20260903_IPCC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32144777_lamp1.pdf

I.    MATA ACARA RAPAT :
      Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II.    PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
      1. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai
         rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat
         Direksi Perseroan Nomor: SK.03/21/7/1/SKPR/SKPR/IKT-26 tanggal 21 Juli
         2026;
      2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui
         situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
         Perseroan pada tanggal 28 Juli 2026;
      3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui
         situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web
         Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT:
     MATA ACARA RAPAT
      - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
        pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
        memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
      - Pada kesempatan tersebut terdapat 2 pertanyaan dari pemegang saham
        dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
      - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara
        lisan dan elektronik.
      - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
         a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
            tidak setuju sebanyak 25.354.700 saham atau merupakan 1,74259% dari
            total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
         b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
            abstain sebanyak 279.500 saham atau merupakan 0,01537% dari total
            seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
         c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
            setuju sebanyak 1.429.366.820 saham atau merupakan 99,67685% dari
            total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
        sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap
        mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
        yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah
        1.429.646.320 saham atau merupakan 98,25741% dari total seluruh suara
        yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
        Mata Acara Rapat.

      - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
        1. Menerima pengunduran diri Tuan Sugeng Mulyadi selaku Direktur Utama
           merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komersial dan Pengembangan
           Bisnis Perseroan terhitung sejak 25 (dua puluh lima) Juni 2026 (dua ribu
           dua puluh enam), disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
           besarnya atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan dan

                                          2


   memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan
   jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan
   memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
   (acquit et de charge) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam
   Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
   Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan bukan
   merupakan perbuatan melawan hukum dan atau tindak pidana.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Wing Megantoro sebagai Direktur
   Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa
   masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan
   tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Donny Yuniarto sebagai Direktur
   Operasi dan Teknik Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
   untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat
   ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Bagus Dwipoyono sebagai Direktur
   Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Perseroan, yang berlaku efektif
   sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi
   Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat
   Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Sehubungan dengan posisi Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
   yang saat ini lowong, tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai
   Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis dapat dilaksanakan oleh
   salah satu Direksi yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
6. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan pembagian
   tugas dan wewenang Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
   berdasarkan Keputusan Rapat Direksi sebagaimana Ketentuan Pasal 16
   Ayat 23 Anggaran Dasar Perseroan.
7. Dengan telah diterimanya pengunduran diri Direktur Utama merangkap
   Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, serta telah diangkatnya
   pengurus perseroan tersebut, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat,
   susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

     DEWAN KOMISARIS
      Komisaris Utama                       : M. Said Bakhri
      Komisaris Independen                  : Herry Ardianto
      Komisaris Independen                  : Tri Hidayat

     DIREKSI
      Direktur Utama                        : Wing Megantoro
      Direktur Operasi dan Teknik           : Donny Yuniarto
      Direktur Keuangan, SDM                : Bagus Dwipoyono
      dan Manajemen Risiko
      Direktur Komersial dan                : Lowong
      Pengembangan Bisnis

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

                                    3


substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

                 Jakarta, 3 September 2026
        PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
                          Direksi




                             4


                                   ANNOUNCEMENT
  SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
                                OF SHAREHOLDERS OF
                     PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
                                   ("the Company")

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Extraordinary
General Meeting of Shareholders ("the Meeting") was held on:

Day/Date     : Thursday, September 3, 2026
Waktu        : 14.30 – 14.57 Western Indonesia Time (“WIB”)
Tempat       : Innovation Room, Gedung CSC Perseroan,
               Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara



                  Board of                  Muhammad Said       President
Attendance   :
                  Commissioners:
                                       1.
                                            Bakhri              Commissioner
                                            Herry Ardianto      Independent
                                       2.
                                                                Commissioner
                                       3.   Tri Hidayat         Independent
                                                                Commissioner




                                                                President Director,
                 Board of Directors:   1.                       also serving as Acting
                                            Sugeng Mulyadi
                                                                Director of
                                                                Commercial and
                                                                Business
                                                                Development

                                       2.   Bagus Dwipoyono     Director of
                                                                Operations and


                                            5


                                                               Engineering
                                                               Director of Finance,
                                                               Human Resources,
                                   3.   Wing Megantoro
                                                               and Risk
                                                               Management


              Shareholders :       1,455,001,020 shares, representing 80.01612%
                                   of the total issued and fully paid-up shares of the
                                   Company as of the date of the Meeting,
                                   amounting to 1,818,384,820 shares.

I.   AGENDA OF THE MEETING:
     Approval of Changes to the Composition of the Company’s Management

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE CONVENING OF THE
    MEETING:
    1. To have duly submitted a notification to the Financial Services Authority
       regarding the plan to convene this Meeting, including its agenda items, as
       evidenced     by      the    Board     of     Directors’     Letter    No.
       SK.03/21/7/1/SKPR/SKPR/IKT-26 dated July 21 2026;
    2. To have duly announced the Meeting to the Shareholders through the
       eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website, and the
       Company’s website on July 28 2026;
    3. To have duly issued the Notice of Meeting to the Shareholders through the
       eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website, and the
       Company’s website on August 12 2026.

III. DECISIONS OF THE MEETING:
     MEETING AGENDA
     - The Meeting provided an opportunity for the shareholders and their proxies
       present to raise questions and/or express opinions in relation to the Agenda
       of the Meeting.
     - On such occasion, there was 2 questions and/or opinion raised by the
       shareholders and/or their proxies present.
     - Resolutions were adopted by way of voting conducted verbally and
       electronically.
     - The results of the voting were as follows:
        a. Shareholders or their proxies voting against represented 25,354,700
           shares or 1.74259% of the total valid shares present at the Meeting;
        b. Shareholders or their proxies abstaining represented 279,500 shares or
           0.01537% of the total valid shares present at the Meeting;
        c. Shareholders or their proxies voting in favor represented 1.429.366.820
           shares or 99,67685% of the total valid shares present at the Meeting;
       in accordance with Article 47 of POJK No. 15/2020, abstention votes are
       deemed to follow the majority vote. Accordingly, the total votes in favor

                                         6


  amounted to 1.429.646.320 shares or 98,25741% of the total votes cast at
  the Meeting. The Meeting therefore approved the proposed resolution under
  the Agenda.
- The resolution of the Agenda of the Meeting is as follows:

  1. To accept the resignation of Sugeng Mulyadi from his position as
     President Director, concurrently serving as Acting (Plt.) Director of
     Commercial and Business Development of the Company, effective as of
     25 (twenty-five) June 2026 (two thousand twenty-six), and to extend the
     Company’s highest appreciation and gratitude for his cooperation and
     dedication to the Company, as well as the highest recognition for his
     service and contributions to the Company during his tenure, by granting
     him full release and discharge (acquit et de charge) from his duties and
     responsibilities in managing the Company, insofar as such management
     actions are reflected in the Company’s Financial Statements and Annual
     Report and do not constitute any unlawful act and/or criminal offense.
  2. To approve the appointment of Wing Megantoro as President Director of
     the Company, effective as of the closing of the Meeting, for the remaining
     term of office of the incumbent members of the Board of Directors,
     without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
     dismiss him at any time.
  3. To approve the appointment of Donny Yuniarto as Director of Operations
     and Engineering of the Company, effective as of the closing of the
     Meeting, for the remaining term of office of the incumbent members of
     the Board of Directors, without prejudice to the right of the General
     Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
  4. To approve the appointment of Bagus Dwipoyono as Director of Finance,
     Human Resources and Risk Management of the Company, effective as of
     the closing of the Meeting, for the remaining term of office of the
     incumbent members of the Board of Directors, without prejudice to the
     right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
  5. In connection with the position of Director of Commercial and Business
     Development, which is currently vacant, the duties, authority and
     responsibilities of the Director of Commercial and Business Development
     may be carried out by any one of the members of the Board of Directors
     as designated pursuant to a resolution of the Board of Directors.
  6. To authorize the Board of Directors to determine the allocation of duties
     and authorities of the Director of Commercial and Business Development
     based on a resolution of the Board of Directors, in accordance with Article
     16 paragraph 23 of the Company’s Articles of Association.
  7. Following the acceptance of the resignation of the President Director,
     concurrently serving as Acting Director of Commercial and Business
     Development, and the appointment of the aforementioned members of the
     Company’s management, effective as of the closing of the Meeting, the
     composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of
     Directors shall be as follows:

        BOARD OF COMMISSIONERS

        President Commissioner:                     M. Said Bakhri

                                     7


       Independent Commissioner:                    Herry Ardianto
       Independent Commissioner:                    Tri Hidayat

       BOARD OF DIRECTORS

       President Director:                          Wing Megantoro
       Director of Operations and Engineering:      Donny Yuniarto
       Director of Finance, Human Resources
       and Risk Management:                         Bagus Dwipoyono
       Director of Commercial and
       Business Development:                        Vacant

8. To grant power and authority to the Company’s Board of Directors, with the
   right of substitution, to take all necessary actions in connection with the
   aforementioned changes to the composition of the Company’s
   management, including but not limited to executing or procuring the
   execution of, and signing, any deeds relating thereto before a Notary, and
   notifying the relevant authorities of such resolutions in accordance with the
   prevailing laws and regulations.


                      Jakarta, September 3, 2026
             PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
                            Board of Director




                                    8