Back to announcement
20260529_SUNI_Pemanggilan RUPS_32095642_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SUNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
(“PERSEROAN”)
Direksi PT Sunindo Pratama Tbk (“Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,
dengan ini mengundang para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pastis
Oakwood Suites Kuningan
Jl. Setiabudi Utara Raya No.5, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan
MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari
para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya.
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(“UUPT”) serta Pasal 17 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan
pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk
penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 18 dan Pasal 19 AD, dalam hal terdapat
keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maka
penggunaannya akan ditetapkan oleh Rapat.
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 2
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026.
Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan
Pasal 19 AD, serta usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan
audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat. Dalam hal Rapat Umum
Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik,
kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
2026.
Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113
UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGATURAN TERKAIT RAPAT
KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat,
apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang
sah, untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-4.
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 3
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat, untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-4.
KETENTUAN UMUM
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat,
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2026 pukul 16.00 WIB,
sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan
di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Mei 2026 ("Tanggal Pencatatan").
3. Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik
melalui aplikasi Electronic General Meeting System/eASY.KSEI dengan tautan https://easy.ksei.co.id
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir secara
elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI.
Pihak Independen adalah staf dari Biro Adminisitrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh
Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan
dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir (b) di bawah. Pihak
yang dapat menjadi penerima e- Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana
diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan,
dengan ketentuan:
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 4
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
1) Pemberian kuasa diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana
disebutkan di atas dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional
dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI
sebagaimana dijelaskan pada angka 4 butir (a) di atas;
2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku oleh di negara yang bersangkutan.
5) Surat Kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari
pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Adimitra Jasa Korpora, KIRANA BOUTIQUE
OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp: 021-2974
5222 (Hunting), Faks: 021-2928 9961, Email: opr@adimitra-jk.co.id, situs web:
https://www.adimitrajk.co.id/
6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum)
wajib untuk menyerahkan:
a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat
tanggal 19 Juni 2026 pukul 09.00 WIB.
5. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib
Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web Perseroan (www.sunindogroup.com). Perseroan
tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
Materi Rapat tersedia bagi para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat (29
Mei 2026) hingga pelaksanaan Rapat (22 Juni 2026).
6. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk
panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di
situs web KSEI/eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/).
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 5
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web
Perseroan.
INFORMASI TAMBAHAN
Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, hard copy Laporan Tahunan dan/atau Laporan
Keberlanjutan termasuk memberikan souvenir/goodie bag baik sebelum Rapat dimulai atau setelah
Rapat selesai.
Untuk memperlancar pengaturan dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
Jakarta, 29 Mei 2026
DIREKSI PERSEROAN
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 6
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUNINDO PRATAMA Tbk
(‘The COMPANY”)
The Board of Directors of PT Sunindo Pratama Tbk (the “Company”), domiciled and headquartered in South
Jakarta, hereby invites the Shareholders and/or their Proxies to attend the Company's Annual General
Meeting of Shareholders for the financial year of 2025 (the “Meeting”), which will be held on:
Day/Date : Monday, June 22, 2026
Time : 9.00 a.m. Western Indonesia Time - until the close of the event
Location : Room Pastis
Oakwood Suites Kuningan
Jl. Setiabudi Utara Raya No.5, Setiabudi, Kuningan, South Jakarta
MEETING’S AGENDA AND EXPLANATION
The Company’s Board of Directors proposes the following agenda for discussion and/or approval from the
Company's Shareholders or their Proxies.
1. Approval on the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial
Statements for the Financial Year ended on 31 December 2025.
Pursuant to Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law as amended by Law No.
6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning
Job Creation into Law (the "Company Law"), and Articles 17 and Article 19 of the Company's Articles of
Association (the "Company’s AOA"), the Company will present the main points of the Annual Report and
Financial Report of the Company for the 2025 Financial Year, including the submission of the
Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners.
2. Allocation of the Company's net profit for the Financial Year ended on 31 December 2025.
Pursuant to Article 71 of the Company Law and Articles 18 and Article 19 of the Company’s AOA, in the
event that there is a net profit of the Company for the financial year ended on 31 December 2025, the
utilization of which will be determined by the Meeting.
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 7
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to Perform audit on the
Company's Financial Statements for the Financial Year ended on 31 December 2026.
Pursuant to Article 68 of the Company Law, Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Public Companies (”POJK 15/2020”), Article 3 of the Financial Services Authority Regulation (“Otoritas
Jasa Keuangan” (“POJK”) Regulation) No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services
and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and Article 19 of the Company’s AOA, the
proposal from the Board of Commissioners, as well as the recommendation from the Company's Audit
Committee, whereas the appointment of a Public Accountant Firm and/or Public Accountant to audit the
Company's Annual Financial Statements should be approved by the Meeting. In the event that the
General Meeting of Shareholders is unable to determine the appointment of a Public Accounting Firm
and/or Public Accountant, such authority may be delegated to the Company’s Board of Commissioners.
4. Determination of remuneration for the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners for the Year of 2026.
Pursuant to Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company’s AOA, Article 96
paragraph (1) and Article 113 of the Company Law, Financial Services Authority Regulation (“Otoritas
Jasa Keuangan” (“POJK”) Regulation) No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration
Committee of Issuer or Public Company, whereas members of the Board of Directors and/or members
of the Board of Commissioners are given a salary including other facilities and benefits, the amount and
type of which is determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.
MEETING ARRANGEMENTS
ATTENDANCE QUORUM AND MEETING RESOLUTIONS
1. The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by Shareholders
or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the
Company with valid voting rights, for the agenda item No.1 until No. 4.
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 8
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
2. The Meeting resolutions are made based on deliberation for consensus. In the event the deliberation
for consensus is not reached, the resolution shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of
the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting, for the
Agenda item No.1 until No. 4.
GENERAL PROVISIONS
1. This Meeting invitation is an official invitation for the Company’s Shareholders to attend the Meeting. The
Company will not send a separate meeting invitation to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are the Company's
Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on May 26, 2026 at 16.00
West Indonesia Time, whereas for Shareholders whose shares are in collective custody of Indonesian
Central Securities Depositories ("KSEI") shall be based on the record of share account balance at the
closing of the Indonesia Stock Exchange trading session on May 26, 2026 ("Recording Date").
3. The Company’s Shareholders or their Proxies can attend the Meeting both physically and electronically
through the Electronic General Meeting System/eASY.KSEI application accessible through the following
link https://easy.ksei.co.id (eASY.KSEI) provided by KSEI.
4. Shareholders who are unable to attend electronically or choose not to attend electronically at the
Meeting may be represented by their proxies, with the following terms:
a. Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the
Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI system. The Independent Party
is the staff of the Securities Administration Bureau (the "BAE") specially appointed by the Company
for the meeting, namely PT Adimitra Jasa Korpora. In the event that the power of attorney is
granted by e-Proxy, legalization as stipulated in point (b) below is not required. Parties who can be
e-Proxy recipients must be legally competent and not members of the Board of Commissioners,
Directors and employees of the Company, and comply with other provisions as stipulated in POJK
No. 15/2020; or
b. Granting authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the Company's
website, with the conditions of:
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 9
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
1) Granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned
above and can also be done through conventional way of using the Proxy Form, in addition to
electronically via eASY.KSEI system as explained in number 4 point (a) above;
2) Any members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees of the
Company may act as proxy for the shareholders at the Meeting, but any votes they cast as proxy
at the Meeting will not be counted in the voting (including if such person acts as the
shareholders);
3) The shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy
with different votes;
4) Proxy from the shareholders executed overseas must be legalized in accordance with the
provisions in the country concerned.
5) The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or copy of valid personal identity
document of the authorizer/grantor must have been received by the Company, at the latest 1
(one) working day before the Meeting is held, through the BAE. BAE's address: PT Adimitra Jasa
Korpora, KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No.5, Kelapa Gading –
North Jakarta 14250, Tel: 021-2974 5222 (Hunting), Fax: 021-2928 9961, Email: opr@adimitra-
jk.co.id, website: https: //www.adimitrajk.co.id/
6) Proxy of Shareholders who are legal entity (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:
a) Copy of the applicable Articles of Association;
b) Documents referring to the appointment of Directors/legal representative to the Company
through the BAE as per above mentioned address, no later than June 19, 2026 at 09.00
Western Indonesia Time.
5. All Meeting materials such as explanation of each Meeting agenda item, Power of Attorney, and Meeting
Rules, etc. can be accessed/obtained through the Company's website (www.sunindogroup.com). The
Company does not provide printed materials for the Agenda of the Meeting.
The Meeting Material is available to the shareholders as of issuance of the Meeting invitation (May 29,
2026) until the date of the Meeting (June 22, 2026).
6. Shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting’s Rules of Conduct, including
for those who will attend the meeting electronically, the Electronic Meeting Guideline of which are
available on the KSEI/eASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id/).
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Page 10
PT SUNINDO PRATAMA Tbk Certificate Number : 26340
7. Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting
which has not incorporated under this Invitation will be further updated on the website of KSEI/
eASY.KSEI application and the Company's website.
ADDITIONAL INFORMATION
The Company does not provide food, drinks, hard copy of the Annual Report and/or Sustainability
Report including giving souvenirs/goodie bags either before or after the Meeting.
In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the
Company or their authorized proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30
(thirty) minutes before the Meeting commences.
Jakarta, May 29, 2026
THE BOARD OF DIRECTORS
Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776
E-mail : general@sunindogroup.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Prof. Dr. Soepomo SH.
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora. In
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.