Back to announcement
20240724_TAMU_Laporan Informasi dan Fakta Material_31687283_lamp2.pdf
Board change Needs review TAMUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 43
Page 1 OCR 0.966
TANGGAL NOMOR
Page 2 OCR 0.916
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk Nomor : 42, -Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) ---- Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----------------— pukul 09.49 (sembilan lewat empat puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat. ————-- mn 20-00 nenen 0aLaKana -Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister - Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -- Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ---- disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -------------- aras nermintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -------- PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk, berkedudukan di ------ Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ------ (“UUPT”), termuat dalam akta tertanggal 16 (enam belas) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 53, yang dibuat Oleh EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 15 --- (lima belas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ------ AHU-26146.AH.01.02.Tahun 2009 serta dimuat dan --------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------- tertanggal 18 (delapan belas) September 2015 (dua ribu - AR
Page 3 OCR 0.896
Pa lima belas) Nomor 75 Tambahan Nomor 42644, kemudian dirubah dengan :1--------------------5555500000nUn— si - akta tertanggal 10 (sepuluh) November 2010 (dua ribu — sepuluh) Nomor 101, yang dibuat di hadapan EMMY HALIM, — Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ------— Jakarta tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 11 (sebelas) --— Januari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor --------------——— — AHU-01417.AH.01.02.Tahun 2011 serta dimuat dan -------— — diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----—-— — tertanggal 18 (delapan belas) September 2015 (dua ribu — lima belas) Nomor 75 Tambahan Nomor 426457 -------—-—-——— .— - akta tertanggal 02 (dua) Maret 2012 (dua ribu dua —-——— belas) Nomor 02, yang dibuat di hadapan EMMY HALIM, —--—-—— Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---—-—— — Jakarta tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 01 (satu) Mei 2012 (dua ribu dua belas) Nomor AHU-23005.AH.01.02.Tahun PR aa - - akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September--—-—— 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 78, yang dibuat oleh-— WIWIK CONDRO,: Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan--— telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat -----— Keputusannya Nomor AHU-0020510.AH.01.02.TAHUN 2016 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---— diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik m5”
Page 4 OCR 0.915
Ba Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0095629, keduanya ------ tertanggal 03 (tiga) November 2016 (dua ribu enam---- - akta tertanggal 09 (sembilan) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 10, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 13 (tiga belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) - akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2019 (dua---- ribu sembilan belas) Nomor 24, dibuat di hadapan------- saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ------- AHU-0044729.AH.01.02. TAHUN 20197 ——-—-—-——-————————--— 55555 - akta tertanggal 30 (tiga puluh) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 38, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal --------- 08 (delapan) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) --- Nomor AHU-AH.01.03-04583245 --—-—--—--——-— LL. LL NUN - susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 45, yang penerimaan pemberitahuan ----------- perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam TE
Page 5 OCR 0.830
and Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal ---- 16 (enam belas) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0045162, --------------------n-—n - -Telah berada di Jalan Balik Papan I Nomor 5D, Petojo Utara, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, -—----------000005-2005555 Li -Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat — berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan-— dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan----- — (selanjutnya disebut dengan singkat “Rapat”) yang---— diadakan secara fisik dan elektronik melalui sistem @ASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, pada hari, tanggal, tempat dan jam seperti-— ai EN — -Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh---—— karena itu telah berada di hadapan saya, Notaris, dan-— BAKSI- NA Kg ena aman an mm -— 1. Tuan KARDJA RAHARDJO, lahir di Jakarta, pada----- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1961 (seribu-— sembilan ratus enam puluh satu), Wiraswasta, --—-—-—— bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Semboja nomor 2, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, pemegang— Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat, pada tanggal 06 (enam) November 2011 (dua ribu sebelas) dengan Nomor Induk Kependudukan 3171012906610001, Warga Negara------—— -— Indonesiaj ——-----—-- 22 LL ALL LLLLLLA LL LL LM ML. - mm
Page 6 OCR 0.936
Pem -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----- dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan:-- Tuan EDI PURWANTO, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1966 (seribu sembilan-- ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, pada tanggal 05 (lima) Oktober 2018 (dua ribu delapan belas) dengan Nomor Induk Kependudukan 3276032101660001, Warga Negara Indonesiaj---------- -untuk sementara ini berada di Jakartaj------------ -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---- dalam jabatannya selaku Direktur Perseroanj-------- Tuan ALWIE HANDOYO, lahir di Palembang, pada------- tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1964 (seribu------ sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta,- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tulodong Bawah Nomor A19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk — yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor Induk Kependudukan---------- 3174071708640005, Warga Negara Indonesiaj---------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak---- dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan:- Nona OLIVIA JANE, lahir di Jakarta, pada tanggal 28
Page 7 OCR 0.927
(dua puluh delapan) Juli 1991 (seribu sembilan----——- ratus sembilan puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Nakula Blok C.155, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, pada tanggal 06 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan Nomor Induk Kependudukan 3175026807910005, Warga Negara Indonesiaj---------------------——-———— -— -untuk sementara ini berada di Jakarta/----------- -— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----—— berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah—- tangan, bermeterai cukup tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan KARDJA RAHARDJO tersebut7-----------------—-—-— -yang diwakilinya dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan yang akan disebut, dari dan oleh karena itu mewakili dengan sah perseroan terbatas PT ANDALAN LEPAS PANTAI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) termuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) Februari--- 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06 yang dibuat---— dihadapan UTIEK ROCHMULJATI ABDURACHMAN, Sarjana--— Hukum, Master of Legal Institutions, Magister---— Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan
Page 8 OCR 0.914
Ba telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-- Keputusannya tertanggal 20 (dua puluh) Maret 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-08627.AH.01.02.Tahun 2009, kemudian dirubah dengan :-----------—-------5 - akta tertanggal 04 (empat) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat oleh saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0020675,. nona mama - kta tertanggal 18 (delapan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 31, yang dibuat oleh WIWIK-- CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta----- Barat, dan telah memperoleh persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --—— Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0937642.AH.01.02.TAHUN 2015: -----------—— - akta tertanggal 03 (tiga) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 10, yang dibuat oleh Notaris WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat------ Keputusannya tertanggal tertanggal 16 (enam belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0004031.AH.01.02.TAHUN 2017, sedangkan -----—- pemberitahuan perubahahn anggaran dasarnya telah
Page 9 OCR 0.866
Sbs diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 (enam belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----—- AHU-AH, 01. 03-00688557 ------------- nana enam -SuSunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----— terakhir termuat dalam akta tertanggal 14 (empat belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 75, yang dibuat oleh Notaris WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 (sepuluh) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0384 672, ------------———— — -perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku--—---— pemilik dari 29.999.900.000 (dua puluh sembilan --— miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu) saham dalam Perseroanj-------— 5. Masyarakat7 -——-—-—--------25-5- 520005502202 20 na — -selaku pemilik dari 673.500 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham dalam Perseroan.— -satu dan lain sebagaimana ternyata dari Daftar Hadir yang dibuat oleh perseroan terbatas PT ADIMITRA JASA-—— KORPORA, berkedudukan di Jakarta Utara, selaku Biro---— Administrasi Efek Perseroan (“Biro Administrasi Efek”), setelah diberi meterai secukupnya dilekatkan pada-----— minuta akta ini. -------------n00coo————m Sanam -Masing-masing penghadap dikenal oleh saya, Notaris, --— melalui Kartu Identitas masing-masing, yang fotokopinya ——
Page 10 OCR 0.854
—
dilekatkan pada minuta akta ini.--------------------55-
-Acara dibuka oleh Pembawa Acara dengan mengucapkan-
selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para-
peserta: Rapat, ee n nana Maa aua Lan NAN APA LAN
-Sebelum Rapat dimulai, pembawa acara akan membacakan
terlebih dahulu tata tertib Rapat sebagai berikut:-----
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (untuk
selanjutnya disebut “Rapat”). PT Pelayaran Tamarin
Samudra Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”)
akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.--------
2. Rapat ini diselenggarakan pada : ----------------—— ——
Hari/Tanggal: Senin, 24 Juni 2024 ----------—-—m-ww—
Waktu 1 09.30 WIB - Selesai --—---------------—
Tempat : Jalan Balikpapan 1 Nomor 5D, Kelurahan
Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, “ni nnnua
3. Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, --------
No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan --
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan --
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik. Perseroan telah menyediakan alternatif
bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI ("e-Proxy”) yang
dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Ka
Page 11 OCR 0.828
("KSEI"), --an-nnnnnnnnunnnnunnnnunununnnnun anna. £
» Ketua. Rapat: sms. omansomomomco
Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 20 Ayat (1), Rapat dipimpin oleh Direktur-----
berdasarkan penunjukan oleh Dewan Komisaris.--------
Kuorum Kehadiran ----------------5555-500---n0--———
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 Ayat (4)
huruf a), Rapat dapat dilangsungkan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat mengenai seluruh
agenda Rapat, apabila dihadiri oleh pemegang saham
atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan. ------—--------- 20 --------- 500m ne -
Me KL ai
a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau
kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam----—
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30
(tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat)
selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas)
Waktu Indonesia Barat. --------------------5-00. 5
b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham
lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan---
memperhatikan peraturan perundangan yang------—
aa -
Ve Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya-—
pada waktu Rapat. -------------- 555m mmu mmm -
la. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan
pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara
Page 12 OCR 0.890
h. Ta Ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada---- para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Setiap sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 (tiga) pertanyaan--—- dan/atau pendapat. Dengan mempertimbangkan----- pertanyaan-pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat yang telah diajukan, Ketua Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan dan/atau pendapat.------------— Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.------ Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diberikan tanggapan adalah yang berkaitan langsung dengan agenda Rapat.--— | 8. Keputusan -----------—-----——--5n05n55SUn nun en n LL. la. Cc. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah-—- mufakat tidak tercapai, keputusan mengenai------ seluruh agenda Rapat, diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ---------------- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila------ seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh---- jumlah saham yang dimilikinya.------- Sesuai Pasal 21 Ayat (12) Anggaran Dasar---- aa
Page 13 OCR 0.831
Meh Perseroan, Pemegang Saham dengan hak yang sah yang hadir dalam Rapat namun menyatakan abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan---- ON PS ai naa d. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (6) POJK 16/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau “Abstain” dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambah suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang saham.------------— Is. Lain-lain aa EN Map | a.rata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua ----— Rapat. --------—-——--——- 50005055555 NNNN NN - |b.rapat akan dilaksanakan se-efisien mungkin tanpa — mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai ---—- dengan Peraturan yang berlaku. ------------------— -Selanjutnya pembawa acara memperkenalkan anggota----— Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut diatas, saya, Notaris dan dari Biro Administrasi Efek diwakili oleh Ibu LIDIA MARLINA PURBA, —-—— 0 2-0 00m00 nm 00 oem ana Maa - -Untuk selanjutnya pembawa acara mempersilahkan Bapak EDI PURWANTO, selaku Direktur Perseroan, bertindak berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan nomor 102A/PTS-KA/KEP/VI/2024 tertanggal 12 (dua belas) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk PP
Page 14 OCR 0.909
Ba membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut “Ketua Rapat”) .—----—---—------2---------- 0000000000 n0n— “Ketua Rapat: -------5---2---20000000000—--2n HL NM LLL -Bapak dan Ibu para pemegang saham dan wakil pemegang saham PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk serta para hadirin lainnya yang kami hormati, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan--------- PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 (POJK-15) dan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan nomor 102A/PTS-KA/KEP/VI/2024 tanggal 12 (dua belas) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), Rapat ini akan dipimpin oleh saya Edi Purwanto, selaku Direktur Perseroan selaku Ketua. ---------------- -Selanjutnya, perlu juga saya beritahukan kepada peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham------ Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK
Page 15 OCR 0.917
ea 16/2020). Dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum----- Pemegang Saham secara elektronik melalui Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) .------------ -Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini,----- Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai-—- a, Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada-- Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) y------------------—— b. Pengumuman Rapat pada tanggal 16 (enam belas) Mei -- 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah dimuat di Situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) .----------------——- Cc. Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 (tiga puluh satu)- Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah dimuat di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) .-----------—-—-— -Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh---— ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan---— peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk-----— penyelenggaraan Rapat ini.---------------------------— — -Para Pemegang Saham atau Wakil Pemegang Saham yang saya hormati, sebelum kita memulai Acara Rapat, saya ingin menanyakan kepada Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat serta apakah jumlah ma
Page 16 OCR 0.903
ma —— saham tersebut telah memenuhi kuorum untuk---------- menyelenggarakan Rapat. ----------------------n. oo Terima kasih Bapak Ketua Rapat. --------------------555 -Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan daftar hadir Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan, maka Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir dalam Rapat ini berjumlah 30.000.573.500 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham atau mewakili 808 (delapan puluh persen) dari 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta lembar) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan--------- Recording Date tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) .-------------------—-n 5S ULLL. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POyK 15, Pasal 21 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar-------- Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-------- -Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------------- 2552-5555-5555 -Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat untuk membuka Rapat terlebih dahulu.-------------
Page 17 OCR 0.921
mm Setelah mendapat laporan dari saya, Notaris, yang akan membuat risalah mengenai Rapat ini, bahwa dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham dan kuasa mereka yang sah yang mewakili 30.000.573.500 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham atau 808 (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hingga tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) secara sah telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----------------------uuum -Dengan demikian, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini yang disyaratkan oleh Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK-15, Pasal 21 ayat 4 huruf a anggaran dasar---— Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan semua mata acara Rapat telah terpenuhi, sehingga Rapat ini sah serta dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat mengenai semua dan setiap mata acara Rapat yang disebut dalam pemanggilan Rapat. ---------------——----5 nuno non. -Oleh karena semua persyaratan dalam Anggaran Dasar dan POJK-15 mengenai pengumuman, pemanggilan dan kuorun Rapat telah dipenuhi dengan sebagaimana mestinya, maka selaku Ketua Rapat kami menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), dibuka dengan resmi pada pukul 09.49 (sembilan lewat empat puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat.----- Snnnnnnnnnnnnan KETUK PALU 3 (TIGA) KALI ------------—- -Para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham serta para undangan yang kami hormati, berdasarkan pasal 39 —
Page 18 OCR 0.880
ayat (3) POJK 15, sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan secara singkat mengenai kondisi umum Perseroan, Mata Acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.--- -Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan tentang Kondisi Umum Perseroan secara singkat.----------------- -Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang jasa penyewaan kapal penunjang kegiatan lepas Pantai. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan menyediakan layanan penyelenggaraan pekerjaan lepas pantai, catering, ---- transshipment throughout cargo, dan kegiatan keagenan-- local dan keagenan umum dari usaha pelayaran niaga---- dalam dan luar negeri untuk hal-hal yang lazim----- Ra Na RA Perseroan melakukan pemasaran melalui keikutsertaan dalam tender-tender terbuka. Dalam setiap proses tender, Perseroan selalu menawarkan kualitas layanan terbaik. Kualifikasi layanan yang disediakan Perseroan dibagi dalam dua segmen usaha, yaitu charter hire dan catering. ------——------—-5 LA. HALL LH LL en -Segmen Charter Hire masih memberikan kontribusi---—- terbesar terhadap pendapatan usaha Perseroan pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu sebesar 9,59 juta USD (sembilan koma lima puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat) atau 85,508 (delapan puluh lima koma lima puluh persen) dari total pendapatan sebesar 11,22 juta USD (sebelas koma dua puluh dua juta Dolar Amerika Serikat) .-------——-—----—--———— 5-5... LL Lee.
Page 19 OCR 0.916
Pena Meskipun demikian, pendapatan dari segmen Charter Hire menurun 6,048 (enam koma nol empat persen) jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 10,21 juta USD (sepuluh koma dua puluh satu juta Dolar Amerika Serikat). Sementara itu, bisnis Catering tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 1,53 juta USD (satu koma lima puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) atau-----—— berkontribusi pada 13,658 (tiga belas koma enam puluh lima persen) dari total pendapatan usaha Perseroan. Jumlah itu juga naik 165,288 (seratus enam puluh lima koma dua delapan persen) jika dibandingkan pendapatan dari bisnis Catering pada 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 577,4 ribu USD (lima ratus tujuh puluh tujuh koma empat ribu Dolar Amerika Serikat) .---------------—- -Perseroan telah melakukan analisa atas dampak situasi geopolitik global, juga kebijakan nasional dan------ internasional, terhadap operasi dan rencana bisnis Grup secara keseluruhan, termasuk kinerja penjualan, rantai suplai, pengiriman pada pelanggan, kondisi pasar, ----- kondisi keuangan pelanggan dan lain-lain.-------------— -Perseroan berkomitmen untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan pada 2024 (dua ribu dua puluh empat) sehingga dapat memperbaiki kinerja bisnis sesuai target yang diharapkan. Dengan mempertimbangkan segala aspek di atas, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan------- pendapatan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) di atas 54 (lina persen) .——--——-5--- 55500000000 n 00 -Bapak dan Ibu pemegang saham dan wakil pemegang saham, sesuai dengan pemanggilan rapat, mata acara Rapat ini
Page 20 OCR 0.875
adalah: --------——---—-————-nnnnn--n nm mmm n mann NNNNnnNN 1, Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan----- pembebasan tanggung jawab (acguit de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .---------- batal 2. Menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) men - 00 LL LN LM NUN NNa 3. Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat---- melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk--- mengaudit laporan keuangan Perseroan. --------------— 4. Perubahan dan/atau pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.---- -Bapak dan Ibu para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan----- ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) POJK-15, Pasal 21 Anggaran Dasar, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini akan diambil
Page 21 OCR 0.899
Man berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK-15, Pasal 21 huruf a Anggaran Dasar Perseroan keputusan sah jika usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat. --------------------------- 5-5 — -Selanjutnya, sebagaimana telah dinyatakan dalam tata tertib Rapat, dalam setiap mata acara Rapat, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan kepada Rapat akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan. Adapun pemungutan suara secara lisan tersebut akan (a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada para--- pemegang saham dan wakil pemegang saham yang---—- mengeluarkan suara tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing: --—-—- (b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para--------— pemegang saham dan wakil pemegang saham yang---— mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang---- diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing, --—- agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing.---—— Mohon perhatian bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 POJK-15, pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama--— dengan suara mayoritas pemegang saham yang----— mengeluarkan suara. ----------------555 555555... -5 (c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dianggap
Page 22 OCR 0.921
Pen: mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang---- diajukan. (d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju terhadap usul yang diajukan, Ketua akan menetapkan apakah usul yang diajukan disetujui atau ditolak oleh Rapat, yakni: ---—-—----------n--m-m0n0nn LL ULULULLLLL. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acguit de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .----------- -Bapak dan ibu para pemegang saham serta wakil para pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Direksi telah menyusun Laporan Tahunan mengenai Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang termuat dalam buku yang berjudul “Facing Challenges, Building Strength” dan antara lain memuat : 1. Laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan ----- selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) :-- 2. Laporan Keuangan, yang antara lain terdiri atas --- Neraca atau Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
Page 23 OCR 0.923
Aa ribu dua puluh tiga), yang telah diperiksa atau diaudit oleh Rama Wendra, Registered Public----- Accountants di Jakarta, dan---------------------——— 3. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah ------ dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .------------------—- Buku Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut selama jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat ini telah disediakan di kantor pusat Perseroan serta di situs web Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dan sekarang sebelum dimulainya Rapat ini juga telah diedarkan kepada para pemegang saham dan atau wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini. — -Selanjutnya Ketua Rapat selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan ringkasan dari Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .------------- Laporan Direksi Perseroan---------------------—- 55555 -Melemahnya harga ICP terjadi salah satunya karena penurunan harga minyak mentah utama di pasar global akibat berkurangnya permintaan minyak global.------ Permintaan minyak global menurun karena pengaruh---— pelemahan kondisi makro ekonomi akibat suku bunga yang tinggi. Selain itu, juga terdapat peningkatan standar efisiensi dan peningkatan kendaraan bertenaga listrik yang dapat membatasi permintaan minyak.-----------—-—-——— -Penurunan harga minyak mentah utama di Pasar------— Internasional disebabkan juga karena adanya peningkatan produksi minyak dan stok distillate dan gasoline ka
Page 24 OCR 0.908
Amerika Serikat. Selain itu ada sentimen negatif pasar yang pesimistis akan kepatuhan negara-negara OPECt untuk melakukan pemotongan produksi dan potensi negara lain akan mengikuti jejak Angota untuk keluar dari keanggotaan OPEC: ---—-——- 5m — nomnom a anna -Penurunan harga minyak Indonesia di kancah dunjia--—- secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh---- terhadap kinerja Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Harga minyak yang rendah di pasaran dunia akan melemahkan gairah industri pengeboran---- minyak, sehingga permintaan sewa kapal pun berisiko aa -Di sisi lain, turunnya permintaan sewa kapal membuat persaingan antara perusahaan sejenis semakin meningkat dan akibatnya menyulitkan Perseroan untuk mendapatkan klien-klien baru. Apalagi jika mempertimbangkan----- dominasi kapal buatan China di pasar global yang mencapai 50,24 (lima puluh koma dua persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Itu hanya berarti bahwa persaingan usaha di bidang jasa penyediaan kapal bertambah ketat. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan besar, Perseroan terus mempertahankan tingkat pelayanan yang baik dan berhasil menutup tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan hasil memuaskan.------ -Sebagai bagian dari usaha pendukung industri hulu migas, Perseroan fokus pada usaha Accommodation Work Barges (AWB), yang merupakan “organic business" ------ Perseroan, serta tetap berpartisipasi dalam ------- tender-tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah.------- -Untuk menjaga kelancaran operasional, Perseroan-----
Page 25 OCR 0.929
menyadari pentingnya upaya untuk terus beradaptasi agar perusahaan tetap tumbuh dan berkembang.---- -Perseroan pun senantiasa menjaga hubungan baik dengan para stakeholder dan secara aktif mencari pelanggan -Monitoring dan evaluasi atas implementasi strategi yang telah dirumuskan ke dalam program kerja telah dilaksanakan oleh Direksi secara day by day, untuk memastikan kesesuaian dengan strategi yang telah---——— Girencanakan.---- Kg -Kerja keras yang ditunjukkan seluruh insan Perseroan salah satunya dibuktikan dengan penandatanganan---—-——— Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu untuk penyewaan kapal AWB Amaris, antara Perseroan dan PT Pertamina---——— International Shipping. Jangka waktu sewa yaitu mulai tanggal 20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 19 (sembilan belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .------- -Didapatkannya Perjanjian Sewa ini menunjang kegiatan operasional Perseroan dan diharapkan menjaga kestabilan pendapatan usaha Perseroan. Dengan demikian------——— kelangsungan usaha Perseroan akan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Direksi menyampaikan bahwa kinerja---—-——— Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencatatkan pertumbuhan cukup signifikan. ------------—— -Proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas 5$ (lima persen) dengan tingkat rugi bersih sebesar 7,358 (tujuh koma tiga lima persen) yang dicanangkan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) berhasil dipenuhi pada tahun ini. Perseroan mencatatkan realisasi pendapatan pada
Page 26 OCR 0.874
————————— tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD 11,22 juta (sebelas koma dua puluh dua juta Dolar Amerika Serikat). Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan---- pendapatan pada tahun sebelumnya sebesar USD 11,23 juta (sebelas koma dua puluh tiga juta Dolar Amerika---- NA Naa Ana -Performa positif tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya gigih dan pantang menyerah dari semua karyawan, manajemen, dan pendampingan aktif dari Dewan Komisaris Perseroan, yang patut mendapatkan apresiasi setinggi- tingginya. ---—----—--—--—--—- 2-20 - LALU LL L LL. -Demikian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan------ Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah kami----- sampaikan. -----------------—- 5-20 -n--n nana an— -Selanjutnya Bapak ALWIE HANDOYO menyampaikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan--—- Komisaris Perseroan sepanjang tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .--------------——-———----0n0n-----n——-5— Laporan Pengawasan Dewan Komisaris--------—-—----------—— -Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan tahun yang penuh tantangan bagi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia, ditandai dengan tertunda atau terlambatnya sejumlah proyek migas berskala nasional.-- -Apabila target penyelesaian proyek tidak terpenuhi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), risiko keterlambatan akan semakin besar karena Indonesia dijadwalkan menggelar Pemilu Presiden pada 2024 (dua Sa
Page 27 OCR 0.891
Me ribu dua puluh empat), yang menambah ketidakpastian aturan dan kebijakan. ---------------------555500000000 -Banyaknya proyek hulu migas yang antre dikerjakan tentunya menghadirkan peluang besar bagi Perseroan, yang bergerak dalam usaha penyediaan kapal akomodasi. Faktanya, Perseroan mendapatkan manfaat positif, yaitu perolehan satu kontrak jangka pendek di paruh pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .----- -Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa------— Berdasarkan Waktu untuk penyewaan kapal AWB Amaris, antara Perseroan dan PT Pertamina International--—-—--- Shipping. Jangka waktu sewa yaitu mulai tanggal 20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 19 (sembilan belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Didapatkannya Perjanjian Sewa ini----- menunjang kegiatan operasional Perseroan dan diharapkan menjaga kestabilan pendapatan usaha Perseroan. --------— -Terlebih lagi, Dewan Komisaris memberikan apresiasi tinggi kepada Manajemen, yang pada awal tahun 2023 memperoleh kontrak baru jangka pendek untuk penyewaan kapal AWB Amaris dari Pemerintah Indonesia, tepatnya dari PT Pertamina International Shipping, Dewan---— Komisaris berharap bahwa kontrak tersebut dapat---—-—— memberikan andil besar dalam upaya meningkatkan---— pendapatan dan kinerja Perseroan, ---------------—-—-— 555 -Dewan Komisaris memandang implementasi kebijakan------ strategis yang diterapkan oleh Direksi cukup baik, dengan realisasi kinerja yang relatif stabil. Kendati begitu, kebijakan strategis tersebut belum menyasar kepada implementasi pada akspansi bisnis, dengan----— ——
Page 28 OCR 0.941
mempertimbangan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .----------- -Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan strategis di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara tepat dan selaras dengan kebutuhan Perseroan. .. Kami mengapresiasi langkah Direksi untuk fokus pada usaha Accommodation Work Barges (AWB), yang merupakan “organic business” Perseroan, serta tetap----------- berpartisipasi dalam tender-tender yang dilaksanakan Oleh Pemerintah.---- -Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Dewan Komisaris menyetujui keputusan Direksi untuk merekrut SDM baru yang mumpuni di berbagai bidang, termasuk untuk----- operasional kapal dan peningkatan kompetensi Perseroan. Dewan Komisaris juga memandang bahwa Direksi telah mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan karyawan sesuai bidang tugasnya, dengan----- mengikuti pelatihan eksternal dan internal.---- Demikian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah kami sampaikan.-------- Setelah kita mendengarkan mengenai ringkasan penting (highlight) Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sekarang kami memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan mengenai Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
Page 29 OCR 0.919
EA pertama Rapat ini sebagai berikut:- en tiga). Kami persilahkan | --------—-—---n55nnnmmo new — -Selanjutnya oleh karena tidak ada pertanyaan mengenai Laporan Tahunan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka sekarang kami mengajukan usul kepada Rapat ini untuk mengambil keputusan dalam mata acara Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan-----—-—-— mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang termuat dalam buku laporan tahunan yang berjudul “Facing Challenges, Building Strength” yang telah disampaikan oleh Direksi----—— Perseroan kepada Rapat ini.-----------------—-—————— Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-- buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Rama Wendra, Registered Public Accountants di Jakarta, yang termuat dalam buku laporan tahunan yang berjudul “Facing---——- Challenges, Building Strength” .-----------------———— Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-- penuh (acguit de charge) kepada Direksi Perseroan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), mengenai Tindakan pengurusan dan Tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga mmm,
Page 30 OCR 0.878
— puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya. ——---—— LL LL LL LA LL NM ME LELE LL LL LL LL LL -Bapak dan Ibu pemegang saham dan wakil pemegang saham, apakah usul yang diajukan tadi dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara bulat oleh para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini ? Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak menyetujui atau abstain terhadap usul yang diajukan tadi, mohon untuk----- mengangkat tangan masing-masing .----------------------- -Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, dengan bantuan dari Biro ------ Administrasi Efek ADIMITRA JASA KORPORA, maka ----—- berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik, maka dapat saya laporkan bahwa :1----------------------- -Sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,0000003$ (nol koma nol nol nol nol nol nol tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju:-- -Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,0003333$ (nol koma nol nol nol tiga tiga tiga tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain7j -----------------—-——-555555
Page 31 OCR 0.859
-Sebanyak 30.000.473.400 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus) saham atau 99,99966638 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam enam enam tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara Sah menyatakan Setujuj LL LL LL LL LL AMAL LL LL LL LL LL ML LL LL Berdasarkan pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara ---- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan ----— keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Pertama telah disetujui oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ------- Demikian saya sampaikan. Terima kasih. ---------------— Berdasarkan laporan Notaris terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak menyetujui terhadap usul yang diajukan. Namun karena jumlahnya tidak signifikan dan mengingat bahwa para pemegang saham lain yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, yang bersama-sama---— mewakili lebih dari & (satu per dua) dari jumlah---— seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, menyetujui usul yang diajukan maka berarti bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dengan suara mayoritas, Terima -Sekarang kita akan meningkat kepada mata acara kedua Rapat, yakni :---------—-----5n0nnnon—nnn nun umum un -— —————a
Page 32 OCR 0.892
—— — Menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua xiba dua puluh @apa$) AAL LAMA Para pemegang saham dan wakil pemegang saham sekarang kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi mata acara ini:--- -Selanjutnya oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil Keputusan Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, besarnya gaji dan remunerasi yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) .------------ -Bapak dan Ibu pemegang saham dan wakil pemegang saham, apakah usul yang diajukan tadi dapat disetujui oleh---- Rapat ini secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara bulat oleh para pemegang saham dan wakil para--- pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini ? Para--—- pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak menyetujui atau abstain---- terhadap usul yang diajukan tadi, mohon untuk------ mengangkat tangan masing-masing .----------——---------55 NOTARIS: ———-———————————— enno nun nnnnnnnnnnnnanns -Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, dengan bantuan dari Biro ------ PAN
Page 33 OCR 0.847
me — Administrasi Efek ADIMITRA JASA KORPORA, maka ----— berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik, maka dapat saya laporkan bahwa :----------------------5 -Sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,0000003g (nol koma nol nol nol nol nol nol tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju:-- -Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,0003333$ (nol koma nol nol nol tiga tiga tiga tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain7----------------------5--5-5 -Sebanyak 30.000.473.400 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus) saham atau 99,99966638 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam enam enam tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Berdasarkan pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. ----------5555--5-5--55- 5000055500 ---5- Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kedua telah disetujui oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-------- Demikian saya sampaikan. Terima kasih.---------------—- - "KETUA RAPAT: ------ LL ALL LAN LAN ALAM MAN EL LN ME LE LL —-- Berdasarkan laporan Notaris terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak menyetujui terhadap usul yang diajukan. Namun karena jumlahnya tidak signifikan dan Tan
Page 34 OCR 0.913
ea mengingat bahwa para pemegang saham lain yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, yang bersama-sama mewakili lebih dari & (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, menyetujui usul yang diajukan maka berarti bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dengan suara mayoritas. Terima -Sekarang kita akan meningkat kepada mata acara ------ ketiga Rapat, yakni? ---—---- 0 -00m0-n maa mana Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan, -------------—-- Bapak dan Ibu para pemegang saham serta wakil para pemegang saham yang kami hormati, Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan setiap tahun akan menunjuk---- Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap buku dan catatan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat ini akan diajukan usul untuk menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan---- Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu kn
Page 35 OCR 0.865
————- — dua puluh empat), serta menunjuk Akuntan Publik---— Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau------- — menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan, --------------- 220 -----2---- 00. LL — Sebelum mengajukan usul, kami memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai mata acara Rapat ini. Kami persilahkan !-----—— -Selanjutnya oleh karena tidak ada pertanyaan yang diajukan, maka kami dengan ini mengusulkan agar Rapat ini mengambil keputusan sebagai berikut.------------—--— Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang---- pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.-------— Bapak dan Ibu pemegang saham dan wakil pemegang Saham, apakah usul yang diajukan tadi dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara bulat oleh para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini ? Para----— pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang---— mengeluarkan suara tidak menyetujui atau abstain terhadap usul yang diajukan tadi, mohon untuk mengangkat tangan masing-masing.-----------------—--—— - NOTARIS: ——----——--—-nnn ena mann nnnnennnennn en n nan - benni
Page 36 OCR 0.876
Lean -Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, dengan bantuan dari Biro ------ Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA, maka ----- berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik, maka dapat saya laporkan bahwa :----------------------- -Sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,0000003$ (nol koma nol nol nol nol nol nol tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju:-- -Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,0003333$4 (nol koma nol nol nol tiga tiga tiga tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstainj------------------------xn—— -Sebanyak 30.000.473.400 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus) saham atau 99,99966638 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam enam enam tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju: ————— nana na nana. La aan a Berdasarkan pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan sSuara------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. --—-—-————-——-——— nan 255. eAH Hana Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-------- Demikian saya sampaikan. Terima kasih.----------------- Berdasarkan laporan Notaris terdapat pemegang saham ——
Page 37 OCR 0.921
Pem yang menyatakan tidak menyetujui terhadap usul yang diajukan. Namun karena jumlahnya tidak signifikan dan mengingat bahwa para pemegang saham lain yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, yang bersama-sama mewakili lebih dari 4 (satu per dua) dari jumlah---—- seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, menyetujui usul yang diajukan maka berarti bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dengan suara mayoritas. Terima £-annnnnnaan KETUK PALU 1X (SATU KALI)---------—————— Sekarang kita akan meningkat kepada mata acara keempat/terakhir Rapat yakni:----------- - Perubahan dan/atau pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, -----------------------——— Bapak dan Ibu para pemegang saham dan wakil pemegang saham yang kami hormati, dengan ini Perseroan akan mengubah susunan Dewan Komisaris yang baru.-----------— Untuk itu kami minta pembawa acara membacakan daftar riwayat hidup anggota Dewan Komisaris yang baru.------— -Selanjutnya pembawa acara membacakan Daftar Riwayat hidup dari Bapak Rahmat Sukendar, ---------------------— -Bapak Rahmat Sukendar lahir di Bandung, 8 (delapan) November 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga). Beliau adalah lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana tahun 1998 dan mengemban Pendidikan Profesi Akuntan di STIE Supra tahun 2008. Beliau memiliki gelar Certified Asean Chartered Professsional Accountant, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Certified Professional Investigator, dan Certificate in —
Page 38 OCR 0.883
—— Business Valuation. Beliau pun merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan BPK RI, dan merupakan Partner di KAP Heliantono dan Rekan (Parker Russell-- International). Bapak Rahmat Sukendar sudah------- berpengalaman selama lebih dari 27 tahun sebagai----- auditor, melakukan audit umum di berbagai jenis---- Perusahaan swasta, BUMN, Perusahaan asing dan dalam--- negeri dengan spesialisasi industry meliputi------- manufaktur, property, depo container, hotel dan----- restoran: dan penyewaan kapal.------------------------— -Ketua Rapat menanyakan sebelum mengajukan usul keputusan, kepada para pemegang saham dan wakil pemegang saham akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi mata acara ini. Kami persilahkan: eno ee amanat ena mami -Selanjutnya Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka sekarang kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :1--------————-——-55 5 m5m0m una 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Alfatiha-------- Baharnuradi selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.-----------------------5- 2. Mengangkat Bapak Rahmat Sukendar menjadi Komisaris-- Independen menggantikan Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris Independen terhitung sejak------- ditutupnya Rapat ini. Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagai berikut:--------- ba
Page 39 OCR 0.941
—— Komisaris Utama : Bapak ALWIE HANDOYO-------— Komisaris Independen : Bapak RAHMAT SUKENDAR------ 3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberi hak untuk memindahkan----- pemberian kuasa dan kewenangan ini kepada------- orang/pihak lain, untuk dari waktu ke waktu---- menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini dalam akta (akta) Notaris, kemudian memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan keputusan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diambil dalam mata acara Rapat ini pada instansi yang berwenang dan untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap instansi, badan atau pejabat yang berwenang, atau pihak siapapun, membuat, menanda tangani dan menyerahkan semua dan setiap akta, formulir, surat dan dokumen apapun, singkatnya melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk melaksanakan pemberian kuasa dan kewenangan ini, tidak ada yang dikecualikan. Pemberian kuasa dan kewenangan ini berlaku sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak akan dicabut atau ditarik kembali.-------- Bapak dan Ibu pemegang saham dan wakil pemegang saham, apakah usul yang diajukan tadi dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah dan mufakat, dalam arti disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat A—
Page 40 OCR 0.862
Ba ini ? Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak menyetujui atau------ mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang diajukan tadi, mohon untuk mengangkat tangan masing-masing.----- -Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, dengan bantuan dari Biro ------ Administrasi Efek ADIMITRA JASA KORPORA, maka ----- berdasarkan suara yang masuk, baik dari yang hadir secara fisik maupun dari yang hadir secara elektronik, maka dapat saya laporkan bahwa 1----------------------— -Sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,00000038 (nol koma nol nol nol nol nol nol tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setujus-- -Sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau 0,00033334 (nol koma nol nol nol tiga tiga tiga tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstainj--------------------------50 -Sebanyak 30.000.473.400 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus) saham atau 99,9996663g (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam enam enam tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan Setujuj LL LL LL ALA LL LL ANA LLA ALARM Berdasarkan pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara------- (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan Suara mayoritas. ———-———- en mn menanam ama nama Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada Mata Acara Rapat Keempat PAN
Page 41 OCR 0.919
— —— telah disetujui oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-------- Demikian saya sampaikan. Terima kasih.----------------— Berdasarkan laporan Notaris terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak menyetujui terhadap usul yang diajukan. Namun karena jumlahnya tidak signifikan dan mengingat bahwa para pemegang saham lain yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, yang bersama-sama----- mewakili lebih dari & (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, menyetujui usul yang diajukan maka berarti bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dengan suara mayoritas. Terima Bapak dan Ibu para pemegang saham serta wakil para pemegang saham yang kami hormati, dengan demikian Rapat ini telah membicarakan setiap mata acara Rapat. Oleh karena itu, maka Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ini kami tutup pada pukul 10.36 (sepuluh lewat tiga puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat ini.-- -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat-- tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita--—- Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu.------ -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah:-------------- menua AKTA-IN I-------——————550000. -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani — Pa
Page 42 OCR 0.904
di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti 1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,--- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 ------ (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan- Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok- E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-- Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, -------- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara berada di Jakarta: dan------------- 2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada- tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu-- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun--- Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan--- Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------ Kependudukan 31710465126700037 —-------—------ naa -sebagai saksi-saksi. —----------------55000-0-0 000m. -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada- saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan- saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda- tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum minuta akta ini diselesaikan (sesuai dengaN Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yang telah diubah dengan Nomor 2/2014).- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------- -Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI SINAGAj------------ AGUSTINA LOLO TANDUNGj --------------
Page 43 OCR 0.830
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,--- -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya .------------------n--n-----
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×4
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5 ×4
unresolved
person
KARDJA RAHARDJO
p.5 ×2
unresolved
person
EDI PURWANTO
· Direktur
p.6 ×3
unresolved
person
OLIVIA JANE
p.6
unresolved
org
Menteri
p.8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Ka
p.10
unresolved
person
LIDIA MARLINA PURBA
p.13
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.20 ×2
unresolved
org
PT Pertamina International--
p.27
unresolved
org
PT Pertamina International Shipping
p.27
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.36
unresolved
org
Heliantono dan Rekan
p.38
unresolved
org
Heliantono
p.38
unresolved
person
Alfatiha-------- Baharnuradi
· Komisaris Independen
p.38 ×3
unresolved
person
Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA
p.42
unresolved
person
Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG
p.42
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.43
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
758 ms
13 Sep 2026 16:18
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-24',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-06-24',
'name': 'Rahmat Sukendar',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': 'keputusan sebagai berikut :1--------————-——-55 5 '
'm5m0m una 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak '
'Alfatiha-------- Baharnuradi selaku Komisaris '
'Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'ini.-----------------------5- 2. Mengangkat '
'Bapak Rahmat Sukendar menjadi Komisaris-- '
'Independen menggantikan Bapak Alfatiha '
'Baharnuradi selaku Komisaris Independen '
'terhitung sejak------- ditutupnya Rapat ini. '
'Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini samp'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}