20240731_DPUM_Pemanggilan RUPS_31689589_lamp1.pdf

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
      3. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 4 tentang Direksi

          Penjelasan :

          Pasal 11 Ayat 4 tentang Direksi disebutkan bahwa “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk 1
          (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan
          RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak
          RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
          jabatannya berakhirm dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan
          diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
          Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya
          kecuali tanggal lain yang ditentukan RUPS.”

          Ketentuan Pasal 11 Ayat 4 akan dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Anggota Direksi diangkat
          oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai
          dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak
          mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu
          sebelum masa jabatannya berakhirm dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang
          bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
          Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya
          kecuali tanggal lain yang ditentukan RUPS.”

      4. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 4 tentang Dewan Komisaris

          Penjelasan :

          Pasal 14 Ayat 4 tentang Dewan Komisaris disebutkan bahwa “Anggota Dewan Komisaris diangkat
          oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun
          atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud,
          dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
          tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah
          anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna
          membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
          memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.”

          Ketentuan Pasal 14 Ayat 4 akan dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Anggota Dewan Komisaris
          diangkat oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima)
          tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan
          dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan
          Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan
          alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir
          dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak
          penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh
          RUPS.”




Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
      5. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 21 Ayat 3 tentang Tempat dan
         Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

          Penjelasan :

          Pasal 21 Ayat 3 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham disebutkan bahwa
          “Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan tidak
          memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk
          memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang
          melalui media sebagai berikut :
          a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
          b) Situs web Bursa Efek; dan
          c) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan bahas asing
              yang digunakan paling kurang Bahasa inggris yang keduanya memuat informasi yang sama.
          Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
          a) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
          b) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
          c) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
          d) Tanggal pemanggilan RUPS.”

          Ketentuan Pasal 21 Ayat 3 akan dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Paling lambat 14 (empat
          belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal
          pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan,
          melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai
          berikut :
          a) Situs web Bursa Efek; dan
          b) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan bahas asing
              yang digunakan paling kurang Bahasa inggris yang keduanya memuat informasi yang sama.
          Pengumuman tersebut paling kurang memuat:
          a) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
          b) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
          c) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
          d) Tanggal pemanggilan RUPS.”

      CATATAN :
      1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan juga panggilan RUPSLB bagi para Pemegang
         Saham Perseroan.
      2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah para Pemegang Saham yang
         namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juli 2024, pukul 16.15 WIB,
         dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral
         Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada
         penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 30 Juli 2024.
      3. Rapat akan diselenggarakan hybrid secara offline di Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
         dan secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan
         https://akses.ksei.co.id/
      4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk seorang kuasa untuk
         mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para anggota Dewan Komisaris,
         anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan
         dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung
         dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
      5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”). Surat Kuasa harus
         sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra selambat- lambatnya 30
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
         menit sebelum RUPSLB dimulai.
      6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor
         Pusat Pati, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
      7. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB 30 menit
         sebelum RUPSLB dimulai.

      Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

   Hormat Kami,
   PT Dua Putra Utama Makmur Tbk




   Asri Paramitasari
   Corporate Secretary

      Tembusan:
         - PT Bursa Efek Indonesia
         - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
         - PT Raya Saham Registra




Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
   Dear.
   Chief Executive of Capital Market Supervision
   Financial Services Authority
   Soemitro Djojohadikusumo Building
   Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
   Jakarta 10710

   Up. Director of Real Sector Company Financial Assessment

   Yours faithfully,

   In connection with PT Dua Putra Utama Makmur Tbk's plan to hold an Extraordinary General Meeting of
   Shareholders ("EGMS"), we hereby invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General
   Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

   Day/Date          : Thursday, August 22, 2024
   Time              : 10.00 WIB until finished
   Venue             : The GMS will be held hybrid online and offline, so shareholders who cannot
                       attend in person can Participate in the GMS virtually and exercise your voting
                       rights electronically via the eASY.KSEI application.

   With the EGMS Agenda as follows:

   1. Request for Approval of Changes to the Composition of the Board of Commissioners and Directors

        Explanation :

        In this agenda, the Company seeks approval from Shareholders to approve changes to the composition
        of the Company's Board of Commissioners and Directors.

   2. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 1 Paragraph 1 concerning
      Name and Place of Domicile

        Explanation :

        In Article 1 Paragraph 1 concerning the Name and Place of Domicile of the Company, it is stated that
        "This limited liability company is called "PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR", (hereinafter simply
        abbreviated as "Company"), is domiciled in Pati Regency, with its head office in Dukuh Guyangan,
        Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Purworejo Village, Pati District, Pati Regency."

        The provisions of Article 1 Paragraph 1 will be amended to read "This limited liability company is
        called "PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR", (hereinafter simply abbreviated as "Company"),
        domiciled in Pati Regency, head office at Jl Raya Pati Juwana KM 7, Pati Regency, Central Java,
        59119."




Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
   3. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 11 Paragraph 4 concerning
      Directors

        Explanation :

        Article 11 Paragraph 4 concerning the Board of Directors states that "Members of the Board of Directors
        are appointed by the GMS, for 1 (one) term of office of members of the Board of Directors is 3 (three)
        years or until the closing of the Annual GMS at the end of the 1 (one) term of office referred to, without
        reduce the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before their
        term of office ends by stating the reasons, after the relevant member of the Board of Directors has been
        given the opportunity to attend the GMS to defend himself at the GMS. "Such dismissal takes effect from
        the closing of the GMS which decides on his dismissal unless another date is determined by the GMS."

        The provisions of Article 11 Paragraph 4 will be amended to read "Members of the Board of Directors
        are appointed by the GMS, for 1 (one) period the term of office of members of the Board of Directors
        is 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS at the end of the 1 (one) term of office in question,
        without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time
        before his term of office ends, by stating the reasons, after the relevant member of the Board of Directors
        has been given the opportunity to attend the GMS to defend himself at the GMS. "Such dismissal takes
        effect from the closing of the GMS which decides on his dismissal unless another date is determined by
        the GMS."

   4. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 14 Paragraph 4 concerning
      the Board of Commissioners

        Explanation :

        Article 14 Paragraph 4 concerning the Board of Commissioners states that "Members of the Board of
        Commissioners are appointed by the GMS, for 1 (one) term of office of members of the Board of
        Commissioners is 3 (three) years or until the closing of the Annual GMS at the end of the 1 (one) period
        of office in question. , without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of
        Commissioners at any time before their term of office ends, by stating the reasons, after the member of
        the Board of Commissioners concerned has been given the opportunity to attend the GMS to defend
        themselves at the GMS. "Such dismissal takes effect from the closing of the GMS which decides on his
        dismissal unless another date is determined by the GMS."

        The provisions of Article 14 Paragraph 4 will be amended to read "Members of the Board of
        Commissioners are appointed by the GMS, for 1 (one) period of office the members of the Board of
        Commissioners are 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS at the end of 1 (one) period of
        office referred to, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of
        Commissioners at any time before their term of office ends, by stating the reasons, after the relevant
        member of the Board of Commissioners has been given the opportunity to attend the GMS to defend
        himself at the GMS. "Such dismissal takes effect from the closing of the GMS which decides on his
        dismissal unless another date is determined by the GMS."




Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
   5. Request for Approval of Amendments to the Articles of Association Article 21 Paragraph 3 concerning
      Place and Summons of the General Meeting of Shareholders

        Explanation :

        Article 21 Paragraph 3 concerning Place and Invitation to the General Meeting of Shareholders states
        that "No later than 14 (fourteen) days before the summons for the GMS is given without taking into
        account the date of announcement and the date of the summons, the party entitled to give the summons
        shall make the announcement to the shareholders, at least through the following media:
        a) 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation;
        b) Stock Exchange website; And
        c) The Company's website is in Indonesian and a foreign language with the provision that the foreign
            language used is at least English, both of which contain the same information.

        The announcement must contain at least:
        a) Provisions for shareholders who are entitled to attend the GMS;
        b) Provisions for shareholders who have the right to propose agenda items for the GMS;
        c) Date of holding the GMS; And
        d) Date of invitation for the GMS."

        The provisions of Article 21 Paragraph 3 will be amended to read "No later than 14 (fourteen) days
        before the summons for the GMS is given without taking into account the date of the announcement
        and the date of the summons, the party entitled to give the summons shall make an announcement to
        the shareholders, at least through the media as follows :
        a) Stock Exchange website; And
        b) The Company's website is in Indonesian and a foreign language with the provision that the foreign
            language used is at least English, both of which contain the same information.
        The announcement must contain at least:
        a) Provisions for shareholders who are entitled to attend the GMS;
        b) Provisions for shareholders who have the right to propose agenda items for the GMS;
        c) Date of holding the GMS; And
        d) Date of invitation for the GMS."

   NOTES :
   1. This invitation advertisement is an official invitation and also a summons to the EGMS for the
      Company's Shareholders.
   2. Those entitled to attend or be represented at the EGMS are Shareholders whose names are registered in
      the Company's Register of Shareholders on July 30, 2024, at 16.15 WIB, and Shareholders whose shares
      are in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") who are entitled to attend
      or be represented are securities sub-account holders at the close of trading on the Stock Exchange on
      July 30, 2024.
   3. The meeting will be held hybrid offline at the PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Head Office and
      electronically via the eASY.KSEI Facility which can be accessed via the link https://akses.ksei.co.id/
   4. Shareholders who are unable to attend the EGMS may appoint a proxy to represent them with a valid
      power of attorney, provided that members of the Board of Commissioners, members of the Board of
      Directors and Employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at the
      EGMS, but the votes they cast shall be Shareholder powers are not counted in the number of votes cast
      at the EGMS.
   5. The Power of Attorney form can be obtained at the Securities Administration Bureau ("BAE") Office.
      The Power of Attorney must be received by the Company through BAE, namely PT Raya Shares
      Registra no later than 30 minutes before the EGMS begins.
   6. Materials to be discussed at the EGMS are available and can be obtained at the Pati Head Office, during
      working hours upon written request from the Shareholders.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id

                PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
   7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the EGMS venue 30 minutes before the
      EGMS begins.


   Thus we convey this, we thank you for your attention and cooperation.

   Best regards,
   PT Dua Putra Utama Makmur Tbk




   Asri Paramitasari
   Corporate Secretary

   Copy:
   - PT Indonesian Stock Exchange
   - PT Indonesian Central Securities Depository
   - PT Raya Saham Registra




Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 010/11 Fax: +62295 4199 014
Website: www.duaputra.co.id