20240805_ELIT_Perubahan Profesi Penunjang_31691189_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.423.770.662 (satu miliar empat ratus dua puluh
tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh dua) lembar saham atau
mewakili 70,08Yo (tujuh puluh koma nol delapan persen) dari sebanyak 2.031.643.057
(dua miliar tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima puluh tujuh)
lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda
RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda Rapat Pertama : 2

b. Agenda Rapat Kedua P nihil
C. Agenda Rapat Ketiga 2 nihil
d. Agenda Rapat Keempat : nihil
e. Agenda Rapat Kelima s nihil
f. Agenda Rapat Keenam : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda . Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama , 400.000 0 1.423.370.662 1.423.770.662
Kedua 400.000 0 1.423.370.662 1.423.770.662
Ketiga 400.000 o 1.423.370.662 1.423.770.662
Keempat 400.000 o 1.423.370.662 1.423.770.662
Kelima 400.000 0 1.423.370.662 1.423.770.662
Keenam 400.000 0 1.423.370.662 1.423.770.662

HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Rapat Pertama:

a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

Halaman 2 dari 4 Halaman

b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan memberikan pembebasan sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

C. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan

Agenda Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal

31 Desember 2023 sebesar:

a. Laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp17.095.918.870,00 (tujuh belas miliar sembilan
puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).

b. Usulan Penggunaan Laba Bersih

1) 40,58Y6 (empat puluh koma lima delapan persen) atau Rp6.937.703.585,00 (enam miliar
sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh lima
Rupiah) untuk dialokasikan sebagai laba ditahan,

2) 59,42Y6 (lima puluh Sembilan koma empat dua persen) atau Rp10.158.215.285,00
(sepuluh miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus
delapan puluh lima Rupiah) untuk digunakan sebagai dividen tunai.

C. Dengan jumlah saham yang beredar 2.031.642.057 (dua miliar tiga puluh satu juta enam
ratus empat puluh dua ribu lima puluh tujuh) lembar saham, sehingga dividen yang didapat
adalah Rp5 (lima Rupiah) per lembar saham

Agenda Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik
Anwar dan Rekan untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor
Akuntan Publik tersebut,

Agenda Rapat Keempat:

Menyetujui pengangkatan Bapak Erwin Damar Prasetyo sebagai Direktur Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal
pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang
diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Agenda Rapat Kelima:

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan

Halaman 3 dari 4 Halaman

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan
keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya pembagian di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

Agenda Rapat Keenam:

Menyetujui laporan penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering).

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.
Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Halaman 4 dari 4 Halaman