20260528_SDPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095461_lamp2.pdf

Iv.

VI.

kd

NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Rapat dipimpin oleh Bapak Joefly Joesoef Bahroeny selaku Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen serta dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

DIREKSI :

Direktur Utama : Bapak Dr. Imam Fathorrahman, M.M.
Direktur : Bapak Mohamad Fazly Bin Hassan
DEWAN KONISARIS :

Komisaris Utama merangkap : Bapak Joefly Joesoef Bahroeny
Komisaris Independen

Komisaris - ! Bapak Dato' Zulkifli bin Jafar
Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen binti Abdul Samat
Komisaris Independen : Bapak Prof. Aman Bhakti Pulungan

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang
seluruhnya mewakili 1.106.571.925 (satu miliar seratus enam juta lima ratus tujuh puluh
satu ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham atau mewakili 86,8581 Y6 (delapan puluh
enam koma delapan lima delapan satu persen) dari jumlah seluruh saham yang
dikeluarkan Perseroan sebanyak 1.274.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat
juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan, saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan,
karenanya ketentuan kuorum kehadiran atau diwakili lebih dari Yz (satu per dua)
sebagaimana disyaratkan Pasal 10 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi,
maka Rapat sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.

TANYA JAWAB

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa yang
mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat, sebelum diadakan pemungutan
suara mengenai hal yang bersangkutan.

Terdapat 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada Agenda Rapat Ketiga..

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan setiap Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (voting).

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat
dilakukan secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI. Bagi Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan

VI.

“9

NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 /

Email : agungiriantoro19i

mail.com

cara para pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain
terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara. Bagi
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik
pemungutan suara dilakukan melalui e-Voting eASY.KSEI secara realtime. Suara abstain
mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H. selaku
Notaris serta PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan
perhitungan kuorum dan pemungutan suara.

VII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Hasil pemungutan suara untuk Kania Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

(Mata Acara

Setuju

Tidak setuju

Abstain

Ke-1 (Kesatu)

Persetujuan dan pengesahan Laporan
Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025
termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Tahun Buku 2025,
serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.

1.106.571.825
99, 999IIIOIEY

0
0 Yo

100
0,00000904 Yo

Ke-2 (Kedua)
Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku 2025.

1.106.571.825
99, 999IIIOIE VA

0 Yo

100
0,00000904 Yc

Ke-3 (Ketiga)

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026,
dan pemberian wewenang untuk
menetapkan honorarium — Akuntan
Publik dan /atau Kantor Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya:

1.106.571.825
99, 9999IOIEK

0 Yo

100
0,00000904 Yc

Ke-4 (Keempat)
Penentuan gaji, honorarium, dan

1.106.571.825
99, 99IIIOIE KA

0
0 Yo

100
0,00000904 Yo

»

NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19 I.com

lata Acara Setuju Tidak setuju Abstain
tunjangan lainnya bagi anggota

Dewan Komisaris dan Direksi,

Ke-5 (Kelima) 1.106.571.825 |o 100
Perubahan Susunan Anggota Dewan | 99,9999909646 | 046 0,00000904 Yo
Komisaris Perseroan.

IX. KEPUTUSAN RAPAT
1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut

2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:
Rapat dengan suara bulat menyetujui:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

i. sebesar Rp 3.822.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta
Rupiah) atau sebesar 9,94”5 (Sembilan Koma Sembilan Empat Persen) dari
laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar
Rp 3,- (Tiga Rupiah) dengan memerhatikan peraturan perpajakan yang berlaku,

ii. sebesar Rp 3.822.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta
Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan,

iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut

di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:
Rapat dengan suara bulat menyetujui:

NOTARIS

Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan “kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, dan untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.

. Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat :

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PHARMANIAGA INTERNATIONAL
SDN.BHD,selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memerhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memerhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:

Rapat dengan suara bulat menyetujui:

a. Mengangkat :
Bapak Drs. Zurbandi Apt., M.M. selaku Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama

(Komisaris Independen) : Bapak Joefly Joesoef Bahroeny
- Komisaris : Bapak Dato' Zulkifli bin Jafar
- Komisaris Independen : Ibu Sarah Azreen binti Abdul Samat
- Komisaris Independen : Bapak Prof. Aman Bhakti Pulungan
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Zurbandi Apt. M.M.

Cc. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

“9

NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.

JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com

keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 37- , dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38- ,
keduanya tertanggal 25 Mei 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Mei 2026
Notaris di Jakarta

LETTER OF STATEMENT

Number: 12/Not-AI/V/2026

We are from the notary office of:

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H.

Notary in Jakarta

In accordance with the Regulation of Financial Service
Authority number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and
Convention of the General Meeting of Shareholders of Public
Company (“POJK 15/2020”) and the Regulation of Financial
Service Authority number 14 of 2025 regarding Convention of
the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of
Bondholders, and the General Meeting of Sukuk Certificate
Holders through Electronic System (“POJK 14/2025”), we hereby
communicate the Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT Millennium Pharmacon International Tbk

(hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:

na DAY, DATE, VENUE, TIME, AND AGENDA
Meeting was convened directly and electronically through
the eASY.KSEI and AKSes KSEI systems provided by PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on:
Day/Date : Monday, 25'M May 2026

Hotel Veranda Ruang Olive

Sa

Time

Jl. Kyai Maja No. 63, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

02:21 p.m. WIB - 03:24 p.m. WIB

AGENDA OF MEETING

Approval and ratification for the Annual Report of
Company in Fiscal Year of 2025 along with Report of
Business Activities, Report of Supervision of the
Board of Commissioners, and Financial Statement in
Fiscal Year of 2025, and full settlement and release
of charge (acguit et de charge) to Board of Directors
and Board of Commissioners of Company:

Appropriation of the net profit of Company in Fiscal
Year of 2025:

Appointment of the Public Accountant and/or Public
Accountant Office that will audit financial statement
of Company in fiscal year of 2026, and grant of
authority to set the honorarium and the reguirements
of Public Accountant and/or Public Accountant Office:
Decision on salary, honorarium, and allowance for the
members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners:

Amendment to the Members of the Board of

Commissioners of Company.

III. ATTENDANCE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
THE BOARD OF COMMISSIONERS
Meeting was chaired by Mister Joefly Joesoef Bahroeny as
President Commissioner concurrently appointed as
Independent Commissioner and attended by the Members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners
namely:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mister Dr. Imam Fathorrahman,
M.M.

Director : Mister Mohamad Fazly son of
Hassan

BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mister Joefly Joesoef Bahroeny
concurrently serving

as Independent

Commissioner

Commissioner : Mister Dato' Zulkifli son of
Jafar

Independent : Madam Sarah Azreen daughter of

Commissioner Abdul Samat

Independent : Mister Prof. Aman Bhakti

Commissioner Pulungan

Iv.

OUORUM OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Meeting was attended by the Shareholders and/or their
Representatives collectively holding 1,106,571,925 (one
billion one hundred six million five hundred seventy-one
thousand nine hundred twenty-five) shares or 86.8581 $
(eighty-six point eight five eight one percent) of the
total shares issued by Company in guantity of
1,214,000,000 (one billion two hundred seventy-four
million) shares and constituting the shares with valid
voting right issued by Company and the shares issued and
paid-up by Company. Therefore, the guorum which must be
represented by more than & (half) of total shares as
reguired by Article 10 paragraph l.a of the Articles of
Association was fulfilled, so that the Meeting was
convened lawfully and can make valid and binding

resolution.

OVESTION AND ANSWER

In the Meeting, the chance to ask guestions and/or give
opinions regarding each Agenda of Meeting was given.
Shareholders or their representatives participants have
received chance to ask guestions and/or give opinions
regarding each Agenda of Meeting before voting for the
concerned agenda.

(one) guestion or opinion on the Third Agenda

VI.

VII.

MECHANISM OF MAKING RESOLUTION

Resolution for each Agenda of Meeting were made based on
discussion for consensus, if such discussion cannot make
the resolution, it will be made through voting.

Voting for the proposed resolution in each Agenda of
Meeting was performed verbally through eASY.KSEI system.
For the Shareholders and/or their representatives
attending directly, voting was performed by raising hands
from the Shareholders and/or their representatives who
cast disagreeing or abstain votes. For the Shareholders
and/or their representatives attending electronically,
voting was performed through e-Voting eASY.KSEI in
realtime. Abstain vote shall be the agreeing or
disagreeing vote which are the most votes for Agenda of

Meeting.

INDEPENDENT VOTE COUNTER

Company has appointed a Notary, Dr. Agung Iriantoro,
S.H., M.H., as independent vote counter and PT Raya Saham
Registra as Securities Administration Bureau to count

guorum and votes.

VIII. RESULTS OF VOTING

Results of voting for each Agenda of Meeting are stated

Agenda

Agreeing

Disagreeing

Abstain

1st (the First) Agenda
Approval and ratification
for the Annual Report of
Company in Fiscal Year of
2025 along with Report of
Business Activities, Report
of Supervision of the Board
of Commissioners, and
Financial Statement in
Fiscal Year of 2025, and
full settlement and release
of charge (acguit et de
charge) to Board of
Directors and Board of

Commissioners of Company:

1,106,571, 825

99.99999096 $

0

08

100

0.00000904 8

2”4 (the Second) Agenda
Appropriation of the net
profit of Company in Fiscal

Year of 2025.

1,106,571,825

99.99999096 8

100

0.00000904 $

373 (the Third) Agenda
Appointment of the Public
Accountant and/or Public
Accountant Office that will

audit financial statement of

Company in fiscal year of

1,106,571,825

99. 99999096 £&

100

0.00000904 &

to set the honorarium and
the reguirements of Public
Accountant and/or Public

Accountant Office.

4? (the Fourth) Agenda 1,106,571,825 |0 100

Decision on salary, 99.99999096 £ | O

ae

0.00000904 $
honorarium, and allowance
for the members of the board
of directors and the board

Of commissioners.

5" (the Fifth) Agenda 1,106,571,825 10 100
Amendment to the Members of 99.99999096 $|0 $ 0.00000904 $
the board of commissioners

of Company.

IX. RESOLUTION OF MEETING
1, 1st (the First) Agenda of Meeting:
Through votes, Meeting has agreed to:
Approve and ratify the Annual Report of Company in
the Fiscal Year ending on 3lst December 2025 along
with Report of Business Activities, Report of
Supervision of the Board of Commissioners, and
Financial Statement in the Fiscal Year ending on 31lst

December 2025 containing Balance Sheet and Income

Statement, and grant full settlement and release of

charge (acguit et de charge) to Board of Directors

and Board of Commissioners upon their management and

supervision as long as their actions stated in the

Annual Report.

2nd (the Second) Agenda of Meeting:

Through votes, Meeting has agreed to:

a.

Approve the appropriation of the net profit of

Company in the fiscal year ending on 31lst December

2025

i.an

id.

iii.

as follows:

amount ef IDR 3,822,000,000.00 (Three
Billion Eight Hundred Twenty-Two Million
Rupiah) or 9.944 (Nine Point Nine Four
Percent) of the net profit of Company in the
fiscal year ending on 3lst December 2025 will
be distributed as dividend to shareholders
of Company, so that each share will receive
dividend in amount of IDR 3 (Three Rupiah)
by considering application regulation
regarding taxationj
an amount of IDR 3,822,000,000.00 (Three
Billion Eight Hundred Twenty-Two Million
Rupiah) will be provided and recorded as
reserve:
the remaining amount will be recorded as the
retained profit for increase in capital of

Company:

b. Grant power and authority to Board of Directors
of Company to perform all actions reguired for
such resolution in accordance with applicable
laws and regulations.

3rd (the Third) Agenda of Meeting:

Through votes, Meeting has agreed to:

Grant power and authority to Board of Commissioners

of Company to appoint Public Accountant and/or Public

Accountant Office that is independent and registered

on Financial Service Authority and will audit

financial statement of Company in the fiscal year
ending on 3lst December 2026, set the honorarium and
the reguirements of appointment and removal of Public

Accountant and/or Public Accountant Office, and

appoint replacement of Public Accountant and/or

Public Accountant Office and remove the appointed

Public Accountant and/or Public Accountant Office due

to an cause based on provisions regarding Capital

Market in Indonesia, such appointed Public Accountant

and/or Public Accountant Office cannot

perform/complete its duties.

4th (the Fourth) Agenda of Meeting:

Through votes, Meeting has agreed to:

a. Grant power and authority to PHARMANIAGA

INTERNATIONAL SDN.BHD, as majority shareholder of

Company to set salary and/or allowance for

members of the Board of Commissioners of Company
by considering the recommendation from Nomination
and Remuneration Committee.

Grant authority to Board of Commissioners of
Company to set salary and/or allowance for
members of the Board of Directors of Company by
considering the recommendation from Nomination

and Remuneration Committee.

5. 5th (the Fifth) Agenda of Meeting:

Through votes, Meeting has agreed to:

Aa

Appoint:
Mister Drs. Zurbandi Apt., M.M. as Independent
Commissioner of Company commencing from the
completion of this Meeting,
Provide that members of the Board of
Commissioners of Company commencing from the
completion of this Meeting to the completion of
the Annual General Meeting of Shareholders in
2027 shall be as follows:
Board of Commissioners:
S President : Mister Joefly Joesoef Bahroeny
Commissioner
(Independent
Commissioner)

- Commissioner : Mister Dato' Zulkifli son of

Jafar

- Independent : Madam Sarah Azreen daughter of
Commissioner Abdul Samat

-— Independent : Mister Prof. Aman Bhakti
Commissioner Pulungan

- Independent 3 Mister Drs. Zurbandi Apt.,
Commissioner M.M.

C. Grant power and authority to Board of Directors
of Company with substitution right to state the
resolution regarding members of the Board of
Commissioners of Company in a deed drawn up
before Notary, hereinafter communicate it to
authorities, and perform all actions reguired for
such resolution in accordance with applicable
laws and regulations.

The Deed was drawn up before, me, Notary, and has been
contained in the Deed of the Minutes of Annual General Meeting
Of Shareholders number 37 and the Statement of the Resolution
of Meeting number 38 which are dated 25th May 2026.
In witness thereof this Letter of Statement was drawn up in
order to be exercised properly.
Jakarta, 25th May 2026
Notary in Jakarta

Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H., M.H.

ia P Irsuant to the-prevailing laws and
lare, in accordance with my oath of
ion from Indonesian to English.

I, SOESILO, a Swom Transig
regulations in the Repubii
office, that this documenyyS

dd Human Rights RJ.
No.Eo2g /SOE/05/26/2026
Jakarta 13340