20260602_JTPE_Penyampaian Bukti Iklan_32096275_lamp2.pdf

SAW uoso x

» Xx
GC | @ https://jasuindo.com/wp-content/uploads/2026/06/Ringkasan-Risalah-RUPST-2025.pdf Ox) € Op oat
IP Tom PIMIN Bs | H Ask Copilot « - tt Oli 2/9 AlA BIA & | kditwith Acrobat

/FJASUINDO Notifcations g

PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
(Perseroan?)
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepeda Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham NO pan ea
Tahuran Tahun Buku 2025 (“Rapat”) telah diselenggarakan dengan indian informasi sebagai berikut

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal: Jumat, 29 Mei 2026
Waktu 1 09:03 WIB s/d 10:22 WIB
Tempat 1 Wetin Rcom 5 Lt M3, Hotel The Westin

Jl. Raya Lontar No. 21, Surabaya
Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut Tuesday, 02 June yi

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan
Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsclidasian Perseroan yang diaudit June 2026 a..
leh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (agcuit et

BONIA Su Mo Tu We Th Fr Sa
2. Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Persercan untuk 31 EN
“Tahun Buku 2026.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan hanorarum Direksi dan Komisaris
Perseroan, serta Pemingian Tugas dan Wewenang, 7.8 9 1 2» #
5. Penunjukan kembali susunan pengurus Perseroan.
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, 4 8 6 1 8 19 20

mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan
'Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahzannya.

7. Persetujuan atas rencana pembelian kembali (Buytack) saham Persercan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. 22 28 MM 25 26 27

28 29 301 2 3 4

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris 5 6 7.8 9 10 nm
Komisaris Independen : PROF. DR. MADE SUDARMA, DRS., MM, AK., CA., CPA. "
Direksi : |
Direktur £ DRS. LUKITO BUDIMAN EN eae ia Marga
Direktur : OEI, HENDRO SUSANTO

(@ E-Gem Indonesia

@«-c an Ox) co.
—

»

(& sssyxsetooiayeakenyoashboara.htni?

State Mooting is over Record Date 06.05.2025 Notificatons
Convocation Dato 01052025

ka
Ko) Lia /Annual General Meeting Meoting Date & Time 291152025 09001100
13

Registrar BIMA REGISTRA, PT
Security Info JTPE - ID4000120503 - JASUINDO TIGA PERKASA Tbk

Number of Shares 6852050000

Address No new notifications
HOTEL THE WESTIN, JL. RAYA LONTAR NO. 21, SURABAYA JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA

an ai corporate secretary @jasuindo.com Evania@jasuindo.coid

Notary Sit Nurul Yuliamni SH, M.Kn.
Mooting Iniiator Issuer

Notes Bahasa (Para pemegang saham dianjurkan untuk mengikuti rapat dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
(DASYKSEI) yang disediakan cloh PT Kustodan Sontal Efok Indonesia (KSEI), karona keterbatasan ruangan yang toroedia untuk Tuesday, 02 June
kehadiran pemegang saham secara fsi.

Notes Engloh 'Sharehcldors are encouraged t join fhe meeting Ihrough KSEI Electronic General Mceting Syatom (CASVKSEI) facilty which aro

provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dus io the limited space available for the physical presence of shareholders. aa Uas

General Meeting Agenda
- P4
Minimum Canoolation:

Content Guorum Reason

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasut Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenal kegiatan Perseroan dan 3.397.168.001
pengesahan Laporan Keuangan korsdidas'an Perseroan yang diaudit leh akuntan oubik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
'anggota Direksi dar Komisars atas: pengawasan dalam tahun buku yangi pada tanggal 31 2125 (agout et de charge)

Penentuan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Butu 2025 3387 165.001
(Penuniukan Akuntan Publik can Kantor Akuntan Pubik yang akan mengausit Laperan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 33307.165.001
Pemberian wewenang kepada Dewan Komsars Perseroan untuk merentukan honorarum Direksi dan Komisaris Perseroan, seta Pembagian Tugas dan 3.397.165.001
Wewenang

Penunjukan kembai susunan pengurus Perseroan 33397 165.001
Pemberian wemenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisars untuk menambah fsillas pembiayaan. mengalikan, dan melepaskanhakseta — 5.095:747500
mengagunkanimenjamirkan sebagian besar kara kekayzan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperuan eispansi usaha Persarean dan Anak

Perusanaannya

Persetujuan ata rencana pembelan kombali(Duyoosk) saham Perseroan 207.165.001

Perusahan Anggaran Dasar Porasrcan. Asones2a2a

30mins #