Back to announcement
20260529_PCAR_Pemanggilan RUPS_32095664_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PCARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri cordially invite the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) attend the Annual General Meeting of Shareholders
yang akan diselenggarakan pada: (“AGMS”), which will be held on:
Hari/tanggal : Selasa, 23 Juni 2026 Day/Date : Tuesday, June 23, 2026
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB Time : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Hotel Mahima Venue : Hotel Mahima
Jl. Hanoman Raya No.62, Jl. Hanoman Raya No.62,
Krapyak, Kec. Semarang Krapyak, Kec. Semarang
Barat, Kota Semarang, Jawa Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50146. Tengah 50146.
Dengan mata acara Rapat : A. AGENDA OF AGMS:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, 1. Approval of the Annual Report of the Board
Laporan Tugas Pengawasan Dewan of Directors, Report of the Supervisory
Komisaris dan Pengesahan Neraca dan Duties of the Board of Commissioners and
Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku Ratification of the Balance Sheet and
yang berakhir pada 31 Desember 2025 serta Profit/Loss Calculation for the Financial
pembebasan dan pelunasan tanggung Year ending 31 December 2025 as well as
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) full release and discharge of responsibility
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan (acquit et de charge) to all members of the
Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Directors and Board of
pengurusan dan pengawasan yang telah Commissioners of the Company for
dilakukan dalam Tahun Buku tersebut; management and supervision actions that
have been carried out in the Fiscal Year;
Penjelasan : Mata Acara ke 1 (satu) adalah Explanation : The 1st (first) agenda is a
mata acara rutin untuk memenuhi routine agenda to comply with the
ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar provisions of Article 19 paragraph 3 of the
Perseroan dan Undang-Undang No 40 Company's Articles of Association and Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2025; net profit for the Fiscal Year 2025;
Page 2
Penjelasan : Mata Acara ke 2 (dua) adalah Explanation: The 2nd (second) agenda is a
mata acara rutin untuk memenuhi routine agenda to comply with the
ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (c) provisions of Article 19 paragraph 3 point
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- (c) of the Company's Articles of Association
Undang No 40 Tahun 2007 tentang and Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Perseroan Terbatas. Liability Companies.
3. Persetujuan untuk memberikan 3. Approval to authorize the Company’s Board
kewenangan kepada Dewan Komisaris of Commissioners to appoint a Public
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Accounting Firm to audit the Company’s
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Financial Report ended on December 31st ,
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 2026 and others period during fiscal year
Desember 2026 dan periode-periode 2026 and to authorize the Company’s Board
lainnya dalam Tahun Buku 2026 serta of Directors to determine the honorarium
memberikan wewenang kepada Dewan of the Public Accountant;
Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik
tersebut;
Penjelasan : Mata Acara ke 3 (tiga) adalah Explanation : The 3rd (third) Agenda is a
mata acara rutin untuk memenuhi routine agenda to comply with the
ketentuan Pasal 19 ayat 3 point (d) provisions of Article 19 paragraph 3 point
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan (d) of the Company's Articles of Association
Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan and Financial Services Authority
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Regulations. The appointment of a Public
diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Accountant and a Public Accounting Firm is
Komisaris, agar Perseroan mempunyai proposed to be authorized to the Board of
kesempatan untuk mendapatkan pilihan Commissioners, so that the Company has
akuntan publik yang terbaik dari sisi the opportunity to obtain the best choice of
kualitas, syarat dan harga yang kompetitif public accountants in terms of quality,
bagi Perseroan. terms and competitive prices for the
Company.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan 4. Approval to authorized the Board of
Komisaris untuk menetapkan remunerasi Commissioners to determination of the
anggota Direksi dan honorarium anggota remuneration of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. the Board of Commissioners of the
Company.
Penjelasan : Mata Acara ke 4 (empat) Explanation : The 4th (fourth) agenda is a
merupakan mata acara rutin dalam setiap routine agenda in every implementation of
pelaksanaan RUPST Perseroan untuk the Company's AGMS to comply with the
memenuhi Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Indonesia Financial Services Authority
34/POJK.04.2014 tentang Komite Nominasi Regulation No. 34/POJK.04.2014
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan concerning the Nomination and
Publik dan Undang-Undang No 40 Tahun Remuneration Committee of Issuers or
2007 tentang Perseroan Terbatas. Public Companies and Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies.
Page 3
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ 5. Approval for the Reappointment / Changes
Perubahan Susunan Dewan Komisaris. in the Composition of the Board of
Penjelasan : Mata Acara ke 5 (kelima) Commissioners.
merupakan mata acara untuk memenuhi Explanation : The 5th (fifth) agenda is to
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, comply with the provisions of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Company's Articles of Association, Financial
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Services Authority Regulation No.
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
33/POJK.04/2014 concerning the Board of
Publik, dan Undang-Undang No 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies, and Law No. 40
of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
6. Persetujuan untuk menetapkan kandidat 6. Approval to Determine the Prospective
Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Controlling Shareholder(s) of the Company.
Penjelasan : Mata Acara ke 6 (keenam) Explanation :
merupakan mata acara untuk memenuhi The 6th (sixth) agenda is to comply with the
ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa provisions of Article 45 of Financial Services
Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Authority Regulation No. 45 of 2024
Pengembangan dan Penguatan Emiten concerning the Development and
Perusahaan Publik. Strengthening of Public Company Issuers.
CATATAN: B. NOTES:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat 1. The Company will not send a separate
undangan tersendiri kepada Pemegang invitation to the Shareholders and this
Saham, sehingga iklan panggilan ini advertisement shall serve as the invitation.
merupakan undangan resmi bagi para
pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders who are entitled to
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang attend the Meeting are the Shareholders
Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar who were registered in the Company’s
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Register of Shareholders on May 26, 2026
Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. with cut of time 16.00 WIB.
3. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat 3. Materials related to the Meeting are
tersedia di situs web Perseroan dan available on the Company's website and
eASY.KSEI from the date of this call until the
eASY.KSEI sejak tanggal panggilan ini sampai
date the Meeting is held;
dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
4. The Company facilitates the holding of the
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Meeting as follows;
Rapat sebagai berikut: a. The Company appeals to the
a. Perseroan menghimbau kepada Para Shareholders who are entitled to
Pemegang Saham yang berhak untuk attend the Meeting whose shares are
hadir dalam Rapat yang sahamnya included in KSEI's collective custody, to
dimasukkan dalam penitipan kolektif authorize the officer appointed by the
KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Company's Securities Administration
petugas yang ditunjuk oleh Biro Bureau, namely PT Ficomindo Buana
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Registrar through KSEI's Electronic
Ficomindo Buana Registrar melalui General Meeting System facility
fasilitas Electronic General Meeting (eASY.KSEI) in the
System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ link provided
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan
Page 4
oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian by KSEI as an electronic authorization
kuasa secara elektronik dalam proses mechanism in the process of holding
penyelenggaraan Rapat. the Meeting.
b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan
kuasanya secara elektronik melalui b. Shareholders who give their proxies
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan electronically through eASY.KSEI are
suara (voting) pada setiap mata acara expected to vote on each agenda of the
Rapat bersamaan dengan pemberian Meeting together with the
kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, authorization through eASY.KSEI, while
sedangkan bagi Pemegang Saham yang for Shareholders who give their proxies
memberikan kuasanya secara tertulis in writing are expected to include their
diharapkan agar mencantumkan voting for each agenda of the Meeting
pemberian suaranya (voting) untuk on the written power of attorney.
setiap mata acara Rapat pada kuasa
tertulis tersebut.
c. Dalam hal Pemegang Saham akan c. In the event that Shareholders will
menghadiri Rapat di luar mekanisme attend the Meeting outside the
eASY.KSEI maka pemegang saham dapat eASY.KSEI mechanism, shareholders
mengunduh surat kuasa yang terdapat can download the power of attorney
dalam situs web Perseroan contained in the Company's website
www.pcafoods.com. www.pcafoods.com.
d. Para anggota Direksi, anggota Dewan d. Members of the Board of Directors,
Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak members of the Board Commissioners
dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang and Employees of the Company cannot
Saham dalam Rapat ini. act as proxy of Shareholders in this
Meeting.
e. Bilamana Para Pemegang Saham atau e. When the Shareholders or their proxies
kuasanya akan menghadiri Rapat wajib will attend the Meeting must submit a
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda photocopy of Identity Card (KTP) or
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal other identification to the Meeting
lainnya kepada Petugas Rapat sebelum Officer before entering the Meeting
memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Room. For Shareholders in the form of
Saham yang berbentuk Badan Hukum Legal Entities to bring a copy
agar membawa salinan (fotocopi) (photocopy) of the Articles of
Anggaran Dasar dan perubahan- Association and its amendments
perubahannya termasuk susunan including the composition of the last
pengurus terakhir. management.
f. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya f. Shareholders or their proxies intending
yang akan menghadiri Rapat secara to attend the Meeting in person at the
langsung di Lokasi penyelenggaraan venue of the AGMS are kindly
RUPST, dimohon untuk menyampaikan requested to submit their attendance
konfirmasi kehadiran paling lambat confirmation by June 19, 2026 at the
tanggal 19 Juni 2026 melalui email latest via email at cs@pcafoods.com.
cs@pcafoods.com.
5. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham 5. For the order of the Meeting, Shareholders
atau kuasanya diharapkan hadir di ruang or their proxies are expected to be present
Rapat selambat-lambatnya 15 menit sebelum in the Meeting room no later than 15
Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
Semarang, 29 Mei 2026 Semarang, May 29, 2026
Direksi Perseroan Board of Directors
Page 5
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Administrasi Efek
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.