20260529_SPTO_Pemanggilan RUPS_32095869_lamp1.pdf

Penjelasan mata acara Rapat:
       Mata Acara Rapat merupakan agenda-agenda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar
       Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan
       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
       Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

Catatan:

  1. Pemanggilan ini sebagai undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan
     undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini juga terdapat pada
     halaman Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan (http://www.suryapertiwi.co.id)
     dan aplikasi Electronic General Meeting System yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek
     Indonesia (“aplikasi EASY.KSEI”).

  2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif PT
     Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis
     Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat
     mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang saham
     membuka rekening efeknya.

  3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini adalah para Pemegang
     Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08
     Mei 2026, pukul 16.00 WIB.

  4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Keikutsertaan
     pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

           a. Hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
           b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
   5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
      memberikan kuasa kehadirannya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, termasuk
      pemberian hak suara untuk masing-masing mata acara Rapat dengan ketentuan sebagai
      berikut:
           a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
              dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul
              12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
              Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
              atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin
              menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
              dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
              secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
           b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui
              aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara

          elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya
          minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas
          waktu sesuai huruf a di atas.
      c. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya
         secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan
         hal-hal sebagai berikut :
          i. Proses Registrasi;
          ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
          iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
          iv. Tayangan RUPS.

6. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sesuai angka 4 di atas, yang tidak dapat
   hadir, dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

    a. Mekanisme Pemberian Kuasa

        a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham, yang sahamnya berada
           dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-
           Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT
           Datindo Entrycom) (“BAE”) dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web
           Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id);

          - Pemberian kuasa secara e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan
            ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

          - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara e-Proxy,
            Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata
            Acara Rapat melalui email ke corsec@suryapertiwi.co.id selambat-lambatnya
            pada tanggal 28 Mei 2026, pukul 17:00 WIB. Perseroan akan menyampaikan
            jawaban dan penjelasan terhadap setiap pertanyaan melalui surat elektronik
            (email) ke para Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja
            setelah tanggal Rapat.

        b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
           memberikan kuasa diluar mekanisme melalui aplikasi eASY.KSEI. Sehubungan
           dengan hal tersebut, Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang
           terdapat dalam situs web Perseroan (http://www.suryapertiwi.co.id), copy surat
           kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib
           dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek
           Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia
           Up. Data Management Department paling lambat tanggal 26 Mei 2026. Para anggota
           Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa
           Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
           selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan
           dalam Rapat.

     b. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk
        memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang
        diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat
        diselenggarakan.

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk
   membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang
   masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham
   diwakili oleh kuasanya) untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran/BAE pada saat
   sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum,
   wajib untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang
   memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan)
   kepada BAE. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk
   menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas
   pendaftaran/BAE sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bahan-bahan acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan
   (http://www.suryapertiwi.co.id) dan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal
   dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat
   diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.


9.   Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat
     tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan
     memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak independen yang
     ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang
     Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh
     Perseroan di lokasi Rapat.

10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau
    Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang
    Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan tempat
    dilaksanakannya Rapat.

11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham atau
    kuasanya diminta dengan hormat untuk berpakaian resmi serta menyesuaikan dengan
    kondisi Rapat, dan sudah berada di lokasi Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya
    30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                                  Jakarta, 29 Mei 2026

                                   Direksi Perseroan

                             AMENDMENT TO THE NOTICE OF
                       ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                 PT. SURYA PERTIWI Tbk
                                Domiciled in West Jakarta
                                    (the "Company")




The company’s directors hereby invited the company’s shareholders to attend the Company’s
Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:

      Day, date      : Tuesday, June 2nd, 2026
      Venue          : TOTO Building 7th Floor, Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 81,
                        Jakarta 11420, West Jakarta, Indonesia
      Time           : 14:00 WIB – end

Meeting Agenda:

   1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended
      December 31th, 2025, including the Company's Activity Reports, Board of Commissioners
      Supervisory Reports, the Company's Financial Statements for the year ending
      December 31th, 2025, and granting exemption of full responsibility (acquit et decharge) to
      the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
      and supervision carried out in the financial year ending December 31th, 2025.

   2. Approval for the use of the Company's net profit for the financial year ending on
      December 31th, 2025.

   3. Approval for appointment of an Independent Public Accountant and/or Public Accounting
      Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December
      31th, 2026, and authorization to determine the honorarium of the Independent Public
      Accountant and/or Public Accounting Firm along with other terms of appointment.

   4. Approval of the determination of salaries, honorariums and other allowances for members of
       the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation of Meeting agenda:

         Meeting Agendas are included to comply with the provisions of the Company’s Articles of
         Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”),
         and the Regulation of the Financial Services Authority (“OJK Regulation”) No.
         15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of
         Shareholders for Public Companies (“OJK Regulation 15/2020”).

Notes:

  1. This invitation is an official invitation, and the Board of Directors of the Company does not
     send a special invitation to the Shareholders. This summons can also be found on the
     Indonesia Stock Exchange (“IDX”) page, the Company's web page (www.suryapertiwi.co.id)
     and Electronic General Meeting System application provided by the PT Kustodian Sentral Efek
     Indonesia (“Easy.KSEI application”).

  2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral
     Efek Indonesia ("KSEI"), the Company will issue Written Confirmations for Meetings ("KTUR")
     which will be distributed through KSEI. Shareholders can take KTUR at a Securities Company
     or at a Custodian bank where shareholders open their securities account.

  3. Those entitled to attend or be represented by Power of Attorney at this Meeting are the
     Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on
     May 8th, 2026 at 16.00 Indonesian Western Time.

  4. The meeting is held using KSEI's Electronic General Meeting System application provided by
     KSEI ("eASY.KSEI application"). The shareholders can be participate in the Meeting by either:
      a. Physically attending the Meeting (adjusted to the capacity of the meeting room); or
      b. Electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI application.

  5. Shareholders can attend electronically through the eASY.KSEI application or authorize their
     attendance electronically through the eASY.KSEI application, including granting voting rights
     for each agenda of the Meeting with the following conditions :
     a.    Shareholders inform their presence or appoint their proxies and/or submit voting
           options on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day
           before the Meeting date.
           Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of
           attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the said deadline, and
           wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the
           eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting
           registration period is closed by Company

   b.   Shareholders are required to register their attendance electronically through the
        eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period
        for the Meeting is closed by the Company, if they have not given their vote choices for at
        least 1 (one) item on the Meeting agenda on the eASY.KSEI application, until the
        deadline according to letter a above.
   c.   Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the
        Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following :
        i. Registration Process
        ii. Electronic Submission of Questions and/or Opinions
        iii. Voting Process
        iv. GMS Event
6. Shareholders who are entitled to attend the Meeting in accordance with point 4 above, who
   are unable to attend, can provide power of attorney with the following mechanism:
   a. Mechanism for Authorization
         i. The Company calls on Shareholders in KSEI's collective custody to give
            authorization electronically (“e-proxy”) for representatives appointed by the
            Company's BAE in the KSEI EASY facility on the Securities Ownership Reference
            website / KSEI Access (akses.ksei.co.id);
              - Electronic authorization / e-proxy must comply with procedures, terms and
                conditions determined by KSEI.
              - Specifically for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can
                submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email through
                corsec@suryapertiwi.co.id no later than May 28th, 2026, at 17.00 Indonesian
                Western Time. The Company will submit answers and explanations to each
                question by e-mail to the Shareholders no later than 3 working days after the
                date of the Meeting.
         ii. In addition to the electronic authorization / e-proxy mentioned above, Shareholders
             can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism. In connection
             with this the Shareholders must download the format of the power of attorney
             contained on the Company's website (http://www.suryapertiwi.co.id), a copy of the
             power of attorney can be sent to the email DM@datindo.com, and the original
             power of attorney must be sent along with its completeness through the Company's
             Securities Administration Bureau: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28,
             Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department no later than May 26th,
             2026. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of
             the Company may act as the power of shareholders in the Company's Meeting, but
             the votes they issue as power of attorney in the Company's Meeting are not counted
             in the voting.

    b. Shareholders or Power of Attorney who attend the Meeting must fulfill all health
       procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the
       management of the building where the Meeting is held.
7. Shareholders or their representative who attend the Meeting are requested to bring a
   photocopy of their National Identity Card/Passport or other valid identification and the
   Power of Attorney that has been signed (in the event that the Shareholders are represented
   by the Proxies) to be submitted to the registration officer/Company's Securities
   Administration Bureau before entering the meeting room. For Shareholders in the form of a
   legal entity, are requested to submit a photocopy of the articles of association and their
   amendments, letters of attestation / approval from the competent authority, and deed
   containing changes in the composition of the last management (who served when the
   meeting was held). Especially for Shareholders in KSEI's Collective Custody are requested to
   submit/show the KTUR issued by KSEI to the registration officer/BAE before entering the
   Meeting room.

8. The materials for the Meeting can be downloaded through the Company's website
   (http://www.suryapertiwi.co.id) and available at the Company's office from the date of the
   Meeting Call to the holding of the Meeting and can be requested in writing during the
   Company's operating hours.

9. Any Shareholder that has arrived at the premises but unable to enter the Meeting room may
   still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting
   agenda item) to an independent Party designated by the Company (a Representative of the
   BAE) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of
   Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.

10. The Meeting will be conducted by considering the number of the Shareholders and/or the
    Shareholders’ Proxies who can attend in person, and the Company will determine the
    number of the Shareholders who can attend the Meeting according to the room capacity of
    the Meeting venue.

11. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their
    representative kindly requested to dress formally and adjust to the conditions of the Meeting
    and must be present at the Meeting venue for registration no later than
    30 (thirty) minutes before the Meeting begins.




                                   Jakarta, May 29th, 2026

                                      Board of Directors