Back to announcement
20240806_NITA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31692243_lamp2.pdf
Board change Needs review NITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
N | PT NIRMALA TARUNA SURAT PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT NIRMALA TARUNA No. 17/NT/2024 PT Nirmala Taruna, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nirmala Taruna No. 67 tanggal 7 Desember 1994 dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-6210 HT.01.01-TH.99 tanggal 7 April 1999, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 20 Juni 2008, yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU- 52105.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, yang Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dalam Akta No. 290 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Surat Persetujuan Nomor AHU-0023098.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 dan perubahan data perseroan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- AH.01.09-0111455 tanggal 17 April 2023 (“Perseroan”). Perubahan terakhir susunan pengurus Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 290 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Surat Persetujuan Nomor AHU- 0023098.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 dan perubahan data perseroan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0111455 tanggal 17 April 2023, dalam hal ini segenap Dewan Komisaris Perseroan yang bertandatangan di bawah ini: 1 Nama: Bambang Wijono Jabatan : Komisaris Alamat : Jl. Terusan Babakan Jeruk | No. 126, RT 003 / RW 001, Sukagalih, Sukajadi, Bandung NIK : 3273071608520006 IL Nama: Mulabasa Hutabarat Jabatan : Komisaris Independen Alamat : Jl Pulo Asem Timur II No. 19, RT 007/RW 002, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur NIK : 3175020601540009 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan j.o. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedomam Pelaksanaan Komite Audit (“POJK 55/2015"), dan dengan mempertimbangkan surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024 dari Evelyn dari jabatannya sebagai Anggota Komite Audit Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan dan mengesahkan sebagai berikut: PT Nirmala Taruna Menara Tekno Lt. 8 Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250, Email: admin@nirmalataruna.co.id
Page 2 OCR 0.950
N | : PT NIRMALA TARUNA 1. Menyetujui pengunduran diri Evelyn dari jabatannya sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024, dan sehubungan dengan pengunduran diri tersebut Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengangkat susunan Komite Audit Perseroan yang baru sebagai berikut: Ketua Komite Audit : Mulabasa Hutabarat, beralamat di Jl Pulo Asem Timur II No. 19, RT 007/RW 002, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang KTP No. 3175020601540009 Anggota Komite Audit : Eko Nugroho Tjahjadi, beralamat di Kelapa Cengkir Barat XI, Blok FS II, No. 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, pemegang KTP No. 3172063103570001 Anggota Komite Audit : Stevanus Tamarius, beralamat di Jl. Yos Sudarso Toboali, Tanjung Ketapang, Toboali, Bangka Selatan, pemegang KTP No. 1903012701990002 2. Bahwa mengacu kepada Pasal 8 POJK 55/2015, Komite Audit di atas diangkat dengan masa jabatan yang dipersamakan dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu hingga 28 Maret 2028. 3. Menetapkan dan menegaskan kembali tugas-tugas Komite Audit sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: Vi. vii. viti. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan: i. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya: . memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa: melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan: menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan: menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan, . menyelenggarakan rapat berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali: dan . membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas penugasan yang diberikan. Demikian Surat Pengangkatan Komite Audit ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya Surat ini. PT Nirmala Taruna Menara Tekno Lt. 8 Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250, Email: admin@nirmalataruna.co.id
Page 3 OCR 0.946
N | ) PT NIRMALA TARUNA ILembar Penandatanganan Surat Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan) Jakarta, 5 Agustus 2024 Dewan Komisaris PT Nirmala Taruna Bambang Wijono Komisaris PT Nirmala Taruna Menara Tekno Lt. 8 Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250, Email: admin@nirmalataruna.co.id
Page 4 OCR 0.931
N | F PT NIRMALA TARUNA (Lembar Penandatanganan Surat Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan) Jakarta, 5 Agustus 2024 Dewan Komisaris PT Nirmala Taruna Mulabasa Hutabarat Komisaris Independen PT Nirmala Taruna Menara Tekno Lt. 8 Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250, Email: admin@nirmalataruna.co.id
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT NIRMALA TARUNA SURAT PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
p.1
unresolved
org
PT NIRMALA TARUNA
p.1 ×4
unresolved
person
Hardinawati Surodjo
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
Hannywati Gunawan
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- AH.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Nirmala Taruna Menara Tekno
p.1 ×4
unresolved
person
H. Fachrudin
p.1 ×4
unresolved
org
PT NIRMALA TARUNA ILembar Penandatanganan Surat Pengangkatan
p.3
unresolved
person
ILembar Penandatanganan Surat Pengangkatan
· Komisaris
p.3
unresolved
org
PT Nirmala Taruna Bambang Wijono
p.3
unresolved
org
PT Nirmala Taruna Mulabasa Hutabarat
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
160 ms
13 Sep 2026 16:08
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-08-05',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-08-05',
'name': 'Evelyn',
'position_after': '',
'position_before': 'AUDIT_COMMITTEE',
'position_raw': 'Anggota Komite Audit berdasarkan surat '
'pengunduran diri',
'reason_text': 'gesahkan sebagai berikut: PT Nirmala Taruna '
'Menara Tekno Lt. 8 Jl. H. Fachrudin No. 19, '
'Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI '
'Jakarta 10250, Email: admin@nirmalataruna.co.id '
'N | : PT NIRMALA TARUNA 1. Menyetujui '
'pengunduran diri Evelyn dari jabatannya sebagai '
'Anggota Komite Audit berdasarkan surat '
'pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024, dan '
'sehubungan dengan pengunduran diri tersebut '
'Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengangkat '
'susunan Komite Audit Perseroan yang baru '}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}