20240809_HEXA_Pengumuman RUPS_31693711_lamp2.pdf

                PENGUMUMAN                                                     ANNOUNCEMENT
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                               ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                     DAN                                                              AND
  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                          EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
          PT HEXINDO ADIPRKASA TBK                                        PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
                 (“Perseroan”)                                                  (the “Company”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas              In compliance to Financial Services Authority Regulation No.
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan            15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                       General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. The
Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum              regarding Implementation of the Electronic General Meeting of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,            Shareholders of Public Companies, hereby informing the
maka dengan ini diumumkan kepada para pemegang                  shareholders of the Company that the Company will convene an
saham      Perseroan       bahwa     Perseroan     akan         Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and an
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Tahunan                    Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”),
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa              hereinafter collectively referred to as the (“Meeting”) on
(“RUPSLB”), selanjutnya Bersama-sama disebut (“Rapat”)          Tuesday, 24th September 2024.
pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor         In accordance with the provisions of Financial Services
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan             Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                    and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
(“POJK No.15/2020”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan           Public Companies (“POJK 15/2020”), the Invitation for the
pada hari Senin, tanggal 2 September 2024                       Meeting will be announced on Monday, 2nd September 2024
(“Pemanggilan”), melalui situs web PT Bursa Efek                (“Invitation”), through website of PT Bursa Efek Indonesia,
Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan, dan situs web PT        website of the Company, and website of PT Kustodian Sentral
Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi               Efek Indonesia through eASY.KSEI application.
eASY.KSEI.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili              Those who are entitled to attend or be represented at the
dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya             Meeting are Shareholders whose names are registered in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada             Company’s Shareholders Register on 30th Agustus 2024 at 16:00
tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.          Western Indonesian Time.

Perlu diingat bahwa setiap usul pemegang saham akan             It should be noted that every shareholder proposal will be
dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi           included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of
ketentuan POJK 15/2020, antara lain: usul mata acara            POJK 15/2020, including: written to the Board of Directors no later
Rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat     than 7 days prior to the date of the Meeting Invitation by one or
7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat oleh satu              more shareholders representing 1/20 or more of the total shares
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih         with voting rights. The proposed Meeting agenda items must: (i)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata         be conducted in good faith; (ii) consider the interests of the
acara Rapat harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii)       Company; (iii) a meeting agenda that requires a resolution of the
mempertimbangkan         kepentingan     Perseroan;     (iii)   GMS (iv) include the reasons and materials for the proposed
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan                 agenda for the Meeting; and (v) not in any violation of the
RUPS; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata             applicable regulatory requirements and the Company’s Articles of
acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan        Association.
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.