20260528_DMND_Pemanggilan RUPS_32095424_lamp1.pdf

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:      Meeting agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval and Ratification on the Consolidated
    Keuangan Konsolidasian Perseroan dan         Financial Statements of the Company and its
    Entitas Anak dan Laporan Tahunan termasuk    Subsidiaries and Annual Report of the
    di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan         Company       including   the   Board     of
    Komisaris untuk tahun buku yang berakhir     Commissioners Supervisory Report for the
    pada tanggal 31 Desember 2025;               financial year ended on December 31, 2025;

2.   Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the use of the Company's net
     untuk tahun buku yang berakhir pada 31        profit for the financial year ended on
     Desember 2025;                                December 31, 2025;

3.   Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik 3. Approval on the Public Accountant and/or
     dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk          Public Accounting Firm appointment to
     melakukan audit Laporan Keuangan              perform Company's Financial Statement audit
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir      for the financial year ended on December 31,
     pada tanggal 31 Desember 2026 dan             2026 and determination of the honorarium, as
     penetapan honorarium, serta persyaratan lain  well as other requirements of the appointment;
     penunjukannya;

4.   Perubahan Susunan Dewan Komisaris; dan       4. Changes in the composition of the Board of
                                                     Commissioners; and

5.   Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan 5. Determination of Remuneration of the
     Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun       Company’s Board of Directors and the Board
     buku yang berakhir pada tanggal 31          of Commissioners for the financial year ended
     Desember 2026.                              on December 31, 2026.

Penjelasan mata acara Rapat:                      Explanation regarding the Meeting agenda:

a.   Mata acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan a. The 1st, 2nd, 3rd and 5th Agenda are regular
     kelima merupakan mata acara yang rutin         agendas to be discussed and decided in every
     diadakan dalam Rapat Umum Pemegang             Company’s Annual General Meeting of
     Saham Tahunan, hal ini guna memenuhi           Shareholders, in compliance with the provision
     ketentuan dalam Undang-Undang No. 40           of Law No. 40 of 2007 regarding Limited
     Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan      Liability Company and Company’s Articles of
     Anggaran Dasar Perseroan;                      Association;

b.   Mata acara Rapat keempat diadakan b. The 4th Agenda item is proposed in connection
     sehubungan dengan ketentuan Pasal 19    with Article 19 of the Company’s Articles of
     Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur Association, which regulates the appointment
     pengangkatan dan pemberhentian anggota  and dismissal of members of the Board of
     Dewan Komisaris oleh RUPS.              Commissioners by the AGMS.

Catatan:                                        Notes:
1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham           invitation to each Shareholder. This Invitation
   Perseroan. Pemanggilan ini berlaku sebagai      to the Meeting is an official invitation to the
   undangan resmi Rapat. Pemanggilan ini dapat     Shareholders of the Company. This Invitation
   dilihat juga pada situs aplikasi eASY.KSEI,     can also be seen on the eASY.KSEI
   situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web    application, the Indonesia Stock Exchange
   Perseroan (www.diamondfoodindonesia.com).       website and the Company’s website
                                                   (www.diamondfoodindonesia.com).

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu 2. The Meeting will be held with reference to the
   kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan    Financial    Services     Authority   (OJK)
   (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang         Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum     Plans and Implementation of General Meeting
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan      of Shareholders of Public Companies and OJK
   POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Regulation No. 14 of 2025 concerning the
   Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum      Electronic Implementation of General
   Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum          Meetings of Shareholders, General Meetings
   Pemegang Sukuk Secara Elektronik.          of Bondholders, and General Meetings of
                                              Sukuk Holders.

3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau 3. Shareholders who are entitled to attend the
   diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang        Meeting are only those shareholders of the
   Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang       Company or their valid proxies whose names
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar      are registered in the Register of Shareholders
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26      of the Company on 26 May 2026 at 16:00 WIB.
   Mei 2026 pukul 16:00 WIB.

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) 4. In accordance with Article 24 paragraph (5) of
   POJK 14/2025, pemegang saham diharapkan      POJK 14/2025, shareholders are expected to
   dapat menghadiri Rapat secara elektronik     attend the Meeting electronically through the
   melalui aplikasi eASY.KSEI. Bagi para        eASY.KSEI       application.     Shareholders
   pemegang saham yang akan hadir dan           intending to attend and vote at the Meeting
   memberikan suaranya dalam Rapat disyaratkan  must register through the eASY.KSEI
   untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi application.
   eASY.KSEI.

5. Keikutsertaan Pemegang Saham / kuasanya 5. Participation of Shareholders or their proxies
   dalam Rapat, dapat dilakukan dengan        in the Meeting may be conducted through the
   mekanisme sebagai berikut:                 following mechanisms:
   a. Hadir dalam Rapat secara elektronik     a. electronic attendance at the Meeting
       melalui          aplikasi   eASY.KSEI       through the eASY.KSEI application
       (https://akses.ksei.co.id);                 (https://akses.ksei.co.id/);

   b. Diwakili pihak lain dengan memberikan          b. be represented by another party by
      kuasa secara elektronik melalui aplikasi          granting an electronic proxy through the
      eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) atau         eASY.KSEI                         application
      memberikan kuasa secara konvensional;             (https://akses.ksei.co.id/) or by granting a
      atau                                              conventional proxy; or
   c. Hadir sendiri dalam Rapat secara fisik;        c. attend the Meeting physically.

6. Para Pemegang Saham atau kuasa para 6. Shareholders or their proxies who will attend
   Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat    the Meeting are required to submit
   diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP    photocopies of ID or other valid identification
   atau tanda pengenal lain yang masih berlaku  to the registrar before entering the Meeting
   kepada    petugas     pendaftaran    sebelum room. For Shareholders in the Collective
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham    Custody of the Indonesian Central Securities
   dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral   Depository ("KSEI"), in addition to submitting
   Efek Indonesia (“KSEI”), selain menyerahkan  a Written Confirmation for Meetings
   Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)     ("KTUR") which can be obtained from
   yang dapat diperoleh dari anggota Bursa/Bank Exchange members/Custodian Banks holding
   Kustodian pemegang Rekening Efek KSEI.       KSEI Securities Accounts.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang 7. For Shareholders or their proxies who will
   akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham     attend the Meeting or Shareholders who will
   yang akan menggunakan hak suaranya dalam       exercise their voting rights in the eASY.KSEI
   aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan      application, they may confirm their attendance
   kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta      or appoint their proxies and their voting
   suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada       instructions     through      the     eASY.KSEI
   tautan https://akses.ksei.co.id/.              application at the https://akses.ksei.co.id/.
   Kehadiran Kuasa Pemegang Saham:                Attendance by Proxy:
    a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir      a. Shareholders who are unable to attend the
        dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa        Meeting may be represented by a proxy.
        Pemegang Saham. Anggota Dewan                Members of the Board of Commissioners,
        Komisaris, Direksi, dan karyawan             Board of Directors and employees of the
        Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa       Company may act as Shareholders' Proxy at
        Pemegang Saham dalam Rapat, tetapi           the Meeting, but the votes cast as proxies
        suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak    are not counted in the voting;
        diperhitungkan dalam pemungutan suara;

    b. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya            b. For Shareholders whose addresses are
       terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya      registered outside Indonesia, their power of
       harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh          attorney must be legalized in advance by the
       Kedutaan Besar/Perwakilan Republik               local Embassy/Representative of the
       Indonesia setempat;                              Republic of Indonesia;

    c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan           c. Shareholders in the form of legal entities
       Hukum diwajibkan untuk menyerahkan               are required to submit a photocopy of the

        fotokopi anggaran dasar terakhir serta        latest articles of association and a
        fotokopi akta pengangkatan anggota            photocopy of the latest deed of appointment
        Direksi dan Komisaris terakhir disertai       of the members of the Board of Directors
        fotokopi KTP dari Pemberi / Penerima          and Commissioners accompanied by a
        Kuasa (bilamana dikuasakan);                  photocopy ID of the Grantor / Proxy (if
                                                      authorized);

   d. Pemegang Saham dapat mengunduh               d. Shareholders can download the Proxy Form
      formulir Surat Kuasa pada situs web             on the Company’s website or at the office of
      Perseroan atau di kantor Biro Administrasi      the Company’s Securities Administration
      Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom,            Bureau: PT Datindo Entrycom, having its
      beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 28,          address at Jalan Hayam Wuruk No. 28, 2nd
      lantai 2, Jakarta 10120, Indonesia, nomor       floor, Jakarta 10120, Indonesia, telephone
      telepon (021) 3508077, nomor faksimili          number (021) 3508077, facsimile number
      (021) 35080786;                                 (021) 35080786;

   e. Selanjutnya Pemegang Saham dapat             e. Furthermore, Shareholders can give proxy
      memberikan       kuasa      kepada    Biro      to the Company's Administrative Bureau,
      Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo         PT Datindo Entrycom, as an Independent
      Entrycom, sebagai Pihak Independen yang         Party appointed by the Company, for
      telah ditunjuk Perseroan, untuk kehadiran       attendance and voting, through the
      dan pemilihan suara, melalui aplikasi           eASY.KSEI application or send an original
      eASY.KSEI atau mengirimkan Surat                Proxy Form that has been filled in and
      Kuasa asli yang telah diisi dan                 signed on a Rp. 10,000 stamp duty, as well
      ditandatangani di atas materai Rp 10.000,       as a copy of identity card (ID/Passport) to
      serta salinan kartu identitas (KTP/Paspor)      PT Datindo Entrycom, and send a scanned
      kepada PT Datindo Entrycom, dan                 copy                via              email
      mengirimkan salinan hasil pindai tersebut       [corporate.secretary@diamond.co.id] and
      melalui                              email      [dm@datindo.com]. The proxy form must
      [corporate.secretary@diamond.co.id] dan         be received by the Company and the
      [dm@datindo.com]. Surat kuasa tersebut          Company’s Securities Administration
      selambat-lambatnya diterima Perseroan           Bureau no later than Thursday, 18 June
      dan Biro Administrasi Efek Perseroan            2026 at 12:00 WIB; and
      pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 12:00
      WIB; dan

   f.   Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi         f. Only a proxy granted by a shareholder of the
        sebagai Pemegang Saham Perseroan yang         Company and duly validated will be entitled
        berhak hadir dalam Rapat dan akan             to attend the Meeting and be counted toward
        dihitung   sebagai     kuorum   untuk         the quorum for decision-making.
        pengambilan keputusan.

8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 8. Prior to determining participation in the
   Rapat, para pemegang saham wajib membaca  Meeting, shareholders are required to read the

   ketentuan-ketentuan serta dokumen-dokumen            provisions as well as other supporting
   pendukung lainnya (tata tertib Rapat, bahan          documents (code of conduct of Meeting,
   mata acara Rapat, lembar pertanyaan, dan surat       agenda of the Meeting, questionnaire, and
   kuasa) atau ketentuan-ketentuan lainnya terkait      power of attorney) or other provisions related
   pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh               to the commencement of the Meeting
   Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya dapat         determined by the Company. Other provisions
   dilihat pada lampiran dokumen di fitur               are accessible in the attachment in the
   ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI               'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI
   dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat             application and/or the invitation Meeting
   pada situs web Perseroan. Perseroan berhak           placed on the Company's website. The
   untuk     menentukan      persyaratan      lain      Company has the right to determine other
   sehubungan dengan keikutsertaan para                 requirements in relation to the participation of
   pemegang saham atau penerima kuasanya yang           shareholders or their proxy who will be
   akan hadir dalam Rapat secara fisik                  present in person at the Meeting as described
   sebagaimana dijelaskan dalam Pemanggilan             in this Invitation.
   ini.

9. Satu saham memberikan hak kepada 9. One share entitles its holder to cast 1 (one)
   pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)      vote. If a shareholder has more than 1 (one)
   suara. Apabila seorang Pemegang Saham        share, the votes cast apply to all the shares he
   mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara   owns.
   yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham
   yang dimilikinya.

10. Seluruh materi Rapat tersedia di situs web 10. All Meeting materials are available on the
    Perseroan [www.diamondfoodindonesia.com]       Company’s                               website
    dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal           [www.diamondfoodindonesia.com]              and
    Pemanggilan ini.                               eASY.KSEI since the date of this Invitation.

11. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf b POJK 11. In accordance with Article 24 paragraph (1)
    14/2025, Rapat secara elektronik akan dihadiri   letter b of POJK 14/2025, the electronic
    secara fisik paling sedikit oleh pimpinan Rapat, Meeting shall be physically attended by at
    anggota Direksi dan/atau anggota Dewan           minimum the chairperson of the Meeting,
    Komisaris, serta profesi penunjang pasar         members of the Board of Directors and/or the
    modal yang membantu pelaksanaan Rapat.           Board of Commissioners, and capital market
    Selain pihak-pihak yang wajib hadir secara       supporting professionals assisting in the
    fisik tersebut, dengan memperhatikan kapasitas   conduct of the Meeting. In addition to the
    ruangan penyelenggaraan Rapat, Perseroan         parties required to attend physically, subject to
    membatasi jumlah pemegang saham atau             the Meeting venue capacity, the Company
    kuasanya yang dapat hadir secara fisik adalah    limits the number of shareholders or their
    maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan          proxies who may attend physically to a
    urutan kehadiran (first come first served).      maximum of 10 (ten) persons based on the
    Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah            order of arrival (first come first served). In the
    terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa        event that the Meeting venue capacity has been

   pemegang Saham dihimbau untuk memberikan            fulfilled, shareholders or shareholder proxies
   kuasa kepada penerima kuasa independen yang         are encouraged to grant power of attorney to
   ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para       an independent proxy appointed by the
   pemegang saham dan kuasa pemegang saham             Company so that the rights of shareholders and
   dalam Rapat tetap dapat terpenuhi. Perseroan        shareholder proxies at the Meeting can still be
   tidak menyediakan makan siang, goody bag            fulfilled. The Company will not provide lunch,
   produk/souvenir, dan tidak menyediakan              product goody bags/souvenirs, and physical
   materi Rapat dalam bentuk fisik kepada              meeting materials to shareholders and
   pemegang saham dan kuasa pemegang saham             shareholder proxies attending the Meeting.
   yang hadir dalam Rapat.

12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 12. The procedure or mechanism for the questions
    pemungutan     suara   melalui   aplikasi   and answers and voting through the
    eASY.KSEI diatur terpisah di dalam Tata     eASY.KSEI       application is      separately
    Tertib Rapat.                               regulated in the Meeting Rules of the Meeting.

13. Perseroan akan menyediakan Tata Tertib Rapat 13. The Company will provide a Meeting Rules and
    dan lembar pertanyaan atas mata acara Rapat      question form on the agenda of the Meeting
    yang dapat diunduh dari situs web Perseroan      which can be downloaded from the Company's
    www.diamondfoodindonesia.com             sejak   website       www.diamondfoodindonesia.com
    tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan          from the date of the invitation for the Meeting
    tanggal Rapat diselenggarakan. Para pemegang     until the date the Meeting is held. The entitled
    saham yang berhak hadir mempunyai hak            shareholders who are present are authorized to
    menyampaikan pertanyaan(-pertanyaan) atas        submit question(s) relevant to the agenda of the
    mata acara Rapat tersebut dan dapat              Meeting to the Company via email to
    mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan          corporate.secretary@diamond.co.id at the
    melalui                email                ke   latest on 4 June 2026 at 17:00 WIB. The
    corporate.secretary@diamond.co.id       paling   question will be discussed in the Meeting (as
    lambat 4 Juni 2026 pukul 17:00 WIB.              long as the question is relevant to the agenda
    Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam Rapat     of the Meeting), and recorded in the Minutes of
    (sepanjang pertanyaan tersebut relevan dengan    the Meeting prepared by a Notary.
    mata acara Rapat yang ditanyakan) dan dicatat
    dalam Risalah Rapat yang disusun oleh
    Notaris.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 14. To facilitate arrangements and for the sake of
    tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa   an orderly Meeting, the Shareholders or their
    Pemegang Saham yang sah dimohon dengan       valid proxies are kindly requested to be at the
    hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga Meeting venue 30 (thirty) minutes before the
    puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk    Meeting begins. To ensure that the Meeting is
    memastikan jalannya Rapat yang ringkas dan   effective and prompt, the Meeting will start on
    tertib, Rapat akan dimulai tepat waktu dan   time and the registration table will close at
    meja pendaftaran akan ditutup pada pukul     14:00 WIB, or any other time that may be
    14:00 WIB atau waktu lainnya jika

   berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain    determined otherwise by        the   Company
   oleh Panitia Rapat.                                considering the condition.

15. Perseroan dapat melakukan perubahan 15. The Company may make changes and/or
    dan/atau penambahan informasi             yang  additions to information relating to the meeting
    berkenaan dengan rapat sesuai dengan            in accordance with developments in conditions
    perkembangan       kondisi    dan    peraturan  and government regulations that may be
    pemerintah yang mungkin akan diberlakukan.      enforced. Additional information (if any) will
    Penambahan informasi dimaksud (jika ada)        be available on the Company's website after
    akan dapat dilihat pada situs Perseroan setelah this Invitation.
    Pemanggilan ini



                                    Jakarta, 28 Mei/May 2026
                                 PT Diamond Food Indonesia Tbk
                                  Direksi/The Board of Directors