Back to announcement
20240805_ROTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31690954_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ROTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.923
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS YA Sia Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat SA Telp. 021-3866602, 021-21693128 La SURAT KETERANGAN Nomor : 89/KTW.N/VIII/2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal 1 Selasa, 06 Agustus 2024 Waktu 2. 10.11s/d 10.21 WIB Tempat Pelaksanaan : Freesia-Jasmine, Lantai 5, Hotel Mulia Jl. Asia Afrika, Senayan — Jakarta 10270 Agenda Rapat 1 -Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Direktur 1 Arlina Sofia Direktur 1 Ida Apulia Simatupang Direktur 1 Indrayana Direktur 1 Arief Alfanto Presiden Komisaris 1. Benny Setiawan Santoso Komisaris : Jaka Prasetya (hadir secara live streaming) Komisaris Independen : Jusuf Arbianto Tjondrolukito Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.521.786.985 saham atau 96,78Yo dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 5.705.344.988 saham. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham -Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada Agenda Rapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan -Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.926
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 Hasil Pemungutan Suara Suara yang hadir 1 5.521.786.985 Suara yang tidak setuju : 500 atau 0.01Y6 Suara Abstain/Blangko : O atau 0.00Y6 Suara yang setuju 1 5.521.786.485 atau 99.99Yo Keputusan Rapat 1. Menyetujui rencana pembelian kembali saham Perseroan (Shares Buyback) sesuai dengan Peraturan OJK No.29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dengan dana yang dialokasikan oleh Perseroan maksimum sebesar Rp 149.600.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dengan jumlah saham maksimum 88.000.000 (delapan puluh delapan juta) saham. 2. Memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris apabila diperlukan. Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. tertanggal 06 Agustus 2024 Nomor : 03. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (Jakarta 06:A gustus 2024 Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn Notaris di Jakarta
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
person
Jaka Prasetya
· Komisaris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
101 ms
13 Sep 2026 16:07
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-08-06',
'meeting_type': 'EGM'}