20240802_ASHA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31690464_lamp1.pdf

LILIN pp. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tok

Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D — Jakarta Utara
UV Telp: (62-21) 66604850 , Fax: (62-21) 66604577

KEPUTUSAN DIREKSI Di LUAR RAPAT DIREKSI
PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY, Tbk.
No. 2441/CSFI-DIR/VIII/2024

Direksi PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY, Tbk suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan
berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di
Jakarta Utara ("Perseroan"), yaitu.

A.

William Sutioso, lahir di Jakarta tanggal 14 September 1983, Warga Negara Indonesia, beralamat di
Springhill Residence D9 Blok GH 2 No. 57, RT. 003 RW. 011, Pademangan Timur, Jakarta Utara
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011409830010, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya
selaku Direktur Utama Perseroan, 3

Henry Sutioso, lahir di Jakarta tanggal 08 April 1990, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Ciniru 1
No. 11 RT. 004 RW. 003, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3172010804900001, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur
Perseroan, i

Direksi Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa berdasarkan POJK NO.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal, Perseroan wajib menunjuk Kepala Unit Audit Internal sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bapepam dan LK tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua
anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Bahwa Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan
dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi. Sehingga
karenanya, para Direksi selanjutnya menyatakan keputusan Direksi di luar rapat ini adalah sah dan
mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah
dalam suatu Rapat Direksi.

Bahwa dengan adanya surat pengunduran diri dari Ibu Syakina Ahdanisa selaku Kepala Unit Audit Internal
PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk, sesuai dengan Surat Keputusan Diluar Rapat Direksi dengan
nomor 2273/CSFI-DIR/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022.

Direksi Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu :

1. Menerima surat pengunduran diri dari Ibu Syakina Ahdanisa dengan menonaktifkan dari jabatan
Kepala Unit Audit Internal PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk berlaku sejak 31 Juli 2024.