20240724_ERTX_Perubahan Profesi Penunjang_31687233_lamp1.pdf

FP

NOTARIS SITARESMI PUSPALEWI SUBIANTO. S.H., M4. Kn
JL. KEBONROJO No. 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521282, 3521285, 3532822

FAX. (031) 3522311

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT. ERATEX DJAJA Tbk".

Nomor 105.

| pada hari ini, Jumat, tanggal 28 (dua puluh delapaM) ---

Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

Saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, ------

Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya, dihadiri oleh
saksi-saksi yang nama dan identitasnya akan disebut pada --
bagian akhir akta ini dan yang saya, notaris, kenal. -----w
Atas permintaan Direksi perseroan terbatas "PT. ERATEX -
DJAJA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang --------
perubahan seluruh Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan -----
dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar ------w
“PT. ERATEX DJAJA Tbk.” tanggal 04 (empat) Nopember 2008 --
(dua ribu delapan) nomor 2, dibuat di hadapan WAHYU NURANI «
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta : perubahan dalam akta Pai
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----------
keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2009 (dua
ribu sembilan) nomor : AHU-35555.AH.01.02.Tahun 2009, -----
ON da Ba Kama ne Tea sa
— akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
Perubahan Anggaran Dasar "PT, ERATEX DJAJA Tbk." -------x
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2009 (dua ribu -
sembilan) nomor 233, dibuat oleh AULIA TAUFANI Sarjana --
Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO Sarjana ---

Hukum, notaris di Jakarta : perubahan dalam akta -------w

-

tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan --..

keputusannya tertanggal 09 (sembilan) Pebruari 2010 ----.

(dua ribu sepuluh) nomor : AHU-06808.AH.01.02. Tahun 2010:
.

akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2011 (dua ribu -

sebelas) nomor 107, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI -----

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO ---

Sarjana Hukum, notaris di Jakarta : pemberitahuan -

perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah ---
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 15 (lima belas) --

September 2011 (dua ribu sebelas) nomor :

AHU-AH.01-10,29187 7 ———-----———-nnn-n———— mannnunnnununnn
akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2012 (dua ribu dua
belas) nomor 105, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI ---—-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota mega

s
Administrasi Jakarta Selatan : perubahan Anggaran Dasar -
dalam akta tersebut telah memperoleh persetujuan Hari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

berdasarkan keputusannya tanggal 16 (enam belas) Juli ---

2012 (dua ribu dua belas) nomor :

AHU-38149.AH.01.02.Tahun 2012 :

akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar-
“PT. ERATEX DJAJA Tbk." tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2013-
(dua ribu tiga belas) nomer 39, dibuat di hadapan -------
LIESTANI WANG Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan : perubahan-

Anggaran Dasar dalam akta tersebut telah memperoleh -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Naa Bea ea ea ea

NOTARIS SITARESI PUSPALEW SUBIANTO, S.H., M.Ku

BONROJO No. 2 CC SURABAYA
TAN 1521262, 3521285. 3532822

FAX (0:

31) 3522311

Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 19 --
(sembilan belas) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) nomor :-

AHU-33180.AH.01.02. Tahun 2013 : -- —am

- akta tanggal 50 (tiga puluh) Juni 2015 (dua ribu lima ---

belas! nomor 95, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI "----—
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan : perubahan Anggaran -------
Dasar dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ----
suratnya tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2015 (dua --

ribu lima belas) nomor : AHU-AH.01.03-0952773 7 --------s

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2016 (dua ribu enam-

belas) nomer 76, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan : perubahan data dalam akta-

tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem -

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi4

Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal, -
06 lenam) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor : -------

AHU-AH.01.03-0054617 7 ---------- SMAN A ALAM anu aa maa

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2016 (dua ribu enam-

belas) nomor 779, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota ---

Administrasi Jakarta Selatan : perubahan Anggaran Dasar -

dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya
|

| tanggal 06 tenam) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomer :

AHU-AH 01 03-0054805 7 -----——————-————nnnnnnnnnnnn un

-

- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh -.
ia belas) nomor 6?, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI ----.
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota --.
. Administrasi Jakarta Selatan : perubahan data dalam akta-

.
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya ---
tanggal 06 (enam) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor:
AHU-AH.01- 03-0150507 3: --------wam— Pe Mena an la
-— akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. ERATEX DJAJA Tbk.” -—
tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua ribu delapan -
belas) nomor 16, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota ---
Administrasi Jakarta Selatan : perubahan data dalam akta-
tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem --------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ------
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya bana
s
tanggal 0S (lima) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) ----
nomor : AHU-AH.01.03-0218933 j --------------- mantommmumun
- akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. ERATEX DJAJA Tbk:” -
tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2019 (dua ribu sembilan-
belas) nomor 50, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI Sarjana-

Hukum, notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan : ---

perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan ---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------

berdasarkan suratnya tanggal 14 (empat belas) Juni 2019 -

(dua ribu -sembilan belas) nomor : AHU-AH.01.03-0286589 :
| - akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT, ERATEX DJAJA Tbk." -

| tenggat 24 (dua puluh empat) Mei 2019 (dua ribu sembilan

——

me aa aa ana toni

»
RESMI PUSPALEWI SUBIANTO, S.H. M.X
Sa kawanan Na 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521282, 3521285, 3592822
FAX (091) 3522351

-

bw

belas) nomor 51, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI Sarjana

Hukum, notaris di Kota Administrasi Jakarta SelaLan : ---
perubahan Anggaran Dasar dalam sita tersebut belah -----—
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya" -----

tanggal 14 (tempat belas) Juni 2019 (dua ribu sembilan ---

belas) nomor : AHU-0030994.AH.01.02.Tahun 2019 : -

- akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT. ERATEX DJAJA

Tbk" tanggal 24 (dua puluh empat) September 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) nomor 108, dibuat di hadapan saya, -
notaris : perubahan data dalam akta tersebut telah ------
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas)

Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor : ----------

AHU-AH:0103-0462171 ? ————5on—— 5000 nona nen anne
akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT. ERATEX DJAJA
Tbk" tanggal 24 (dua puluh empat) September 2021 (dua ---“
ribu dua puluh satu) nomor 109, dibuat di hadapan saya,, -
notaris : perubahan Anggaran Dasar dalam akta Pa am
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 18 ------

(delapan belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) --

nomor : AHU-AH.01.03-0462209 7 --------------oomoooooooo

| - akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat "PT. ERATEX DJAJA

Tbk" tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2022 (dua ribu -
dua puluh dua) nomor 156, dibuat di hadapan saya, -------

(iwan 2 perubahan data dalam akta tersebut telah ------

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik «
Indonesia berdasarkan Suratnya tanggal 13 (tiga belas) L

September 2022 (dua ribu dua puluh dua) nomor $ -----...

AHU-AH.01.09-0054239 3 --------—- Jaana

.

akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT,
ERATEX DJAJA Tbk” tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) nomor 77, dibuat oleh saya, notaris,
perubahan data dalam akta tersebut telah diterima dan --
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementeria
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------- -
berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua puluh enam) Juli ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 3 ------------—5 aan

AHU-AH.01.09-0144676 : -----

akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. ERATEX DJAJA Tbk” --
tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2023 (dua ribu dua ----
Puluh tiga) nomor 46, dibuat di hadapan saya, notaris j -
perubahan Anggaran Dasar dalam akta tersebut telan PN Ma:
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Ha
Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 28 (dua puluh ----

delapan) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor : ----

AHU-AH.01.03-0098488 : -

akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
"PT, ERATEK DJAJA Tbk" tanggal 16 (enam belas) April 2024
(dua ribu dua puluh empat) nomor 13, yang saya, notaris,-
buat : perubahan data dalam akta tersebut telah diterima-
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —-----—
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik --------
Indonesia berdasarkan Suratnya tanggal 16 (enam belas) -—-

April 2024 (dua ribu dua puluh empat) nomor : -----------

“———

KOTARIS SITARESMI PUSPALEWI SUBIANTO. S.H., MK

JL. KEBONROJO No. 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521282, 3521285, 3532822
FAX. (031) 352231

-

AHU-AH 01. 09-0146604. —————--------—— -annnnunanunnnnnnnn

3

3

———

| tetan berada di kantor “PT. ERATEX DJAJA Tbk.” Surabaya,
di Spazio Building Lantai 3, unit 319-321, Graha Festival -
Kaveling 3, Graha Family, Jalan Mayjend Yono Soewoyo. -----
| Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara-
dari apa yang hendak dibicarakan dan diputus dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya --

disebut "Rapat"). -2----------on---nnnnnonnnnn non nn-n-n—

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap ----

saya, notaris, juga dihadiri oleh saksi-saksi yang sama : -

tuan TONNY POERNOMO, lahir di Surabaya, tanggal 11 -----
(sebelas) September 1963 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Ikan Tongkol nomor-
15 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan : 3578151109630002 : -----------—------5-55

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Independen Perseroan : ------ A
tuan SREENIVASAN NATESAN, lahir di Parur, Kerala, India,

pada tanggal 02 (dua) April 1968 (seribu sembilan ratus

enam puluh delapan), Warga Negara India, ---
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kota --------
Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan/Desa ---------
Pedalangan, Graha Estetika Blok I/9, untuk saat ini ----
berada di Surabaya : pemegang Paspor India nomor -------
46979878, yang dikeluarkan pada tanggal 22 (dua puluh --
dua) September 2022 (dua ribu dua puluh dua) 4 ---------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Direktur Utama Perseroan : -------------

nona TITIK INDRAINI, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 01-

Isatu) Juli 1949 (seribu sembilan ratus delapan puluh -:
sembilan), Warga Negara Indonesia, belum/tidak bekerja,.
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan ---..
Wonoayu, Kelurahan Tanggul, Dusun Tanggul Kidul, Rukun -
warga 003, Rukun Tetangga 005, untuk saat ini berada di-
Surabaya : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 3515104107890002 j ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 06 --
(enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta
1in1, sebagai kuasa dari nyonya LANI YULIANI, ---
lahir di Sukabumi, pada tanggal 23 (dua puluh --
tiga) Juli 1972 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, mengurus ---
rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta -----
Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan -
Pela Mampang, Jalan Bangka Buntu TI/38, Rukun 2d
Warga 005, Rukun Tetangga 012 : pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3174036307720004 : yang bertindak berdasarkan --
Surat Kuasa/Proxy Letter tanggal 11 (sebelas) --
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai --
kuasa dari tuan MARIMUTU MANIWANEN (dalam Kartu-
Tanda Penduduk ditulis dan disebut juga --------
MANIWANEN), lahir di Medan, pada tanggal 20 (dua
puluh) Juli 1955 (seribu sembilan ratus lima ---
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Direktur --
Utama dari perseroan terbatas “PT. UNGARAN SARI-

GARMENTS" yang akan disebut di bawah ini, ------

EA

NOTARIS SITARESIRI PUSPALEWI SUBIANTO. 5 H, Mn
JL. KEBONROJO No. 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521282, 3521285, 3532822

FAX. (031) 352231

4.

————

bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, -
Kelurahan/Desa Setia Budi, Apartemen The Peak --
Unit B 35A, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, Rukun-
Warga 002, Rukun Tetangga 006 : pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

3174022007550004, yang bertindak dalam ---------
jabatannya tersebut di atas, dengan demikian ---

mewakili dengan sah perseroan terbatas ---------

“PT. UNGARAN SARI GARMENTS", berkedudukan di --
Ungaran-Kabupaten Semarang, yang dalam hal ini -
diwakili sebagai pemilik 1.186.085.292 (satu ---
miliar seratus delapan puluh enam juta delapan -

puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) --

saham dalam Perseroan : ----

Masyarakat, sebagai pemilik 1.903.400 (satu juta -------
sembilan ratus tiga ribu empat ratus) saham dalam ------
Perseroan. --------------n-0nnnnnn 5555 nnn LL onu 1

Para penghadap saya, notaris,

tuan AHMAD DAHLAN, lahir di Kediri, pada tanggal 23 (dua
puluh tiga) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -
lima), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal
di Kota Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Bunul ----
Rejo, Jalan Kapuas nomor 22, Rukun Warga 001, Rukun ----
Tetangga 009 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan : 3573012305650002 7 ----------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Komisaris Independen Perseroan : -------

..

2. tuan CHITTARANJAN GOKAL, lahir di Kanpur, Uttar Pradesp

pada tanggal 30 (tiga puluh) Januari 1968 (seribu ---.0
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -

Republik India, bertempat tinggal di Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, Bona Vista Residence
Blok A2 nomor 15 Jalan Bona Vista 1 Lebak Bulus Pamen
pemegang Paspor Republik India nomor 25650831, yang -|
dikeluarkan pada tanggal 11 (sebelas) Februari 2020 (dua
ribu dua puluh), bertalian dengan Izin Tinggal Terbatas-
Elektronik nomor 2C21JE3B64AX, yang dikeluarkan pada ---

tanggal 20 (dua puluh) November 2023 (dua ribu dua puluh

tiga) 3 ----- ma Ba AN Aa Ra EN SE ga:

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Direktur Perseroan : ------ anal aa
3. tuan BEJOY BALAKRISHNAN, lahir di Wadakanchery Trichur,-
Kerala, India, pada tanggal 26 (dua puluh enam) November
1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga --
Negara Republik India, bertempat tinggal di Jakarta Sesak
Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Kebon Kos&ng, ----

Taman Kemayoran Condominium Tower Eboni Lantai 22 Unit -

03 Jalan H Benyamin Suaeb, Rukun Warga 012, Rukun

Tetangga 009 : pemegang Paspor Republik India nomor ----
27580020, yang dikeluarkan pada tanggal 09 (sembilan) --

November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 7 -----5 Naas aa

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak —-

sebagai Direktur Persersan :

4. nyonya SRI WAHYUNINGSIH, lahir di Jakarta, pada tanggal-
03 (tiga) September 1969 (seribu sembilan ratus enam ---
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, karyawan ------

swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kota -

——————

Ma em Do JA

NOTARIS SITARESNI PUSPAUEWI SUBIANTO. $ H., Mn
JL KEBONROJO No. 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521202, 3521245, 3532022

FAX, (631) 3522311

-

Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok Jaya, ---

Jalan Dahlia V nomor 112, Rukun Warga 005, Rukun -------
Tetangga 007 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan : 3276014309690005 7 ----------
menurut keterangan mereka dalam hal ini hakir --

sebagai perwakilan dari PT. Sharestar Indonesia

selaku Biro Administrasi Efek Perseroan : ------

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat ? Anggaran -
Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan --------

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, ---

oleh karena itu berdasarkan Resolusi Sirkuler Dewan -
Komisaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2024 (dua ribu-
dua puluh empat) penghadap TONNY POERNOMO dalam -----------
kedudukannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, telah-

ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat membuka dan memimpin Rapat:

bahwa sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu -
dijelaskan mengenai tata tertib, prosedur dan validitas ---
pelaksanaan Rapat ini : --------- Maa aa MERASA €

Tata Tertib : ------------——————00nn0oo ana...

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. --
2. Pemegang Saham yang berhak hadir adalah yang tercantum -
dalam daftar pemegang saham Perusahaan | (satu) hari ---
kerja sebelum iklan pemanggilan yaitu tanggal 04 (empat)
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). ------------------

3. Pemegang saham berhak hadir sendiri secara langsung atau

secara elektronik ataupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa yang sah baik melalui mekanisme e-proxy @ASY.KSEI-
maupun. Surat Kuasa Konvensional. “----- 50m oneneoaaa
az Surat kuasa'konverisi onal Ke AAA

a. Asli Surat kuasa konvensional yang diberikan oleh ---

Pa SA

pemegang saham asing wajib dilegalisir oleh Kedutaan

Besar atau Konsulat Republik Indonesia setempat. ----
b. Asli Surat kuasa konvensional dan kelengkapannya ----
wajib disampaikan secara langsung atau dengan -------

.

pengiriman surat tercatat dan harus sudah diterima --
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni -------- aa
PT Sharestar Indonesia dengan alamat : SOPO DEL -----
Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega-
Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega --------
Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. ------ —ununuun
#62 21 50815211 selambat-lambatnya 3 hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 25 -

(dua puluh lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh ------

a
PJ
»
”
2
3

@
FA
»

ke
»
2.
2
o
8
2
3
w
4
lai
v
”
&
E
m
u
w
&
o
5
&
fo
1
Fa
t
2
Ef
»
-

'
'
'
'
'
'
'

1. Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham Perorangan ---

- Fotocopy identitas (KTP atau Passport) Pemegang-

Perseroan/badan hukum/badan usaha. ---------- ag

- Fotocopy identitas (KTP atau Passport) yang ---

mewakili Perseroan/badan hukum/badan usaha.

- Fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan akta -----

susunan pengurus yang berlaku, ----------- senang

| 3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan-
dapat mewakili para Pemegang Saham dan diperhitungkan --
dalam kuorum kehadiran tetapi suara yang dikeluarkan ---
dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara, -----
(- Perseroan telah menunjuk petugas Biro Administrasi Efek-

Pe roan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai --------

NOTARIS SITARESMI PUSPALEWI SUBIANTO, S.M, Mt.ka
JL. KEBONROJO No. 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521282, 3521285, 3532822

FAX, (031) 3522311

-

——

Independent Representative untuk pemegang saham yang
akan memberikan kuasa secara konvensional dan sebagai --
alternatif utama untuk pemegang saham yang akan --------

memberikan kuasa secara elektronik, ---------------55555

Independent Representative atau substitusinya yang akan-

hadir secara f k mewakili pemegang saham diwajibkan --
untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti -
Manukakan GL. Yong Asli Mane naa ta

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan e-RUPS

melalui aplikasi @ASY. KSEI, “o--------n- 55 nnuaam makian

a. Proses Registrasi. ------

| - Registrasi secara fisik dan elektronik akan ditutup
pukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit-
Waktu Indonesia Barat). ---------- tata
| - Pemegang saham individu lokal yang telah memiliki -
akun pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ---
(AKSes) KSEI dan terdaftar sebagai investor user
individu lokal dan/atau penerima kuasa yang akan --

hadir secara elektronik dalam e-rups wajib --------
«

memperhatikan perihal Registrasi Kehadiran -
Elektronik, Memasukkan Pilihan Suara (Voting) serta
batas waktu Registrasi Kehadiran Elektronik dan ---
Voting. --------5—-552nnanaum .nnnnnannannaan namun
“'Koprum: kehadiran. jin an Baen)

- Untuk mata acara pertama sampai dengan keenam, --

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a -—
Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan -----
kehadiran Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -

—— —— .

e- Proses Penyampaian Pertanyaan/Pendapat.

|- Perseroan memberikan kesempatan untuk memberikan -
Pertanyaan/Pendapat 2 (dua) kali kesempatan untuk «
setiap mata acara rapat kepada Pemegang Saham atau-
kuasanya. —nnn
- Pemegang Saham dan Independent Representative atau-
Subtitusinya yang mewakili pemegang saham yang ----
memberikan kuasa konvensionl (fisik) akan ------— --
menyampaikan Pertanyaan / Pendapat pada sesi ----- -
diskusi dengan menyebutkan nama pemegang saham dan-
jumlah saham dengan diikuti Pertanyaan/Pendapat dan

Perseroan akan memberikan tanggapan secara lisan --

ketika diskusi per mata acara rapat sedang --------

berlangsung: ------525-555555 Ba en tatattaba
- Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang hadir -----
secara elektronik, Penyampaian Pertanyaan/Pendapat-
hanya bisa dilakukan secara tulisan di E-Meeting --
Hall aplikasi eASY.KSEI dan Perseroan akan -£------
menentukan pertanyaan/pendapat yang akan ditanggapi
serta memberikan tanggapan secara lisan ketika ----
diskusi per mata acara rapat sedang berlangsung. --
- Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan ---
akan menyampaikan pertanyaan/pendapat pemegang ----
saham yang diwakilinya selama diskusi per mata ----
acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk ---------
menuliskan nama pemegang saham dan jumlah --------

kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan ---------

pertanyaan atau pendapat terkait mata acara Rapat.

| c. Proses Pengambilan Keputusan.

Pengambilan Keputusan Rapat dalam Platform e-RUPS -

MOTARIS SITARESMI PUSPALEW SUBIANTO, S.H , MK
JL. KEBONROJO No. 2 CC SURABAYA
TELP (031) 3521282, 3521285, 2532022

FAX. (031) 3522511

Pa mm

melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara memasukkan 2
Pilihan Suara (Voting). --—--------5-- naa RRI
Perseroan akan memberikan Hak maksimum 1 (satu) -
menit untuk memasukkan Pilihan Suara (Voting). ----
Pilihan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham --
secara langsung atau melalui Surat Kuasa
Konvensional (fisik) kepada Independent ------ 5
Representative akan dimasukkan ke dalam aplikasi --
@ASY.KSEI pada sesi voting, -------- menunannennnUn
Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang hadir -----
secara elektronik dapat memberikan pilihan suaranya
dengan memperhatikan maksimum waktu yang diberikan-
pada sesi voting: “SAN aR ET A eat

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak -------
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa -
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya v
dengan suara yang berbeda. -------------5 Manan “In
Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan Tan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ---
saham yang mengeluarkan suara. ---s--- 5555 SNN
Kuorum Keputusan : -----------7-----55555 wbuesad
- untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan ----

keenam, berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Anggaran ----

Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika-

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ----

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang -

hadir dalam Rapat, kecuali Undang-Undang dan/atau

Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah suara-

yang lebih besar. ana

| d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat. 1

| - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah 33
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan -
pelaksanaan Rapat yang sedang bastassug melalui -
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, --
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas --
AKSes (https://akses.ksei.co.id/). ---------x

- Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 -------
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ------

ditentukan berdasarkan first come first serve

basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya -
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap -----

dianggap sah hadir secara elektronik serta --------

kepemilikan saham dan pilihan suaranya ------ mw

diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah 4------
«

teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI. ------------

9. Apabila kapasitas kursi di dalam ruang rapatt sudah -
terisi penuh, maka perseroan berhak meminta kepada -
pemegang saham yang datang belakangan untuk --------
memberikan kuasa kehadirannya kepada pihak ---------
independent yang ditunjuk oleh Perseroan. ----------

10.Hadirin diharapkan hadir di tempat rapat 30 (tiga --

puluh) menit sebelum acara dimulai dan memasuki -
ruangan rapat 10 (sepuluh) menit sebelum rapat -----

dimulai, ---------222-2--52nnnnnnnnn na nnnnnnnnnnnnn

11.Pintu ruang Rapat akan ditutup 5 (lima) menit ------

sebelum Rapat dimulai,

12.Sopan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya -

maan

rapat.

| 13.Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat ini dibuka oleh-

Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat ini --

Oleh. Pimpinan Rapat. Tera N MANTEL NN TAN TAN
Prosedur : ------- alba tataalaleantantanatanan ana enno sa
1. Susunan Mata Acara Rapat akan sesuai dengan Mata ---

Acara Rapat yang dipublikasikan pada tanggal 05 ----

(Lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) di laman

penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), laman Bursa Efek ------

Indonesia (www.idx.co.id) dan laman perusahaan -----

(waw. cratexco.com). -

2. Untuk setiap Mata Acara Rapat, kami akan bertanya --

apakah ada pertanyaan/opini. Dewan rapat akan ------
menjawab semua pertanyaan/opini yang berhubungan ---
dengan Mata Acara Rapat. Jika ada pertanyaan/opini,-

mohon Pemegang Saham dan Independent Representative-

-

atau penggantinya mengangkat tangan. -------------ww

Pertanyaan/opini dapat langsung disampaikan kepada -
Panel atau melalui eASY.KSEI dengan memenuhi -----£-
prosedur/proses sebagaimana disampaikan dalam tata -—
tertib rapat yang dibacakan diawal rapat serta telah
diupload di website Perseroan, website bursa dan ---
eASY.KSEI. Pertanyaan/OCpini dapat ditulis dalam ----
bahasa Indonesia atau Inggris. Pimpinan Rapat atau -
pihak yang diminta bantuannya oleh Pimpinan Rapat --
akan menjawab/memberi tanggapan pertanyaan atau ----
memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam-
bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang kemudian -
diterjemahkan ke bahasa Indonesia. ---------- manumun

Untuk pengambilan keputusan, usulan keputusan akan -

-

—-

diajukan kepada Pemegang Saham. Kami akan menanyakan
apakah ada keberatan dan abstain, --------------55 -
Independent KEB RESET Aa atau penggantinya wajib -
menginformasikan suara keberatan atau abstain dari -
pemegang saham yang tertulis dalam kuasa ------- un
konvensional, atau dapat menyampaikan melalui

@ASY.KSEI. Selanjutnya akan dihitung dan dicek ulang
NA aka at Ta ai aga ole aa
Jika tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa Rapat --

telah memutuskan dengan suara penuh, -------------xx

Rapat kemudian dapat dilanjutkan dengan Mata Acara -

an NN —nmnn
Validitas ana maan ME Gi MASA Aren Sa aa
Berdasarkan Pasal 10 ayat 3, 4 dan 6 Anggaran Dasar ---
Perseroan dan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan |
Terbuka : dalam menyelenggarakan Rapat ini, Direksi ---
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut 2 Haw

1. Menyampaikan pemberitahuan atas rencana -----

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ----- -
Keuangan melalui SPE IDXnet dengan surat Perseroan -
nomor 060/ES/V/2024 tanggal 08 (delapan) Mei 2024 --|

(dua ribu dua puluh empat) perihal Penyampaian Mata

Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -

Menyampaikan pengumuman Rapat kepada Para Pemegang

Saham Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 202
(dua ribu dua puluh empat) melalui laman penyedia -
e-RUPS (sASY,KSEI), laman Bursa Efek Indonesia ----
(www. ide. co.id) dan laman perusahaan -

-

(www .eratexco.com).

I- Menyampaikan Pemanggilan Rapat pada tanggal 05 -----

(lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) mejlalui-

laman penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), laman Bursa Efek-

.
Indonesia (www.idx.co.id) dan laman perusahaan -----

(www.eratexco.com). -
Selanjutnya pimpinan Rapat mempersilahkan saya, --------
notaris, untuk menyampaikan berapa jumlah para pemegang ---
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, dan apakah-
jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili ---

tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat

Atas pertanyaan tersebut, saya, notaris, terlebih ------
dahulu menyampaikan tentang ketentuan kuorum yang berlaku -
Gelam Anak InEo Yola Pe Aa Niana
— untuk mata acara pertama sampai dengan keenam, sesuai ---

dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar -

Perseroan, yang mensyaratkan kehadiran Rapat lebih dari -

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ---

Perseroan. -
Setelah memeriksa daftar hadir para pemegang Saham dan -
kuasanya yang disampaikan oleh Biro Administrasi Efek -----

perseroan terbatas PT. Sharestar Indonesia, yang werupakan-

perhitungan kehadiran secara langsung, e-proxy melalui
@ASY.KSEI, kehadiran secara elektronik dan kuasa ----------
konvensional serta setelah memeriksa keabsahan surat-surat-
kuasa yang masuk, para pemegang saham atau kuasanya yang

hadir adalah 1.187.988.692 (satu miliar seratus delapan ---

puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu-

——

enam ratus sembilan puluh dua) saham dengan hak suara yang

sah aLlau 92,3398 8 (sembilan puluh dua koma tiga tiga --..
sembilan delapan persen) daxi seluruh saham yang telah ---
dikeluarkan Perseroan hingga saat Rapat ini yaitu sejumlah
1.286.539.792 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam --
juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus -----
sembilan puluh dua) saham. ------------------------500000.1

Berhubung persyaratan untuk penyelenggaraan Rapat telah -|
terpenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka ----
penghadap TONNY POERNOMO, sebagai Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. ERATEX DJAJA --
Tbk, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 28-
(dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), -
secara resmi dibuka pada pukul 14,32 WIB (empat belas lewat

tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). --------2---—-

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3.a, POJK nomor -
15/POJK.04/2020, maka sebelum memulai Rapat ini Pimpinan --
Rapat memberikan Informasi mengenai kondisi umum Perseroan-
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebagai ---

berikut :$ ----------------55nnn na nam nnNn

“Tahun 2023 merupakan tahun dengan pertumbuhan dimana
omzet Perseroan menunjukkan pertumbuhan yang cukup -
baik. Omzet Perusahaan melampaui US$121 juta dan ---
pertumbuhan tersebut mencakup pembeli lama dan -----
pembeli baru. Pangsa pasar lokal meningkat pada ----
tahun 2023 karena Perusahaan memasok ke merek-merek-
ternama yang melayani pasar Indonesia, -------------
Untuk mengakomodasi peningkatan permintaan dan ---—-
memanfaatkan peluang, Perseroan memperluas kapasitas

produksi pada tahun 2023, sayangnya pola permintaan-

-

dari BATNASGan tidak konsisten sepanjang tahun.
Kapasitas produksi ditingkatkan sebagian pada tahun-
2023 berdasarkan visibilitas permintaan dan proyek -
lainnya ditunda hingga tahun depan. Produk baru dan-
pelanggan baru yang dikembangkan pada tahun 2022 5
membantu dalam mencapai pertumbuhan penjualan. -----
Khususnya pelanggan Jepang membantu perusahaan -----
meningkatkan basis pendapatan. ---------------------
Tahun ini perusahaan menghadapi tantangan ----------
operasional yang untuk sementara waktu mempengaruhi-
kinerja keuangan meskipun ada peningkatan ----------
pendapatan. Namun patut disebutkan bahwa perusahaan-
telah menerapkan rencana tindakan yang sesuai untuk-
memitigasi tantangan-tantangan ini, yang tidak hanya
membantu mengatasi tantangan-tantangan ini tetapi --
juga memperkuat perusahaan dengan menciptakan ------
landasan yang kuat untuk meningkatkan marginnya di --
tahun-tahun berikutnya, ------------—-5—-—- 5m 5555
Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya, perusahaang -
memulai model bisnis baru dimana produksi dilakukan-
oleh pihak ketiga di Bangladesh. Perusahaan juga ---
memulai Joint Venture yang didirikan di Hongkong ---
yang akan membantu perusahaan mencapai tonggak -----

sejarah baru dalam hal pertumbuhan di periode ------

mendatang.
Perusahaan terus berupaya meningkatkan peran kami --
dalam melindungi lingkungan. Perusahaan juga mencoba
berbagai jenis bio fuel untuk mengurangi emisi -----
karbon. Sebagai langkah untuk mencapai target, -----

investasi signifikan dilakukan dalam pengadaan -----

1

——— .
boiler gas. Perusahaan juga berhasil memperbarui 23

sertifikat WRAP dengan kategori Gold. Perusahaan 2.
juga berhasil Mesgsreahangan skor tertinggi audit -x
CT-PAT yang menandakan bahwa Perusahaan mematuhi --.
standar tertinggi dalam pembuatan garmen. ---- 2
Lingkungan bisnis pada tahun 2024 diperkirakan akan-

sangat menantang karena inflasi, tekanan harga dari-

pelanggan, dan rendahnya permintaan retail dari ----
konsumen. Bisnis dengan pelanggan Jepang kemungkinan
besar akan tumbuh lebih jauh sedangkan pertumbuhan -
di pasar Eropa dan USA akan sedikit lebih lambat. --
Dewan berpandangan bahwa pertumbuhan volume --------
penjualan akan terbatas pada tahun 2024 dan margin -
akan terus berada di bawah tekanan. Memperkuat -----

perusahaan untuk melakukan efisiensi dalam menangani

proses pencucian yang rumit dan mengurangi biaya ---

dengan meningkatkan efisiensi operasional akan
menjadi kunci keberhasilan. --------------x, aebanuumu
Secara keseluruhan tahun 2024 diharapkan menjadi -—-

tahun yang menguntungkan dengan pertumbuhan yang ---

wajar. -—
Demikian telah kami sempaikan mengenai kondisi umum-
perseroan, --------- nee mui La La L LL LNN NAN
Selanjutnya, saya akan memulai dan membawakan Rapat-
Umum Pemegang Saham PT. Eratex Djaja Tbk. untuk ----

Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Des 2023.” --

| setanjut nya, Pimpinan Rapat membacakan mata acara RUPS -

Tahunan ini, sebagai berikut 4 -2-5-22-----2----5nu-nn-2n

1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ----

(esa tiga). -

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun ---

Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan-
Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga). ------- MR IA AH ARGs

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan-

tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. --------------w-

6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga). --------------w AAA En Naa

Oleh karena mata acara Rapat pertama, kedua dan ketiga

saling berkaitan, maka pembahasan serta pengambilan
keputusan atas ketiga mata acara Rapat tersebut akan ------
dilakukan secara bersamaan. ---------------- -mmun--n--5-55

Mata Acara Rapat Pertama, Kedua Dan Ketiga : --------------

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----

| puluh tiga).

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun ---

| Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------- ketntatn aa
|. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan-
Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga). ------------——-. tea nlata)
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Direksi telah --------
menyiapkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -
Komisaris serta telah mengirimkan Laporan Tahunan tersebut-
melalui website Perseroan www.eratexco.com dan kepada -----
Otoritas Jasa Keungan ("OJK") dan PT. Bursa Efek Indonesia-
(“BEI”) melalui SPE IDXnet pada tanggal 30 (tiga puluh) ---
April 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang di dalamnya ----

antara lain memuat hal-hal sebagai berikut : --------------

(

a. Ikhtisar Keuangan Penting tahun buku 31 (tiga puluh ----
Salu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terdiri --
atas neraca akhir tahun Kuku yang baru lampau dalam ----
perbandingan dengan 2 (dua) tahun buku sebelumnya, -----
laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, dan
ikhtisar pergerakan saham Perseroan j ----------------—-

|e- Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah -----------

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang

baru lampau 4 ---------5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab --

a

Direksi selama tahun buku 7 --------------------55555000

Ie Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
dijabarkan dalam buku terpisah dalam Laporan -----------
Keberlanjutan: Tata Kelola Perusahaan Yang baik, Sumber-
Daya Manusia, Analisa dan Pembahasan Manajemen, serta --
informasi dan struktur pengelolaan Perseroan : ---------

8. Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang terdiri atas neraca akhir tahun Buku --

2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam perbandingan dengan

tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari gakun buku

yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan -------
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan :
yang telah diaudit oleh Akuntan Adi Santoso, CPA dari --

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan-

& Rekan dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang ---

material” dan diupload di website Perseroan -
www.eratexco.com pada tanggal 01 (satu) April 2024 (dua-
ribu dua puluh empat) serta diupload di website BEI ----
wuw,idx.co.id atau dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui

SPE IDXNet pada hari Sabtu, 30 (tiga puluh) Maret 2024 -

——————-

| (dua ribu dua puluh empat), ------------ 55an ENI

f. Dan laporan mengenai kegiatan Perseroan lainnya. -------

Informasi lebih detail bisa dilihat di Laporan Tahunan 2023

(dua ribu dua puluh tiga), Laporan Keberlanjutan 2023 (dua-
.

ribu dua puluh tiga) dan Laporan Keuangan Konsolidasi 2023-

(dua ribu dua puluh tiga) Perseroan yang tersedia di ------

website Perseroan www,eratexco.com atau website BEI -------

www.idx.co.id. -

(selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan ------
mengajukan pertanyaan/opini kepada pemegang saham, kuasa --
pemegang saham dan Independent Representative atau -------5

penggantinya menggangkat tangan dengan menyebutkan nama dan

jumlah saham atau nama atau jumlah saham pemegang saham
yang diwakili yang memberikan kuasa konvensional secara ---
langsung ke panel, juga akan diperiksa adanya pertanyaan --
yang disampaikan melalui @ASY.KSEI. --------7---5nnnn um
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/opini z

«

mengenai mata acara Rapat pertama, kedua dan ketiga -------
tersebut, maka Pimpinan Rapat mengusulkan keputusan kepada-

Rapat untuk : -----------55nnns noona, Anna

- Mata Acara Rapat Pertama : Menyetujui Laporan Direksi ---

untuk Tahun Buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga). --------
- Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris ---

untuk Tahun Buku 2023 (dua ---

ribu dua puluh tiga). -
- Mata Acara Rapat Ketiga : Menyetujui Laporan Tahunan ---
PT. Eratex Djaja Tbk tahun ---

buku 2023 (dua ribu dua puluh-

OA

tiga) dan mengasahkan Laporan-
Keuangan Konsolidasi ------ —ux
Pr. Eratex Djaja Tbk yang ----
telah diaudit oleh Akuntan ---
Adi Santoso, CPA dari KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, -
Retno, Palilingan & Rekan ----
untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh --
satu) Desember 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga) dengan -------
Pendapat “Wajar, dalam semua -
hal yang material”. Dengan ---
demikian memberikan pembebasan
dan pelepasan dengan hormat --
(lacguit et de charge) kepada -
Direksi dan Dewan Komisaris --
dari segala tanggung jawab ---
atas tindakan yang mereka ad.
lakukan selama tahun buku cok
2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan ------
Tahunan dan Laporan Keuangan -

Konsolidasi PT. Eratex Djaja -

Tbk tahun 2023. -

| Atas usulan-usulan tersebut, Pimpinan Rapat selanjutnya-
menanyakan apakah ada keberatan, ridak setuju, atau abstain
untuk mata acara Rapat pertama, kedua dan ketiga, dan jika-

ada, dipersilahkan mengisi suara di kartu suara, maupun ---

-

w—

pada eASY.KSEI dan juga akan dihitung suara tertulis pada -
kuasa konvensional. ----------------------50-00 menu um mua

Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pemegang saham
yang mengajukan keberatan, tidak setuju maupun abstain atas

-
usulan keputusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan -

bahwa Rapat dengan suara penuh telah menyetujui -
usulan-usulan keputusan tersebut di atas, -----------------

Mata Acara Rapat Keempat : ------------------------5005005.

Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan ----
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------------

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan memperhatikan -
usulan dari Dewan Komisaris dalam resolusi tertanggal 27 --
(dua puluh tujuh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
saya mengusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui : -

a. menunjuk Bapak ADI SANTOSO, CPA sebagai Akuntan Publik -

dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, ---
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit-

«
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2024 (dua -

Kibuxdua.puluh empat Men Ka

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -
menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik -
pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor ----
Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat -----------
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang ------
pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau -
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa --

Keuangan $ ----------5nnum Ea R

a

- memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan ----
honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut. ------

Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan ------

mengajukan pertanyaan/opini kepada pemegang saham, kuasa --
pemegang saham dan Independent Representative atau -------.
penggantinya menggangkat NT dengan menyebutkan nama dan
jumlah saham atau nama atau jumlah saham pemegang saham ---
yang diwakili yang memberikan kuasa konvension#l secara ---

langsung ke panel, juga akan diperiksa adanya pertanyaan --

yana disampaikan melalui eASY.KSEI. -

| Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/opini

mengenai mata acara Rapat keempat tersebut, maka Pimpinan -

Rapat mengusulkan untuk menyetujui usulan tersebut. -

| Atas usulan tersebut, Pimpinan Rapat selanjutnya -------
menanyakan apakah ada keberatan, tidak setuju, atau abstain
untuk mata acara Rapat keempat, dan jika ada, dipersilahkan
mengisi suara di kartu suara, maupun pada eASY.KSEI dan ---

juga akan dihitung suara tertulis pada kuasa konvensional.-

Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pemegang -----
saham yang mengajukan keberatan, tidak setuju maupun ------
abstain atas usulan keputusan tersebut di atas, makasdapat-
disimpulkan bahwa Rapat dengan suara penuh telah menyetujui
usulan keputusan tersebut di atas. --------------- ttatatatatalatata

Mata Acara Rapat Kelima : ---------------5-55555nnLSSaL0

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. ------------------—

Pimpinan Rapat menyampaikan berhubung Remunerasi Dewan --
Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan, maka diusulkan agar Rapat ini memberikan ---
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi

ba

Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan ----
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut-

mekanisme yang berlaku dalam Perseroan. ----------------mw—

@elanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan --

13
mengajukan peranannya kepada pemegang sahaut, kuasa --
pemegang saham dan Independent Representative atau --------
penggantinya menggangkat tangan dengan menyebutkan nama dan
jumlah saham atau nama atau jumlah saham pemegang saham ---
yang diwakili yang memberikan kuasa konvensional secgra ---
langsung ke panel, juga akan diperiksa adanya pertanyaan --
yang disampaikan melalui eASY.KSEI, ------------------55005

| Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/opini -
mengenai mata acara Rapat kelima tersebut, maka Pimpinan --
Rapat mengusulkan untuk menyetujui usulan tersebut, ------ -
| Atas usulan tersebut, Pimpinan Rapat selanjutnya -------
menanyakan apakah ada keberatan, tidak setuju, atau abstain
untuk mata acara Rapat kelima, dan jika ada, dipersilahkan-
mengisi suara di kartu suara, maupun pada eASY.KSEI dan ---
juga akan dihitung suara tertulis pada kuasa konvensional.-
Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pemegang saham
yang mengajukan keberatan, tidak setuju maupun abstain atas
usulan keputusan tersebut di atas, maka dapat SNGEE

bahwa Rapat dengan suara penuh telah menyetujui usulan ----

keputusan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2023 (dua ribu

dua puluh tiga). --------------------5---55 5550 UnunMunnUn

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan-
pasal 71 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ------
tujuh) Tentang Perseroan Terbatas dan pasal 21 Anggaran ---
Dasar, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah ---
penyisihan-untuk cadangan wajib sesuai pasal 70 -----------
Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang-

Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ----

'
Saham. Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan -----.. P3
tersebut, maka diusulkan kepada pemegang saham tentang ---.

penetapan penggunaan laba bersih 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) termasuk penyisihan untuk cadangan wajibnya. -------.

Diusulkan untuk menetapkan penggunaan laba berSih 2023 (dua

ribu dua puluh tiga), sebagai berikut : --

a. sebesar 104 (sepuluh persen) dari total laba bersih 2023
(dua ribu dua puluh tiga) yaitu USD 2,730,844 (dua juta-
tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh --
empat Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan --------
USD 273,084 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ---
puluh empat Dolar Amerika Serikat) sebagai dana cadangan
seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 Undang-Undang --

Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu

tujuh) :
b. sebesar USD 2,457,760 (dua juta empat ratus lima puluh -
tujuh ribu tujuh ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat)

untuk permodalan Perseroan. --------------------51 Aang.

Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan betatatatetad
mengajukan pertanyaan/opini kepada pemegang saysm kuasa --
pemegang saham dan Independent Representative atau --------—
penggantinya menggangkat tangan dengan menyebutkan nama dan
jumlah saham atau nama atau jumlah saham pemegang saham ---
yang diwakili yang memberikan kuasa konvensional secara ---
langsung ke panel, juga akan diperiksa adanya pertanyaan --

yang disampaikan melalui @ASY.KSEI, -----5--5--5---55555505

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan/opini -

mengenai mata acara Rapat keenam tersebut, maka Pimpinan --

Rapat mengusulkan untuk menyetujui usulan tersebut, -------

At usulan tersebut, Pimpinan Rapat selanjutnya -------

En

menanyakan apakah ada keberatan, tidak setuju, atau abstain
untuk mata acara Rapat keenam dan jika ada, dipersilahkan-
mengisi suara di kartu suara, maupun pada eASY.KSEI dan ---
juga akan dihitung suara tertulis pada kuasa konvensional.-
Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pemegang lela
saham yang mengajukan keberatan, tidak setuju maupun ------
abstain atas usulan keputusan tersebut di atas, maka ------
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara penuh telah ----
menyetujui usulan keputusan tersebut di atas. -------------
| Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan ------
dibicarakan, maka pemegang saham dengan ini memberikan ----
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk ----------
melaksanakan semua proses, menandatangani semua dokumen, --
melakukan arrangement dengan institusi dan pihak-pihak ----
terkait, yang diperlukan berkenaan dengan keputusan yang --
telah dibuat atas seluruh mata acara dalam Rapat ini. -----
Selanjutnya Pimpinan Rapat atas nama Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas ---------
kerjasama serta bantuan para hadirin sekalian yang telah. -——

memungkinkan terlaksananya semua mata acara Rapat. --------

Maka dengan demikian Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum -

Pemegang Saham Tahunan PT. Eratex Djaja, Tbk., pada pukul -

15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).
| Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----
dalam Rapat ini, maka dibuatlah berita acara ini oleh saya,

nobarda, “ena SE

Dibuat dan dilangsungkan di Surabaya, pada hari, -—
tanggal, tempat dan waktu tersebut di atas, dihadiri oleh -

saksi-saksi : ----------2055-555000000 NM EN L LL LL

—BbeU—U“U—U—U———

/

Ta, remnopea Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada ---.
tanggal 15 (lima belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan -
kantor notaris,bertempat tinggal di BULANNYA, Ambengan -
Batu 3/1 : pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 3578105506950006 : dan ------------

2. nona MARISKA BUDIALIM Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, -

pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1996 (seribu ------

sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara -
Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di
Surabaya, Manyar Kertoarjo 3/3 : pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----------——

3578267010960002. -

Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan --

Rapat pada waktu berita acara ini dibuat, maka setelah ----
saya, notaris membacakan berita acara ini kepada para saksi

tersebut, dengan segera saya, notaris dan para saksi ------

tersebut menandatangani akta ini. ----

Dibuat dengan tiada penggantian, pencoretan maugun TES

penambahan, ---------555-----555 55 molen Jaten atrlatasesatele

| Minuta akta ini telahjditandatangani dengan sempurna. --

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.