20240725_PNMP_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31687557_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS
HADIJAH S.H

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
Nomor : 18.-

——. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 07 (tujuh) Juni tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga), jam 14.00 W.I.B (empat
belas Waktu Indonesia bagian Barat). -------------—---—5
—- Berada di hadapan saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada

akhir akta ini, ----------. An. LL LL LL LL MN

—- Tuan ARIEF MULYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 23
(dua puluh tiga) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bougenville B
VI-73 Jatibening Permai, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 011, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede,

pemegang kartu Tanda Penduduk nomor ------------

32750823066800127 ------- LL... LL LL LL LL LL LL
-—untuk sementara berada di Jakarta: ----------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI disingkat --------

'PT PNM, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran

dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam : ------
a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10
(sepuluh) September 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) Nomor 73, Tambahan Nomor

.3

5681/1999) -—5-——--——— 2 n—--n—————A———-n-n——-——

1

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14
(empat belas) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor
56, Tambahan Nomor 18222/2009: ------- —nn 5-5
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3
(tiga) September 2010 (dua ribu sepuluh) nomor 71,

Tambahan nomor 1178/2010: —

akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016
(dua ribu enam belas) nomor 23, yang dibuat
dihadapan saya notaris dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 15 (lima belas) Pebruari 2016 (dua ribu
enam belas) nomor AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016:
akta tertanggal 06 (enam) Juni 2016 (dua ribu enam
belas) nomor 12, yang dibuat dihadapan saya notaris
Gan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 23 (dua puluh tiga)
Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor ------------——
' AHU-0011894.AH.01.02. TAHUN 20167 ---------------—
akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September
2016 (dua ribu enam belas) nomor 42 yang dibuat
dihadapan saya, notaris dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2016 (dua
ribu enam belas) nomor -------------—----————---5—
AHU-0020052.AH.01.02. TAHUN 20167 -—---------mw——5—

N

KANTOR NOTARIS
HADIJAH S.H

akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2017
(dua ribu tujuh belas) nomor 31, yang dibuat
dihadapan saya Notaris, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan
Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan suratnya tertanggal 20 (dua puluh)
Pebruari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor:
AHU-AH.01.03-00733857 ---——--- aa... LL
akta tertanggal 20 (dua puluh) Nopember 2020 (dua
ribu dua puluh) nomor 28 yang dibuat dihadapan saya,
notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh
tujuh) Nopember 2020 (dua ribu dua puluh) nomor
AHU-0079386.AH.01. 02, TAHUN 2020: aa

akta tertanggal 12 (dua belas) Januari 2021 (dua

| ribu dua puluh satu) nomor 12, yang dibuat dihadapan

saya notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi. Manusia Republik Indonesia dengan suratnya
tertanggal 20 (dua puluh) Januari 2021 (dua ribu dua
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-003375947 ---------
akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2021
(dua ribu dua puluh satu) nomor 59, dibuat dihadapan
saya notaris, dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 02

3

Lawan Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor
AHU-0061225.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya
sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 02 (dua)
Nopember 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor
AHU-AH.01.03-0468155 dan penerimaan pemberitahuan
perubahan data Perseroan sebagaimana ternyata dari

suratnya tertanggal 02 (dua) Nopember 2021 (dua ribu

dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0468156: -------
-Serta susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat
dalam akta tertanggal 19 (sembilan belas) April 2022
(dua ribu dua puluh dua) nomor 33, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan
Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan suratnya tertanggal 22 (dua puluh dua) April
2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-007622
dan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir
sebagaimana dimuat dalam 23 (dua puluh tiga) September
2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor 41, yang dibuat
dihadapan saya Notaris, yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan suratnya tertanggal 06 (enam) Oktober
2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor: ------------------
AHU-AH.01.09-00626017 —-—---—---— aa LU LM L
-selanjutnya PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI disingkat

PT P N M tersebut dalam akta ini cukup disebut

53

4
|
!
|
|

KANTOR NOTARIS
HADIJAH S.H

"Perseroan"? -------—— ALL LL LL LL LL LL
-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. ------------—-
-- Penghadap senantiasa bertindak sebagaimana tersebut
di atas menerangkan terlebih dahulu : -----------------——
-- bahwa pada tanggal 09 (sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua

puluh tiga) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sahan

Perseroan. -
-- Selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya,
notaris, satu Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Perseroan, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup
serta ditanda tangani oleh para pemegang saham, Risalah
Rapat Umum Pemegang (RUPS) Perseroan yang fotokopinya
dijahitkan pada akta ini, dalam rapat mana antara lain
dinyatakan 1-------------—--—---0———-—7 LL — un. e LL
-- bahwa dalam rapat tersebut hadir/terwakili sebanyak
3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00
(satu juta Rupiah), yang merupakan seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga hari
dan tanggal rapat tersebut diadakan, --------------------
-- bahwa semua saham yang telah ditempatkan dan disetor
hadir/terwakili dalam rapat tersebut, setelah dilakukan
pemanggilan kepada Para Pemegang Saham yang berhak dalam
waktu yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku
sebagaimana berdasarkan Surat Direksi Perseroan Nomor
S-296/PNM-DIRUT/SPR/IV/23 tanggal 18 (delapan belas)
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Nomor
S-297/PNM-DIRUT/SPR/IV/23 tangga 18 (delapan belas) April

2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------------00

-- bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan untuk mengadakan
rapat yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan telah
terpenuhi, maka rapat adalah sah dan berhak untuk
mengambil segala keputusan yang mengikat dalam Perseroan:
-- bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil
keputusan sebagaimana itu disebutkan di bawah ini, ----
-—- bahwa rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk ---
menyatakan dari keputusan rapat itu dalam akta notaris.
—- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, penghadap
senantiasa bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam
rapat tersebut, keputusan-keputusan mana adalah sebagai
berikut: --—----—-n-—— aa. LL LALU
-—-I. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program --

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL)

Perseroan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),

dengan pokok-pokok sebagai berikut: -
RKA Program TJSL Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
adalah sebesar Rp. 77.667.000.000,00,00 tujuh puluh
tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah
dengan rincian: ——-----L TSS LT TT
a. Program TJSL non PUMK yang dijalankan melalui
Unit Pelibatan dan Pengembangar Masyarakat
sebesar Rp. 12.800.000.000,90 (dua belas miliar
delapan ratus juta rupiah) / -------------------

b. Program TJSL non PUMK yang dijalankan di luar

Unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

sebesar Rp. 10.867.000.000,09 (sepuluh miliar
1

KANTOR NOTARIS
HADIJAH S.H

--II.

—III.

aman ratus enam puluh tujuh juta rupiah) : ---
Program TJSL Pendanaan UMK sebesar ----------—-
Rp. 54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar
rupiah) disalurkan secara mandiri sebesar
Rp. '26.000.006.000,00 (dua puluh enam miliar
rupiah) dan melalui kerja sama dengan dengan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar

Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar

rupiah) / -—------- LL.
Menetapkan Usulan Key Performance Indicator (KPI)
yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) antara Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan Pemegang Saham. --------
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan -
Komisaris dan Penetapan Key Performance Indicator
(KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) antara Dewan Komisaris

Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan. --------

. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), dengan pokok-pokok sebagai berikut: --------

ja. Laba Rugi Konsolidasian. ---------------------—

| - Pendapatan Usaha sebesar —
Rp. 14.140.390.000.000,00 (empat belas ------
triliun seratus empat puluh miliar tiga ratus
sembilan puluh juta rupiah): ---------------—-

- Beban Usaha sebesar Rp. 12.163. 900.000.000,00

(dua belas triliun seratus enam puluh tiga

B3
miliar sembilan ratus juta rupiah) ----------

7

- Laba (Rugi) Usaha sebesar -
Rp. 1.976.490.000.000,00 (satu triliun ------

sembilan ratus tujuh puluh enam miliar empat

(Rp. 3.670.000.009,00) (tigamiliar enam ratus

tujuh puluh juta rupiah): -----------------——
- Laba Rugi Sebelum Pajak sebesar --------------
Rp. 1.972.820.000.000,00 (satu triliun ------
sembilan ratus tujuh puluh dua miliar delapan
ratus dua puluh juta rupiah): -------------—--——
- Beban Pajak sebesar Rp. 493.200.000.000,60
(empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua
ratus juta rupiah) ) -----------------n nan.
- Laba (Rugi) Setelah pajak sebesar ----------——
Rp. 1.479.610.000.000,00 (satu triliun empat

ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus

sepuluh juta rupiah) ---------------------——

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. -------

- Kas dan Setara Kas sebesar -
Rp. 980.500.000. 000, 00 (sembilan ratus ------
Gelapan puluh miliar lima ratus juta rupiah):

- Portofolio Efek sebesar Rp. 212. 190.000.000,00
(dua ratus dua belas miliar seratus sembilan

| | puluh juta,rupiah) 7 -------—---—-—------———————

- Piutang Lainnya sebesar --------------------—

|. 1.377.640.000.000,00 (satu triliun tiga
N “
8

Pa
« ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat
puluh juta rupiah) / -------------—-0--555 5
- Pinjaman yang Diberikan sebesar --------------
Rp. 43.205.120.000.000,00 (empat puluh tiga
triliun dua ratus limamiliar seratus dua puluh
juta rupiah): ----------- Lana LL LL UNS

— Pembiayaan Modal sebesar

Rp. 1.331.590.000.000,00 (satu triliun tiga |
ratus tiga puluh satu miliar lima ratus
sembilan puluh juta rupiah): ----------------
-: Aset Tetap sebesar Rp. 2.785.950.000.000,00
(dua triliun tujuh ratus delapan puluh lima
imiliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah):
- Aset Lain-lain sebesar -------------------———
Rp. 1.433.650.000.000,00 (satu triliun empat |
ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima
puluh juta rupiah): ----------------------———
— Jumlah Aset sebesar Rp. 51.326. 640.000.000,00
(lima puluh satu triliun tiga ratus dua puluh

enam miliar enam ratus empat puluh juta

Pupiah) . 2--———2—2n2n nm non 2-2

Liabilitas dan Ekuitas. --—-—------------------——-
- Liabilitas sebesar Rp. 42.669.700.000.000,00

(empat puluh dua triliun enam ratus enam puluh

sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah): -

- Ekuitas sebesar Rp. 8.656.940.000.000,00
(delapan triliun enam ratus lima puluh enam
miliar sembilan ratus empat puluh juta

3

rupiah) ----————--—-——-———n2555N NN

9

-—-—.

- Jumlah Liabilitas dan Ekuitas sebesar -------——
Rp. 51.326.640.000.000,00 (lima puluh satu
triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam
ratus empat puluh juta rupiah). --------------—

Belanja Modal (Capital Expenditure). ---------—

- Hardware dan Software sebesar --—-------------—-

Rp. 155.460.0900.000,00 (seratus lima puluh

lima miliar empat ratus enam puluh juta

Yupiah) 7 --- SSL L LAN LL

- Leasehold Improvement sebesar ---------------—

. Rp. 57.250.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar

dua ratus lima puluh juta rupiah) j -----------

- Furniture dan Fixture sebesar ---------------—

Rp. 60.180.000.000,00 (enam puluh miliar

seratus delapan puluh juta rupiah) 7 ------——--—-

- Peralatan kantor sebesar Rp. 25.590.000.000,00

(dua puluh lima miliar lima ratus sembilan

puluh juta rupiah)? -----------------------55

- Total Belanja Modal sebesar ---------------———

Rp. 298.480.000.000,00 (dua ratus sembilan

puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh

juta rupiah) . ------------55n5 55

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA) TJSL)
Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
dengan pokok-pokok sebagai berikut: ------------——
RKA Progeam TJSL Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

adalah sebesar Rp. 63.590.0009.000,00 (enam puluh

tx

10

-—Vi,

-VII.

VIII,

tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)

dengan rincian? -------LLL LL LT TTL R

la. Program TJSL non PUMK yang dijalankan melalui

Unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat
sebesar Rp. 18.590.000.000,00 (delapan belas
miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah
rupiah). ------- 5. AL LL LL LL
, Program TJSL non PUMK yang dijalankan di luar
Unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat
sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas

miliar rupiah) j ------------- 555550 5nn5T

Cc. Program TJSL Pendanaan UMK sebesar --

Rp. 30.000.000.000,60 (tiga puluh miliar
rupiah) disalurkan melalui kerja sama dengan PT

! Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. -—---------—-
Menetapkan ususian Key Performance Indicator (KPI)
yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) antara Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan Pemegang saham --------
Perseroan, ----------- TALK LA
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan -----
Komisaris dan Penetapan Usulan Key Performance
Indicator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak
Manajemen Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) antara
Dewan Komisaris Perseroan dengan Pemegang Saham
Perseroan. ———-———--———---—0m en ALL LL
Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
sebagai berikut: ------------———momw———0 mw
a. Menyetujui perubahan Kedudukan/domisili —— ma

11

AL sxooroan yang semula di Jakarta Pusat menjadi
Jakarta Selatan7 ---------—---.—.M LL
b. Dengan adanya perubahan kedudukan/domisili
Perseroan sebagaimana putusan angka 1 diatas
maka menyetujui perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 1 Ayat 1 yang semula berbunyi
Perseroan Terbatas ini Bernama “PT PERMODALAN
NASIONAL MADANI” atau disingkat “PT PNM”
selanjutnya anggaran dasar ini cukup disebut
dengan “Perseroan” berkedudukan dan berkantor
pusat di Jakarta Pusat menjadi Perseroan
Terbatas ini Bernama “PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI” atau disingkat “PT PNM” selanjutnya
anggaran dasar ini cukup disebut dengan

“Perseroan” berkedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta Selatan, --------------5--55o LL ULL
Sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi sebagai perikut: ----------

5x55 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN --------—--

1. Perseroan Terbatas ini bernama : --------------

- "PT PERMODALAN NASIONAL MADANI" ------——
atau disingkat "PT PNM" selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan
"Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Selatan, ---—-----------——— mn 5 n mua

hy. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, -------

| -baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
1

12

Lita memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon persetujuan dan Perseroan
tersebut dari instansi yang berwenang dan untuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh Surat Persetujuan tersebut dan untuk
mengajukan dan menanda tangani semua permohonan dan
Gokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan

untuk-melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----

diperlukan, -----LL La... nu
-- Akhirnya penghadap menyatakan bahwa semua identitas
diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan semua surat-surat
yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan
kepada saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat
yang sah dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat
didalam surat-surat tersebut dan penghadap dengan ini
membebaskan Notaris yang membuat akta ini atas tuntutan
ataupun gugatan jika terjadi ketidakbenaran atas salah
satu atau keseluruhan identitas tersebut serta telah
mengerti. dan memahami seluruh isi akta ini. --------——-—
enantntaanataa DEMIKIANLAH AKTA INI -----------——-——5
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, --——--—--
tanggal, jam dan di tempat seperti disebut pada awal -——
akta ini, dengan dihadiri oleh : ---------------———————
1. Nyonya KUSWATUN KHASANAH, lahir di Kemranjen, pada -
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1975 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Prumpung --
Tengah, Rukun Tetangga Oil, Rukun warga 005, --———-———

13

Ateruratan Cipinang Besar Utara, Kecamatan --

Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk nomor 3175036905750004: -

2. Nyonya RIKA ANTIKA SANDRA, lahir di Cirebon, pada --

: tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 1993 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Tenaga Listrik I, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga --
016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, -
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
3171076908930004: -—------——---———ww Tea atanataa

kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi--

-—- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tangani-
lah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
notaris dan setelah itu penghadap membubuhkan cap -----
jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri yang
kemudian saya, notaris, lekatkan pada minuta akta ini.-
—- Diperbuat dengan dua perubahan yakni karena dua coretan

dengan penggantian.

—- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

— Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.