Back to announcement
20240730_MTFN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31688851_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MTFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di Jalan Kemang Utara A nomor 7,
Pela Mampang, Mampang Venue Prapatan, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk.
(selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.21 WIB dan RUPST hanya dihadiri
oleh anggota Direksi Perseroan yakni :
A. RUPST hanya dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan sebagai berikut :
Direksi :
− Tuan RIZAL F. BAMAHRY bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
− Tuan KHAERUDIN bertindak selaku Direktur Perseroan.
B. Mata Acara-Mata Acara RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan Perseroan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada 31 Desember 2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut laporan lainnya yang
terkait dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023;
2. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit at de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
Berakhir pada 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023;
3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang
Berakhir pada 31 Desember 2023;
4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ntuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
1
Page 2
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode-periode
lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
Terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan
Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan
Direksi pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite
Remunerasi dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan; dan
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan
:
➢ Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran
Dasar Perseroan disebutkan bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, sedangkan mengenai korum pengambilan keputusan dalam Rapat, berdasarkan
ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020 jo Pasal 12 ayat (1) huruf (e)
Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Keputusan RUPST adalah sah jika
disetujui oleh lebih ½ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang sah berjumlah 13.443.978.191 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tiga
juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau sama
dengan 42,22% (empat puluh dua koma dua dua persen) dari 31.842.082.852 (tiga puluh satu
miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua)
saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A,
3.911.794.345 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh miliar delapan
ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri
C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan diselenggarakannya Rapat.
2
Page 3
-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan belum
terpenuhi, dan karenanya RUPST dinyatakan tidak sah dan tidak dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.40 WIB.
Jakarta, 1 Agustus 2024
PT CAPITALINC INVESTMENT Tbk
DIREKSI
3
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jul 2024 · 10:21– |
| Present | 13,443,978,191 (42.22%) |
| Chair | — |
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RIZAL F. BAMAHRY
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
225 ms
12 Sep 2026 23:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-07-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '42.22',
'shares_present': '13443978191',
'shares_total_voting': '31842082852',
'time_start': '10:21:00'}