20240819_AGRO_Pemanggilan RUPS_31706490_lamp3.pdf

                                                                                                                                                                                                                                            group


                                    PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.                                                                                       PT BANK RAYA INDONESIA Tbk.
                                           PEMANGGILAN                                                                                                        INVITATION
                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                                                          EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk (selanjutnya disebut“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini          PT Bank Raya Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred as the “Company”), having its domicile in South Jakarta, hereby
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan                 invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :                                                                              on:
                                                                                                                         Day/Date               : Wednesday, August 21, 2024.
Hari/Tanggal            : Rabu, 21 Agustus 2024                                                                          Time                   : 14.00 (Western Indonesian Time) - onward.
Waktu                   : Pukul 14.00 WIB - Selesai                                                                      Venue                  : BRILiaN Tower 19th Floor, Jl. Gatot Subroto No. 177A
Tempat                  : Menara BRILiaN Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. 177A,                                                                   South Jakarta 12870.
                          Jakarta Selatan 12870                                                                          Procedure              : The Meeting will be held both electronically through the Electronic General Meeting System
Mekanisme               : Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting                               Facility of KSEI (“eASY.KSEI”) and physically.
                          System KSEI (“eASY.KSEI”) dan fisik                                                            The Meeting will be held with the following Agendas:
Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara rapat sebagai berikut:                                                      1.  Approval of the Buyback of Company Shares (Buyback) and Transfer of Buyback Shares that are held as Treasury
                                                                                                                             Stock.
1.   Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buyback) dan Pengalihan Saham Hasil Buyback yang                    Rationale:
     disimpan Sebagai Saham Treasuri (Treasury Stock)                                                                        A. In accordance with Article 2 of POJK No. 29 of 2023 dated 29 December 2023 regarding the Buyback of Shares
     Penjelasan :                                                                                                                 Issued by Public Companies ("POJK 29/2023"), the buyback of Company shares must obtain approval from the
     A. Sesuai Pasal 2 POJK No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang                       GMS; and
          Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”), pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih             B. In accordance with Article 25 POJK 29/2023, share transfers carried out through the Share Ownership Program
          dahulu memperoleh persetujuan RUPS; dan                                                                                 must first obtain approval from the GMS.
     B. Berdasarkan Pasal 25 POJK 29/2023, pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program
          Kepemilikan Saham terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS                                                 2.   Changes in the Composition of the Company’s Board of Management.
                                                                                                                              Rationale:
2.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.                                                                                    A. In accordance with Articles 94 and 111 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company which states
     Penjelasan :                                                                                                                  that members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are appointed by the GMS
     A. Sesuai Pasal 94 dan 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Anggota                       B. In accordance with Article 3 Paragraph (1) and Article 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014
         Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.                                                                      concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which states that members of
         Sesuai Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan                 the Board of Directors and/or Board of Commissioners are appointed by the GMS.
     B. Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik bahwa Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat
         dan diberhentikan oleh RUPS.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :                     In accordance with the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1.   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan               1.   This invitation constitutes an official invitation to the Meeting. Therefore, the Company shall not send separate
     tersendiri kepada para Pemegang Saham.                                                                                   invitations to the Shareholders.
2.   Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat           2.   Pursuant to Article 23 paragraph (2) of POJK No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of the
     Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”), Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan                          GMS of Public Companies ("POJK RUPS"), Shareholders who are entitled to participate and vote at the Meeting are
     memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau                 those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at The
     pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024.               Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) on Monday, July 29, 2024.
3.   Memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang                 3.   Pursuant to POJK No. 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Electronic General Meeting of
     Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK e-RUPS”), dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang            Shareholders (“POJK e-RUPS”) and Regulation of KSEI No. XI-B 2022 concerning the Procedure for the Convening of
     Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara                   an Electronic General Meeting of Shareholders Supplemented by the Casting of Votes through the Electronic General
     melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI):                                                              Meeting System of KSEI (eASY.KSEI):
     A.   Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui eASY.KSEI dan secara fisik/hadir di tempat pelaksanaan            A.   The Meeting will be held electronically through eASY.KSEI and physically/present at the venue of the Meeting.
          Rapat. Memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan berwenang membatasi jumlah Pemegang                       Considering the limited room capacity, the Company is authorized to restrict the number of Shareholders who
          Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik.                                                                          may attend the Meeting physically.
     B.   Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas             B.   The Shareholders may only attend the Meeting electronically or grant their power of attorney via eASY.KSEI with
          eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:                                                                               the following procedures:
          1). Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes              1) The Shareholders must registered in the KSEI Facility of Securities Ownership Reference (“AKSes KSEI”). If the
              KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web                         shareholders are not registered or fail to register, please visit the website https://akses.ksei.co.id to register.
              https://akses.ksei.co.id.                                                                                                For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI through the website https://easy.ksei.co.id
          2). Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web                          2) (“e-Proxy”).
              https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).                                                                                     The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or the votes
          3). Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa                          3) for the agenda of the Meeting, or revoke the proxy from the date of the Invitation of the Meeting until 1 (one)
              dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan                          business day before the date of the Meeting, which is Tuesday, August 20, 2024, at 12.00 (Western
              Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada                     Indonesian Time).
              hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.                                                           C.   Following matters which should be noticed in the registration process for Shareholders who will attend the
     C.   Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara                        Meeting electronically to give an e-voting through eASY.KSEI are:
          elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:                                      1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of
          1). Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam                        the Meeting starting from 12.00 to 13.30 (Western Indonesian Time) :
              eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 s.d. 13.30 WIB:                                               a. Local individual Shareholders who have not declared their attendance or proxy in eASY.KSEI until the
              a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam                            specified allocated time and intend to attend the Meeting electronically.
                   eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.                         b. Local individual Shareholders who have declared their attendance, yet have not submitted their vote in
              b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum                               eASY.KSEI until the specified allocated time and intend to attend the Meeting electronically.
                   menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri                   c. Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or
                   Rapat secara elektronik.                                                                                               Individual Representative, yet have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
              c. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Represen-                          d. Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian
                   tative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga                    Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
                   batas waktu yang ditentukan.                                                                                    2) If shareholders have given an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or
              d. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary                         Individual Representative and have submitted their vote for the meeting agenda in eASY.KSEI within the
                   (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga                     specified time limit, they or their proxy are not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
                   batas waktu yang ditentukan.                                                                                    3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will prevent shareholders or their proxy
          2). Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent                              from attending the meeting electronically, and their share ownership will not be considered in the attendance
              Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat                  quorum.
              dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak                  4) Guidelines for registration, use, and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available at
              perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.                                                  https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.
          3). Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan                D.   Exempted from the previous provision, Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically
              mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektron-                    by complying with point e below.
              ik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.                                   E.   Shareholders who will attend physically shall comply with the following provisions:
          4). Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes
                                                                                                                                   1) Shareholders are encouraged to attend the meeting and be represented by their proxies with the following
              KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
                                                                                                                                      provisions:
     D.   Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat                 a. Shareholders grant their power of attorney to Independent Representatives.
          menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada poin e.                                                               b. The form of Power of Attorney may be downloaded on the Company’s website and when completed
     E.   Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, wajib memedomani ketentuan di bawah ini:                                         must be submitted to the Share Registrar (Biro Administrasi Efek/“BAE”) of the Company, PT Datindo
          1). Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai                              Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, no later than Friday, August 16,
              berikut:                                                                                                                  2024, at 16.15 (Western Indonesian Time).
              a. Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Independent Representative.
              b. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap                 2) Eligible shareholders (or their proxy) attending the meeting must provide a copy of valid identification to the
                  disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam                   registration officer before entering the meeting room.
                  Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 16                 3) Legal Entity Shareholders are required to provide a complete copy of their most recent Articles of Association,
                  Agustus 2024 Pukul 16.15 WIB.                                                                                       alongside the latest Deed of the current composition of the Board of Directors and the Board of Commission-
          2). Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi                           ers.
              identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.                           4) Shareholders in KSEI collective custody are required to submit the Written Confirmation for GMS (“KTUR”)
          3). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran                                    which can be obtained during business hours in the Securities Company or in the Custodian Bank where the
              Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.                                              Shareholders opened their securities account.
          4). Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat                  F.   Pursuant to Article 18 paragraph (1) and paragraph (4) of POJK RUPS, further explanation regarding the Meeting
              (“KTUR”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat                     Agendas available in the Materials of Meeting from the date of this Invitation to the day of the Meeting can be
              Pemegang Saham membuka rekening efeknya.                                                                             accessed and downloaded on the Company’s website.
     F.   Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemang-         G.   To ensure a well-organized and timely Meeting, the Shareholders (or their proxy) are required to arrive 30 (thirty)
          gilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai                   minutes prior to the Meeting starts.
          Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.
     G.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau kuasanya)
          dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.




                                                    Jakarta 30 Juli 2024                                                                                                        Jakarta, July 30, 2024
                                                PT Bank Raya Indonesia Tbk                                                                                                  PT Bank Raya Indonesia Tbk
                                                          Direksi                                                                                                                Board of Directors



             Sapa Raya            Sapa Raya 0812 1000 0494      bankraya.id    bankraya      Bank Raya
             Contact Center

             1500494           Bank Raya Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
             bankraya.co.id    & Bank Indonesia serta merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan