Back to announcement
20240806_TSPC_Pemanggilan RUPS_31691626_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TSPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Tempo Scan Pacific Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
(“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : Pukul 15.00 WIB
Tempat : Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:
Perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan:
1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agusuts 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang nama-
namanya terdaftar dalam rekening efek Bank Kustodian dan Perusahaan Efek pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB
(selanjutnya disebut “Pemegang Rekening”) atau kuasanya yang sah.
c. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut di atas wajib memberikan daftar Pemegang Rekening yang dikelolanya tersebut di atas kepada PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR”).
2. a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta
dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, Surat Kolektif asli atau fotokopinya dan fotokopi KTP atau tanda
pengenal lain berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
b. Untuk saham-saham yang sudah dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, para Pemegang Rekening atau kuasanya yang menghadiri Rapat
diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan KTUR asli dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain
berikut dengan Surat Kuasa asli (bila hadir sebagai kuasa) sebelum masuk ke ruang Rapat.
3. Baik pemegang saham Perseroan maupun Pemegang Rekening selanjutnya disebut ”Pemegang Saham”.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi,
dengan ketentuan para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari
Pemegang Saham dalam pemungutan suara dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa
harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di kantor Perseroan, Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-
4, Jakarta 12950.
c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib memberikan kepada
Direksi Perseroan fotokopi anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan fotokopi dokumen
tentang pengangkatan orang-orang yang berhak untuk mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat selambatnya pada tanggal 27 Agustus 2024
pukul 15.00 WIB.
d. Semua Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2024
pukul 15.00 WIB.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan panggilan Ini dianggap sebagai undangan.
6. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB di situs web Perseroan
www.temposcangroup.com untuk diperiksa oleh para Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat akan
diadakannya Rapat 30 menit sebelum dimulainya Rapat.
Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Dalam Mengikuti Rapat
Dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
(i) Rapat akan dilaksanakan dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku
sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Rapat,
Perseroan akan mengupayakan pelaksanaan Rapat mengikuti mekanisme e-RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pemberitahuan lebih lanjut
mengenai e-RUPS dapat diakses melalui https://www.temposcangroup.com/en/investors.
(ii) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai
Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka
dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara
elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
(iii) Notaris dengan dibantu oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah
disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas.
(iv) Kepada Pemegang Saham yang mewakilkan suaranya kepada BAE, Perseroan akan mengirim Laporan Tahunan elektronik ke alamat email yang
tertera pada Surat Kuasa.
(v) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang
menghadiri Rapat.
(vi) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tetap ingin hadir secara fisik dalam Rapat akan diminta untuk menandatangani “Formulir
Kesehatan Fisik” yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.temposcangroup.com dan harus mematuhi protokol kesehatan yang
diberlakukan oleh Pemerintah dan/atau Perseroan dan/atau dengan biayanya sendiri memiliki surat keterangan sehat bebas COVID-19 yang
diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan Rapid Test Antigen dengan hasil negatif pada periode
maksimum 3 (tiga) hari sebelum Rapat.
Jakarta, 6 Agustus 2024
Direksi Perseroan
Page 2
PT Tempo Scan Pacific Tbk
DOMICILED IN SOUTH JAKARTA
(the “Company”)
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders
(“Meeting”), which will be held on:
Day/Date : Wednesday, August 28, 2024
Time : 15:00 P.M. Western Indonesia Time
Venue : Tempo Scan Tower, 16th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, South Jakarta
With Agenda of the Meeting as follows:
Change in the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
The Company intends to obtain approval from the Meeting regarding the change in the composition of the members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company.
Note:
1. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are:
a. For the Company’s shares which are not deposited yet in the Collective Custody, are shareholders whose names are registered in the Register of
Shareholders of the Company on August 5, 2024 until 16:00 P.M. Western Indonesia Time or their legal proxies.
b. For the shares of the Company which are deposited in the Collective Custody, are account holders (securities’ stakeholders) whose names are
registered in the securities account of the Custodian Banks and Securities Companies on August 5, 2024 until 16:00 P.M. Western Indonesia Time
(hereinafter will be referred to as “Account Holders”) or their legal proxies.
c. The abovementioned Custodian Banks and Securities Companies shall provide the register of the Account Holders which they managed to PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) to obtain Written Confirmation for the Meeting (“Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat” or "KTUR”).
2. a. For shares which are not deposited yet in the Collective Custody, the shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to
submit to the Company’s staff, the original Collective Share Certificates or its photocopy and a photocopy of their Residence Identity Card (“Kartu
Tanda Penduduk” or “KTP”) or other identity cards along with the original Proxy Form (if attending as proxy) before entering the Meeting room.
b. For shares which are deposited in the Collective Custody, the Account Holders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring
and submit to the Company’s staff the original KTURs and the photocopy of their KTPs or other identity cards including the original Proxy Form
(if attending as proxies) before entering the Meeting room.
3. Both the Company’s shareholders as well as the Account Holders will hereinafter be referred to as the “Shareholder”.
4. a. Shareholder who are unable to attend may be represented by its proxy with a valid Proxy Form as determined by the Board of Directors, provided
that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Company’s employees are not entitled to act as shareholder’s
proxy for voting in the Meeting. For Shareholders whose addresses are registered abroad, the Proxy Form shall be legalized by a Notary and the
Embassy/Consulate of the Republic of Indonesia in that jurisdiction.
b. The Proxy Form may be obtained every day during the Company’s business hours at the Company’s Office, Tempo Scan Tower 16th floor Jl. H.R.
Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta 12950.
c. Shareholders which are legal entities such as limited liability company, cooperative, foundation or pension fund shall submit to the Board of
Directors of the Company the photocopy of its articles of association including all its complete amendments and photocopy of the documents
regarding the appointment of the persons who are entitled to represent the legal entities in the Meeting at the latest on August 27, 2024 at 15:00
P.M. Western Indonesia Time.
d. All Proxies form must have been received by the Board of Directors of the Company at the abovementioned address at the latest August 27, 2024
at 15:00 P.M. Western Indonesia Time.
5. The Company does not send personal invitation to its Shareholders and this notice shall serve as an invitation.
6. Meeting Materials are available as of the date of this notice until August 28, 2024 at 15:00 P.M. Western Indonesia Time on the Company’s website
www.temposcangroup.com for examination by the Shareholders.
7. In order to facilitate an orderly Meeting, the Shareholders or their proxies are honorably requested to present 30 (thirty) minutes prior to the
Meeting.
Additional Information for Shareholders to Attend the Meeting
The Company hereby informs additional information to Shareholders related to the implementation of Meeting, as follows:
(i) Meeting will be implemented in such a way in order to promote health and safety of all participants and obey valid rules as enforced by related
government authority and institution. As an effort to increase the efficiency and effectiveness of the implementation of the Meeting, the Company
will strive for the implementation of the Meeting following the e-GMS mechanism as stipulated in the regulation of the Financial Services
Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 concerning the Holding of Electronic General Meeting of Shareholders in Public
Company, further notification regarding the e-GMS can be accessed via https://www. temposcangroup.com/en/investors.
(ii) Based on the Decree of the KSEI Board of Directors regarding the Application of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI)
as an Electronic Authorization Mechanism in the Process of GMS for Securities Issuers which is a Public Company and the Shares Stored in KSEI
Collective Custody, the Company provides an alternative authorization for electronic shareholders, namely by using e-proxy in eASY.KSEI.
(iii) Public Notary assisted by PT Raya Saham Registra, Securities Administration Bureau (“BAE”) will check and do vote counting on every Meeting
agenda on every decision making during Meeting for related agenda, based on power of attorney which delivered by Shareholder as mentioned
on point (ii) above.
(iv) To Shareholder who depute his/her vote to BAE, Company will send electronic annual report to an email address as stated in Power of Attorney.
(v) For health reasons, Company will not provide food/beverage, as well as gratitude to Shareholder who attend the Meeting.
(vi) Shareholder or its proxy who will remain to physically present at the Meeting will be asked to sign “Physical Health Form” which can be
downloaded from the Company’s website www.temposcangroup.com and must obey health procedure that enforced by government and/or the
Company and/or at his/her own expense, to have a health certificate of COVID-19 free obtained from hospital doctors, health center/puskesmas,
or clinics in the form of a Rapid Test Antigen with negative of COVID-19 results in the maximum period of 3 (three) days before the Meeting.
Jakarta, August 6, 2024
The Board of Directors of the Company
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.