Back to announcement
20240729_OMRE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31688518_lamp2.pdf
Board change Needs review OMRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.926
BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")
Waktu dan tempat :
Hari/Tanggal 1. Jumat, 26 Juli 2024
Pukul 1. 09.30 WIB
Tempat 1 Board Room
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta Pusat
Yang hadir :
1. Tuan Ferry Siswojo Djongianto, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam
Rapat ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan:
2. Tyan Lutfi Dahlan, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam Rapat ini
bertindak selaku Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan:
3. Tuan Sriyanto Muntasram, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam
Rapat ini bertindak selaku Komisaris Perseroan:
4. Tuan Ris Sutarto, swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, untuk
sementara berada di Jakarta, dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris
Independen Perseroan:
5. Tuan Gatot Subroto, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, untuk
sementara berada di Jakarta, dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris
Independen Perseroan:
6. Tuan Syamsuddin Lologau, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam
Rapat ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan:
7. Tyan Husni Ali, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, hadir atas undangan
Rapat, dalam Rapat ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan:
8. Tuan Syahrul Effendi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, hadir atas
undangan Rapat, dalam Rapat ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur
Perseroan:
9. Tuan Njudarsono Yusetijo, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, hadir atas
undangan Rapat, dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur Perseroan:
N— Pa
by PNS
Page 2 OCR 0.945
Halaman 2 dari Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Indonesia Prima Property Tbk tanggal 26 Juli 2024 10. Tuan Hartono, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, hadir atas undangan Rapat, dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur Perseroan: KetuaRapat : Tuan Ferry Siswojo Djongianto, bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat & anggaran dasar Perseroan. Tuan Ferry Siswojo Djongianto, selaku Ketua Rapat membuka dan memimpin Rapat ini dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : As Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat ini telah dilakukan panggilan Rapat kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tentang akan diadakannya Rapat ini, dengan surat panggilan tertanggal 19 Juli 2024 serta undangan Rapat kepada Direksi Perseroan pada tanggal yang sama. Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri dan diwakili oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan 4 (empat) orang anggota Direksi Perseroan selaku undangan Rapat, sehingga dengan demikian avorum yang disyaratkan dalam pasal 15 ayat 8 anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, dan karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat. . bahwa acara Rapat ini adalah: I.. Penunjukan dan pembentukan Komite Audit Perseroan. Il. Hal-hal lain. Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh yang hadir, maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan acara Rapat tersebut, langsung mengusulkan kepada Rapat untuk membicarakan acara Rapat sebagai berikut : Acara Rapat I: Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat : A. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana berita acaranya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 147, tanggal 24 Juni 2024, dibuat oleh Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui untuk mengangkat kembali para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : HI sa
Page 3 OCR 0.936
Halaman 3 dari Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Indonesia Prima Property Tbk tanggal 26 Juli 2024 Presiden Komisaris : Ferry Siswojo Djongianto Wakil Presiden Komisaris Independen : Lutfi Dahlan Komisaris : Sriyanto Muntasram Komisaris Independen : Ris Sutarto Komisaris Independen 1 Gatot Subroto Komisaris Independen : Syamsuddin Lologau B. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 29 Desember 2015, serta berhubung adanya pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan, karenanya perlu membubarkan dan memberhentikan Komite Audit Perseroan yang lama, serta menunjuk dan membentuk Komite Audit Perseroan yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat dan setelah diadakan pembicaraan yang mendalam, Rapat dengan suara bulat memutuskan : Membubarkan dan memberhentikan dengan hormat Komite Audit Perseroan dengan mengucapkan terimakasih atas jasa-jasa mereka kepada Perseroan selama melaksanakan tugasnya sebagai Komite Audit Perseroan, dan selanjutnya menunjuk dan membentuk kembali Komite Audit Perseroan yang baru, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa tugas tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Syamsuddin Lologau Anggota 1 Rudi Haryanto Anggota 1 Yeanette Widijastuti Widjaja Acara Rapat II : Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat dan setelah diadakan pembicaraan- pembicaraan seperlunya, Rapat dengan suara bulat memutuskan : Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk bilamana diperlukan menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah masih ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini. Atas pertanyaan tersebut yang hadir menjawab bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat ini. f L KA
Page 4 OCR 0.901
Halaman 4 dari Berita Acara Rapat Dewan Komusaris PT Indonesia Prima Property Tbk tanggal 26 Juli 2024 Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini, Ketua Rapat akhirnya menutup Rapat ini pada pukul 10.20 WIB. Ketua Rapat : 75AJX764229338 Ferry Siswojo Djongianto Presiden Komisaris Luffi Dahlan Wakil Presiden Komisaris Independen Ris Sutarto 2 5 syam: Komisaris Independen Komisaris Independen in Lologau misaris Independen Direksi Yang Hadir: Worth, Sa Husni Ali Syahrul Effendi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur PPA Njudarsono Yusetijo Hartono Direktur Direktur
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hannywati Gunawan
· Notaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
170 ms
13 Sep 2026 16:11
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-07-26',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}