Back to announcement
20260529_BOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095932_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BOLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada Selasa, 26 Mei 2026
pukul 10.31 WIB s.d. 11:19 WIB, bertempat di di Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang nomor 29, Kel. Kedoya
Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520 dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai
berikut:
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
Bapak Yabes Tanuri - Direktur Utama
Bapak Yohanes Ade Bunian Moniaga - Direktur
Ibu Putri Paramita Sudali - Direktur
Ibu Katharine Wianna - Direktur
Bapak Jemi Wiyono Prihadi - Komisaris Utama
Bapak Edy Soehartono - Komisaris
Bapak Andy Flores Noya - Komisaris Independen
II. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
3. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik
Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.973.277.221 (empat
miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh
satu)) saham yang mewakili 82,888% (delapan puluh dua koma delapan delapan delapan persen)
dari total 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.
IV. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata
acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
bersangkutan. Pada mata acara Rapat pertama ada 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan.
Page 2
Untuk mata acara Rapat kedua sampai dengan mata acara Rapat keempat tidak ada yang
mengajukan pertanyaan.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara secara lisan dengan meminta kepada pemegang
saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau
abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
VI. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Mata Acara Pertama :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Mata Acara Kedua :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp117.836.584.526,00
(seratus tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat
ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. seluruhnya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan.
Mata Acara Ketiga :
1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
alokasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Mata Acara Keempat:
Menyetujui dan mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
VII. Hasil Pemungutan Suara
Keputusan Mata Acara Pertama
Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
Jumlah suara tidak setuju : - suara.
Jumlah suara setuju : 4.973.277.221 suara.
Page 3
Sehingga total suara setuju : 4.973.277.221 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
Keputusan Mata Acara Kedua
Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
Jumlah suara tidak setuju : - suara.
Jumlah suara setuju : 4.973.277.221 suara.
Sehingga total suara setuju : 4.973.277.221 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
Keputusan Mata Acara Ketiga
Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara.
Jumlah suara tidak setuju : - suara.
Jumlah suara setuju : 4.973.273.721 suara.
Sehingga total suara setuju : 4.973.277.221 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
Keputusan Mata Acara Keempat
Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara.
Jumlah suara tidak setuju : - suara.
Jumlah suara setuju : 4.973.273.721 suara.
Sehingga total suara setuju : 4.973.277.221 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
Denpasar, 29 Mei 2026
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2026 · 10:31–11:19 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 3
For
4,973,273,721
—
Against
—
—
Abstain
3,500
—
Agenda 4
For
4,973,273,721
—
Against
—
—
Abstain
3,500
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yohanes Ade Bunian Moniaga
p.1
unresolved
person
Edy Soehartono
p.1
unresolved
person
Andy Flores Noya
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
697 ms
12 Sep 2026 22:17
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3500',
'votes_for': '4973273721',
'votes_in_favor_total': '4973273721'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '3500',
'votes_for': '4973273721',
'votes_in_favor_total': '4973273721'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:19:00',
'time_start': '10:31:00'}