20240806_BBYB_Pemanggilan RUPS_31692169_lamp1.pdf

bank neo commerce

KETENTUAN UMUM

1.

Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh

Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak

mengirimkan surat undangan tersendiri kepada

Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat

dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui

www.idx.co.id, — situs web Perseroan yaitu
www.bankneocommerce. Aa dan aplikasi eASY.KSEI
melalui http://akses.ksei.co.id.

Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta untuk

membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk

Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota

Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek

KSEI.

Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (BAE)

Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan

suara dengan pengambilan keputusan Rapat atas setiap

agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan
oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan dalam

Rapat.

Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada

Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya

dengan memberikan kuasa termasuk untuk pengambilan

suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada
Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang
ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana
Registrar atau Penerima Kuasa Independen lainnya
yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang
terdapat pada situs web https://akses.ksei.co.id.

b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut
diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa
di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh
format di Surat Kuasa yang terdapat pada situs web
Perseroan — (www.bankneocommerce.id) — dan
dikirimkan kepada BAE Perseroan PT Ficomindo
Buana Registrar yang beralamat di Jalan Kyai
Caringin No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-
22638327, email: ficomindo.br@yahoo.co.id dan
helpdesk.ficomindo@gmail.com.

c. Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh
Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti
tercantum sesuai dengan informasi huruf 4.b diatas
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa,
tanggal 27 Agustus 2024.

Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat
secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke
dalam aplikasi eASY.KSEI.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran

Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei

2021 perihal Penerapan Modul e- Proxy dan Penerapan

1".

GENERAL REOUIREMENTS

1.

. In connection with the issuance of Circular Letter of the

This invitation is an official invitation for all Company's
Shareholders and the Company does not send separate
invitation letter to the Company's. This invitation can also
be seen on Indonesia Stock Exchange (“IDX”) website

through  www.idx.co.id, the  Company's website
www.bankneocommerce.co.id and the  eASY.KSEI

application through http://akses.ksei.co.id.

. Shareholders in the Collective Custody of Indonesia

Central Securities Depository (KSEI) are reguired to bring
and submit a Written Confirmation for the Meeting (KTUR)
which can be obtained through Exchange members or
KSEI Securities Account Holder Custodian Bank.

. The Notary assisted by the Company's Securities

Administration Bureau (BAE) will check and count votes
by making meeting decisions on each Meeting agenda,
including the votes that have been submitted by the
Shareholders as referred to in Other Reguirements, as well
as those presented at the Meeting.

. The Company hereby strongly urges the Shareholders to

authorize their presence by giving power of attorney
including for voting and submitting guestions with the
following conditions:

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely PT
Ficomindo Buana Registrar or other Independent
Proxy available in KSEI's eASYfacility located on the
website https://akses.ksei.co.id.

b. Besides the power of attorney by e-Proxy mentioned
above, Shareholders can give power of attorney
outside the e-Proxy mechanism by downloading the
format in the Power of Attorney found on the
Company's website (www.bankneocommerce.id)
and sending it to the Company's Registrar PT
Ficomindo Buana Registrar address at Jalan Kyai
Caringin No. 2-A RT 11/RW 4 Kelurahan Cideng,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-
022638327, email: ficomindo.br@yahoo.co.id and
helpdesk.ficomindo@gmail.com.

C. All PowerofAttorney must have been received by the
Company's Board of Directors through the Registrar
at the address as stated in point 4.b above no later
than 1 (one) working day before the Meeting date on
Tuesday, August 27, 2024.

. Shareholders who wish to physically attend the Meeting

or exercise their voting rights through the eASY.KSEI,
must first inform their attendance or the attendance of
their appointed representatives, and/or submit their votes
through the eASY.KSEI.

Board of Directors of KSEI No. KSEI- 4012/DIR/0521 dated
May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-
Proxy Module and the Application of the e-Voting Modi

bank neo commerce

Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta
Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI
telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan

RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang

Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui

aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI.

Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang

Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada

pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya
atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
sebelum tanggal Rapat.

b. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan
kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

i. Proses Registrasi:

ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara
Elektronik,

il. Proses Pemungutan Suara/Voting,

iv. Tayangan RUPS.

. Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik
wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di tempat Rapat
sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara
lain:

a. Perseroan dapat membatasi kehadiran fisik '

Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas tempat
Rapat yang tersedia.

b. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak
menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi
Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke
dalam tempat Rapat,

c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat
untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang
Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan
Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar
dan perubahan-perubahannya termasuk susunan
pengurus terakhir.

d. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban
Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

e. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap
tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan
masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilahkan untuk
memberikan kuasa kepada pihak independen yang
ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen”) dengan
menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah
disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap
mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan
suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak
Independen tersebut.

on the eASY.KSEI Application. KSEI and the Impressions
of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has
provided an e-GMS platform for the electronic GMS
implementation. Therefore, Shareholders can attend
directly electronically through the eASY.KSEI application
that has been provided by KSEI. To use the eASY.KSEI
application, Shareholders can access the eASY.KSEI
menu located at the AKSes facility hitp://akses.ksei.co.id
with due observance of the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their
proxies and/or submit no later than 12.00 West
Indonesian Time on 1 (one) day before the Meeting
date.

b. Shareholders who will attend or give their power of
attorney electronically to the Meeting through the
@ASY.KSEI application must pay attention to the
following matters:

i. Registration Process,

ii. Electronic Submission and/or Opinion Process,
ili. Voting Process,

iv. GMS Impressions.

. For Shareholders who will be physically attend are

reguired to follow the provision at the Meeting venue as
stated in the Rules of Conduct of the Meeting, including:

a. The Company reserves the right to limit the physical
presence of the Shareholders based on the available
capacity of the Meeting venue.

b. The Company through the Registration Officer are
entitled to determine if the reguirements are fulfilled or
not for the Shareholders or their proxies to enter the
Meeting venue.

c. Shareholders or their proxies are reguired to submit a
copy of their National Identity Card (KTP) or other
identification to the Meeting officer for verification
before entering the Meeting room. For Shareholders in
the form of Legal Entities, they can bring a copy of the
Articles of Association and the amendments including
the final composition of the management.

d. In order to facilitate the arrangement and order of the
Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly
reguested to be attend at the Meeting venue at least
30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

@. The Shareholders or their proxies who are considered
to not fulfill reguirements shall not be allowed to enter
the Meeting venue, and may authorize the proxy to an
independent party appointed by the Company (the
“Independent Party”) by using the POA form provided
by the Company, hence they may remain to use their
rights to attend and cast a vote at the Meeting
represented by the Independent Party.

bank neo commerce

IV. MATERI RAPAT
Materi rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan
(www.bankneocommerce.co.id) sejak tanggal pemanggilan
Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat,
sedangkan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat
Perseroan pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis
oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 06 Agustus 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Direksi dk -

IV. MEETING MATERIAL

Meeting materials can be downloaded through the
Company's website (www.bankneocommerce.co.id) from the
invitation date until the Meeting date, while physical
documents can be obtained at the Company's Head Office on
working days and hours if reguested in writing by the
Company's Shareholders.

Jakarta, August 6, 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Board Of Directors