20240806_CFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31692041_lamp2.pdf

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

si Nomor : 49.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------------------
pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -------
-Telah menghadap dihadapan saya, KUMALA TJAHJANI --—-————
WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -------
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota-----------
Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan-----
meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan

akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -------—

1. Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO, Sarjana Ekonomi, lahir
di vakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1968--

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), --------

karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Taman Ratu Blok D XI/15, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, “ Kecamatan
Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal
05 (lima) Januari 2016 (dua ribu enam belas) dengan

Nomor Induk Kependudukan 3173051206680008, Warga

2. Tuan JAHJA ANWAR, lahir di Malang, pada tanggal 10
(sepuluh) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam-
puluh dua), karyawan swasta, bertempat tinggal di

Jakarta Selatan, Jalan Karet Sawah nomor 16, Rukun

Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Karet
——

ae mena ea

Semanggi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu
Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Jakarta Selatan, pada tanggal 11 (sebelas) Agustus
2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor Induk-------

Kependudukan 3174021010620001, Warga Negara-------—-

Indonesia —-—--—-—----——--—--—--— LL LT TTL
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut-turut
selaku Direktur Utama dan Direktur yang berhak dan----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, --—-
demikian sah mewakili Perseroan Terbatas PT CLIPAN
FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat,
beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjend -----
S. Parman Kaveling 12, yang pendiriannya telah dimuat
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 01 (satu) Oktober 1982 (seribu sembilan
ratus delapan puluh dua) Nomor 79, Tambahan Nomor 1189,
anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan -------
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 29 (dua puluh
sembilan) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 37, yang
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, pada
waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusannya tertanggal 06 (enam) November 2009

(dua ribu sembilan) Nomor AHU-53891.AH.01.02.Tahun

2009, serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita

UU

——————

Negara Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh
empat) September 2019 (dua ribu sepuluh) Nomor 1,

Tambahan Nomor 21223, kemudian anggaran dasar mana

-Bkta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua

ribu lima belas) Nomor 116, yang dibuat di hadapan saya
Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh---------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat---—-
Keputusannya tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015
(dua ribu lima belas) Nomor AHU-0939550.AH.01.02. TAHUN
2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia pada tanggal 24 (dua puluh empat)

Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor---------------—--

-Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu

tujuh belas) Nomor 75, yang dibuat di hadapan FATHIAH--
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-------
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya--
telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia ---

pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh

-Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2019 (dua----
ribu sembilan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan--
saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-

mma

————————

Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua-
ribu sembilan belas) Nomor AHU-0037457.AH.01.02. TABUN--
2019, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya--
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Yak Asasi Manusia----'
Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Juli---
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ------------—-—---—-
AHU-AH.01.03-02981157 —————————---.oovo—— 5-5 --———
-Akta tertanggal 07 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua----
puluh satu) Nomor 09, dibuat di hadapan saya Notaris,--
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia pada tanggal 05 (lima) Agustus 2021 (dua ribu

-Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 43, dibuat di hadapan saya ------
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal
21 (dua puluh tujuh) Juli 2023 (dua ribu dua puluh-----—
tiga) Nomor AHU-0043416.AH.01.02.TAHUN 2023, sedangkan-
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah--------
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2023---
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01,03-00977567--
-Susunan anggota Direksi yang terakhir tercantum dalam-

akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu-

dua puluh tiga) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, ------
mmm

———o———

Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan-------
Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2023----
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0142759, --
-sedangkan susunan Dewan Komisaris terakhir termuat----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 (dua puluh dua
enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 49,
yang penerimaan pemberitahuan perubahan Datanya telah
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada

tanggal 10 (sepuluh) Juli 2024 (dua ribu dua puluh

empat) Nomor AHU-AH.01.09-0224437,

(untuk selanjutnya disebut “Perseroan” ) .---------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--

-Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut--------

menerangkan lebih dulu :

A. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh
saya, Notaris tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni
2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor 48------
(selanjutnya disebut "Keputusan RUPS"), para----

pemegang saham dalam Perseroan antara lain telah

1. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan ----
Komisaris Perseroan, yaitu 1 ---—-----------wuww

- Nyonya BHINDAWATI GUNAWAN sebagai Komisaris --

| Tuan LUKMAN ABDULLAH sebagai Komisaris-------—

| independen, --

mam

terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan---
penutupan RUPS Tahunan ke tiga yang akan----
diadakan dalam tahun 20277 -——m———--—————--——--——
Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris---
Perseroan, yaitu 1 ------—-n—-n---n.oooo- nov
- Tuan MURWANTO sebagai Komisaris terhitung-----

(efektif) setelah mendapat persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan

penutupan RUPS Tahunan ke tiga yang akan

diadakan dalam tahun 2027 (dua ribu dua puluh

tujuh) 7 -- mmm man nan
Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris------
Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan
dalam tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh)
adalah sebagai berikut 1 ---------v——-——-vo oo.
-Nyonya BHINDAWATI GUNAWAN sebagai Komisaris---
Utamaj —-—-- mu oo non nnnoo ono mo
-Tuan LUKMAN ABDULLAH sebagai Komisaris-------
Independen ---—-—-----— m0222. o nama nam
-Tuan MURWANTO sebagai Komisaris") ------------—-

X) efektif setelah mendapat persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .----------——--—-5-55

a. menyatakan keputusan RUPS dalam suatu akta---
notaris dan memberitahukan perubahan data
Perseroan berkaitan dengan pengangkatan para
anggota Dewan Komisaris Perseroan pada----

instansi yang berwenang sesuai dengan------
—— —mmemamamna

——————

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan apabila karena satu dan lain hal
pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut
belum dilaksanakan atau mengalami hambatan
yang menimbulkan belum diterimanya-----------
pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut
oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu
akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah
melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh
Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak
dan berwenang untuk membuat dan----------——
menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang
sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan
kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran
kepada instansi yang berwenang hingga-----
diperolehnya penerimaan pemberitahuan------
dan/atau pendaftaran oleh instansi yang----
berwenang tersebut. --------------v-v—ewe
melakukan setiap dan semua tindakan lainnya--

yang Giperlukan untuk maksud tersebut di atas

tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai-------—

berikut: ----—————---——————---———

a.

b.

Cc.

kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini:
| aan LL LL La LL LL Lena am
RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan
yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan

kuasa ini. ---------——--———— 5055 m
mn

(b. Bahwa Keputusan RUPS telah dinyatakan kedalam akta-

Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26 (dua puluh
enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor
A9, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem----
Administrasi Badan Hukum, Kemeterian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., tertanggal 10
(sepuluh) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat)
Nomor AHU-AH.01.09-0224437 , —-—-——— LL LL LL L TE La
C. Bahwa Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan
untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
untuk calon Komisaris, yaitu tuan MURWANTO-----
sebagaimana termaktub dalam surat-surat Perseroan
kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor----—-----

249/CFI/DIR/VI/2024 tanggal 1 (tujuh) Juni 2024

(dua ribu dua puluh empat) dan nomor -
301/CFI/DIR/VI1/2024 tanggal 10 (sepuluh) Juli 2024
(dua ribu dua puluh empat), namun hingga saat
dilaksanakan RUPS, yakni tanggal 26 (dua puluh
enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan
setelah RUPS selesai dilaksakanan, Perseroan belum
menerima konfirmasi dari OJK mengenai tanggal
pelaksanaan ujian penilaian kemampuan dan kepatutan
tersebut diatas. —----- LL LL
D. Bahwa Direksi Perseroan telah mendapat konfirmasi--
dari OJK tentang Penetapan Hasil Penilaian-------
Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Komisaris------

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk atas nama tuan

ane

MURWANTO sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

KEP-313/PL.02/2024 tertanggal 18 (delapan belas)
Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang
menetapkan bahwa tuan MURWANTO telah lulus dalam
penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyatakan bahwa

tuan MURWANTO memenuhi persyaratan untuk menjadi

Komisaris pada PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka para --

penghadap dalam kedudukannya tersebut, menyatakan dalam

-Dengan telah lulusnya tuan MURWANTO dalam------
penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bahwa -
tuan MURWANTO memenuhi persyaratan untuk menjadi
Komisaris pada PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk,
maka menegaskan kembali Susunan selengkapnya-----
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa------
jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai----
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam

tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah----

sebagai berikut :

-Komisaris Utama : Nyonya BHINDAWATI ------—-—
GUNAWAN? —----—

-Komisaris 1 Tuan MURWANTO? -----------

-Komisaris Independen Tuan LUKMAN ABDULLAH: -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah 1--------—mmwa

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani -
NN

di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti

yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :----

1.

r

minuta akta ini.

Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, ----
pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan
Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok
E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,--
Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, -------
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004,

untuk sementara berada di Jakarta: dan------------5

. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada

tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris,
tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan
Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

-sebagai saksi-saksi. ----TTSSS TETEK ENTER
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan
saya, Notaris dan setelah itu para penghadap
membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar

tersendiri yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --------c-------5

-Ditanda tangani : HARJANTO TJITOHARDJOJO, SE7--------

MH. ——

-Diberikan sebagai salinan yang

sama bunyinya. -—------------------------------

is Jakarta Pusat
20 Hk.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl H.R, Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp, (021) 5202387 - Hunting

Nomor: AHU-AH,01,09-0234648 Kepada Vih,
Lara Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H.,
Perihal: Penerimaan Pemberitahuan la Ea amor 79

Perubahan Data Perseroan JAKARTA PUSAT

PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Sesual dengan data dalam format Islan Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris
KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M,H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenal perubahan
Direksi Dan Komisaris, PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA BARAT,
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Agustus 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0159288.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 02 Agustus
2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

“Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH"

KUMALA TJAPIARI 50, SH., MH., MKn.

(3 Dipindai dengan CamScanner