Back to announcement
20240801_MPRO_Perubahan Profesi Penunjang_31690296_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : 46221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id SURAT KETERANGAN Nomor : 072/NOT/VI/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini: BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, bertempat di Ruang Rapat, Lt 9 Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, pukul 10.24 WIB sampai pukul 11.09 WIB, telah diadakan : --Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) PT MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta nomor 108, tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat oleh saya, Notaris. - Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut : DIREKSI : Direktur : Tn. SUWANDY Direktur : Tn. IWAN KURNIAWAN - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 9.918.246.100 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 99,756Y4 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abtstain/suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
Page 2 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : 462 818 9000 68, Email: tiaris@cbn.net.id B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan sebagai berikut : Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022: 2. Acara Kedua Menyetujui atas Penetapan Neraca Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak ada dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan, 3. Acara Ketiga a. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi tahun buku 2022 melalui keputusan rapat Dewan Komisaris. 4. Acara Keempat Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, dan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 5. Acara Kelima Menyetujui, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2022.
Page 3 OCR 0.930
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F - Jakarta Pusat 10120 Telp : 46221 351-2438, 3850-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id 6. Acara Keenam 1. a. Menyetujui pengunduran diri SUWANDY dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, satu dan lain berdasarkan Surat Pengunduran dirinya tertanggal 25 Mei 2023, b. Memberhentikan dengan hormat GRACE DEWI RIADY selaku Komisaris Utama Perseroan, -dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et decharge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam buku perseroan. Mengangkat IR. WONG BUDI SETIAWAN (Insinyur Wong Budi Setiawan) sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, Dengan demikian, akan diadakan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang semula : DEWAN KOMISARIS -Komisaris Utama : GRACE DEWI RIADY -Komisaris : JOSHUA LUKE TANDIONO -Komisaris : Drs. DA'I BACHTIAR, S.H. DIREKSI -Direktur Utama : RONALD KUMALAPUTRA -Direktur : SUWANDY -Direktur :IWAN KURNIAWAN Diusulkan untuk dirubah, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisari yang baru adalah sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS -Komisaris Utama :IR. WONG BUDI SETIAWAN -Komisaris : JOSHUA LUKE TANDIONO -Komisaris : Drs. DA'I BACHTIAR, S.H. DIREKSI -Direktur Utama : RONALD KUMALAPUTRA -Direktur : IWAN KURNIAWAN Dengan masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Page 4 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001, Tgl 10 April 2001 S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004 WISMA TIGRIS Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120 Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : #62 818 9000 68, Email: tiaris@cbn.net.id 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau salah satu Anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang. -Bahwa salinan akta tersebut serta proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. Jakarta, 23 Juni 2023 Notaris di Jakarta Pusat, BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT BUNTARIO TIGRIS
p.1 ×6
unresolved
person
H. S.K. Menteri Kehakiman
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
person
JOSHUA LUKE TANDIONO
· Komisaris
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
151 ms
13 Sep 2026 16:08
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-23',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:09:00',
'time_start': '10:24:00',
'venue': 'Ruang Rapat, Lt 9 Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.27. '
'Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, pukul 10.24 WIB sampai pukul '
'11.09 WIB, telah diadakan : --Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}