Back to announcement
20240729_INAF_Penyampaian Bukti Iklan_31688409_lamp2.pdf
Other Text extracted INAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 1272/DIR/VII/2024 Nama Perusahaan Indofarma Tbk. Kode Emiten INAF Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 1119/DIR/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 425.980.005 saham atau 13,7445% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Tidak 13,744% % % %
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023, termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
(Restatement)
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2021 dan 2022,
serta Pengesahan
Laporan Pelaksaan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023,
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa untuk keseluruhan Mata Acara Rapat akan dibahas dalam Rapat
Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan yang bertalian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020
juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Bahwa Perseroan akan:
- Mempublikasikan Pemanggilan Rapat Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Kedua diselenggarakan; serta
- Menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Rapat ini.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Tahun
Tidak 13,744% % % %
Buku 2024 dan
Insentive Kinerja Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa untuk keseluruhan Mata Acara Rapat akan dibahas dalam Rapat
Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan yang bertalian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020
juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Bahwa Perseroan akan:
- Mempublikasikan Pemanggilan Rapat Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Kedua diselenggarakan; serta
- Menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Rapat ini.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Tahun
Tidak 13,744% % % %
Buku 2024 serta
Insentif Kinerja untuk
Tahun 2023 bagi
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa untuk keseluruhan Mata Acara Rapat akan dibahas dalam Rapat
Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan yang bertalian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020
juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Bahwa Perseroan akan:
- Mempublikasikan Pemanggilan Rapat Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Kedua diselenggarakan; serta
- Menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Rapat ini.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Tidak 13,744% % % %
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa untuk keseluruhan Mata Acara Rapat akan dibahas dalam Rapat
Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan yang bertalian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020
juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Bahwa Perseroan akan:
- Mempublikasikan Pemanggilan Rapat Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Kedua diselenggarakan; serta
- Menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Rapat ini.
Page 4
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Tidak 13,744% % % %
Hasil Keputusan Sehubungan dengan kuorum Mata Acara Rapat tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa untuk keseluruhan Mata Acara Rapat akan dibahas dalam Rapat
Kedua yang akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan yang bertalian dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b POJK 15/2020
juncto Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
Bahwa Perseroan akan:
- Mempublikasikan Pemanggilan Rapat Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Rapat Kedua diselenggarakan; serta
- Menyelenggarakan Rapat Kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Yeli Andriani DIREKTUR 11 Januari 2024 31 Mei 2028 1
X
UTAMA
Bapak Andi Prazos DIREKTUR 11 Januari 2024 31 Mei 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Laksono KOMISARIS 20 Mei 2021 19 Mei 2026 1
Trisnantoro UTAMA
Bapak Didi Agus Mintadi KOMISARIS 29 Juli 2020 28 Juli 2025 1
Bapak Teddy Wibisana KOMISARIS 20 Juli 2020 19 Juli 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indofarma Tbk.
Warjoko Sumedi
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Telepon : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Nama Pengirim Warjoko Sumedi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-07-2024 14:44
Page 5
Lampiran 1. S. 1272 Risalah RUPS 25 Juli 24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023 english .pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofarma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofarma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 1272/DIR/VII/2024 Issuer Name Indofarma Tbk. Issuer Code INAF Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 1119/DIR/VI/2024 Date 03 July 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 July 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 425.980.005 shares or 13,7445% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Tidak 13,744% % % %
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023, termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
(Restatement)
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2021 dan 2022,
serta Pengesahan
Laporan Pelaksaan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023,
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan In connection with the quorum for the Meeting Agenda not being met, the Chairman of the
Meeting stated that the entire Meeting Agenda will be discussed at the Second Meeting
which will be held based on the provisions of Article 23 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association which is related to Article 20 paragraph (1) letter a and b POJK
15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) letter b and Article 25 paragraph (4)
letter b of the Company's Articles of Association. That the Company will:
- Publish the Summons to the Second Meeting no later than 7 (seven) days before
the Second Meeting is held; and
- Hold a Second Meeting within a period of no sooner than 10 (ten) days and no later
than 21 (twenty one) days from the date of this Meeting.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Tahun
Tidak 13,744% % % %
Buku 2024 dan
Insentive Kinerja Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan In connection with the quorum for the Meeting Agenda not being met, the Chairman of the
Meeting stated that the entire Meeting Agenda will be discussed at the Second Meeting
which will be held based on the provisions of Article 23 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association which is related to Article 20 paragraph (1) letter a and b POJK
15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) letter b and Article 25 paragraph (4)
letter b of the Company's Articles of Association. That the Company will:
- Publish the Summons to the Second Meeting no later than 7 (seven) days before
the Second Meeting is held; and
- Hold a Second Meeting within a period of no sooner than 10 (ten) days and no later
than 21 (twenty one) days from the date of this Meeting.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Tahun
Tidak 13,744% % % %
Buku 2024 serta
Insentif Kinerja untuk
Tahun 2023 bagi
Direksi dan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan In connection with the quorum for the Meeting Agenda not being met, the Chairman of the
Meeting stated that the entire Meeting Agenda will be discussed at the Second Meeting
which will be held based on the provisions of Article 23 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association which is related to Article 20 paragraph (1) letter a and b POJK
15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) letter b and Article 25 paragraph (4)
letter b of the Company's Articles of Association. That the Company will:
- Publish the Summons to the Second Meeting no later than 7 (seven) days before
the Second Meeting is held; and
- Hold a Second Meeting within a period of no sooner than 10 (ten) days and no later
than 21 (twenty one) days from the date of this Meeting.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Tidak 13,744% % % %
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan In connection with the quorum for the Meeting Agenda not being met, the Chairman of the
Meeting stated that the entire Meeting Agenda will be discussed at the Second Meeting
which will be held based on the provisions of Article 23 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association which is related to Article 20 paragraph (1) letter a and b POJK
15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) letter b and Article 25 paragraph (4)
letter b of the Company's Articles of Association. That the Company will:
- Publish the Summons to the Second Meeting no later than 7 (seven) days before
the Second Meeting is held; and
- Hold a Second Meeting within a period of no sooner than 10 (ten) days and no later
than 21 (twenty one) days from the date of this Meeting.
Page 9
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Tidak 13,744% % % %
Hasil Keputusan In connection with the quorum for the Meeting Agenda not being met, the Chairman of the
Meeting stated that the entire Meeting Agenda will be discussed at the Second Meeting
which will be held based on the provisions of Article 23 paragraph (8) of the Company's
Articles of Association which is related to Article 20 paragraph (1) letter a and b POJK
15/2020 in conjunction with Article 25 paragraph (1) letter b and Article 25 paragraph (4)
letter b of the Company's Articles of Association. That the Company will:
- Publish the Summons to the Second Meeting no later than 7 (seven) days before
the Second Meeting is held; and
- Hold a Second Meeting within a period of no sooner than 10 (ten) days and no later
than 21 (twenty one) days from the date of this Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Yeli Andriani PRESIDENT 11 January 2024 31 May 2028 1
X
DIRECTOR
Bapak Andi Prazos DIRECTOR 11 January 2024 31 May 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Laksono PRESIDENT 20 May 2021 19 May 2026 1
Trisnantoro COMMISSIONER
Bapak Didi Agus Mintadi COMMISSIONER 29 July 2020 28 July 2025 1
Bapak Teddy Wibisana COMMISSIONER 20 July 2020 19 July 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indofarma Tbk.
Warjoko Sumedi
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Phone : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Sender Name Warjoko Sumedi
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-07-2024 14:44
Page 10
Attachment 1. S. 1272 Risalah RUPS 25 Juli 24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023 english .pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of Indofarma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Indofarma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yeli Andriani
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Laksono
· KOMISARIS
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.