20240812_OMED_Pemanggilan RUPS_31704331_lamp1.pdf

   Publik, serta Pasal 20 Anggaran Dasar              Commissioners of Issuers or Public Companies,
   Perseroan, maka perubahan susunan anggota          and Article 20 of the Company's Articles of
   Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Mata         Association, the reshuffle of the Board of
   acara     RUPSLB     sehubungan    dengan          Commissioners are determined by the GMS.
   pengunduran diri Bapak Brigjen (Purn) Dr.          Agenda of the EGMS in relation to the
   Supriyantoro, Sp.P, MARS selaku Komisaris          resignation of Mr Brigadier General (Purn) Dr.
   Independen Perseroan, dan pengangkatan             Supriyantoro, Sp.P, MARS as Independent
   Bapak David Worth sebagai Komisaris                Commissioner of the Company, and the
   Independen Perseroan.                              appointment of Mr David Worth as
                                                      Independent Commissioner of the Company.



Catatan:                                           Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham,  invitation to the Shareholders; whereas this
   karena undangan ini dianggap sebagai    invitation is considered as a formal invitation.
   undangan resmi.

2. Pemegang saham berhak hadir secara 2. The Shareholders entitled to attend the
   elektronik, atau diwakili dengan kuasa       Meeting electronically, or represented by
   elektronik (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam electronic power of attorney (e-proxy) or the
   Rapat adalah para pemegang saham Perseroan   Power of Attorney, are the Shareholders whose
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang  names are registered on the Company’s List of
   Saham Perseroan pada tanggal Jum’at, 09      Shareholders by Friday, 09 August 2024 until
   Agustus 2024 pukul 16.15 WIB.                16:15 WIB.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 POJK 3. In accordance with the provisions of Article 18
   No.15/2020, bahan mata acara yang tersedia      paragraph 1 of OJK Regulation No.
   untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di         15/POJK.04/2020, the agenda materials are
   website Perseroan yaitu www.onemed.co.id.       available for the Shareholders and can be
   Materi tersebut tersedia sejak tanggal          obtained through the Company's website,
   pemanggilan dan dapat diakses secara publik.    www.onemed.co.id. The materials are available
   Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan    on the date of the Meeting Invitation, which can
   terkait mata acara Rapat dalam bentuk           be accessed publicly. The Company does not
   hardcopy.                                       provide Meeting materials in the form of hard
                                                   copy.

4. Para pemegang saham dianjurkan untuk 4. The Shareholders are strongly encouraged to
   mengikuti Rapat dengan menggunakan aplikasi     join the Meeting by using KSEI Electronic
   Electronic General Meeting System KSEI          General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility
   (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Panduan        (“KSEI”). Further guidelines for registration and
   registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai explanation on eASY.KSEI are presented on the
   eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web          Company’s website www.onemed.co.id, and
   Perseroan, www.onemed.co.id, dan situs web      KSEI’s website www.easy.ksei.co.id.
   KSEI www.easy.ksei.co.id.

   Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik         Shareholders may attend electronically through
   melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan        the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI
   aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat             application, the Shareholders may access the
   mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas              eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility on
   AKSes.KSEI             melalui           tautan      http://akses.ksei.co.id/ by observing the
   http://akses.ksei.co.id/,               dengan       following provisions:
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang        Saham       menginformasikan      a. The Shareholders inform their attendance or
      kehadirannya atau menunjuk kuasanya                  appoint their Proxy and/or submit their vote
      dan/atau menyampaikan pilihan suara pada             no later than 12.00 WIB by 1 (one) working
      aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00        day prior to the date of the Meeting.
      WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
      Rapat.

   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara             b. The Shareholders who will attend or provide
      elektronik atau memberikan kuasanya                  their Proxy electronically to the Meeting
      secara elektronik ke dalam Rapat melalui             through the eASY.KSEI application must pay
      aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan              attention to the following matters:
      hal-hal sebagai berikut:
      i. Proses Registrasi;                                i. Registration process;
      ii. Proses Penyampaian Pertanyaan                    ii.Electronic    Statements     or   Voting
      dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                 Submission Process;
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                 iii. Voting Process;
      iv. Tayangan RUPS.                                   iv. Live Broadcast of the Meeting.

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para 5. The Company strongly encourages all of the
   Pemegang       Saham       memberikan        kuasa  Shareholders to grant power of attorneys to the
   kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek          Company’s Share Administration Bureau
   (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom,          (“Registrar”), PT Datindo Entrycom, through:
   dengan menggunakan:
   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat      a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that
      diperoleh secara elektronik pada aplikasi           may be obtained electronically at eASY.KSEI
      eASY.KSEI            dengan              tautan     application      with     the     link     of
      http://easy.ksei.co.id                              http://easy.ksei.co.id
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat              b. Conventional Power of Attorney that may be
      diperoleh      pada     website     Perseroan:      obtained on the Company’s website:
      www.onemed.co.id                                    www.onemed.co.id
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat           c. Copy of Conventional Power of Attorney
      dikirimkan ke email DM@datindo.com dan              shall be submitted to the email
      asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan              DM@datindo.com and the original of
      kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari         Conventional Power of Attorney shall be
      kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat             submitted/sent to the Registrar no later than
      sampai pukul 16.00 WIB.                             3 (three) working days prior to the date of
                                                          execution of the Meeting until 16.00 WIB.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya               d. For the Shareholders whose addresses are
      terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib    registered abroad, the original Power of
      diserahkan dan diterima BAE sebelum acara           Attorney shall be delivered and received by
      Rapat dimulai.                                      the Registrar before the Meeting starts.
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan       e. The provision of Electronic Power of
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja              Attorney may be made no later than 1 (one)

     sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.            working day before the Meeting date at
                                                       12.00 WIB.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah 6. The entitled shareholders may submit their
   mendaftarkan        kehadirannya      dengan  votes for each agenda item, after registering
   menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan        their attendance by using e-Proxy, the vote will
   suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara be counted at the time of decision making on
   tersebut akan dihitung pada saat pengambilan  the agenda item being discussed.
   keputusan pada mata acara termaksud.

7. Pemegang saham yang merupakan badan 7. Any shareholder of a legal entity is required to
   hukum, perlu menyerahkan salinan Anggaran    submit a copy of its Articles of Association and
   Dasar dan perubahannya serta susunan         amendments following the information of their
   pengurus terakhir. Anggaran Dasar dan akta   latest board of management. The Articles of
   susunan pengurus harus dilengkapi dengan     Association and the deed on the board of
   bukti     Salinan     persetujuan       atau management must be proven with a copy of a
   pemberitahuan/pengesahan       (sebagaimana  letter of approval or notification/endorsement
   berlaku) dari pejabat atau instansi yang     (as applicable) from the authorized official or
   berwenang.                                   agency.

8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam 8. Other matters that have not yet set forth in this
   Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan   Meeting Invitation will be later determined and
   diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang arranged in the Meeting’s Rules of Conduct
   akan tersedia pada website eASY.KSEI dan    available on eASY.KSEI website and the
   website Perseroan www.onemed.co.id          Company’s website at www.onemed.co.id



      Kabupaten Sidoarjo, 12 Agustus 2024               Sidoarjo Regency, 12th August 2024
        PT Jayamas Medica Industri Tbk                    PT Jayamas Medica Industri Tbk
                    Direksi                                      Board of Directors