervision actions that have been carried out as long as these actions are reflected in the Company’s books
     tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan sesuai dengan UUPT,     Anggaran     Dasar  Perseroan              and are in accordance with the Company Law, the Company’s Articles of Association and other laws and
     serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.                                             regulations in force in Indonesia.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik                      The Company will propose to the GMS in accordance with the provisions of Article 69 of the Law of the Republic
     Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bahwa Persetujuan laporan tahunan,               of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”), that approval of the
     termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris              annual report, including ratification of the annual financial report, Directors’ Report and Board of
     ditetapkan oleh RUPS.                                                                                               Commissioners’ Supervision Report is determined by the GMS.


  3. Menyetujui untuk meratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan          3. Approved to ratify the actions of the Company’s Directors and Board of Commissioners regarding the appointment
     penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku             of a Public Accounting Firm to audit the Company’s financial statements for the financial year ending 31
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember                                          December 2020, 31 December 2021, 31 December 2022, and 31 December 2023.
     2022, dan 31 Desember 2023.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang                  In accordance with the provisions of Article 3 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number
     Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9/2023)                 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services
     disebutkan bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukkan AP dan/atau KAP, sehingga dengan ini Perseroan                   Activities (POJK 9/2023) it is stated that the GMS is obliged to decide on the appointment of AP and/or KAP, so that
     mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan ratifikasi tindakan-tindakan Direksi dan Dewan Komisaris                   the Company hereby propose to the GMS to ratify the actions of the Board of Directors and Board of
     sehubungan dengan penunjukkan AP dan/atau KAP pada tahun-tahun tersebut.                                            Commissioners regarding the appointment of AP and/or KAP in those years.

  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa          Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang   4. Appointment of a Public Accounting Firm that will examine the Company’s Financial Report for the financial year
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.                                                                             ending December 31, 2024.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk penunjukkan Akuntan Publik dalam melakukan audit terhadap              The Company will propose to the GMS for the appointment of a Public Accountant to audit the Company’s financial
     laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK 9/2023.              reports for the 2024 financial year in accordance with the provisions of Article 3 paragraph (1) POJK 9/2023.

  5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun           buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan    5. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Company’s
     Komisaris Perseroan.                                                                                                Board of Directors and Board of Commissioners.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Jo. Pasal 113 UUPT, bahwa honorarium (gaji/tunjangan/atau            In accordance with the provisions of Article 96 paragraph (1) Jo. Article 113 UUPT, that the honorarium
     penghasilan lainnya) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.                              (salary/allowances/ or other income) for members of the Board of Directors and members of the Board of
                                                                                                                         Commissioners is determined by the GMS.

 B. Mata Acara yang merupakan agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:                                                   B. The agenda for the EGMS is as follows:

  1. Penyesuaian Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan                                                                     1. Adjustment to Article 1 of the Company’s Articles of Association

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan perubahan nama Perseroan sesuai                The Company will propose to the GMS for approval to change the name of the Company in accordance with the
     dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.             provisions of Article 19 paragraph (1) of the Company Law which states that changes to the articles of association
                                                                                                                         are determined by the GMS.
     Catatan: Mata Acara tersebut tidak mendapatkan penetapan kuorum dari OJK.
                                                                                                                         Notes: The Agenda did not receive a quorum determination from Financial Service Authority (OJK).

  2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia   2. Adjustment of Article 3 of the Company’s Articles of Association to conform to the 2020 Standard Classification
     (KBLI) 2020.                                                                                                        of Indonesian Business Fields.

                                                                                                                         Explanation:
     Penjelasan:                                                                                                         The Company will propose to the GMS to obtain approval for adjustments to Article 3 of the Company’s Articles of
     Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran              Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company to be adjusted to the 2020
     Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan dengan KBLI              KBLI, and therefore there will be no additions to the Company’s business activities. In accordance with
     2020, dan karenanya tidak ada penambahan kegiatan usaha Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah               Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based
     Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan                Business Licensing and Joint Announcement of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
     Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal               Cq. Directorate General of General Legal Administration and Coordinating Ministry for Economic Affairs of the
     Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga              Republic of Indonesia Cq. Online Single Submission Institute dated 11 October 2018, which regulates that
     Online Single Submission tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan              the aims and objectives and business activities of a limited liability company stated in the limited liability
     usaha suatu perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut wajib sesuai         company’s articles of association must comply with the 2020 Standard Classification of Indonesian Business
     dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan             Fields (KBLI) as intended in Central Statistics Agency Regulation Number 2 2020 concerning the Standard Classification
     Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (d.h KBLI 2017).               of Indonesian Business Fields (d.h KBLI 2017). Based on the provisions in Article 25 paragraph (2) of the Articles of
     Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar, mengatur bahwa perubahan anggaran dasar               Association, it regulates that changes to the articles of association are determined by the GMS.
     ditetapkan oleh RUPS.

  3. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:              3. Approval of adjustments to the Company’s Articles of Association with Financial Services Authority Regulation
     15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                   Number: 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public
                                                                                                                         Companies.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Dengan berlakunya POJK 15/POJK.04/2020 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 57 POJK 15/                      With the enactment of POJK 15/POJK.04/2020 above, in accordance with the provisions of Article
     POJK.04/2020 disebutkan bahwa “perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan                       57 POJK 15/ POJK.04/2020 it is stated that “public companies are obliged       to adjust their articles of
     ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”                                                                     association to the provisions of this Financial Services Authority Regulation”

  4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;                                            4. Changes in the composition of members of the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners;

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Jis. Pasal 111 UUPT, disebutkan bahwa pengangkatan/pemberhentian anggota           In accordance with the provisions of Article 94 Jis. Article 111 UUPT, states that the appointment/dismissal
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.                                                                      of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners by the GMS.

  5. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“ PMHMETD ”) sebagaimana              5. Approval of Capital Increases with Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) as intended in Financial Services Authority
     dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal                     Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies with Pre-emptive
     Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Sebagaimana Diubah Dengan                    Rights, as Amended by Authority Regulations Financial Services Number 14/POJK.04/2019 concerning
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa               Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increasing
     Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan                        Capital of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (“POJK 32/2015”) (“Limited Public Offering I or
     Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) (“Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I”) dan sekaligus            PUT I”) and at the same time amending Article 4 of the Company’s Articles of Association relating to the
     mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan pelaksanaan PUT I ini dan pemberian wewenang             implementation of this PUT I and granting authority to the Company’s Directors to take actions deemed
     kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda rapat               necessary to implement the meeting agenda.
     tersebut.

     Penjelasan:                                                                                                         Explanation:
     Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan/penetapan pelaksanaan PMHMETD                  The Company will propose to the GMS to obtain approval/ determination on the implementation of PMHMETD
     sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015.                         in accordance with the provisions of Article 4 of the Company’s Articles of Association Jo. Article 8 paragraph