Back to announcement
20260526_PEHA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32095343_lamp2.pdf
Board change Needs review PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PHAPROS Tbk
NOMOR.: 003/SK.KOM/PH/V/2026
TENTANG
PENETAPAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS PT PHAPROS Tbk
MENIMBANG : 1. Bahwa sebagai perusahaan publik PT Phapros Tbk diwajibkan
untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Bahwa selain memenuhi ketentuan pasar modal, keberadaaan
Komite Nominasi dan Remunerasi diperlukan untuk memperkuat
fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan
implementasi Good Corporate Governance;
3. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat
Keputusan Dewan Komisaris.
MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756) yang terakhir diubah melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
2. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
3. Prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) sebagaimana tercantum dalam ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ACGS), khususnya yang
mengatur peran dan Independensi Komite Nominasi dan
Remunerasi dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan
Komisaris;
4. Anggaran Dasar PT Phapros Tbk yang perubahan terakhirnya
dimuat dalam Akta Nomor 19 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat di
hadapan Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn., Notaris di Jakarta
yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0046213.AH.01.02.
Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022;
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Phapros Tbk.
KANTOR PUSAT :
PT Phapros Tbk PABRIK :
Menara Rajawali Lantai 17 PT Phapros Tbk
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Jl. Simongan no 131
Kawasan Mega Kuningan Semarang 50148
Jakarta Selatan. 12950, INDONESIA INDONESIA
Phone : (62-21) 576 2709 Phone : (62-24) 762 5484
Fax : (62-21) 576 3910
Email : corporate@phapros.co.id
Website : www.phapros.co.id
Page 2
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PHAPROS Tbk
TENTANG PENETAPAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT PHAPROS Tbk
PERTAMA : Menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Phapros Tbk
dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Sdr. Nurjayanto Kusumawardhono, sebagai Ketua Komite
Nominasi dan Remunerasi PT Phapros Tbk.
2. Sdr. Bimo Wijayanto, SE., Ak., MBA., Ph.D., sebagai Anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi PT Phapros Tbk.
3. Sdri. Dr. Helena Rahayu Wonoadi, sebagai Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi PT Phapros Tbk.
KEDUA : 1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab langsung
kepada Dewan Komisaris, bekerja secara kolektif, dan berfungsi
membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya
bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam
pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi
berpedoman kepada Pedoman Kerja (Piagam) Komite Nominasi
dan Remunerasi dana Nominasi PT Phapros Tbk.
KETIGA : 1. Masa Tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh
lebih lama dari masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1
(satu) periode berikutnya;
2. Dewan Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali
keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam hal
menambah atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi sebelum masa kerja berakhir.
KEEMPAT : 1. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal
dari anggota Dewan Komisaris tidak diberikan penghasilan
tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan honorarium
dan tunjangan lainnya yang besarannya di tetapkan dalam
Keputusan Rapat Dewan Komisaris Nomor 01/S.KOM-PH/I/2024
tanggal 8 Maret 2024 yang menjadi dasar Surat Keputusan ini.
KANTOR PUSAT :
PT Phapros Tbk PABRIK :
Menara Rajawali Lantai 17 PT Phapros Tbk
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Jl. Simongan no 131
Kawasan Mega Kuningan Semarang 50148
Jakarta Selatan. 12950, INDONESIA INDONESIA
Phone : (62-21) 576 2709 Phone : (62-24) 762 5484
Fax : (62-21) 576 3910
Email : corporate@phapros.co.id
Website : www.phapros.co.id
Page 3
Dengan diberlakukan keputusan ini maka surat keputusan Nomor : 003/SK.KOM/PH/XII/2025 tanggal
30 Desember 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : JAKARTA
TANGGAL : 22 Mei 2026
Alfi N. Rustam Masrizal A. Syarief Bimo Wijayanto Nurjayanto Kusumawardhono
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Tembusan :
1.Para Direksi PT Phapros Tbk
2.Corporate Secretary PT Phapros Tbk
3.Arsip
KANTOR PUSAT :
PT Phapros Tbk PABRIK :
Menara Rajawali Lantai 17 PT Phapros Tbk
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Jl. Simongan no 131
Kawasan Mega Kuningan Semarang 50148
Jakarta Selatan. 12950, INDONESIA INDONESIA
Phone : (62-21) 576 2709 Phone : (62-24) 762 5484
Fax : (62-21) 576 3910
Email : corporate@phapros.co.id
Website : www.phapros.co.id
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Utiek R. Abdurachman SH.
· Notaris
p.1
unresolved
person
MLI.
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
p.1
unresolved
person
Nurjayanto Kusumawardhono
· Ketua
p.2
unresolved
person
Bimo Wijayanto
· Anggota
p.2
unresolved
person
MBA.
p.2
unresolved
person
Dr. Helena Rahayu Wonoadi
· Anggota
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
250 ms
12 Sep 2026 22:17
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT PHAPROS Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}