Back to announcement
20240807_INAF_Penyampaian Bukti Iklan_31692809_lamp3.pdf
Other Text extracted INAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 783/CRS/VIII/2024.
Nama Perusahaan Indofarma Tbk.
Kode Emiten INAF
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS Sebelumnya Tidak Kuorum
Menunjuk surat Perseroan sebelumnya nomor 1272/DIR/VII/2024 , Tanggal 29 Juli 2024, perihal Hasil Rapat Umum
Pemegang Saham yang telah dilaksanakan pada 25 Juli 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Agustus 2024 Waktu : 13:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute,
diumumkan dan sesuai iklan) Biofarma Group Jl. Cipinang Cempedak I
No.36 Jakarta Timur, 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 Agustus 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022,
serta Pengesahan Laporan Pelaksaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2024 serta Insentif
Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Komisaris
Perseroan
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indofarma Tbk.
Page 2
Warjoko Sumedi
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Telepon : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Nama Pengirim Warjoko Sumedi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-08-2024 16:49
Lampiran 1. Iklan Pemanggilan RUPS Kedua English.pdf
2. Tata Tertib FINAL RUPST Kedua 07082024.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPS Kedua Bahasa Indonesia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofarma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofarma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 783/CRS/VIII/2024.
Issuer Name Indofarma Tbk.
Issuer Code INAF
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Previous AGM did not achieve quorum
In accordance with the company's letter No. 1272/DIR/VII/2024 , dated 29 Juli 2024, on the Results of the AGM that
was held on 25 July 2024
Day/Date/Time : 14 August 2024 Time : 13:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute,
Biofarma Group Jl. Cipinang Cempedak I
No.36 Jakarta Timur, 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 August 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, termasuk
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2021 dan 2022,
serta Pengesahan Laporan Pelaksaan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2024 serta Insentif
Kinerja untuk Tahun 2023 bagi Direksi dan Komisaris
Perseroan
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indofarma Tbk.
Page 4
Warjoko Sumedi
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Phone : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Sender Name Warjoko Sumedi
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-08-2024 16:49
Attachment 1. Iklan Pemanggilan RUPS Kedua English.pdf
2. Tata Tertib FINAL RUPST Kedua 07082024.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPS Kedua Bahasa Indonesia.pdf
This is an official document of Indofarma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Indofarma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.