20260529_SGER_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095689_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 14.390.839.552 saham atau 92,334 dari 15.586.909.438 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:

-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.

-Jumlah suara abstain : 466.700 suara.

-Jumlah suara setuju 1 14.390.372.852 suara.

-Sehingga total suara setuju 1 14.390.839.552 suara atau sebesar 1006 atau

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Mata Acara Pertama:

L Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sesuai dengan
laporannya nomor 00077/2.0961/AU.1/05/0628-6/1/11/2026, tanggal 31 Maret
2026, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material,
yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025.

IL Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen
pendukungnya.

Mata Acara Kedua:
- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar

&

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

—

Rp207.788.993.636,00 (“Laba Bersih 2025”) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp10.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan,

2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

1 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.

IL Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 akan
mengalami peningkatan sebanyak-banyaknya sebesar 1096 dari jumlah yang
ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Keempat:
|. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik

Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028.

Il Menunjuk Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, yang merupakan Akuntan Publik yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, dan merupakan Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Morhan & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,

2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
dalam hal Tuan Morhan Tirtonadi, CPA, karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan

3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut:

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
berkelanjutan tahap II Tahun 2025 Perseroan.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 25 Mei 2026.
aris di Kota Administrasi Jakarta Barat,