Back to announcement
20260529_BUAH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095589_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BUAHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
No. 081/V/SKI/2026 Jakarta, 29 Mei 2026
Jakarta, May 29th, 2026
Kepada Yth.
Dear,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Chief Executive of Capital Market Supervisor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Financial Services Authority (OJK)
Gd. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710
u.p : Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B
u.p : Head of Capital Market Supervision Department 2B
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK
Dengan Hormat,
Yours faithfully,
Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Segar Kumala
Indonesia Tbk Tahun 2026 yang telah terlaksana pada tanggal 26 Mei 2026 bertempat di
éL Hotel Jakarta Kelapa Gading.
We hereby convey the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PT
Segar Kumala Indonesia Tbk which was held on May 26th 2026 at éL Hotel Jakarta Kelapa
Gading.
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
MEETING TIME AND PLACE
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Date and time : Tuesday, May 26th 2026
Waktu : 09:54 WIB – 10.31 WIB
Time : 09:54 AM – 10.31 AM
Tempat : éL Hotel Jakarta
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1,
RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, 14240
Location : éL Hotel Jakarta
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1,
RT.18/RW.8, West Kelapa Gading, Kelapa Gading,
North Jakarta, 14240
Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026
(selanjutnya disingkat “Rapat”) PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH),
berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”).
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) has been held (hereinafter
abbreviated as “Meeting”) of PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), domiciled in
East Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”).
Page 2
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
B. PIMPINAN RAPAT
MEETING CHAIRMAN
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dipimpin oleh Komisaris Independen yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15
ayat 1 dalam Anggaran Dasar Perseroan.
This Annual General Meeting of Shareholders is led by the Independent Commissioner
who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the
provisions in article 15 paragraph 1 in the Company's Articles of Association.
C. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE
MEETING
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
KOMISARIS UTAMA : MICHEAL IKSAN SUSILO
PRESIDENT COMMISSIONER : MICHEAL IKSAN SUSILO
KOMISARIS : HENDRO SUSILO
COMMISSIONER : HENDRO SUSILO
KOMISARIS INDEPENDEN : BAGUS ABIMANYU LULU
INDEPENDENT COMMISSIONER : BAGUS ABIMANYU LULU
DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
DIREKTUR UTAMA : RENNY LAUREN
PRESIDENT DIRECTOR : RENNY LAUREN
DIREKTUR : VIANITA JANUARINI
DIRECTOR : VIANITA JANUARINI
D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
Sesuai dengan daftar hadir yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra
Jasa Korpora, Rapat ini telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa para
pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1.829.980.000 saham atau
91,50% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan 30 April 2026, yakni sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar)
saham.
In accordance with the attendance list issued by the Stock Administration Bureau PT
Adimitra Jasa Korpora, this Meeting was attended by the shareholders or their proxies
of the Company's shareholders who together represent 1.829.980.000 shares or
91.50% of all shares with valid voting rights issued by the Company up to April 30th,
2026, i.e. a number of 2.000.000.000 (two billion) shares.
Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan
untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan –
keputusan yang sah dan mengikat.
Because the quorum requirements have been met, the Meeting can be held to discuss
all Meeting Agendas and able to make legal and binding decisions.
Page 3
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN /MEMBERIKAN
PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT
NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASK QUESTIONS AND/GIVE OPINIONS
RELATED TO MEETING’S EVENTS
Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Para
Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan
Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
At the end of each of the discussion of the Meeting Agenda, the Shareholders and/or
their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions
and/or provide opinions or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.
Mata Acara Rapat Jumlah Penanya/
Meeting Agenda Pendapat
Number of
Questioners/
Opinions
1. Persetujuan atas Laporan-Laporan Perseroan yang meliputi :
Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan
jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan;
Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;
Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan
Nihil/None
tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan
kewajiban pengawasan–pengawasannya untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
1. Approval of the Company's Reports, including:
Report of the Company's Board of Directors on the Company's
activities, conditions, and business operations and the Report
of the Company's Board of Commissioners' Supervisory Duties;
Report on the Implementation of Social and Environmental
Responsibility;
Annual Report, Sustainability Report, and Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2025;
And approval and ratification of these reports and granting of
full release to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners (volledig acquit et de charge) for carrying out
their duties and responsibilities as managers and supervisory
obligations for the financial year ending December 31, 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025
(dua ribu dua puluh lima);
Nihil/None
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the
financial year ending on 31 (thirty-first) December 2025 (two
thousand and twenty-five);
Page 4
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
Nihil/None
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting
Firm to audit the Company’s Financial Statements for the
financial year ended on December 31 st, 2026;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
Nihil/None
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam);
4. Approval of granting and delegating authority to the Board of
Commissioners of the Company to determine the remuneration
package including allowances, bonuses and facilities provided to
the Board of Commissioners and Directors of the Company for
the financial year ended on December 31 (thirty-first) 2026 (two
thousand and twenty-six);
5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
Nihil/None
5. Approval of changes to the composition of the Company's Board
of Commissioners and Board of Directors;
6. Persetujuan atas rencana perubahan kebijakan dividen
Perseroan.
Nihil/None
6. Approval of the planned changes to the Company's dividend
policy.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
MEETING DECISION MECHANISM
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan
dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh
kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan
yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah
diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat. Jika ada Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam
Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan
diambil dengan cara pemungutan suara. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka
pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara
satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.
Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the
Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no
shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall
conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by deliberation
to reach a consensus. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who
does not agree with the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution
regarding such proposal shall be adopted by way of voting. Each share grant to its
holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or
represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will
be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of
voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent. Pursuant to Article
47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the
Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the
majority Shareholders casting the votes.
Page 5
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
G. KEPUTUSAN RAPAT
MEETING DECISION
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Akta Nomor 27/CN/N/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 yang
dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memuat tentang hal-
hal sebagai berikut:
Everything discussed and decided in the Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders Deed Number 27/CN/N/V/2026 dated 26th May 2026, drawn up by Yulia,
S.H., Notary in Jakarta, which basically contains the following matters:
Mata Acara Rapat:
Meeting Agenda:
I. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat:
I. On the First Agenda of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:
1. Menyetujui dan menerima baik
a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya
usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan;
b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
c. Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tjahjadi & Tamara (Morison Global) sebagaimana dinyatakan
dalam laporannya Nomor 00081/2.0853/AU.1/05/0168-2/1/III/2026
tanggal 13 (tiga belas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan
opini bahwa “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta kinerja
keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
1. Approve and accept
a. The Company's Board of Directors' Report on the Company's activities,
conditions, and business operations and the Company's Board of
Commissioners' Supervisory Report;
b. The Report on the Implementation of Social and Environmental
Responsibility;
c. Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for the
financial year ending on 31 (thirty-first) December 2025 (two thousand
twenty-five) which has been audited by the Public Accounting Firm
Tjahjadi & Tamara (Morison Global) as stated in its report Number
00081/2.0853/AU.1/05/0168-2/1/III/2026 dated 13 (thirteen) March
2026 (two thousand twenty-six) with the opinion that "The attached
Financial Statements present fairly, in all material respects, the
Company's financial position on 31 (thirty-first) December 2025 (two
thousand twenty-five), as well as its financial performance and cash
flows for the year ended on that date, in accordance with Financial
Accounting Standards in Indonesia".
2. Memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
(volledig acquit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu
dua puluh lima).
2. Provide full release to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners (volledig acquit et de charge) in carrying out their duties and
responsibilities of management and supervisory obligations for the financial
year ending on 31 (thirty-first) December 2025 (two thousand and twenty-
five).
Page 6
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
II. Pada Mata Acara Kedua dari Rapat:
II. On the Second Agenda of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) telah dibagikan
sebagai dividen interim atau Rp12,5,- (dua belas koma lima Rupiah) per saham
pada tanggal 25 (dua puluh lima) November 2025 (dua ribu dua puluh lima);
2. Sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai
tunai atau Rp12,5,- (dua belas koma lima Rupiah) per saham; dan
3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan
pengembangan usaha Perseroan.
To determine the use of the Company's net profit for the 2025 (two thousand
twenty-five) Financial Year as follows:
1. Rp25,000,000,000 (twenty-five billion Rupiah) will be distributed as an
interim dividend, or Rp12.50 (twelve point five Rupiah) per share, on
November 25, 2025 (two thousand twenty-five);
2. Rp25,000,000,000 (twenty-five billion Rupiah) will be distributed as cash, or
Rp12.50 (twelve point five Rupiah) per share; and
3. The remainder will be added to Retained Earnings to support the Company's
operations and business development.
III. Pada Mata Acara Ketiga dari Rapat:
III. On the Third Agenda of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:
Memberikan delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan
audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain terkait
penunjukan Akuntan Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan
Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar profesional akuntan dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan OJK.
Delegating authority to the Board of Commissioners to:
a. Appoint a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the
Company's books for the financial year ending December 31, 2026 (two
thousand and twenty-six).
b. Determine the honorarium and other requirements related to the
appointment of the Public Accountant.
c. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting
Firm is unable to perform its audit duties in accordance with
professional accounting standards and applicable laws and regulations,
including capital market regulations and Bapepam and LK regulations
and/or OJK regulations.
IV. Pada Mata Acara Keempat dari Rapat:
IV. On the Fourth Agenda of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:
Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan,
Bonus dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the Remuneration package including Allowances,
Bonuses and Facilities provided to the Company's Board of Commissioners and
Page 7
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
Directors for the financial year ending on December 31 (thirty-first) 2026 (two
thousand and twenty-six).
V. Pada Mata Acara Kelima dari Rapat:
V. On the Fifth Agenda of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:
1. Menerima pengunduran diri tuan MICHEAL IKSAN SUSILO dari jabatannya
selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan
terima kasih atas jasa dan kontribusi yang telah diberikan kepada
Perseroan selama masa jabatannya, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas semua
tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Memberhentikan tuan HENDRO SUSILO dari jabatannya sebagai Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) atas semua tindakan pengawasan yang dilakukannya selama
menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan Perseroan dan seketika itu juga mengangkat tuan HENDRO
SUSILO sebagai Komisaris Utama Perseroan, dengan masa jabatan
mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris lainnya, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu;
3. Mengangkat tuan FABIAN MARDI sebagai Komisaris Perseroan dan tuan
JEFFRY sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa
jabatan Direksi dan Komisaris lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan HENDRO SUSILO;
Komisaris : Tuan FABIAN MARDI;
Komisaris Independen : Tuan BAGUS ABIMANYU LULU;
DIREKSI
Direktur Utama : Nyonya RENNY LAUREN;
Direktur : Nona VIANITA JANUARINI;
Direktur : Tuan JEFFRY;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah seorang anggota Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam suatu akta notaris, menghadap Notaris, menandatangani akta, surat
maupun dokumen lainnya, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Accepting the resignation of Mr. MICHEAL IKSAN SUSILO from his position
as President Commissioner effective as of the closing of the Meeting,
with gratitude for the services and contributions he has provided to the
Company during his term of office, while simultaneously granting him full
release and discharge (acquit et de charge) for all supervisory actions he
has undertaken during his term of office, as reflected in the Company's
annual report and financial statements.
2. Dismissing Mr. HENDRO SUSILO from his position as Commissioner of the
Company effective as of the closing of the Meeting, while simultaneously
granting him full release and discharge (acquit et de charge) for all
supervisory actions he has undertaken during his term of office, as
reflected in the Company's annual report and financial statements.
Immediately appointing Mr. HENDRO SUSILO as President Commissioner of
the Company, with a term of office following the term of office of the
other Directors and Commissioners, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
Page 8
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
3. To appoint Mr. FABIAN MARDI as a Commissioner of the Company and Mr.
JEFFRY as a Director of the Company, with terms of office following the
terms of office of the other Directors and Commissioners, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time;
so that, effective as of the closing of this Meeting, the composition of the
Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. HENDRO SUSILO;
Commissioner : Mr. FABIAN MARDI;
Independent Commissioner : Mr. BAGUS ABIMANYU LULU;
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mrs. RENNY LAUREN;
Director : Ms. VIANITA JANUARINI;
Director : Mr. JEFFRY;
4. Granting power and authority to one of the members of the Company's
Board of Directors, with the right of substitution, to state the decisions
of the Meeting in a notarial deed, appear before a Notary, sign deeds,
letters or other documents, and carry out all necessary actions in
connection with said decisions, including but not limited to notifying the
authorized agency of changes in the composition of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners in accordance with the
provisions of applicable laws and regulations.
VI. Pada Mata Acara Keenam dari Rapat:
VI. On the Sixth Agenda of the Meeting:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:
Merubah Kebijakan Dividen Perseroan menjadi maksimal 150% (seratus lima
puluh persen) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di
Republik Indonesia, Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan usaha dan
perkembangan usaha Perseroan.
Changing the Company's Dividend Policy to a maximum of 150% (one hundred
and fifty percent) by taking into account the legal provisions in force in the
Republic of Indonesia, the Company's Articles of Association and the Company's
business needs and business development.
Demikian Ringkasan Risalah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.
Thus, we convey the Summary of these Minutes, for your attention and cooperation,
we thank you.
Hormat Kami,
Best regards,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Direksi
The Board of Directors
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Copy:
1. Directors of the Indonesia Stock Exchange
2. Directors of the Indonesian Central Securities De
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2026 · 09:54–10:31 |
| Present | 1,829,980,000 (91.50%) |
| Chair | — |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Departemen Pengawasan Pasar Modal
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
person
Yulia
· Notaris
p.5 ×3
unresolved
org
Bapepam
p.6 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Copy
p.8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
985 ms
12 Sep 2026 22:17
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.50',
'shares_present': '1829980000',
'shares_total_voting': '2000000000',
'time_end': '10:31:00',
'time_start': '09:54:00'}