20260602_TGKA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32096118_lamp1.pdf

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk
-

fOD

inai

ALWAYS AHEAD

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT TIGARAKSA SATRIA TBK (“PERSEROAN”)
No. 0001/TRS/SKP-KOMI/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

1. Meity Tjiptobiantoro dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris, pemegang KTP dengan
NIK 3174036809480002, alamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kemang
Timur V, RT 006, RW 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan:

2. Shinta Widjaja Kamdani dalam jabatannya selaku Komisaris, pemegang KTP dengan NIK
3174044902670004, alamat di Provinsi DKI Jakarta, Kampung Utan, RT 001, RW 005,
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan:

3. Chandra Natalie Widjaja dalam jabatannya selaku Komisaris, pemegang KTP dengan NIK
3174076312640005, alamat di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Widya Chandra XI nomor 15, RT 007,
RW 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:

4. Hendra Kartasasmita dalam jabatannya selaku Komisaris, pemegang KTP dengan NIK
3174070305600003, alamat di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Sekolah Duta II nomor 25, RT 002,
RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

5. Harry Pramono dalam jabatannya selaku Komisaris, pemegang KTP dengan NIK
3275040211610006, alamat di Provinsi DKI Jakarta, Komplek P dan K nomor 9, RT 001, RW
004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dewan Komisaris dalam kedudukannya di atas terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) dimana Perseroan diwajibkan untuk memiliki Komite Audit sesuai dengan Peraturan
OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Bahwa masa bakti anggota komite audit sebelumnya telah berakhir dan perlu untuk menunjuk
anggota Komite Audit baru.

3. Bahwa telah diusulkan kandidat anggota komite audit yang baru yakni Sdr. Heru Agung Sumeru
dan Sdr. I Nyoman Darma

OLEH KARENA ITU, yang bertanda tangan di bawah ini dengan sepenuhnya mengetahui dan di
informasikan sehubungan dengan usulan tersebut di atas, dengan ini memberikan persetujuan
mereka dengan telah mempertimbangkan ketentuan pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
dengan suara bulat menerima dan menyetujui keputusan-keputusan berikut.

Menara Duta Lt 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id