20240813_MTFN_Pemanggilan RUPS_31704840_lamp1.pdf

   anggota Direksi dan Dewan Komisaris           Commissioners for the management and
   Perseroan    atas    pengurusan      dan      supervision implemented during the Book
   pengawasan yang telah dijalankan selama       Year Ended in Year 2023, as long as such
   Tahun Buku yang Berakhir pada 2023,           management and supervision are reflected
   sepanjang tindakan-tindakan pengurusan        in the Company’s Consolidated Financial
   dan pengawasan tersebut tercermin dalam       Statements for the Book Year Ended as per
   Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan      31 December 2023.
   untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
   Desember 2023.

   Penjelasan:                                   Explanation:
   Memberikan pelunasan dan pembebasan           To give the full release and discharge from
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de       the responsibilities (acquit et de charge) to
   charge) kepada para anggota Direksi dan       the members of the Board of Directors and
   Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat       the Board of Commissioners of the Company
   atas tindakan pengurusan dan pengawasan       who served for the management and
   yang telah dijalankan selama tahun buku       supervision that has been conducted during
   tersebut, sejauh tindakan tersebut            such financial year, to the extent that such
   tercermin dalam laporan tahunan dan           action is reflected in the annual report and
   laporan keuangan, kecuali perbuatan           financial statements, except for evasion,
   penggelapan, penipuan, dan lain-lain tindak   fraud and other criminal acts.
   pidana.

3. Persetujuan untuk tidak membagikan 3. Approval not to distribute the Company’s
   dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang dividends for the Book Year Ended as per 31
   Berakhir pada 31 Desember 2023.         December 2023.

   Penjelasan:                                   Explanation:
   Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-     Pursuant to Article 70 and Article 71 of the
   Undang No.40 Tahun 2007, penggunaan           Law No.40 of 2007, the use of the
   laba bersih akan diputusakan pada Rapat       Company’s net income shall be decided by
   Umum Pemegang Saham.                          the General Meeting of Shareholders.

4. Persetujuan      untuk      memberikan 4. Approval to give authority to Company’s
   kewenangan kepada Dewan Komisaris ntuk    Board of Commissioners to appoint
   menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk      Registered Public Accountant to audit
   mengaudit laporan keuangan Perseroan      Company’s financial statement for the Book
   untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31    Year Ended as per 31 December 2024 and
   Desember 2024 dan periode-periode         other periods in 2024 Book Year if
   lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila     necessary, and to give the authorization to
   dianggap perlu, sekaligus memberikan      the Board of Commissioners of Company to
   kewenangan kepada Dewan Komisaris         determine honorarium of such Public
   Perseroan untuk menetapkan jumlah         Accountant along with other terms. Related
   honorarium Akuntan Publik tersebut        to such appointment of such Public
   beserta persyaratan-persyaratan lainnya.  Accountant will be submitted Disclosure
   Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan  Information in accordance with applicable
   Publik dimaksud akan disampaikan          regulation.
   Keterbukaan Informasi sesuai dengan
   ketentuan yang berlaku.

   Penjelasan:                                   Explanation:
   Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi           This Meeting agenda is to fulfil the
   ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan            provisions of Article 59 of the Financial

    Otoritas          Jasa         Keuangan        Services        Authority       Regulation
    No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020       No.15/POJK.04/2020       concerning     the
    tentang Rencana dan Penyelenggaraan            Planning and Convening of General Meeting
    Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan           of Shareholders of Public Company, the
    Terbuka, penunjukan akuntan publik yang        appointment of public accountant who will
    akan memberikan jasa audit atas informasi      provide audit services for annual historical
    keuangan     historis  tahunan      wajib      financial information must be decided by
    diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang           the General Meeting of Shareholders taking
    Saham dengan mempertimbangkan usulan           into account the recommendation of the
    Dewan Komisaris.                               Board of Commissioners.

5. Persetujuan     untuk      memberikan 5. Approval to give authority to Board of
   kewenangan kepada Dewan Komisaris        Commissioners      to    determine     the
   Perseroan untuk menetapkan besaran       remuneration and allowances for the Board
   remunerasi dan tunjangan bagi Dewan      of Commissioners and Board of Directors for
   Komisaris dan Direksi pada tahun 2024    2024, taking into consideration the advice
   dengan tetap memperhatikan masukan       from Remuneration Committee and
   dari     Komite     Remunerasi    dan    considering of Company’s financial
   mempertimbangkan kondisi keuangan        condition.
   Perseroan.

    Penjelasan:                                    Explanation:
    Dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal        With respect to Article 96 and Article 113 of
    113 UUPT, Perseroan akan meminta               the Company Law, the Company will seek
    persetujuan atas penetapan gaji dan            approval on the salary and allowances
    tunjangan bagi anggota Direksi dan             determination and for the members of the
    honorarium dan tunjangan bagi anggota          Board of Directors and honorarium and
    Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun          benefits for the members of the Board of
    buku 2024 dari Rapat Umum Pemegang             Commissioner of the Company for the Year
    Saham.                                         2024     from    General      Meeting      of
                                                   Shareholders.

6. Persetujuan perubahan susunan pengurus 6. Approval on            the    changes to the
   Perseroan.                                composition            of     the    Company's
                                             management.

    Penjelasan:                                    Explanation:
    Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8              Pursuant to Article 3 and Article 8 of the
    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.           Regulation of the Financial Services
    33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan            Authority No. 33/POJK. 04/2014 concerning
    Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan         the Board of Directors and the Board of
    Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan       Commissioners of the issuer or public
    akan     meminta     persetujuan     atas      company, in this agenda of Meeting the
    pengunduran diri Bapak Bambang Seto            Company      will   seek   approval     on
    selaku Komisaris Utama Perseroan.              the resignation of Mr. Bambang Seto as
                                                   President Commissioner of the Company.

Catatan:                                        Note:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat 1. The Company does not send a separate
   undangan tersendiri kepada masing-masing invitation letter to each of the Company's
   Pemegang Saham Perseroan, sehingga       Shareholders; therefore, this invitation shall

   panggilan ini merupakan undangan resmi          be an official invitation to all Shareholders of
   bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.          the Company.

2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat 2. The Company will hold the Meeting
   secara fisik dan elektronik melalui aplikasi physically and electronically through the
   eASY.KSEI.                                   eASY.KSEI system.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 3. Shareholders who are entitled to attend or
   diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang     be represented in the Meeting are only
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar     Shareholders whose names are recorded in
   Pemegang Saham Perseroan di Biro             the Company’s Shareholders List at the
   Administrasi Efek PT Ficomindo Buana         Share Registrar, PT Ficomindo Buana
   Registrar pada hari Senin, tanggal 12        Registrar on Monday, August 12th, 2024, and
   Agustus 2024 dan Pemegang Saham atau         Shareholders or their proxy whose names
   kuasanya yang namanya tercatat sebagai       are registered as account holders or
   pemegang rekening atau bank kustodian di     custodian banks at PT Kustodian Sentral Efek
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Indonesia ("KSEI") at the close of trading of
   pada penutupan perdagangan saham di          shares on the Indonesia Stock Exchange on
   Bursa Efek Indonesia pada hari Senin,        Monday, August 12th, 2024.
   tanggal 12 Agustus 2024.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan 4. Shareholders or their attorney-in-fact who
   menghadiri Rapat diminta dengan hormat        will attend the meeting are kindly requested
   untuk membawa dan menyerahkan                 to bring and submit a copy of the Collective
   fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi    Letter of Shares and a photocopy of identity
   jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri card (KTP) or other valid self-identification
   lainnya yang masih berlaku kepada petugas     to the registration officer.
   pendaftaran.

   Pemegang Saham berbentuk badan hukum            Shareholders in the form of a legal entity
   wajib menyerahkan fotokopi anggaran             must submit a photocopy of the Articles of
   dasar dan perubahan terakhir serta akta         Association and the last amendment and
   pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris        appointment deed of the Board of Directors
   Perseroan yang terakhir. Khusus untuk           and the Board of Commissioners of the
   Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif         company. Specifically, for Shareholders in
   KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR          the Collective Custody of KSEI is required to
   atas namanya kepada petugas pendaftaran         show the KTUR on behalf of his name to the
   sebelum memasuki ruang Rapat.                   registration officer before entering the
                                                   Meetings’ room.

   Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang        To maintain the order of the Meeting, the
   Saham atau kuasanya diminta hadir di            Shareholders or their attorney-in-fact are
   tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum      requested to present at the place of the
   Rapat dimulai:                                  Meetings within 30 (thirty) minutes before
                                                   the Meeting starts:

   a.   Pemegang Saham Perseroan yang              a. Shareholders of the Company who are
        berhalangan hadir dapat diwakili oleh         unable to present may be represented
        kuasanya dengan membawa surat                 by its attorney-in-fact by carrying a valid
        kuasa    yang    sah    sebagaimana           power of attorney as determined by the
        ditentukan oleh Direksi Perseroan             Board of Directors ("Power of
        (“Surat   Kuasa”)    serta   dengan           Attorney") and by attaching a
        melampirkan fotokopi KTP atau tanda           photocopy of id card (KTP) or other self-

      pengenal diri lainnya yang masih                  identification that still valid of the
      berlaku dari Pemegang Saham                       Company's      Shareholders     as     its
      Perseroan selaku pemberi kuasa                    authorizer and their attorney-in-fact
      maupun kuasanya dengan ketentuan                  with the provisions of the Board of
      anggota Direksi, Dewan Komisaris dan              Directors, the Board of Commissioners
      Karyawan         Perseroan        tidak           and the Employees of the Company shall
      diperkenankan bertindak sebagai kuasa             not act as the attorney-in-fact of the
      Pemegang Saham dalam Rapat.                       shareholders in the Meeting.
   b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di        b. Power of attorney form can be
      website Perseroan (www.capitalinc-                downloaded through the Company's
      investment.com).                                  website                (www.capitalinc-
                                                        investment.com).
   c.   Semua Surat Kuasa dapat dikirimkan           c. All Power of Attorney may be delivered
        melalui                          email:         through                           email:
        [helpdesk@ficomindo.com]. Asli Surat            [helpdesk@ficomindo.com].            The
        Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi         original Power of Attorney must be
        Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari             received by the Board of Directors of the
        kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada         Company at the latest 3 (three) business
        tanggal 15 Agustus 2024 di kantor Biro          days prior to the Meeting date, on
        Administrasi Efek Perseroan PT                  August 15th, 2024 at the office of the
        Ficomindo Buana Registrar, yang                 Company's Securities Administration
        berkedudukan di Jakarta dan beralamat           Bureau PT Ficomindo Buana Registrar,
        di Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi           domiciled in Jakarta, and having its
        No.3 Jakarta Selatan.                           addressed at Jl. Jend Sudirman Kav 75
                                                        Setiabudi No.3 South Jakarta.

5. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat 5. For scriptless shareholders whose shares are
   (scriptless) yang sahamnya berada dalam      in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") collective custody shall be able to
   Indonesia (”KSEI”) dapat menghadiri Rapat    attend the Meeting by way of granting proxy
   dengan memberikan kuasa melalui eProxy       through e-proxy provided by KSEI or by
   yang disediakan oleh KSEI atau dengan        filling out Power of Attorney form provided
   mengisi formulir Surat Kuasa yang            by the Company which can be downloaded
   disediakan Perseroan dan dapat diunduh di    at www.capitalinc-investment.com.
   www.capitalinc-investment.com.

6. Dengan mengedepankan prinsip kehati- 6. By prioritizing the principles of caution and
   hatian dan kewaspadaan serta dengan            vigilance and to comply with the provision
   memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1         of Article 8 paragraph 1 (a) of POJK
   huruf (a) POJK No.15/2020, Perseroan           No.15/2020, the company suggested to the
   menghimbau kepada Para Pemegang Saham          Shareholders who is entitled to be
   yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang       presented in the Meeting whose shares are
   sahamnya dimasukkan dalam penitipan            included in the collective custody of KSEI, to
   kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa          provide power of attorney electronically
   secara elektronik melalui fasilitas Electronic through the facility of Electronic General
   General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)        Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided
   dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang    by KSEI as an electronic power-granting
   disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme         mechanism in the process of organizing the
   pemberian kuasa secara elektronik dalam        Meeting.
   proses penyelenggaraan Rapat.

   Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang          Electronic Power of Attorney or e-Proxy
   dapat diakses melalui eASY.KSEI – suatu           which may be accessed through eASY.KSEI -

     system pemberian kuasa yang disediakan           a power of attorney system provided by KSEI
     oleh KSEI untuk memfasilitasi dan                to facilitate and integrate power of attorney
     mengintegrasikan      surat   kuasa      dari    from a Shareholder with a scriptless shares
     Pemegang Saham tanpa warkat yang                 who are in KSEI's collective custody to its
     sahamnya berada dalam penitipan kolektif         proxy electronically through eASY.KSEI by no
     KSEI kepada kuasanya secara elektronik           later than 1 (one) working day before the
     melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari    Meeting date, i.e. on Monday, August 19th,
     kerja sebelum tanggal Rapat yaitu, pada hari     2024 at 12.00 WIB. Shareholders who will
     Senin tanggal 19 Agustus 2024 pada pukul         use eASY.KSEI can download the usage
     12.00. Bagi Pemegang Saham yang akan             guidelines      at    the    following    link
     menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh            http://www.ksei.co.id/data/download-
     panduan      penggunaan       pada       link    data-anduser-guide
     http://www.ksei.co.id/data/download-
     dataand-user-guide

7.    Bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir 7. Shareholders who are willing to attend
     langsung pada penyelenggaraan Rapat,        directly to the Meeting, are requested to
     diminta untuk memperhatikan peraturan       pay attention to the rules implemented by
     yang diimplementasikan oleh pihak           the Management of the venue which are as
     Pengelola Tempat penyelenggaraan Rapat,     follows:
     yaitu sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang       a. Shareholders or their proxies who come
         Saham yang datang ke tempat Rapat            to the Meeting venue are obliged to
         wajib mengikuti protokol kesehatan           follow the health protocol by the
         pengelola gedung dan apabila tidak           building management and if he/she
         memenuhi salah satu dari ketentuan           does      not  meet    the    building
         protokol kesehatan tersebut maka tidak       management's health protocol, he/she
         diperkenankan masuk ke tempat Rapat.         is not permitted to enter the Meeting
                                                      location.
     b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang       b. Shareholders and their proxies showing
         Saham dengan gangguan kesehatan              flu     like   symptoms/cough/runny
         flu/batuk/pilek/demam/nyeri                  nose/fever/sore throat/shortness of
         tenggorokan/sesak      napas     tidak       breath are not allowed to enter the
         diperkenankan masuk ke tempat Rapat.         Meeting location.

8. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan 8. The Company does not provide souvenirs
   konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.        and consumption at the meeting.




                             Jakarta, 13 Agustus 2024/August 13th 2024

                       Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company