20240807_ROTI_Penyampaian Bukti Iklan_31692317_lamp5.pdf

                                           PENGUMUMAN
                    RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                 PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
                                            (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian pemberitahuan sebagai berikut :
A. Hari/ Tanggal         : Selasa, 06 Agustus 2024
   Waktu                 : Pukul 10.11 WIB s/d 10.21 WIB
   Tempat                : Freesia – Jasmine lantai 5, Hotel Mulia, Jl. Asia – Afrika, Senayan, Jakarta 10270

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
   Dewan Komisaris       :
    - Bapak Benny Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris;
    - Bapak Jaka Prasetya selaku Komisaris hadir secara streaming;
    - Bapak Jusuf Arbianto Tjondrolukito selaku Komisaris Independen.

   Dewan Direksi            :
   - Ibu Arlina Sofia selaku Direktur;
   - Ibu Ida Apulia Simatupang selaku Direktur
   - Bapak Indrayana selaku Direktur;
   - Bapak Arief Alfanto selaku Direktur.

C Kehadiran Pemegang Saham
  - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil
     pemegang saham yang seluruhnya mewakili 5.521.786.985 saham atau merupakan 96,78% dari jumlah
     seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah
     5.705.344.988 saham.

D. Mata Acara Rapat
   Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

   1.   Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan
        Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat
   Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat. Dalam hal ini apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
   dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara
   yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil Voting Pada Setiap
   Mata Acara
       Mata Acara             Setuju               Tidak Setuju           Abstain           Pertanyaan/
      Rapat Umum                                                                             Tanggapan
    Pemegang Saham
       Luar Biasa
            I          5.521.786.485 saham          500 saham              0 saham          0 (nol) orang
                      (99,99% )                      (0,01% )             (0,00% )


   Catatan : % adalah komposisi dari total saham dengan hak voting pada saat rapat.